Quan hệ cổ đông - danangportvn.com Bien ban DHCD2017

Quan hệ cổ đông - danangportvn.com Bien ban DHCD2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQcl~p - TV do - Hanh phuc

CONGTYCOPHAN

CANG DA NANG

- Thiri gian: 08hOOngay 12 thang 04 nam 2017

- f)ja di~m: Hoi tnrong khach san Novotel DaNang Premier Han River, 36 Bach DfuIg,

quan Hai Chau, thanh ph6 Da N~ng

- Thanh ph§n tham dt}' (tinh d~n lOh30 cung ngay): 103 nguoi, n~m gift 64.717.000 c6

ph§.n,chiem 98,06% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet (danh sach dinh kern) cung mot s6

- Khach mm :

- 6ng Nguyen Dinh Chung, Thanh vien H9i d6ng thanh vien T6ng Cong ty Hang hai

Vi~tNam

.:

I!~

:14!:

1 !0

V~

NQI DUNG CUQC HQP:

I Bao cao ki~m tra tU' each c8 dong;

Ong Doan Ngoc H6ng, Chit tich Cong dean, thay m~t Ban T6 chirc bao cao k~t qua

tham tra tu each c6 dong sa htru va dai dien uy quyen tham du Dai h9i (tinh d~n 8hOOngay

12/4/2017 )nhu sau:

- T6ng s6 c&dong : 617 c6 dong (Trong do: co 08 c6 dong la phap nhan)

- S6 c6 dong tham dg: 96 c6 dong

- D~i di~n cho : 64.196.600 166.000.000 c6 phfrn ph6 thong

: 97,27%1 t6ng s6 c6 phfrn co quy6n bi€u quy~t (~ 51%).

Do V?y, can cu thea cac quy djnh phap lu?t hi~n hanh, D~i h9i d6ng c6 dong thuOng

nien Cong ty c6 phfrn Cang Da N~ng dit di6u ki~n ti~n hanh

IJ Thong qua Quy ch~ lam viec f)ai hoi dAng e6dong thlfirng nien nam 2017

, 6ng Le Tan Minh, Truang Phong Hanh chinh T6ng hqp - thay m~t Ban t6 chuc dQc Dg

thao Quy ch~ lam vi~c t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 cita Cong ty c6 ph§.n

Cfmg Ba N~ng do Ban t6 chuc so~n thao Sau do, t a t ca cac c6 dong da: bi€u quy~t 100%

thong qua Quy ch~ tren

III: Thong qua danh sach f)oan Chii tich, Ban thlf ky, Ban bAu eli'

Ong Le Tan Minh, Truang Phong Hanh chinh T6ng hqp thay m~t Ban T6 chuc dQc

danh·sach d€ cll Doan Chit tjch, Ban Thu Icy,Ban Ki€m phi~u, Ban BAu cu Sau do tat ca cac

c6 dong nh~t tri 100% thong qua danh sach d€ cu nhu sau:

*[Jocm Chu tieh:

- Ong Nguyen Htru Sia, Uy vien HQi d6i1g quan tri, T6ng Giam d6c

*Ban Kidm phiiu :

- OngNguyen Ngoc Tam, Truang Phong Tai chinh k~ toan, Truong Ban

- OngNguyenThirong, Pho Phong Hanh chinh t6ng hop

- Ong Ngo Quoc Van, Nhan vien Phong Tai chinh k~ toan

, "Ban Bdu elf :

.- OngTranPhuoc Khuong, PP.OPhong Tai chinh k~ toan

Ong Tran Le TuAn, Chu tich HQi d6ng qmin tri trinh bay Chuong trinh Dc;tihQi d6ng c6

dong thuOng nien ham 20 17

Gng Nguy~n Hfru Sia, T6ng Giam d6c Cong ty trinh bay bao cao tinh hinh va k~t qua

- Trong nam 2016 co 70 luqt tau du Ijch, tang 23% so v6i nam 2015, v6i l36.459 luqt

du khach, tang 165% so v6i nam 2015

Sang tc;tOva Ton trQng ca nhan, v6i phuong cham "Con nguai la n€n t?ng cua sv phat tri~n",

