CONG TY COPHANDAy cApDI~N VI~T NAM CONG HOA".. XA HOI CHiT NGHiA VIET NAM.. _ CONG TY CO PHAN DAY CAP BIEN VIET NAM.. D~i hQi d6ng e6 dong nhelt trl thong qua Nghi quy~t cua D~i h9i vai
Trang 1CONG TY COPHAN
DAy cApDI~N VI~T NAM
CONG HOA". XA HOI CHiT NGHiA VIET NAM.
D9c l~p - Tl,1'do - Hanh phuc
~~ w * t'O ~
TpH6 Chi Minh, ngay 11 thdng 4 nam 201 7
A'
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 " . .2 ~ " , _
CONG TY CO PHAN DAY CAP BIEN VIET NAM
- Can cu Luat Doanh nghiep 86 68 / 2014 / QH13 duoc QU6eh9i mroc Cong Hoa Xa H9i Chu Nghia Viet Nam thongqua ngay 26/ 11 / 2014;
- Can ellDi€uI~T6chirc va Hoat dong cuaCong tyc6phan Daycapdien Vi~t Nam;
- Can ClY Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dongthuong nien nam 2017 cua Cong ty c6phan Day capdien V:i~tNam ,
Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 Cong ty c6 phftn Day cap di~n Vi~t Nam duoc t6 clnrc vao hie 8 gio 30 ngay 11 thang 4 nam 2017 tai Khach san Victory , 14 Vo Van Tfin, Quan 3,Thanh ph6 H6 Chi Minh T6ng s6 e6dong co m~t tham du tinh d~n JO gio 50 phut g6m 79 ngiroi, sa htfu va dai dien cho 50.245.258 c6 phdn, chiern 87,23% t6ng s6 c6 phfin co quy8n bi€u quy~t cua Cong ty
D~i hQi d6ng e6 dong nhelt trl thong qua Nghi quy~t cua D~i h9i vai nhung nQi dung chinh nhu sau:
Di~u 1 Nh~t tff thong qua cac bao cao
1 Bao cao eua T6ng gifun d6e
2 Bao cao ho~t dQng cua HQi d6ng,quan tri
3 Bao cao ho~t dQng cua Ban ki€m soat
4 Bao cao tM chinh hqp nh~t va Bao cao tM chinh rieng nan~ 2016 dB:dugc ki€m toan
Di~u 2 Nh~t tri thong qua phuang anphan ph6i Igi nhu~n nam 2016, trong do:
Dvt: VNE>
LQ'i nhu~n sau thu~ rieng nam 2016 ella CADIVI
55.734.037.307 2
223.791.839.375
4.2 Thuang ca quan quan ly di8u hanh Cong ty 3% 6.713.755.181
LQi nhu~n rieng chua phan ph6i nam 2015 chuy~n sang
4.4 Chia c6 rue nam 2016 tY l~ 35% 201.600.000.000
(Nga y ch6t danh sitch 28 1 1 201 7, ngay b6t ddu tra
16 / 5 / 2017 )
5 LQ'inhu~n chlfa phan ph6i chuy~n sang llaIIi 2017 18.832.937.563
Trang 2Di~u 3 Nhat tri sira d6i Di€u l~ Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Nam (dinh kern Di€u
l~ da sua d6i)
f)i~u 4 Nhat tri thong qua k€ hoach nam 2017 ella Cong ty voi cac chi tieu chinh nhir
sau:
1
2
4 Quy khen thuong, phuc loi CB 10% 19i nhuan sau thu€
5 Thuong co quan quan 1;' di€u
Di~u 5 Nh§.t tri thong, qua viec uy quyen cho H ~f d6ng quan tri chonmot (01) trong b~
(03) dan vi kiern toan phu hop trong danh sach cac cong ty kiem toan doc l?p de
kiem toan bao cao Uti chinh nam 2017 cua cong ty nhu sau:
- Cong ty TNHH Dich V1,ltu van Tai chinh ke toan va Kiem toan AASCs
Dia chi: s6 29 ve Thi Sau, Qu?n 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh
Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC
Dia chi: s6 1 Le Ph\lllg Hi~u, Qu~ H(l)anKi€m, Thanh ph6 Ha N9i
Bta chi: Lau 28 taa nha Bitexco, so 2 Hai Trieu, P Ben Nghe, Qu?n 1, TP Ho Chi Minh
Di~u 6 Nh§.t tri thong qua cac giao dich thuQc thftm quy€n clla B~i h9i d6ng c5 dong, ehi
- Ben ban: Tong Cong ty CP Thiet bi d~~nVi~t Nam (GELEX);
M~t hang: B6ng Cathode, d6ng Rod (1) 8mm;
S61ugng: khong qua 10.000 t§.n (muai ngan t§.n) Gia mua: [gia LME thea thi trucmg Luan Don+Phi gia cong (Premium)]x 1.01; Trong do:·
o Gia LME theo thi trucmg Luan D@n co 2 lo~tigia: gia ch6t gia theo thai di~m khi co nhu cau (Spot) va giil binh ,quan ella thang tru6e - li§n k~ thang giao hang (M -1)
o s6 luqng cho lo~i gia Spot: :s6.400 t§.n(sau ngan b6n tram t§.n)
o s6 lugng cho lo~i gia M-1: :s3.600 t§.n(ba ngan sau tram t§.n)
o Phi gia eong (Premium): la 65 U~D/t§.n·(sau muO'i lam do-la eho mot t§.n) cho d6ng t§.m (Cathode) va 270 USD/t§.n (hai tram bay muO'i do-la eho m9t t§.n) cho d6ng day (Rod),9 8~nm
o GELEX se chiu ehi phi v~n chuyen den kho ella CADIVI
o CADIVI se thanh toan eho GELEX trong yang 30 ngay
Thai gian ky k€t va thvc hi~n cae hgp d6qg/giaa dich V?till:narn 2017
Trang 3Di~u 7 Nhftt tri thong qua HQi d6ng quan tri nhiem ky 2017-2022 gom 07 (bay) thanh
vien Cac thanh vien trung cu HQi d6ng quan tri nhiem ky 2017-2022:
lOng Nguyen Hoa Cuong
2 Ong Nguyen Van TuAn
3 Ong r.e Quang Binh
4 OngNguyen Dinh Hung
5 OngHoang Anh DUng
6 Ong r.eBa ThQ
7 OngPhan Ngoc
Di~u 8 NhAt tri thong qua Ban kiem soat nhiern ky 2017-2022 g6IJ103 (ba) thanh vien
Cac thanh vien trung cuBan kiem scat nhiem ky 2017-2022:
-2 Ong Du Vlnh H6ng Quan
3 Ong Pham Tuong Minh
j15(;;
Di~u 9 Nghi quyet nay dll duoc Dai h9i d?ng c6 dong thuong nien nam 201,7 Cong:t¥~-c:'-:"o
pharr Day cap dien Vi~t N am nhat tri thong qua va co hieu lire ke ill nga~~)4: ~
H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan Day cap di~nA~~N *
Nam c6 trach nhi~m t6 chtrc,thl)'c hi~n Nghi quy6t nay NAM .$~
~
- 0-<' H O
UTJCH