Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...

t- ^- cQNGHOAXAH9TcHtNGHIAvTETNAM

rln ndt 4,

Hd Nfi, ngdy 26 tMng 04 ntm 2017

56: 10NQ - MB - DI{DCD

D4,r HorDoNc CoD6NG NGANHANGTMCP QUANDOT vfv bi6u quy6t th6ng qua cdc v6n dA qi DSi hQi ddng c6 a6ng thutmg ni6n 20lZ

Cdn cf Luft Doanh nghi€p 2014; Luflt c6c t6 chrlc tin dgng nIm 2010; Lu4t Chtmg khorin

s6 ZOAOOOIQUT I ngty 29/06/2006; Luat 62l2OtOtQHt2 ngny 24t1y20t0 cua eu6c hQi sria

d6i, b6 sung m$t s6 ttAu cua Lugt Chrlng kho6n vi c'.ic v6n bAn hu6ng d6n thi hanh;

Can cri DiAu lQ NB6n hang TMCP Quan d0i;

Cnn cri Td trinh s{i B5rmr-MB-I{DQT ngdy t5lM/2017 cua HQi d6ng eu,An tri v6 viQc

biiiu quytit th6ng qua cec v6n d6 +i Dqi hQi d6ng d d6ng thudng ni€n 201 7;

C6n cri Bi€n ban hqp Eer hQi <l6ng c6 dOng sO 3tZBB-MB-DHDCD ngdy 26/04/2017;

QTIYETNGHI:

1 Th6ng qua 86o crio sii 288/BC-MB-rDQT ngiry t5t4D0t7 cua HQi d6ng euAn ri

qna triiin khai Chi6n lugc giai doan 20ll -2}l6,k6t quA ho4t <lQng nem 2016 vi tlinh

Chi6n lugc giai do6n 2017 - 2021, kii ho?ch hoqt rlQng n6m 2017; 86o c6o sii 486A/B-HS

l5l4l2ol7 cria Ban Di€u hinh vd r6t qua ho4t rlQng kinh doanh nlm 2016 vi Kii ho4ch kinh

doanh nIm 2017.

Dqi hQi d6ng c6 dOng th6ng qua viQc riy quy€n vi giao nhiQm vU cho HOi d6ng euan tri sria

diii, b6 sung, hoAn chinh nQi dung cp th6, t6 chric thlrc hiQn c6c c6ng viic sau rl6y, rlAm b6o phn

hqp voi nhu cAu thlrc ti6n hopt dQng cua MB, dim bao quydn lqi cua c6 d6ng, phtr hqp voi quy

dlnh cua pMp tu6t" truCmg d6n cua co quan quin lf nhi nu6c:

l.l C6c vdn dd qr thi6:

a Th6ng qua mrlc cO tuc aU kilin chi tri nFm 2Ol7 ld lL% Uy quy6n vd giao nhiQm qr cho

HQi tt6ng quan tri quy6t dinh thoi <tiiim chi trA c6 tuc, hinh thric tni c6 tuc bibg ti6n m{t ho{c c6

phi6u, mtc chi tra co tuc cu th6 pht hgrp voi dinh huong cua NHNN viQt Nam vi tinh hinh hoat

<lQng thqc ti5 cua MB.

b Th6ng qua c6c hqrp d6ng, giao dich cung cip san ptr.im, dich vU ngen hang nhu huy dQng

v6n; bao l6nh, ph6t hanh uc li6n quan d6n c6c ho4t <tQng rt{c thri cria MB theo ch6p thu6n crla

c6c Co quan quan lf Nhd nu6c c6 thim quydn; hofu c6c giao dich phn hqp chri trucmg/yOu ciu

cria ciic Co quan quan lf Nhi nudc c6 thAm quydn; ho{c cric hqp ddng c6 gi6 tri tr6n 20% v6n

didu lQ cua MB ghi trong b6o crio rai chinh dd tlugc ki6m torin gen nh6t, gita MB voi thinh vi6n

HQi d6ng quan tri, thdnh viOn Ban kiiim so6t, Tting girim d6c, c6 d6ng ldn, nguoi c6 li6n quan

cria nguoi quan ly, thAnh vi6n Ban kiiim sorit, c6 d6ng l6n cua MB; c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t