Ben c~nh do, Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c con d€ c~p d~n nhung nQi dung sau:

~ ,

)

.I

~

- -

-(Toan bt; Bao cdo cua Ban T6ng Giam a6c 'duoc dinh kern theo)

VI Bao cao boat dong cua Hoi dAng quan tri nam 2016:

Ong Trdn Le TuAn, Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty trinh bay bao cao tinh hinh

hoat dQng cua H9i d6ng quan tri nam 2016

Nam 2016, voi nhtrng giai phap dung din va su chi dao quyet li~t cua HQi d6ng quan

tri, CangDa n£ng da hoan thanh vuot mire cac chi tieu, nhiem vu d~ ra

HQi d6ng quan tri se cung voi Ban di~u hanh va t?P th6 CBCNV n6 hrc phan dAutrong

cong tac quan tri va di~u hanh doanh nghiep, d€ hoan thanh cac muc tieu, nhiem vu DHDCD

giao nam 2017

Bao cao cua HQi d6ng quan tri t?P trung vao cac nQi dung chinh sau:

'._ Daclt gia tinh hinh va nQi dung ho~t dQng nam 2016: Chu ySu t?P trong vao cac nQi

, ~.

dung:

+Thlj'e hi~n eae ehi tieu kS ho~ch san xuftt kinh doanh; KSt qua tai chinh; KSt qua ho~t

dQng ddutu;KSt qua cham 10 lO'ifeh cho nguO'i lao dQng; Dam bao lQ'iich c6 dong

+ Ho~t dQng cua HQi d6ng quan tri, ho~t dQng giam sat va vi~e ban hanh eae Nghi

quySt,Quyet.djnh cua HQi d6ngquan tri

~Chuong trinh kS ho~ch'congtac nam 2017

(Tolm b(J baa caocua H(Ji a6ng quan trt au9'c ainh kern theo)

VII Bao cao boat dong cua Ban kiSm soat nam 2016:

Ong Le Duy Duong, thay m~t,Ban Ki6m s~at trinh bay bao cao ho~t dQng cua Ban

ki~m soat nam 2016, vai cac nQi dung chinh sau:

_ Tinh hinh ho~t dQng cua Ban ki6m soat nam 2016

_ KSt qua giam sat ho~t dQng cua HQi d6ng quan tri

_ Ho~t dQngdi~u hanh cua Ban T6ng Giam d6c

._ Cang tac thAin dinh bao cao tai chinh cua Cong ty

_ KS ho~ch ho~t dQng nam2017

(Tocm b(J bao cao cua Ban kiirn soat au9'c ainh kern theo)

VIII PbU'O'ng an tang vAn f)i~u Ie

OngLe Quang Due, Ph6 T6ng Giam d6c trinh bay TO' trinh Phuong an tang v6n Di~u

Ie eu th6: ,

'-1.~\lc'dich:tang v6n :

- Can Cll vao Nghi quySt D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phfut Cang Da Nang vao

Cang Tien Sa, giai do~h II", trong nam 2015 -2016, Ban lanh d~o Cong ty da tung buO'c

tri6n khai dlJ an theo tiSn dQphe duy~t N gu6n v6n Slr d\lng ill v6n tl.I cO cua Cong ty

' _,Trong nam 2017, cac h~mg m\lC ddu tu xay d\l'flg, mua sfun may m6c thiSt bi cdn

ngu6n v6n dau illrat 16'n Chinh vi the, Ban lanh d~o Cong ty d~ xuat phuang an tang v6n

2 ' Th6~g tin 9hung v~ dQi phathanh :

; Ten c6 phieu

:CDN : 10.000 d6ng

; D6i tUQTIgchao ban: c6 dong hien hiru theo danh sach tai thai diSm ch6t danh sach

;.V6n di~ul~ dir ki€n sau khi hoan d.t viec tang v6n di~u l~: 990.000.000.000 d6ng

doc;tnII"

(Tolin b9 Phuong an tang ~6n fJiJu l¢ duac dinhke rn thea)

thanh vien Ban Ki6m soat d6i voi ong TrAn Le Tu§n va ong Nguyen Dire Anh

Ph§n bi~u guy~t:

b6 nhi~In ong TrAn Le Tuan lam thanh vien H9i d6ng quan trt Cong ty Can cu vao Khoan 5

,

..,

I

r

!

