DANH SACH EOAN CHU TICH, BAN TI{tt r.f VA BAN KIEM PHIEU 1... c DFDCD th6ng qua vd krit qu6 ki6m phi6u Ong cao cudng d6 tning cir ldm thdnh viOn B]... cria tAt ch cfrc c6 d6ng dU hqp...
Trang 1coNc rY co pHAN crAy vrpr rni
s6: 469 t2ot7/BB-DHDCD/cvr
ceNc soa xA Her cHU Ncnia vrsr NaN4
' DO l$p - TF do - H4nh phric
ViQt Tri, ngdy 22 thdng 06 ndm 2017
BIIN nAN HoP EAr HQr DoNG co DONG rrfftfrvc NrEN NAM 20u
_ H6m nay, ngqy 22 thdng 06 ndm 2017, vdo h6i 8h30 tai HQi trucrng c6ng ty
dd diSn ra Eai h6i ddng c6 ddng thucrng ni6n ndm 2017 ciac6ng ty c6 irra, giav
Vi€t tri.
Ma s6 doanh nghiQp: 2600107284 do Sd kO ho4ch vd dAu tu Tinh Phri Tho c6p
so aai bi6u tham.dg: 81 c6 ddng vd nguoi dugc tiy quycn du hqp dai dign
cho 6.958.937 c6 phAn b6ng g4,74\o t6ng sO phie" cO quy€n UiC" quy6t "
I
NOI DUNG CUOC HOP
KHAI MAC VA BAO CAO TTI CACH CO DONG
- Dai hOi uEt oAu khai mac hdi th00, 6ng Tren vdn M4nh thay m4t ban t6
^ ' A A,
chuc c6ng b6 quydt dinh triQu tap dai hQi, th6ng qua quy ch6 hm viQc cria Dai h6i
vd b6o c6o ki6m tra tu c6ch c6 d6ng
+ T6ng so cO d6ng theo danh s6ch cO d6ng C6ng ty ch6t d6n ngriy
0210612017: co 514 cO d6ng
+ Tdng s6 c6 d6ng vd ngudi riy quy6n tham du: 81 c6 d6ng
phAn b[ng 94,74 Yo.
- Cdn cf vdo Bi€n bin Ki6m tra Tu c6ch C6 d6ng, DiAu lQ t6 chirc vd hoat
dQng cira c6ng ty; Lu4t Doanh nghiQp 2014, cuQc hgp DHECD thucrng ni0n n[m
2017 ci;r- C6ng ty C6 phAn Gi6y ViQt Tri dri diOu kiOn d0 ti6n hdnh
DANH SACH EOAN CHU TICH, BAN TI{tt r.f VA BAN KIEM PHIEU
1 Doin chri tlch g6m:
- Otrg D{ng Vin Scrn - Thdnh vi6n HDQT - Thdnh vi6n
- Ba LO ThiMinh Loan - Thanh viOn FDQt - Thdnh vi€n
2 Ban Thuky:
- One L0 Hdng Son - Ph6 phong kinh doanh ldm Truong ban
BA Hd Thi Kim Phucrng - Nhdn vi6n phdng tdi chinh ktl torin - Thanh vi6n
I
Digitally signed by Administrator DN: CN=Administrator Reason: I am the author
of this document Location:
Date: 2017-06-22 16:06: 47
Admini strator
Trang 23 Ban Ki6m phi6u:
- Ong Cao Trgng C6ng- Ph6 gi6m d6c XNBD - Thdnh vi6n
Thdnh phAn Thu k! Dai h6i vd Ban Ki6m phiOu d6 dugc c6c c6 d6ng tham
du Dai hQi nh6t fti rh6ng qua v6i ty tQ 100%
cHrloNG rRiNH D4.r HQr
Dai hOi dd nghe 6ng Dang vdn scrn dqc nQi dung, chuong trinh D4i hQi, d4i
hQi da th6ng nh6t bi6u quytit fi06/onhAt tri th6ng qua
eAo cAo r4r DAr Her
1 Ong Eang vin son - Thenh vicn FDer - ph6 T6ng Gi6m d6c trinh bdy
86o c6o ho?t dQng Kinh doanh ndm 2016, K€ hoach Kinh doanh ndm 2017
cira Ban T6ng gi6m ddc;
r
2 Bd L0 Thi Minh Loan - Thanh vi6n HDer - K6 to6n trucng trinh bdy 86o
c6o tdi chinh ndm 2016 da kiOm torin; th6ng qua phucrng 6n phan pnoi toi
nhu4n vd chia co tric ndm 2016; th6ng qua quytit to6n thu lao rrdi dong quan
hiQn nghi quytit ctra Dai hQi tl6ng c6 d6ng ndm 2016 vd c6c nghi quy6t cria ;ti;
ki€m soiit trinh bdy Bilo c6o ho4t dQng cria Ban ki6m so6t nam iOrc vd to ta
trinh vO viOc lga chon cdng ty ki6m to6n d0 kiOm to6n 86o c6o tdi chinh
C6ng ty ndm 2017
sAu BO suNG TTTANH vrBN BAN xrfu soAr
1- Ong Nguy6n vdn HiQn, chri tqa dai h6i c6ng bd quy6t dinh cria HQi d6ng
thdnh vi6n s6: 4251QD-GVT.HN ngiry 0711212016 cria Chri tich HDTV T6ng c6ng
ty Gi6y viQt Nam vo viQc cir c6n bQ tham gia Ban ki€m so6t cdng ty cp Gi6y viQt
Tri vd th6ng qua ly lich trich ngang cria img vi6n
a , ).