TEUC'NG II

cdprir

QUAxPT

cua MB, dAm beo quyan lqi cia c6 d6ng, cua MB Uy quyAn vA giao ohiQm vU cho Hgi d6ng QuAn ti quy6t dinh c6c nQi dung cu th€, thUc hiQn tht tpc theo quy ttfuh

c Th6ng qua viQc mi6n, giam gric tidn vay; g6p viir! mua c6 pMn, mua lai phin v6n g6p c6ng

ty trong c6c truong hqp xrl lf nq d6i v6i khdch hang, dam bao quyAn lqi cua d d6ng, cua MB,

phn hgrp vdi quy tlinh cua phip lu{t vi hudng d5n cua Ngin hing Nhi nu6c 0y quyiin vi giao nhi€m vu cho HQi d6ng Quin tri quy6t dinh vd thlrc hiQn cic nQi dung cu thti theo quy dinh

d Th6ng qua thoi h4n hoqt dQng cua MB h 99 nnm Uy quy€n vd giao nhiQm vu HQi ddng Quen U thgc hiQn thri tgc d[ng hj b6 sung Gi6y phdp ho4t dQng vA c6c thri tqc c6 li6n quan kluic theo quy dinh

e Th6ng qua viQc sua tl6i, bt5 sung c6c ngnnh ngh€ kinh doanh theo quy dinh ter Di6u 98 d6n

DiAu 107 Lqit c6c t6 chric tin dgng nrm 2010, citc quy dinh ph.i.p lu{t c6 li6n quan pht hqp y6u

ciu cua NgAn hang Nhi nudc ViQt Narn/c6c co quan quin lj nhi nu6c c6 ildm quyEn kt6c tlti

md rQng ho4t dQng kinh doanh tr€n co sd tinh hinh thgc t6 ho4t dQng cua MB, dem bno quy6n

lqi cua cO ddng, phi hgrp v6i quy ttinh cua phip lu{t Uy quy6n va giao nhiQm vU cho HQi d6ng Quen tri thUc hi€n thri qp ptlip ly sua d6i, b6 sung, dnng kj GiAy phCp hoat dQng, Di6u lQ, Gi6y chung nhfn tllng hi doanh nghiQp voi cric co quan qu.i,n lf nhi nu6c s6 thAm quydn (n6u c6)

f Th6ng qua vi& tbay d6i dia di6m trU sd chinh cria MB tai toa nhd tu sd tai <lia chi: MB 21 C6t Linl, phucmg C6t Linlr, Quin D6ng Da, HA NQi v6 tda nhA tu sd tai ttia chi: MB 63 rc Van

Luong, phutmg Trune Hda, Quan CAu GiAy, Hn NQi sau khi hoAn thanh xAy {rng Uy quy6n vi

giao nhiQm vu cho HQi d6ng Quren tri thuc hiQn thri tuc thay d6i <ta didm tru sd chinh tleo quy

dlnh cua pMp luat vi huong d6n cua NHNN Vi€t Nam

g Th6ng qua viQc cfp nh{t vio Gi6y phip bo4t tlQng, Didu 10, Giiy chung nh{n ddng kj

doanh nghiQp vA v6n di6u lQ, tlla tli6m hu sq th&i han hoat tlQng vi c6c thay d6i Urac 1n6u c6) Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi tl6ng Qunn tri quytit tlinh thuc hiQn phir hqp voi quy

<linh phep luat hien hAnh ho4c khi nhilng vrn ban pMp luit hi€n hnnh c6 li6n quan dugc srla

<t6i/b6 sunglban hanh moi trong $.r.i trinh thuc hiQn thri t1rc pMp l, sua d6i, bi5 sung GiAy phdp, DiAu lQ, Gi6y chrring nhfln deng kf doanh nghiQp

h Th6ng qua viQc tri6n khai uiLc giai ph6p ktic phgc bi6n <tQng lcm vA tai chinh cria MB phir hs? quy rlinh pMp luft vn tinh hinh thuc t6 cua MB Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi diing