J,

Ph§u bi~u guy~t:

16/02/2017

- Ba Phan Thi Nhi Ha, sinh nam 1972, CU nhan Kinh t~ (chuyen nganh k~ toan), can b9 BanTai chinh K~toari cua T6ng cong ty Hang hai Vi~t Nam;

"~ Bart Hillh d~~, e\l th€ 1ftT6rtg Giam.d6e eO.trinh dQ, quan di~m qufm tritien ti~n, hi~n

, " _ Bao cao d~ cap mire chi tra c6 tuc la 10% cho nam 2017, nhirng nQi dung' v~ m6i

quan h~ vei c6 dong, ~ac loi ich t6t han, tich cue han cho c6 dong thi ch~a thay Gia tri c6

phieu co chieu huang giam, c6 nrc khong cao

,_ Cfrn danh gia hieu qua su dung v6n cAn tang hieu qua su dung v6n ROE cua na?1

clnmg minlrROE ; tinh hieu quarna c6 dong quan tam

- Nam 2017, dS'nghi c6 nrc phai la 15%

~ ,

Giaitrinh cua Doanchu tjch

- Giatri c6 phieu giam do nhieu nguyen nhan (khach quan, chu quan) Trong nam

2016, gia tri khongcao mot phan do Cong ty tap trung d~u tu phat trien lau dai,

theo, Co.ngty phoin,doludS muc chi tni c6 tuc t6t han, dap ung quy c6 dong;

,tboaiv6n: t(;lic~c cong ty con, nam nay c6 yay v6n d~ d~u tu, nen th~t s\I'nam nay la rolt c6

"g~ng ci6'l"d~tm(rc chitieu da d~ra

, ' ~Cang,Ba N~ng t~p trung phat tdSn thi truong,' ngu6n nhan hJc ThuySt ph\lc T6ng

" khongbidMth1)vuqtqua., C6 dong nen d~t niSm tin aphia truac, nhung nhi~in V\l c6 dong

"giao,.3 nam qua Capg B'a N~ng (ta thlJc hi~n thiing lQ'i.Gan day, gia c6 phiSu xu6ng do thong

tin tang DflNang pha loilng c6 phiSu Rieng Quy 1 nam nay, lili tang 25%, san IUQ'llgtang

16%, trong d~ san lUQ'ng'cont~iner,tang 25%, Cang Ba N~g se chu trQng con~ tac )rnach

hang, phat trien thi truOng,' phan dau d(;ltva vuqt chi tieu, nhi~m V\l ca nam Van de quan

,tr<,mgla ainh huang di vS dau, thi truOng, khach hfmg cua Cong ty

- CAnd~t ironghoan cairn vita dAu,tu vita'tra c6 tuc Kha nang Cang Ba N~ng c6 th~

chi tra c6 ruc muc 15 -16%, tuy nhien, sau nhiSl,l cUQchQp danh gia, can nh~c nhiSu ySu t6,

cac ch'!'s6 nay se tang' M\lc tieu cua Cong ty la t~p trung tau container, tau khach, tau chuyen

d\lng trQngtaiIOn BSn nam 2018, hy vQng dil bat kh6 khan vS v6n Chung ta nen nhin vS dai

h~n, 5 namtra len Vai vai trO, tiSm nang cua Cang Ba N~ng, gia tri c6 phiSu se t6t len

2.'0l1g Trin Anb Ho~ngti~p t1}e e6 y ki~n:

,cA~ t~~'hi~n C\lth~ trong bien ban muc c6 tuc cua cac natil tiSp thea , , Y ki~n giai trinh etia Ddan Chti tjeh: ,

nam 2017 HHQT se xiiy dlJilg gui kS ho~ch, chien luQ'C5 nam vabao cho c6 dong sau