pnleu Dau.
+ T6ng tur sd phiOu phrit ra 81 phitiu, tuong ducrng 6.958.937 cd phAn
+ Sd phiiiu thu vdo: 81 phi6u, tuong ducng 6.958.937 c6 phAn
+ SO phitiu hgrp lQ: 79 phi6u, tuong ducmg 6.930.444 c6 phAn
+ 56 phi6u khdng hqrp 16: 02 phii5u, tuong ducrng 27.398 c6 phAn
f6t qui nhu sau:
Trang 3t- Ong cao cuong c6 s6 c6 phan du-o.c bAu 6.930.444 cp/6.95g.937 cp :
99,560 CP bi€u quyet
cdn cri thc le bau ctr d6 duo c DFDCD th6ng qua vd krit qu6 ki6m phi6u Ong
cao cudng d6 tning cir ldm thdnh viOn B]<S c6ng ty nhiQm ky 2013 _ zois.
CAC NQI DIING BIEU QUYDT VA THONG QUA:
Dudi su di6u hdnh Dai h6i cria 6ng Nguydn vin HiQn - chri tga Dai h6i, cric c6
d6ng dd biOu quy6t th6ng qua c6c n6i dung sau:
1- Ndi dune 1:
c6c c6 d6ng tham du Eai hoi da bi6u quytit 86o c6o ho4t dQng Kinh doanh
quy6t nhu sau:
T6ng s6 c6 phdn tdn thdnh: 6.959.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng s6 phi6u
bi6u quytlt cta t6t ch circ cO d6ng du hqp
- T6ng r^o
"6 phAn kh6ng t6n thdnh: 0, chi6m 0% tdngs6 phitiu bi€u quy6t ctat6t cichcc6 ddng duhqp.
- T6ng s5 c6 phAn kh6ng c6 y ki6rl: 0 c6 ph6n, chirlm 0% t6ng s6 phitiu bi6u
quy6t crta tdt ch ciccd dOng d1r hqp
Trong d6 c6 mQt sti nQi dung nhu sau:
a- fdt qui hopt dQng sin xu6t kinh doanh ndm 2016:
b- K6 hoach sin xudt kinh doanh ndm20r7 v6i ciic chi ti6u chir y6u sau:
- SAn lugng sAn xu6t vd ti€u thu: > 75.000 tdn
x
ju Ri -4.p$l
'z
Sin lugng sin xu6t Tdn 69.000 71.830 r04,ryo
Sin lugng ti0u thp Tdn 69.000 71.943 r04,2oh
T6ng doanh thu Tj'd6ng 854,2 908,639 106,3yo
Lqi nhuQn trudc
,,4
tnue
Lgi nhu4n sau thu6 T1i ddng lI,25l 12,241 108,8%
Thu nhap binh
qudn
Trang 4- T6ng qu! ti6n luong: z 56 ry d6ng
- Thu nhdp binh qudn: > 7.500.000d6ng/nguoi+h6ng
- Ti 16 chi tri c6 fiic cao hcm ldi su6t tiAn grii Ng6n hdng
2- N6i dune 2:
Cdc c6 d6ng tham dg Dai hOi da bi6u quytit Bdo c6o rdi chinh n[m 2016 dd
kiOm to6n; th6ng qua phuong 6n ph6n prt6i rqi nhu4n vi chia c6 tric nla^ zorc,
thdng qua quy6t to6n thu lao.HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6t vd thu k;f c6ng ty
ndm2016, vdi fj'10 bi6u quytit nhu sau:
T6ng s6 c6 phAn trin thdnh: 6.95g.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng s6 phiiiu
bi6u quy6t cin tdt cit citc cd d6ng dU hqp
-l
ciatdt ch circ c6 d6ng du hqp
- T6ng s6 c6 phAn kh6ng c6 ;f ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ngs6 phi6u biOu
,
quy6t ctra tdt ch chc cd d6ng dU hqp
* Trong d6 c6 mQt s6 ngi dung nhu sau:
+ Lgi nhufln trudc thu6: 15.331.g35.30g d6ng
+ Thu6 thu nhdp doanh nghiQp e0%): 3.090.340.892 d6ng
+ Lgi nhu4n sau thu6 do ph6n ph6i: 12.241.494.416 d6ng
- Trich lflp c6c qu!:
+ Qu} phric lqi + eu} khen thu&ng: 69t.620.416 d6ng
+ Thucmg Ban di6u henh, cBeL 410.000.000 rl6ng
+ chia c6 tric ndm20t6 v6i b! Iq ll%: 8.079.500.000 d6ng
bing ti€n m{t.
