003 bao cao 6 thang dau nam 2015.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: _- HĐQT giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyêt định của HĐỌT.. - Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo m

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S6:093 /BC-CNBT-HDQT TP Hô Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2015

BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CONG TY

6 THANG DAU NAM 2015

(Theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi - ÚY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CÓ PHÀN CAP NƯỚC BÉN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại : (08) 38 297 147 - 38 299 331 -— Fax: (08) 38 229 778

- Vốn điều lệ : 93.600.000.000 dồng

- Mã chứng khoán :BTW

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày

05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng

khoán và Quyết định số 250/QĐÐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng

khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo như sau:

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2015:

1 | Ong Trần Công Thanh | Chủ tịch HĐQT 1/1 100%

Trang 2

5 | Ong Bui Viét HĐỌT Thanh vién 1 7 100% | °

6 | Bà Trương Nguyễn Thiên Ein [por | Thành viên 1⁄1 100% | 0

Dự kiến Phiên họp thứ 13 (Nhiệm kỳ 2012 — 2017) của HĐQT Công ty sẽ diễn

trong 6 tháng đầu năm 2015 là 11 hồ sơ

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

_- HĐQT giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết,

quyêt định của HĐỌT

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng

thời, qua các buôi họp của HĐQT, Giám đôc Công ty báo cáo tình hình sản xuât kinh doanh đên thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý

kiên chỉ đạo

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thê hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyêt những vân đê thuộc thâm quyên của HĐỌT

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐỌT

1 | 001/NQ-CNBT-HDQT 16/01/2015 | Nghị quyết về việc tiếp tục áp dụng thang,

bảng lương và điều chỉnh Quy chế trả lương

— trả thưởng đê tạm thời chi trả lương,

| thưởng cho người lao động

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty Cổ phân Cấp nước Bến Thành 2

Trang 3

Số

002/NQ-CNBT-HĐQT 16/01/2015 Nghị quyết về thông qua việc ký Hợp đồng

thuê tài sản hoạt động với Tông Công ty Câp nước Sài Gòn — TNHH MTV

003/NQ-CNB1-HĐQT 27/01/2015 Nghị quyết về thông qua việc ký hợp đồng

chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly với

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH

MTV

| 004/NQ-CNBT-HDQT 29/01/201 5 Nghị quyết về việc mua trái phiếu Agribank

theo đê nghị của Giám đôc Công ty

005/NQ-CNBT-HĐQT 30/01/2015 Nghị quyết về việc xử lý nợ phải thu khó

| đòi năm 2014

006/NQ-CNBT-HĐQT 30/01/2015 Nghị quyết về việc ký kết Bản thỏa thuận,

Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (qua đồng

hồ tổng) kỳ 01/2015; Ủy quyền cho Giám

đốc ký kết bản thỏa thuận, hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (qua đồng hồ tổng) các kỳ

tiếp theo từ kỳ 02/2015 với Tổng Công ty

Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

| 007/NQ-CNBT-HDQT 05/02/2015 Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch triển

' khai công tac cải tạo sửa chữa các đoạn ông mục nghẹt năm 2015

008/NQ-CNBT-HDQT 26/02/2015 Nghi quyét vé viéc thong qua ngay dang ky

cudi cùng (ngày chốt danh sách cô đông), ngày tô chức Đại hội cỗ đông, các nội dung

họp Đại hội cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cỗ đông thường niên

¡ năm 2015 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

009/NQ-CNBT-HĐQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua việc điều chỉnh lợi

nhuận năm 2013 và phân phối lại các quỹ

theo kết quả kiểm toán của kiểm toán Nhà nước

10 010/NQ-CNBT-HĐQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua việc dự kiến trích

' lập các quỹ và chia cô tức năm 2014 trình

Đại hội đồng cổ đông

11

011/NQ-CNBT-HDBQT 24/3/2015 Nghi quyét về thông qua dự thảo Báo cáo

của Hội đông quản trị đánh giá thực trạng

¡ công tác quản lý kinh doanh của Công ty

năm 2014 trình Đại hội cổ đông

Trang 4

012/NQ-CNBT-HĐQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua dự thảo Báo cáo

tài chính năm 2014 (đã kiêm toán) và Báo

cáo của công ty kiêm toán độc lập trình Đại | hội đồng cổ đông

13 | 013/NQ-CNBT-HDQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua dự thảo Định

hướng phát triển của Công ty năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông

