Tai lieu DHCD 2014 14 Apr 15

Tai lieu DHCD 2014 14 Apr 15 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

CONG TY CO PHAN THU’C PHAM NONG SAN

XUAT KHAU SAI GON

đo)

AGREX SAIGON

CONG TY CO PHAN THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận DKKDva dang ky thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sua đồi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hô Chí Minh, Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014

Thời gian: Từ 13g30 đến 16g30 - ngày 24 tháng 4 năm 2015

Địa điêm: Số 10 đường Bến Nghé phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM

Thời gian NOI DUNG

Báo cáo các nội dung:

1 Báo cáo của Ban TGĐ về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và

Kế hoạch hoạt động năm 2015

2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động 2015

3 Báo cáo của Ban Kiém soát

4 Thông qua các Tờ trình:

> Tờ trình số 1: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014

> Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm

2014 đã được kiêm toán

> Tờ trình số 3: Phương án phân phi lợi nhuận năm 2014

> Tờ trình số 4: Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cô phần

> Tờ trình số 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2015

> Tờ trình số 6: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

> Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chỉ phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm

soát và Thư ký năm 2015

> Tờ trình số 8: Hoàn nhập số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ

> To trinh sé 9: Thông qua việc đăng ký giao dich cổ phiếu của công ty trên |

thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (goi tắt

là thị trường Upcom) theo Thông tư số 01/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2015, có hiệu lực từ ngày 01/03/2015

> Tờ trình số 10: Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ

II(2011-2015); Thông qua Danh sách đề cử - ứng cử thành viên thay thê

15h00 -15h10 Thông qua quy chế bầu cử tại đại hội, tiến hành bầu cử thay thế 01 thành viên Ban

kiêm soát 15g10 — 15g40 Cổ đông thảo luận các nội dung và giải đáp ý kiến

15g40 - 15g50 Biểu quyết thông qua các tờ trình

AGREX SAIGON

Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký,

Ban bầu cử - kiểm phiếu

Quy chế làm việc DHCD thường niên

CONG TY CO PHAN

se eeiic Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3930 4464 - 3930 4466, Fax: (84.8) 3930 3186

Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKDvà đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đôi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

DANH SÁCH

CHỦ TỌA ĐOÀN - BAN THƯ KÝ - BAN BAU CỬ - KIỀM PHIẾU

TAI PHIEN HOP DAI HOI CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

A CHU TQA DOAN:

1 Bà VÕ THỊ HUYỀN LAN Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2 Ông NGÔ BÌNH LONG Thành viên HĐQT kiêm TGĐ - Thành viên

3 Ông PHẠM HẢI LONG Thành viên HĐQT - Thành viên

B BAN THƯ KÝ:

1 Ba HUYNH THỊ THUY DUONG

2 Ba DOAN THIEN KIM

C BAN BAU CU - KIEM PHIẾU:

1 Ông CAO XUÂN CƯỜNG -Trưởng ban

2 Ba TRAN NGUYEN TRAN -Thanh vién

3 Ba HA TH] THU TRANG -Thanh vién

CONG TY CO PHAN

(2 THỰC PHÁM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SAI GON

kh bai s2u6nbiilu Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3930 4464 — 3930 4466, Fax: (84.8) 3930 3186

Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKDvà đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)

Nơi đăng ký kính doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp/Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP Hè Chí Minh, ngày 09 thang 04 nam 2015

QUY CHÉ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CONG TY CP THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

Mục tiêu của Quy chế:

- _ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiền hành Đại hội đồng cô đông đạt

được các yêu cầu đề ra

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn xin báo cáo Đại hội

cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I TRATTU CUA DAI HOI

1 Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

2 Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy di động phải tắt hoặc đẻ chế độ không chuông

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cỗ đông từ khi bat dau Dai hội cho đến khi kết thúc đại hội Trong trường hợp cô đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ

lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông

đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình

về những vấn đề biêu quyết tại Đại hội Trường hợp cô đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban T6 chute thi cô đông/đại diện cổ đông đó được xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại

Đại hội

II BIỂU QUYẾT THONG QUA CÁC VẤN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được

thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả

cổ đông Mỗi cô đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghỉ mã số cỗ đông, số cô phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của

Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn

~ Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu

biểu quyết tương ứng của từng cô đông

- Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tai Phiếu biểu quyết Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cỗ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết

3 Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiều biểu quyết của tất cả cỗ đông dự họp chấp thuận

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào

bán, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài

sản trị giá bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cô đông đại điện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

II PHAT BIEU Ý KIEN TAI DAI HOI

1 Nguyên tắc: Cỏ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa

2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cỗ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận

IV

ie

QUYEN VA TRACH NHIEM CUA CHU TOA

_ Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được

Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định

theo đa số

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn dé nam trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐH Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp

._ Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thấm quyền duy trì trật tự cuộc họp, yêu cầu những người không

tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tốt đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

._ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cỏ đông thông qua hoặc các vấn đề còn lưu ý tại Đại hội

._ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIÊM PHIẾU

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

._ Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết

VII BIEN BAN HOP ĐẠI HỘI CO DONG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cô đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cô đông phải được đọc và

thông qua trước khi bề mạc Đại hội

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

VO THI HUYEN LAN

CONG TY CO PHAN

Xhonzekosihiidài Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website : http://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và dang ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đồi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hô Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

QUY CHE

ĐÈ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN THAY THÊ BAN KIỀM SOÁT

CÔNG TY CP THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

ĐIỀU 1: NGUYÊN TÁC CHUNG:

«_ Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần III của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khâu Sài Gòn

° Tất cả các cô đông công ty có quyền đề cử, ứng cử hoặc tập hợp đủ số lượng cổ phần sở hữu đê đê cử đại diện tham gia vào thành viên Ban kiêm soát công ty theo

đúng quy định của điêu lệ

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

+ Từ21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cam thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, Con, con nuôi, anh, chị,

em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám độc hoặc Tổng giám độc và người quản lý khác

« _ Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty Thành viên

Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cô đông hoặc người lao động của công ty

»_ Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính

kế toán Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kê toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiêm toán các báo cáo tài chính của công ty

ĐIỀU 3: Đề cử , ứng cử viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu

3.1 Đề cửứng cử viên :

3.2

cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cỏ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cỏ phần có

quyền biểu quyết được đê cử tôi đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tôi đa ba (03) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cỗ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tôi đa bôn (04) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết được đề cử tôi đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ sô lượng cân thiệt, Ban kiêm soát đương nhiệm có thê đề cử thêm ứng cử viên hoặc tô chức đê cử theo cơ chê được công ty quy định tại Quy chê nội bộ về quản trị công ty Cơ chê Ban kiểm soát đương nhiệm để cử ứng viên Ban kiêm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cô đông thông qua trước khi

tiên hành đê cử

Số lượng thành viên được bầu

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bồ sung là 01 (một) thành viên ĐIỀU 4: Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban

Địa điểm nhận đơn để cử, ứng cứ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 2, Agrex Tower, 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM Thủ tục để cử, ứng cử:

Đơn đề cử, ứng cử theo mẫu của công ty phát hành có đóng dấu treo của công ty

Sơ yếu lý lịch của người được đề cử hoặc ứng cử

: Lập và công bố danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

Ngay sau khi hết thời hạn nhận đơn theo quy định, Hội đồng Quản trị sẽ tông hợp danh sách các ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử hội đủ những điều kiện quy định

về việc đề cử, ứng cử (điều 2, điều 3 của quy chế này) cùng với danh sách ứng viên

do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử (nếu có theo Điều 3.1 của Quy chế nay) dé

tiến hành bầu thành viên bồ sung Ban kiêm soát nhiệm kỷ 2011 — 2015 tại Đại hội

cô đông

_ CONGTYCOPHAN

(“5 THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

Rowse Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

SGREX SAIGON _ Bien thoai: (84.8) 3.9304464 - 3,9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2) Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hỗ Chí Minh, Việt Nam

TP Hỗ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

QUY CHE

BẦU CỬ THAY THÊ THÀNH VIÊN BAN KIÊM SOÁT

CONG TY CP THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

ĐIỀU 1: NGUYÊN TÁC CHUNG:

s - Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đôi lần III của Công ty Cô phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

« ˆ Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu

s _ Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyên dự họp

« Một đại biểu cỗ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất (phiếu bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phâm Nông sản Xuât

DIEU 3:

Cổ đông sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cô đông Công ty chốt ngày

24/03/2015) có mặt tại Đại hội

Số lượng thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế là 01 (một) thành viên

ĐIỀU 4: Thẻ bầu cử và ghi thẻ bầu cử

4.1

42

DIEU 5:

1

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên thẻ bầu cử

Thẻ bầu cử và ghi thẻ bầu cử

Thẻ bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự

Cỏ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời thẻ bầu cử Ban kiểm soát theo mã

số tham dự

Trường hợp ghỉ sai, cổ đông có thẻ đề nghị Ban bầu cử đổi thẻ bầu cử khác

Cổ đông phải tự mình ghi sé phiéu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên

Cac trường hợp thẻ bầu cử không hợp lệ

Thẻ bầu cử không phải là thẻ theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho

cổ đông hoặc người được ủy quyên dự họp

Tổng số phiếu bau dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyên dự họp được phép bâu

Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiêu bầu bị gạch, xóa, tây hoặc sửa chữa

Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

Mỗi cổ đông dự họp được cấp một thẻ bầu cử Ban kiểm soát (có ghỉ sẵn tổng số phiều bầu của từng đại biêu cô đông)

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cô đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu Ban kiểm soát (01 người)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghỉ rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn

Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên — với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau: hoặc dồn hết số phiều bầu của mình cho duy nhất một ứng viên ; hoặc dồn cho một số ứng viên — với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau

Khi tiến hành bầu cử, quý vị cô đông tự điền vào thẻ bầu cử của mình: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm — sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng

cử viên không được vượt quá hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết mà quý vị cô đông đã có

