Thong qua k~ hoach dfiu tu phat trien vao khai thac da va linh V\ICbfit dong san nghi duong.. Di~u 4: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2016 dff duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Ki~m toan v
Trang 1CONG TY CO pHAN
xAY DlfNG 1369
-~*
ro -CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T
NAM D<)cl~p - TlJ do - Hanh phuc -~ *
ro -Hai Duong , ngay 03 thdng 06 nam 2 017
S8: 0l/2017/C69/NQ-DHDCDTN
NGHJQUYET D~I H<)I DONG CO DONGTHUONG NIEN NAM 2017
CONG TY CO PHA N xA Y DVNG 1369
Gidy chung nhdn dang kYdoanh nghiep s6: 0800282385 do SaKi
hoach v andu tu tinh Hili Duong cdp, thay d6i zdn thu 12 ngay 1610612016
D~I HQI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN XAY DlfNG 1369
- Can cu Ludt Do a nh n g hi e p s66 1 QH13 1 01 4 nga y 2 thdn g 11n m 2 01 4 cua Qu 6c H 9 i
nu ac Cong hoa Xii h 9i c hu n g i a V i ? t Nam ;
- Ca n c u ludt c hung khoan s6 7 12 006 1 QH11 ngay 29 thdng 06 nam 2 006 cua Qu 6 c h9i nutrc cong h oa X d h 9 i c u n hia V i ? t Nam ;
- Can cu D iJu I ? t6 c u va hoat d 9 ng cua C on g t y Xa y dung 1369 ;
- Can cu b ie n ban k i~ m phi i u bi ~ u qu ye t t ai Dai h9i d6ng c 6 dong th u ang ni e n nam 201 7 cua C T C P x ay dun g 1369 86: OllBBKP I DHD C DI201 7 ngay 03 1 06 1 201 7;
- Can cu B ie n b a n h9P Da i ho i c 6 dong thuong nien nam 201 7 c ua CT C P xay dung 1369 ngay 86:0 1 201 71 C 6 1 BB-DHD C D ng ay 03 1 06 1 01 7;
QUYETNGHI Di~u 1: Thong qua bao cao k~t qua hoat dong cua Hoi d6ng quan tri nam 2016 va phirong hirong hoat dong cua Hoi d6ng quan tri nam 2017
Di~u 2:Thong qua bao cao k~t qua san xuat kinh doanh narn 2016, k~ hoach san
x frt kinh doanh va d~unr nam 2017
1 Thong qua bao cao k~t qua san xufrt kinh doanh nam 2016
2 Thong qua k~hoach san xufrt kinh doanh va d~unr nam 2017
2017
A K~ hoach san xu§t kinh doanh
1
Trang 22 T6ng chi phi Trieu d6ng 195.000
3 Thong qua k~ hoach dfiu tu phat trien vao khai thac da va linh V\ICbfit dong san
nghi duong
4 Thong qua cac giai phap thirc hien cac nhiem vu chi tieu k~ hoach nam 2017
Di~u 3: Thong qua bao cao k~t qua hoat dong cua Ban kiern soat nam 2016 va
phuong huang hoat dong nam 2017
Di~u 4: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2016 dff duoc kiem toan boi Cong ty
TNHH Ki~m toan va Tin h9C TP HCM va thong qua viec uy quyen cho HDQT hra chon
Cong ty kiem toan Bao cao tai chinh nam 2017
Di~u 5: Thong qua phuong an phan ph5i Ioi nhuan va chia c6 tire nam 2016:
NG T'
, p H / l,t
{ Di J!'I ,3 1 '
1 T6ng loi nhuan k~ toan tnroc thue D6ng 2.811.258.373
4.4 Trfch thu lao HDQT va Ban kiem scat D6ng 50.000.000
2
Trang 3Chi a c6 ti r e (400 d6ng/0 1 c6 phan, ty l~ 4%) D6ng 2.000.000.000
Di~u 6: Thong qua thu lao HDQT va Ban kiern soat nam 2016 va phuong an thu lao
HDQT va Ban kiem soat nam 2017
1 Thu lao HDQT va Ban kiem soat nam 2016
ThiI lao/nam Thanh ti~n nguoi
3 Truong Ban kiem soat 1 6.000.000 6.000.000
4 Thanh vien Ban ki€m scat 2 5.000.000 10.000.000
2 Phuong an thu lao cua HDQT va Ban kiem soat nam 2017
Ke hoach thu lao narn 2017 cua HDQT va Ban kiem scat xay dung tren co sa chi tieu va
ke hoach nam 2017 duoc Dai hoi dong c6 dong thong qua Vi vay, d€ nghi Dai hoi d6ng
c6 dong thong qua thu lao HDQT va Ban kiem soat nhu sau:
a) Thu lao cua HDQT, Ban kiem soat duoc quyet toan vao cuoi nam theo ket qua thirc
hien ke hoach san xuat kinh doanh (cac chi tieu chinh: LQ'inhuan) Neu hoanh thanh >
100% ke hoach, du toan mi re thu lao cua HDQT va Ban kiem soat nhu sau:
\
1 I
I.
ThiI lao/nam Thanh ti~n ngmri
1 Chu tich HDQT 1 15.000.000 15.000.000
2 Thanh vien HDQT 4 12.000.000 48.000.000
3 Truong Ban kiem soat 1 10.000.000 10.000.000
4 Thanh vien Ban kiem scat 2 9.000.000 - 18.000.000
b) Khi cac chi tieu ke hoach san x at kinh doanh (chi tieu chinh: LQ'i nhuan) cua cong ty
n o hon 100% ke hoach trong nam: Thu lao HDQT, va Ban kiern soat duoc hirong
tuong i rng v i ty l~hoan thanh ke hoach
3
Trang 4-c) Trong tnrong hop, Cong ty hoan thanh virot mire k~ hoach (cac chi tieu chinh: doanh
thu, loi nhuan), Cong ty duoc trinh quy khen thuong Ban quan ly, di€u hanh tuy nhien
s6 tien khong virot qua 2,5% loi nhuan sau thue t6i da 100.000.000 VND
J)i~u 7: Dai hQi dBng c6 dong: uy quyen cho HDQT nghien ciru luat clnrng khoan,
cac quy dinh quan l y Nha mroc d~ quyet dinh cac v~n d€ cu th~, thuc hien phuong an san
xu~t kinh doanh nam 2017 va b6 sung sua d6i cac quy dinh cua Cong ty cho phu hop voi
quy dinh phap luat Noi dung thirc hien, Hoi d6ng Quan tri se bao cao tai Dai hoi d6ng c6
dong Cong ty tai ky h9P Dai h<)igc1nnhat
J)i~u 8: Di€u khoan thi hanh
Nghi quyet nay dff duoc Dai h<)i d6ng c6 dong thong qua va co hieu lire k~ nr ngay 03
than 06 nam 2017
Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Xay dung 1369, Ban T6ng giam d6c va cac
phong/ban/don vi co lien quan chiu trach nhiem thirc hien Nghi quyet nay, dam bao loi
Ichcua C6 dong, Cong ty va tuan thu theo cac quy dinh cua Phap luat,
-C6do n , Webs i e;
- H EJQ T , BK S, B an G i dm d 6e
- U B CKNN, SG D C K H il N 6 i TTLK ;
- Luu VT
\
.- j
/
N ui nltan:
4