14 014/NQ-CNBT-HĐQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua Kế hoạch lao động

và Quỹ tiên lương năm 2015

15 015/NQ-CNBT-HĐQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tài chính

năm 2015

16 016/NQ-CNBT-HDQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua dự thảo Tờ trình

về mức thù lao của Hội đồng quản trị và

Ban kiểm soát năm 2015 trình Đại hội đồng

18 018/NQ-CNBT-HĐQT 24/3/2015 Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tô chức

Đại hội cô đông KIEN niên năm 2015

19 019/NQ-CNBT-HĐỌT 24/3/2015 Nghị quyết về Việc bổ sung đanh mục dự án

"Lắp đặt ống cấp nước tại các hẻm thuộc

khu vực quận 1” vào danh mục các dự án triển khai thực hiện trong năm 2015

| 20 020/NQ-CNBT-HDQT 24/3/2015 | Nghi quyét về việc ủy quyển cho Chủ tịch

Hội đồng quản trị Công ty xem xét và ký | các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại

hội cỗ đông thường niên năm 2015

~ TNHH MTV

23

-023/NQ-CNBT-HDQT 13/7/2015 Nghị quyết về việc ký hợp đồng chuyền

| nhượng đồng hồ nước 15 ly với Tổng Công

Trang 5

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

(Không có)

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

‘ z Tài Khoản Chức vụ tại Ẩ Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ | sử hiểu

TT nhan chứng khoản có) ĐKKD ĐKKD ĐKKD hữu cuôi | phiêu

ky (%)

A_| CANHAN: _ re ee

1 | Tran Céng | Chủ tịch 020177676 | 18/8/2010 | CA | 486 Âu Cơ, P.10, 3.300 0,035 | Đại diện vốn

nước Sai Gon

| Pham Thi Dao 022014771 | 01/12/2010 | TP.HCM -nt- 0 Vo Ong Tran

P.12, Q Tân Bình, Công Thanh TP.HCM

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 — Công ty Cô phân Cấp nước Bến Thành a

Trang 6

Tài khoản oe : ` ck Số cỗ sở hữu

So Tén to chức/cá giao dịch Công ty (nếu So CMND/ CMND/ CMND/ Địa chỉ phiêu sở cô Ghi chú

Thạnh, Q Tân Phú, TP.HCM

Trần Công Lạc 022170395 25/12/2006 | CA 1035 Thoại Ngọc 1.100 | 0,012 | Em Ong Tran

TP.HCM | Hau, P.Ha Thanh, Công Thanh

Q.Tân Phú, TP.HCM Trần Công Lễ 022170704 09/7/2007 226/3/ 10 Lé Trong 0 Em Ong Tran

TP.HCM | Tan, P Tay Thanh, Céng Thanh

Q Tân Phú, TP.HCM Trần Công Luân 022464047 22/6/2006 TP.HCM | 168/41 Võ Thành 0 Em Ông Trần