- Quy6t to6n thir lao I{DQT, BKS va thu ky C6ng ty nim 2A1.6:
T6ng s6: 399.500.000 d6ng
3- N6i dune 3:
c6c c6 ddng tham du Dai h0i da uicu q,lyrit 86o c6o cira HEeT vA viQc thqc
hiQn ngh! quy6t ctra E4i h6i d6ng c6 dong vd c6c nghi quytit cria HQi d6ng qu6n tri
trong ndm 2016, vdi fj'lQ bi0u quytit nhu sau:
T6ng s6 c6 phAn t5n thdnh: 6.958.937 c6 phdn, chitim r0a%t6ng s6 phi6u
bi6u quytlt cta t6t ch c6c c6 dOng du hqp
cria tAt ch cfrc c6 d6ng dU hqp
- r61e sO c6 phAn kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ng s6 phi€u bi6u
' quy6t cria t6t ch cdc cd d6ng du hqp
\
\t
b
Trang 54- Ndi dung 4:
l-^
cac cd d6ng tham dg Dai h0i.da bi6u quytit Biio c6o hoat dQng ctia Ban
Ki0m so6t ndm 2016 v1itf lQ biOu quy6t nhu rur.r, '
T6ng s6 c6 phAn trin thdnh: 6.958.937 cd phAn, chi6m l00%t6ng s6 phit|u bi6u quytit cuat6tchcdcc6 d6ng du hqp
- T6ng ro .6 ph6n kh6ng tdn thdnh: 0, chi6m 0% t6ng s6 phitiu bi6u quyrit cria tdt ctt cdc cd d6ng dU hqp
- T6ng s6 c6 ph6n kh6ng c6 y kir5n: 0 c6 ph6n, chi6m 0% t()ngs6 phi6u bi6u
quytit cintdt ch circ c6 d6ng dr,rhgp
5- Ndi dune 5:
" , ctrc cd d6ng tham dp Eai hOi da bi6u quyet v0 viQc lua chon c6ng ry ki6m to6n
ac ncm to6n 860 c60 tdi chinh c6ng ty ndm 2017;v6i ty re uic" q"vot
"f" il"
-
Tong s5 c6 phan !6n thdnh: 6.95g.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng s6 phit5u bi6u quydt cta tdt ctt c6c c6 d6ng dU hqp
- T6ng so c6 phan khong t6n thdnh: 0, chi6m 0% t6ng s6 phitiu bi€u quy6t cria t6t ch cic cO d6ng dU hpp
- Tolg s5 c6 phAn kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phAn, chitim 0% t6ng s6 phiou bi6u
rHONG euA BrtN nAlv o4l ngr
Dai hOi vd dugc dai hQi nhAt tri th6ng qua v6i rj,le 100%
Dai h6i ktit thric vdo h6i 1 lh cirng ngdy
BAN rrilIrci o4.l ngl T/M BAr\ cHU TeA DAr Her h>-/
-'F<
LG Hdng Scrn
Noi nhhn:
- Cdc cO d0ng (cdng bd tr€n Website C6ng ty);
- Thdnh vi6n HDQT, Ban Kiiim so6t, Ban Di6u hdnh;
- UBCKNN d€ cdng b6 th6ng tin;
- 56'GDCK Hd nQi d€ cdng b6 th6ng tin;
- Luu VT, Thu kf COng ty
Z_.9.]-t(>
!J/corue i'il9
"l co pHA
GIAY
VI6T TR
@l
*\
K)
H0 ThiKim Phucrng