"3~Ong Ngur~nThu co Yki~n

- M~c du kh6 khan; nhung c6 dong luon hQ'Ptac d6ng hanh vai Cong ty Bay'la diSu

~ang quy, cam an c6 dong

lugc phat tri6ri'container thi phai t~p trung dAu tir giai do~n 2 Tien Sa Sau d6, thlJc tS, chung

ta 10 Cang Lien Chi~u se ra doi Vira dAutu Cang Tien Sa, Cang Lien Chi6u la ap l\Ic 16n d6i

,v6i Cong ty 'H~u iu phiii c6 thi truong, thi truOng lOn, nhung thlJc cho1t16c dQ tang truang

Cang Truang Hat Cang GMD ra dai, nen Clilnhtranh quy~t li~t Vi~c d~u tu ro1t,cfui.phai

;

.,

- .-'Trong d~utu, p~ai co phirong and€ phong rui roo Pi€u chinh kehoach cho phu hop,

kyluong

yki~n ghii trinh cua Doan Chii tjch:

Cac dir an d€u co l~p FS, bao cao tham dinh va diroc HDQT va D(:lihQi c6 dong xem xet 5

4.Y ki~n eua ong Nguy~n Xuan Dung

the

'- D€ nghi lam ro cong nang ciia Cang Tien Sa se dugc duy tri hay dung l(:li,dS chUng

- C~n lam ro dam bao 19i ich lau dai cua c6 dong

yki~n giai trinh eua Doim Chu tieh

~(y, Ban nganh cua thanh ph6 thong qua cac vi~c lam thi~n nguy~n, cong fch, d6ng gop, h6

dQt Cong ty da dua ra nhieu phuong an (khuy~n khich lam dem, b~n xa lan ) cAn lam cho

bi~n khong ngirng

X~Ti~n himh b§u err:

GIA.ILAO

12/04/2017, k€tqua thdmtra tu cach c6 dong sa hilu va d(:lidi~n iiy quy€n tham dg D(:lihQi 1a

Trong Inc Ban Bfiu cu lam viec, Dai hoi ti€p tuc bi~u quyet thong qua cac noi dung cua cuoc hQP

(Dinh kernBaa cdo)

PhAn bi~u quy~t:

- T6ng s6 c6 phanco quyenbieu quyet tai Daihoi: 64.717.000 c6 phfin

- sephieu d6ng y: 103 phieu, nrong irng 64.717.000 c6 phfin, dat ty l~ 100%

-'s6 phieu khongdong y: 0 phieu, nrong irng 0 c6 phan, dat ty l~ 0%

- S6phi~u co yki€n khac : Ophi€u, nrong irng 0 c6 phfrn, dat ty l~ 0%

XII Bi~u 9uy~t thong qua cac BaGcao cua Hoi dAng qmin tri, Ban ki~m soat

(Dinhkem cdc bdo cdo)

PhAn bi~u quy~t:

.:.T6ng s6c6 phdn co quyen bi~u quyet tai Dai hoi: 64.717.000 c6phfrn

~'s6 phi~u d6ng y: 103 phieu, tuong irng 64.717.000 c6 phan, datty l~ 100%

- S6 phiSu khong d6ng y: 0 phieu, tuong (rug 0 c6 phan, dat ty l~ 0%

.- S6'phi€u co y ki€n khac : 0 phi€u, tuang (rng 0 c6 phfin, d~t ty l~ 0%

"

Lqinhu~trUqcthu€

- T6ng s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy€t t~i D~i hQi: 64.717.000 c6 phfrn , S6phi€u d6ng y: 102 phi€u, tuang (rug 63.669.000 c6 phfin~d~tty l~ 99,23%

,- S6 phi6u kh,ong d6rig y:0 phi€lJ, tuong (rug 0 c6 phfin, d~t ty l~ 0%

- s6. phi6U c6yki€n khac : 01 phi€u, tuang (rng 502~000 c6 phfin, d~ttY l~ 0,77%

2016

Ong Tr~n Le Tu§n trinh bay Phuong an phan ph6i lei nhuan, chi tra c6 tire nam 2016

K~t qua hoat dQng san xudt - kinh doanh nam 2016 cua Cong ty nhir sau:

T6ng doanh thu

433.650.100.874 T6ng chi phi

160.118.877.464 Lei nhuan tnroc thue

Thu~ thu nhap doanh nghiep 32.513 892.229

Can cir vao k~t qua tren, H<)id6ng quan tri Cong ty dS xuAt Dai hQi c6 dong bieu quyet

thong nhAt phan ph6i loi nhuan va chi c6 tire nam 2016 nhir sau:

nhu~n sau tbu~ dung d~ trieh quy va c6nrc

Dvt: VND

.