Trang, P.1 1, Q Tân Công Thanh

Bình, TP.HCM

Trang 7

& a R š Chức vụ tại ¡ Ngày cã i Noi ca

Số Tên tổ chức/cá giao dịch A “` 3 | SốCMND/ Bay cap P W1 phiếu sở cỗ 6: ihe ce

TT nhân chứng khoán “ey (nêu | pKKD pe cử Trừ Oye chi hữu cuối | phiếu | BM che

Trang 8

| Nguyễn Thanh 022374673 04/8/1995 | CA 24/4 Đỗ Văn Dậy, ấp | 0 Anh Ông

TP.HCM Nguyễn Thị Thanh 021314839 | 11/4/1980 | CA Xã Thới Tam Thôn, 0 Chị Ông

Nguyễn Thị Thanh 022366552 01/02/2005 | CA Ap Cau Xáng, xã 0 Em Ông

Nguyễn Ngọc | 022374674 18/12/2010 | CA 10 đường Nguyễn 0 Em Ông

Trang 9

TT nhân | chứng khoán có) ĐKKD ĐKKD ĐKKD hữu cuôi | phiêu

mm nước Sài Gòn Phạm Tắn Sỹ | 020197762 27/02/1997 | Tp.HCM -nt- 0 Cha Ba Pham

| Thị Thanh Vân

Lập 2, KP 3, P Hiệp | Phạm Thị

Võ Quan Khoa Sinh năm 48/2 Lé Van Chi, 0 Con Ba Pham

Đức, TP.HCM

Thi Thanh Van

Trang 10

| TT nhan ` chirng khoan 3 3 „ | Công ty (nêu có) ĐKKD CMND/ ĐKKD CMND/ ĐKKD Địa chỉ hữu cuỗi | phiêu lo 3 be WA hs Ghi chu

(nêu có) kỳ (CP) cuỗi

HĐQT TP.HCM | Văn 2, Phú Mỹ góp của Ngân

Hưng, Q.7, TP.HCM hàng TMCP

ĐôngA _

6 | Trương Nguyễn Thành viên 025469184 24/3/2011 CA 206 Khu phố Mỹ 0

Thái Bường, P.Tân

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2015 — Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 10

Trang 11

| TP.HCM

Tài khoán | Chức vụ tại Ngày cấp |.Nơi cá Số cổ | sở hữu

TT nhân chứng khoán rr, có) : ĐKKD ĐKKD ĐKKD | hữu cuôi | phiêu as Ee

(nêu có) kỳ (CP) cuỗi

Nguyễn Thị Thể 068C102904 | 250039733 24/12/2004 | CA 259 Huynh Tan Phat, 0 Me Ba Truong

Lam Q.7, TP.HCM Nguyễn Thiên

| Trương Huy 250399426 30/8/2008 CA 259 Huỳnh Tắn Phát, 0 Anh Bà Hoàng Lâm Q.7, TP.HCM Trương

Trần Thị Tùng 022077914 CA 412/7 Nơ Trang Mẹ Ông Phạm

Thanh, TP.HCM _

TP.HCM | Phủ, P.Đa Kao, Q.1, Hong Thang

_ - TP.HCM -

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 — Công ty Cồ phân Cấp nước Bến Thành H1

Trang 12

iid Tỷ lệ Tài khoản z ‘ 4g "- Số cô sở hữu

k ae l Chức vụ tại Ẩ Ngày cập | Nơi cấp eh 3 z

So Tên tổ chức/cá | giao dịch Công ty (nếu So CMND/ CMND/ CMND/ Dia chi phiêu sở cô Ghi chú

TT nhần | chứng khoán có) ĐKKD ĐKKD ĐKKD hữu cuôi | phiêu

(nêu có) kỳ (CP) cuối

ky (%)

8 | Nguyễn Hữu Kế toán 023841418 19/9/2000 CA 45/46A Trần Thái 1.500 0,016

Cường trưởng Công TP.HCM | Tông, P.15, Q Tân

ty Bình, TP.HCM

Nguyễn Văn Dùng 130372104 | 28/02/2011 | CA.Phú | Khu 4,xóm Thượng | 0 Cha Ông

3 Thọ X Minh Côi, H Hạ Nguyễn Hữu

| Hòa, T Phú Thọ Cường

Hồ Thị Nghì 130372299 14/02/2011 CA Phú -nt- 0 Me Ong

Lý Thị Bạch Yến 022803395 09/5/2009 CA 45/46A Trần Thái 0 Vợ Ông

TP.HCM | Tông, P.15, Q Tân Nguyễn Hữu

Nguyễn Hữu Chí Còn nhỏ 45/46A Trần Thái 0 Con Ông

Chinh Nguyên Hữu

Nguyén Thi Dung 130372274 14/02/2011 | CA Phú | Khu 4, xóm Thượng, 0 Chị Ông

_ Hòa, T Phú Thọ Cường Nguyễn Anh Dũng 025616347 | 01/6/2012 CA 79 đường 9, cư xá 0 Anh Ông