Quan d quy6t ai*r oic nQi dung cg th6 vi b6o c6o k6t qua thlrc hiQn c6ng viQc tar ki hsp Dar hQi ddng c6 d6ng gen nhit (niiu c6)

i Th6ng qua viQc sria diii, b6 sr'.g Quy thnh vA t6 chrlc vi ho4t tlQng cua HQi <l6ng Quan tri MB; Quy dinh vA t6 chrlc vi hoat cl0ng cria Ban Ki6m sodt d6rn btro phi hgp quy dinh phep luft

vd DiAu lQ cria MB Uy quyAn vi giao nhiQm vu cho HQi tt6ng Quan tri quytit dlnh c6c nQi dung

ca th6 vA b6o c6o k6t quA thlrc hiQn c6ng

"i€c t+ l"j'hqp Dp hQi d6ng

"6 d6rg gAn nhAt 1n6u c6)

j Th6ng qua vi6c diu tu, mua brin tai san cua MB theo y6u cAu ho4t dQng kinh doanh tu 20% d6n tiii da 30% so voi v6n diiu l9 cua MB ghi trong b6o crio tdi chinh dd tluqc ki6m tori.u: g6n

nhit v?r vi6c g6p v6n, mua c6 phan cria doanh nghiQp kh6c c6 gi6 tri tu 20% di:n tiSi da 30% so voi v6n didu l0 cua MB ghi trong b6o c6o tai chinh di dugc ki6m toan gan nfr6t, tldm b6o quy6n

lqi c6 d6ng, phir hqp voi quy dlnh cua pMp lu{t tty quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi d6ng

Quan d quy6't ainl 6o, nQi dung cU th6 vA b6o c6o k6t qun thUc hiQn c6ng viQc t4i ki hqp DAr hQi d6ng d d6ng gAn nh6t (n6u c6)

k Thdng qua vi& tim ki6m, tri6n khai c6c co hQi s6p nhfpthqp *6t 1n6u cd) phi hq'p voi chitin lugc cua MB, cht truong cria Nhi nu6c vd tAi cs c6u t6 chtc tin dyng vi <lim b6o quy€n

lqi cua d d6ng Uy quydn vA giao nhiQm vu cho HOi tl6ng Quen tri quy6t dinh cac nQi dung cs th6 phi hqp vdi quy dinh pMp lu$t, t6 chr?c thUc hiQn vA b6o c6o ktit quA thyc hiQn c6ng viQc t4i

k) hgp Dai hQi <l6ng cO d6ng gAn nn6t

1.2 Trong qu6 trinh thgc hign c6c nhigm vg n€u tr€n, HQi d6ng Quetr tri co quyAn: Quy6t ainl

cdc nQi dung trong ph?m vi nhi€m vU duqc ty quyln vi grao nhiQm vtq ThUc hiQn vAlho{c chi

<t4o, phin cing cdc Dcm vi MB thyc hiQn c6c c6ng viQc can tni6t tneo quy irinh ph,ip lu{t; Hoan chin}, hoan thiQn vi kf cic v6n Uan, S6y td, tai liQu c6 li6n quan; Lnm viQc v6i c6c Co quan quAn lj nhi nuorc s6 thAm quy6n vd c6c B€n li6n quan; ThUc hiQn mQi c6ng vifo vi thri tUc cin

thi6t tt',lc 66 xi5o khai nhiQm vp dugc grao, pht hgp quy dinl ph6p lugt

2 Th6ng qua 86o c6o s6 278/BC-MB-BKS ng|y 1010412017 cua Ban ki6m so6t t4i Dei hoi d6ng c6 tl6ng thuong ni6n nim 2017

3 Th6ng qua B6o c"io tai chinh DAm 2016 cl6 ttugc ki6m to6n vi Phucmg 6n phan phOi tqi

nhuan DIm 2016 tai Td trinh s6 232ITIr-MB-HEQT ngdy l5l4l2}l7.

4 Th6ngquaPhucmg6n.-"gv6ndiduIQfi17.127.409.090.000ddng16n18.155.053.630.000

d6ng, nQi dung riy quyAn vi giao nhiQm qr cho HQi <l6ng QuAn tri '?i Td trinh s6

B3fftr-In{B-IDQT ngdy 151412017

5 Th6ng qua Phuong 6n srl dt

"g viSn chri sd htu n5m 2017, tQi dung riy quyOn vi giao nhiQm

4r cho HQi ddng Quen tri tai Td trinh s6 234ITIr-MB-[DQT ngny $t4/2017.

6 Th6ng qua thr) lao vi ng6n sich hoqt <lQng cua HQi d6ng Quan tri, Ban kidm so6t ndm 201 7

ld lo/o lqr nhuin sau thu6 cua n6m tai chinh 2017

NanhAn: p{ .

- Dgi bQi tl6ng c6 tl6ng;

TDQT, BKS;

BDH;

Hiru D[r'c

i ./:o.,

9t

I DONG QUAN TRI