Bien ban DHCD thuong nien 2012 (chinh thuc)

Bien ban DHCD thuong nien 2012 (chinh thuc) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

-o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-o0o -BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn Thắng Lợi, Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần (CTCP) Cấp nước Bến Thành được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 127 cổ đông, với 6.980.472 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 74,58% vốn điều lệ

Nội dung Đại hội:

1 Khai mạc:

Ông Trần Công Thanh tiến hành phần nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

1 Ông Đào Ánh Dương – Phó Giám đốc - Thành viên HĐQT Công

ty CP Cấp nước Bến Thành - Trưởng ban

2 Ông Nguyễn Xuân Trình – Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước

Bến Thành - Thành viên

3 Bà Nguyễn Phan Dung – Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính

Công ty CP Cấp nước Bến Thành -Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như trên

2 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đào Ánh Dương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả

thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp đến 8 giờ 30 phút, cụ thể là: Tổng số

cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 127 cổ đông, với 6.980.472 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 74,58% vốn điều lệ

3 Thống nhất danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

1 Ông Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)

Giám đốc CTCP Cấp nước Bến Thành

2 Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Cấp nước

Bến Thành

3 Ông Trần Công Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP

Cấp nước Bến Thành

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1 Ông Huỳnh Đức Thành – Phó Trưởng phòng TCHC, Thư ký

HĐQT

2 Bà Nguyễn Ngọc Ngà – Chuyên viên Phòng KT-TC

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1 Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng KT – TC, Trưởng

ban

2 Ông Nguyễn Mười – Phó Trưởng phòng thương vụ - thành viên

3 Ông Vũ Thiên Thư – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên

4 Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Lê Dũng trình bày Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

5 Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại

6 Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 và Định hướng phát triển của Công ty năm 2012

Ông Lê Dũng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 và Định hướng phát triển của Công

ty năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết trong Báo cáo đính kèm):

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2011:

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2011 hiện năm 2011 Kết quả thực Đạt tỷ lệ (%)

- Sản lượng nước tiêu thụ m3 38.400.000 38.195.361 99,47

- Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ đồng 297.194.000.000 306.568.142.436 103,15

- Lợi nhuận trước thuế đồng 22.500.000.000 26.794.595.856 119,09

- Tỷ suất lợi nhuận trước

thuế/ vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ hộ dân được cấp

nước sạch

Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2012:

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2011 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 Tỷ lệ %

Sản lượng nước tiêu thụ m3 38.195.361 38.200.000 100,01 Doanh số bán hàng và

Cung cấp dịch vụ đồng 306.568.142.436 332.082.000.000 108,32

Tỷ lệ hộ dân được cấp

Lợi nhuận trước thuế đồng 26.794.595.856 28.000.000.000 104,50

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 và Định hướng phát triển của Công ty năm 2012

7 Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm)

Ông Lê Dũng điều khiển đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán viên độc lập

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO Việt Nam và báo cáo của kiểm toán độc lập

8 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011

Bà Nguyễn Hương Lan trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 (báo cáo đính kèm)

Ý kiến cổ đông:

1 Đề nghị cung cấp số liệu về tỷ lệ thất thoát nước

-> Ông Lê Dũng trả lời: Hiện nay số liệu về tỷ lệ thất thoát nước đang tính chung cho toàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Còn Công ty chúng ta thì Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chưa hoàn thiện, hiện nay đang hoàn chỉnh

hệ thống đồng hồ để tính toán được tỷ lệ thất thoát nước riêng Bên cạnh đó, Công ty cũng đang đặt mục tiêu quan trọng là giảm tỷ lệ thất thoát nước bằng cách thực hiện nhiều biện pháp, trong đó chủ yếu là cải tạo ống cũ mục, dò sửa bể, thay đồng hồ nước

2 Đề nghị cho biết Công ty có cổ đông nước ngoài không và họ chiếm giữ bao nhiêu cổ phần

-> Ông Lê Dũng trả lời: tỷ lệ nắm giữ của cá nhân nước ngoài là ít, số lượng

sở hữu là 22.000 cổ phần; tỷ lệ nắm giữ của một tổ chức nước ngoài (Singapore) là 9,46% với số lượng sở hữu là 888.700 cổ phần

3 Đề nghị giải thích lý do doanh thu tài chính tăng so với năm trước, các khoản thu nhập khác là gì?