127.604.985.235 5% 6.380.249.262 5% 6.380.249.262 10%* 1.560.498.523 10% 66.000.000.000

"

",

\

1 Trich quy khen thuong

2 Trich quy phuc loi

4 Trich c6 nrc (%/nam) bang tiSn m~t

chenh lech lei nhuan sau thuS gitra

A ' ,1 A

- T6ngs6 c6 ph~n co quyen bi~u quySt t~i £)~i hQi:64.717.000 c6 ph~n

- S6 phiSu dbng y: 103 phi~u, tuong (rng 64.717.000 c6 ph~n, d~t ty I~ 100%

- S6 phi~u khong.d6ng y:0 phiSu, tuong (rng 0 c6 ph~n, d~t ty I~ 0%

- S5 phi~u coyki~n khac : 0 phi€u, tuong (mg 0 c6 phk, d~t ty I~ 0%

XV Bi~u quy~t thong qua nQi dung thiI lao HflQT, BKS nam 2016 va dl! ki~n thu

lao HflQT, BKS nam 2017

.Ong Le Duy Duong·trinh bay To trinh v€ thu lao HDQT, BKS nam 2016 va dv kiSn

thu lao HDQT, BKS nam 2017

ThlJc hi~n quy€n va nghla V\l cua HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat, kinh trinh D~i

hQi d6ng c6 dong phuong antrathu lao HQi d6ng quan trj va Ban ki~m saM nhu sau:

Muc thu lao da chi tra trong nam 2016: S51uQ1lg thanh vien cua HDQT va BKS

trong nalp 2016 la: 07 thanh vien HDQT (2 thanh vien nghi hUll thang 06 va thang 11), 03

thanh yien BKS T6rtg muc thu lao cho HDQT la 1.311.000.000 d6i1g Thu lao cho BKS la

522.Qob.O'oO d6ng Khoim chi tni thu lao nay da: thvc hi~n dung vai Nghi quySt DHDCD

2016

, M6:c thiI lao dl}' ki~n chi tra trong nam 2017: Viec tra thulao HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat se dtrocti~n hanh hang thang Mire thu lao d€ xUc1tnhu sau:

Chirc danh sa Muc thu lao Tang cQng thu lao

ngllOi (dAnglngllOiltha (dAngithang)

Th~ vien HDQT 6 , 4.500.000d6rig 324.000.000d6ng

.:

3.000.000d6i1g 72.000.000d6ng

"

A ' , 1\

452.000.000dAng

Tong c9ng V€ Ti€n luong k~ hoach nam 2017 cua can bQ quan If: 04 (Chu tich chuyen trach Hgi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c"Pho T6ng Giam d6c): Quy tien luang ke hoach nam 2017 cua

Phin.bi~uquy~t : _ T6ngs6 c6 ph~n co quyen bieu quyet tai Dai he)i: 64.717.000 c6 ph~n

.'-:s6phieud6ng y: 103 phi~u, wong Ung 64.717.000 c6 ph~n, d~ttY l~ 100%

_ Sf,'phi~u khong d6ng y: 0 phi~u, wong (rng 0 c6 ph~n, d~t ty l~ 0%

_ s6 phi~u cOyki~n khac : 0 phi~u, tuong (rng 0 c6 ph~n, d~t ty l~ 0%

XVL~Bi~u quyMthong" quaphU'oorig an tang v8nHi~u Ie CODgtv

.' ," - '.' .' -

I

'1

I

Phinbi~u quy~t ': _ T6ng s6 c6 ph~n co quy€nbieu quyett~i f)~i hQi: 64.717.000 c6 ph~n _ s6 phi~u d6ng y: 103 phi~u, tuang Ung 64.717.000 c6 ph~, d~t ty l~ 100%