TP.HCM | Đài ra đa Phú Lâm, Nguyễn Hữu

Trang 13

TÀI khoản | Chức vụ tại Ngày cẤp | Nơi cá Số cỗ | sở hữu

TT nhân chứng khoán ee) eu} DKKD nhìn, | p la chỉ | hữu cuối | phiếu | Chi cha

TP.HCM | Bạch, P.15, Q Tân | Nguyễn Hữu

Nguyễn Việt Hùng 024300120 24/8/2004 CA 023 Lô C, Chung cư 0 Em Ông

TP.HCM | Thanh Đa, P.27, Q Nguyễn Hữu

9 | Nguyễn Hương Trưởng Ban | 021711949 13/9/2001 CA K10 Hoang Hoa 0

Lan kiém soat TP.HCM | Thám, P.13, Q.Tân

TP.HCM | Hoang, Q.1, Nguyên Hương

Nguyễn Minh 024541334 13/10/2006 | CA -nt- 0 Con Ba

| Giang TP.HCM Nguyễn Hương

teteeree ƒ=— srousvanens rarer me eases fleet — Lan

Lan

TP.HCM

Nguyễn Thị Mai - - - Canada 0 Chị Bà Nguyễn Hương Hương Lan Nguyễn Văn Đức - - - Canada 0 Anh Ba

Nguyễn Hương

Lan

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 — Công ty Cổ phân Cấp nước Bến Thành 13

Trang 14

: z len Chức vụ tại k Ngày cấp | Nơi cấp Số cỗ - _

TT nhân chứng khoán có) ĐKKD ĐKKD ĐKKD Ì hữu cuôi | phiêu

10 | Nguyễn Xuân Thành viên 02085098] 19/7/2006 | CA | 159/34 Hòa Hưng, 0

Fevers —— —— — Trình

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 — Công ty Cổ phần Cấp nước Bên Thành 14

Trang 15

TT nhân chứng khoán | Côn§ ty (nêu „ có) ĐKKD —— ĐKKD ĐKKD oxen hữu cuối | phiếu | Chỉchú 7 Ấn

Trình

11 | Vũ Thanh Thảo Thanh vién |022437079 |24/5/2011 | CA Số 2 đường 100 Bình 0

Ban kiểm TP.HCM | Thới, P.14, Q.11,

Vii Thai Son 020148907 | 26/02/2009 | CA 198/2/4 Nguyễn Thái 0 Cha Bà Vũ

TP.HCM | Sơn, P.4, Q Gò Vấp, Thanh Thảo

Ngô Thị Hạnh 020148722 |26/5/2004 | CA Số 3 Vườn Chuối, 0 Mẹ Bà Vũ

_ _| TP.HCM | P.4, Q.3, TP.HCM Thanh Thảo _ Nguyễn Thanh 014C008539 024737382 | 08/8/2007 | CA Số 2 đường 100 Bình 0 Chồng Bà Vũ

12 | Võ Thị Minh Thanh vién |025627265 |21/72012 | CA | 888/44 Lac Long 0

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 — Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 15

Trang 16

x : : : Chức vụ tại Ẩ Ngày cấp | Nơi cấp 2Ä 3

Số Tên tổ chức/cá giaodich | _ So CMND/ l phiêu sở cô sẽ

TT | nhân chứng khoán — (nêu | pkKp pes #tio Địa chỉ hữu cuối | phiếu | CỈchú

ky (%) V6 Van Kham 014C005367 310728692 | 13/11/2003 | CA 39/24 Trừ Văn Thó, 0 Cha Bà Võ Thị

SỐ Giang Giang Ngô Thị Bé Hai 014C004778 |310373847 | 27/6/1979 CA ' Áp Thới, X Điềm 0 Mẹ Bà Võ Thị

_ Giang ' tỉnh Tiền Giang S -

| Nguyễn Ngọc 014C006583 025626894 |30/6/2012 CA 888/44 Lac Long 0 | Chồng Bà Võ

Nguyén Ngoc Bao Còn nhỏ -nt- 0 Con Bà Võ Thị

Hân " - " : _ Minh Ngân

13 | Trần Quang Thành viên 261006573 19/4/2002 | CA Bình | Phước Linh, Tân 0

pa - — es — ———- =—=-.-=ắẽ=

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 5 thang dau nam 2015 — Céng ty Cổ phân Cấp nước Bến Thành 16

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	9,54 MB