-> Ông Lê Dũng trả lời: Thu nhập khác thực chất không đáng kể, chủ yếu thu nhập khác đến từ tiền cập nhật công trình ngầm cho điện lực, bưu điện, …

tăng Ngoài ra, việc mua sắm vật tư không để tồn kho nhiều tạo vòng quay vốn nhanh, tăng hiệu quả doanh thu, tăng lợi nhuận Tiền nhàn rỗi ngắn hạn chưa được dùng thì gửi ở Ngân hàng

4 Đề nghị giải thích lý do khoản phải thu khách hàng năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái

-> Ông Lê Dũng trả lời: Khoản phải thu khách hàng chủ yếu là thu tiền nước Vào ngày kết thúc năm tài chính (31/12/2011), việc thu tiền nước đối với những nhà đóng cửa (do bán nhà, do đi vắng, …) khá khó khăn Hóa đơn tiền nước tháng 12 và các tháng kế cận đến ngày cuối năm chưa thể thu hết, phải gối đầu sang đầu năm sau Bên cạnh đó, doanh thu năm nay tăng nhiều hơn năm ngoái nên khoản phải thu cũng tăng

5 Thiết bị đọc số bằng tay Handle có phù hợp với việc đọc số đồng hồ nước không, có gây tốn kém không?

-> Ông Lê Dũng trả lời: Thiết bị đọc số bằng tay Handle này do Ban quản lý

dự án giảm thất thoát nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cung cấp Thiết bị này nhằm tạo thuận tiện cho việc đọc số

6 Đề nghị Công ty công bố báo cáo tài chính hàng quý để minh bạch hoạt động của Công ty

-> Ông Lê Dũng trả lời: Báo cáo tài chính quý của Công ty có lập để theo dõi

và báo cáo cho Công ty mẹ, chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh Báo cáo tài chính quý phản ánh lợi nhuận quý chưa chính chính xác, có thể thấy lợi nhuận của hai quý chênh lệch Báo cáo tài chính cuối năm mới phản ánh đầy

đủ, chính xác tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2011

đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập

9 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011

Ông Trần Công Thanh trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

và chia cổ tức năm 2011 như sau:

1 Lợi nhuận trước thuế năm 2011 : 26.794.595.856 đồng (1)

3 50% thuế TNDN Công ty được giảm (đối với hoạt động cung cấp nước) được hạch toán vào Quỹ đầu

tư phát triển theo quy định của Bộ Tài chính :

1.287.718.518 đồng (3)

4 Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức = (2) – (3) 20.786.645.977 đồng

Mức chia cổ tức năm 2011 = 12,5% x mệnh giá và lợi nhuận được phân phối

như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 2.078.664.598 đồng, chiếm tỷ lệ

10,00%

- Quỹ đầu tư phát triển : 2.771.385.103 đồng, chiếm tỷ lệ

13,33%

- Quỹ khen thưởng : 2.494.397.517 đồng, chiếm tỷ lệ

12,00%

- Quỹ phúc lợi : 1.247.198.759 đồng, chiếm tỷ lệ

6,00%

- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành : 495.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ

2,38%

- Cổ tức (12,5%/ mệnh giá) : 11.700.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ

56,29%

Ý kiến cổ đông:

Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 13,33% cộng thêm phần thuế thu nhập doanh

nghiệp được giữ lại và đưa vào quỹ đầu tư phát triển là khá nhiều Do đó, kiến

nghị giảm tỷ lệ quỹ đầu tư phát triển và tăng tỷ lệ chia cổ tức Vì hiện nay,

Công ty gần như bão hòa, không có nhu cầu phát triển mạng lưới nữa nên

không cần quỹ đầu tư phát triển cao

-> Ông Lê Dũng trả lời: Theo quy định của Bộ Tài chính, Công ty được giảm

thuế thu nhập doanh nghiệp theo lộ trình cổ phần hóa để đưa vào quỹ đầu tư

rất ít nhưng kế hoạch cải tạo (cải tạo ống cũ, …) năm nay khoảng 16 tỷ thì khấu hao tài sản cố định khoảng 9 tỷ cộng với quỹ đầu tư phát triển khoảng 4

tỷ là 13 tỷ chỉ gần đủ cho kế hoạch cải tạo năm nay

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 như trên

10 Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

Ông Trần Công Thanh trình bày Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