'_s6 phi~u khong d6ng y: 0phi~u~tuong (rng 0 c6 ph~n, d~t ty l~ 0%

_ s6 phi~u co~. ' .':y ~i~n khac : 0 phi~u, wang (rng 0 c6 ph~, d:;ttty l~ 0%

,

Ong Tr~n Le TUc1ntrinh bay To trinh v€ vi~c ch9n cong ty KPMG lam don vi kiem

toan Bao caotaichinh nam'2017

Phftn bi~u quy~t :

_ Tong sO.cOphan cO quyen bieu quyet t:;tif)~i hQi: 64.717.000 co phan

._ s6,phieu d6ng y: 103 phi~u, tuang (rng 64.717.000 c6 ph~n, d:;ttty l~ 100%

~'S6'phi~u khong d6ng y:0 phi~u, tuong (rngO c6 ph~n, d:;ttty l~ 0%

_s6 phi~llcOtki~n khac: 0 phi~u" tuang (rng 0 c6 ph~n, d~t ty l~ 0%

DngNguy~nHfru Sia da trinh baynoi'dung'd€ nghi sua d6i Di€uI~ Congty,

(Toan h9 noi dungdirac , ilinh kern)

Phftil bi~u quy~t :

- T6ng s5 c6 phan coquyen bi€u quyet tai Daihoi: 64.717.000 c6 phan

- S8phi~ud6ng y: 103 phi8u,wang irng64.717.000 c6phAn,.d~t ty 1~ 100%

- S5.phi8ukhong d6ngy: Ophi8u, wang irng 0 c6phan, d.~ity I~ 0%

- sf> phi€ucOykienkhac :Ophieu,tirong img 0 c6phan, dat t)r1~O%

-• Ong LeDuyDuong trinh bay vi~c trich b6 sung Quy DAu'tir phat tri~n tit loi nhuan sauthu~ chiraphan ph5inam2014 s5ti€n: 13.918.606.132d6ng ,

(Toanp9 n9ldung dirac dinh kern)

- T6ng s6 (;6phAnco quyen bi~u quyettai Dai hoi: 64.717.000 ~6pharr

- S5 phi~u d6ng"y: 103phieu, nrong ung 64.717.000 c6 phftn, d.~tty I~ 100%

-'S5phi€ukl1ong d8ng y:Ophi~u,nrong irng 0 c8 ph§n, d~t ty I~ 0%

-S5 phieu co yJdenkhae : 0 phieu, tuang (rugO e6 phAn,d~ttyl~ 0%

XIX. Cortg b8.ket qua bAllerr:

Dng Nguy~nthai Nh~t Nguyen cong b5 k~t qua b&uclr b8 sung 2 thanh vieri Ban

- BaPl1anThiNhiHa, s6diem tin nhi~m: 64.808.200, ty I~: 100,14%

;Ba.TrltnThjKi€uOanh, $5 di~mtinnhi~m:64.390.600, ty I~: 99,5%

., Dit'trung eu vao Thanhvien Ban Ki~m soat

,XX Phatbi~ucua c6 dong brn, Tang cong tyHimg hafViet Nam:

-()nKNguy~n Dinh Chung"Thanh vien Hoi d6ng thanh vien T6ng Cong ty Hang hai Vi~tNam da ph~t bieu nhan dip t6 chub D~i hoi c6 dong Cang Da N~ng

XXI Thong'qua bien ban va Nghi quy~tDai hoi: ' '

Bien bi'mhQPB~i hoi d6ng c6 dong thuang nien Cong ty c6 ph§n Ci'mgDa N~ng Ia cO'

saphap ly d~'ra Ngl1j quyeteua D~i hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2017 CongJy c6

,Bien ban nay dlIQ'cl~p thanh 02 (hai) ban va duQ'cBan Thu Icy doc I~iJruoc D~i hQi, toanth~"cac96dong tham d\l D~ih9i cling nh~ttri 100%thong qua Bien ban nay

H~ihoi k~t thilc van lilc 12h15ngay 12thaug04 nam 201}