1 Mức thù lao năm 2011 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

2 Lấy mức thù lao năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tạm ứng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như trên

11 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ

Ông Lê Dũng thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 phát biểu kết thúc nhiệm kỳ

Bà Nguyễn Hương Lan thay mặt BKS nhiệm kỳ 2007-2012 phát biểu kết thúc nhiệm kỳ

12 Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ông Trần Công Thanh trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Quy chế đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

13 Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Ông Trần Công Thanh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 06 thành viên

Ông Trần Công Thanh đọc danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự

A, B, C, ) như sau:

1 Ông Lê Dũng - Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ

2 Ông Bạch Vũ Hải - Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ

3 Bà Trương Nguyễn Thiên Kim - Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ

4 Ông Nguyễn Thành Phúc - Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ

5 Ông Trần Công Thanh - Tỷ lệ đề cử đạt 13,29%/vốn điều lệ

6 Ông Bùi Việt - Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các vị có tên nêu trên

14 Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Ông Trần Công Thanh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát là 05 thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 05 thành viên

Ông Trần Công Thanh đọc danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A,

B, C, ) như sau:

1 Bà Nguyễn Hương Lan - Tỷ lệ đề cử đạt 17,72%/vốn điều lệ

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ

3 Bà Võ Thị Minh Ngân - Tỷ lệ đề cử đạt 5,00%/vốn điều lệ

4 Bà Vũ Thanh Thảo - Tỷ lệ đề cử đạt 17,72%/vốn điều lệ

5 Ông Nguyễn Xuân Trình - Tỷ lệ đề cử đạt 17,72%/vốn điều lệ Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các vị có tên nêu trên

Ông Đào Ánh Dương cập nhật tình hình tham dự của cổ đông tính đến thời điểm

10 giờ 30 phút, cụ thể là: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 161

cổ đông, với 7.070.072 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 75,53% vốn điều lệ

15 Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

16 Ông Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

17 Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ông Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Kết quả bầu Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C, ):

1 Ông Lê Dũng Tỷ lệ trúng cử đạt 99,52%/tổng số cổ phần tham gia bầu

cử hợp lệ

2 Ông Bạch Vũ Hải Tỷ lệ trúng cử đạt 98,76%/tổng số cổ phần tham gia bầu

cử hợp lệ

3 Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Tỷ lệ trúng cử đạt 98,36%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

4 Ông Nguyễn Thành Phúc Tỷ lệ trúng cử đạt 105,63%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

5 Ông Trần Công Thanh Tỷ lệ trúng cử đạt 98,86%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

6 Ông Bùi Việt Tỷ lệ trúng cử đạt 98,87%/tổng số cổ phần tham gia bầu

cử hợp lệ

Kết quả bầu Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C, ):

1 Bà Nguyễn Hương Lan Tỷ lệ trúng cử đạt 99,49%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Tỷ lệ trúng cử đạt 98,88%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

3 Bà Võ Thị Minh Ngân Tỷ lệ trúng cử đạt 98,50%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

4 Bà Vũ Thanh Thảo Tỷ lệ trúng cử đạt 104,17%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

5 Ông Nguyễn Xuân Trình Tỷ lệ trúng cử đạt 98,96%/tổng số cổ

phần tham gia bầu cử hợp lệ

18 Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát,

bổ nhiệm Ban giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Trần Công Thanh công bố kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát, kết quả bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Lê Dũng

Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Hương Lan

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng bao gồm:

 Giám đốc : Ông Nguyễn Thành Phúc

 Phó Giám đốc : Ông Trần Công Thanh

 Phó Giám đốc : Ông Đào Ánh Dương

 Kế toán trưởng : Bà Phạm Thị Thanh Vân

19 Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Dũng trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông

Ông Huỳnh Đức Thành thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày

TM Thư ký đoàn

(Đã ký)

HUỲNH ĐỨC THÀNH

TM Chủ tọa đoàn

(Đã ký)

LÊ DŨNG