6

Ts

Trường hợp có sự ghi nhằm, quý vị cỗ đông vui lòng liên hệ với Ban kiêm phiếu — Bau

cử đề xin cấp lại phiếu bầu mới - với điêu kiện phải nộp lại phiêu bầu cũ

Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1 Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua:

- Ban Kiém phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

+ Thông qua Biên bản và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên thay thế của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2011 — 2015)

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bâu cử

+ Tiến hành kiểm phiếu

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cô đông

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiêm soát

6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ

đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiêu

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát :

~_ Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số cô phần bầu cử hợp lệ trở lên Trong trường hợp số người đạt từ 65% tổng số cô phần bầu cử hợp lệ trở lên vượt quá sô lượng thành viên Ban kiêm soát được bầu bô sung là một (01) người thì người trúng cử sẽ là người có tổng số % cô phân bầu cử hợp lệ cao nhất

-_ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn hoặc do nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cao hơn đề cử, sẽ được chọn Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tô chức bầu lại giữa các ứng cử viên này đẻ chọn

DIEU 8: Lap và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cô đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cô đông tham gia dự họp (theo phương thức bau dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu

không hợp lệ, phiếu tréng; sé va ti 1é phiéu bau cho timg tmg cir vién vao Ban kiểm

soát;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được

ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cô đông

Quy chế này gồm có 09 (chín) điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông để biêu quyết thông qua

_ CONGTYCOPHAN

số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Pea) Dia chi

SGREX SAIGON Điện thoại (84.8) 3.9304464 — 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website: htto://www.agrexland.com

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở KẾ hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU BẦU THAY THẺ MỘT THÀNH VIÊN

BAN KIEM SOÁT NHIỆM KỲ II (NĂM 2011 - 2015)

_ CONGTYCOPHAN

‘AGREX SAIGON Địa chỉ: số 58 Vo Van Tan, Phuong 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU BẦU THAY THẺ MỘT THÀNH VIÊN

BAN KIÊM SOÁT NHIỆM KỲ II (NĂM 2011 - 2015)

›*cŒ§

Mã số cổ đông: 01

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: 100.000 cỗ phần

Tổng số phiếu được quyền bầu cử: 100.000 phiếu

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIEM SOAT

_ CONGTYCOPHAN

THUC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

FT T2 ẤP tong Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tàn, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam AGREX SAIGON Điện thoại: (84.8) 3.9304464 - 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com Website: http://www.agrexland.com Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số:0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đôi lần 2)

Nơi đăng ký kinh doanh Sở KẾ hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU BÀU THAY THẺ MỘT THÀNH VIÊN

BAN KIỀM SOÁT NHIỆM KỲ II (NĂM 2011 - 2015)

BOK CR

01 100.000 cổ phần 100.000 phiếu

Mã số cô đông:

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội:

Tổng số phiếu được quyền bầu cử:

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIÊỄM SOÁT

CONG TY CP THUC PHAM NONG SAN XK SAI GON

e Bao cao Ban Téng Giám đốc

e Bao cao Héi déng quản trị

e Báo cáo Ban Kiểm soát

CONG TY CO PHAN THỰC PHAM NONG SAN XUAT KHAU SAI GON

: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO KÉT QUÁ KINH DOANH NĂM 2014

VÀ KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm

Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, Ban Tổng Giám Đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

L BAO CAO RIÊNG KET QUA HOAT DONG KINH DOANH NĂM 2014

1 Doanh thu nam 2014

Liinkevpe kink đoanh Giámj | Tytrong | Gidtri | Ty trong | Tang/Giam

(Bvt: ty dong) so với năm

2013 Dịch vụ cho thuê văn phòng,

và nhà xưởng: 50,22 79% 49,48 65% (1%) Doanh thu tai chinh (*) 12,71 20% 1781 24% 41% Doanh thu khác 0,4 1% 8,36 11% 1.990% TONG CONG 63,33 100% 75,75 100% 20%

(*) Doanh thu tài chính năm 2014 đã bao gom cổ tức thu từ Công ty con là 10,73 tỷ dong

Doanh thu năm 2014 đạt 75,75 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013 Các lĩnh vực có tỷ trọng tăng đáng kế so với nam 2013 bao gồm:

- Doanh thu tài chính tăng 41% so với năm 2013 do cổ tức từ Công ty con năm 2014 đạt 10.73

tỷ đồng tăng 5,21 tỷ đồng so với năm 2013

- Doanh thu khác tăng 8 tỷ đồng do trong năm 2014 Công ty nhận được tiền bồi thường tài sản trên đất tại chỉ nhánh Gia Lai 6,6 tỷ đồng và tiền thuê đất Tân Thuận được xét giảm trong tháng 11,12 năm 2012 và cả năm 2013 là 1,4 tý đồng

Tuy nhiên doanh thu cho thuê văn phòng và nhà xưởng giảm 1%, nguyên nhân chủ yêu là do một

số khách thuê trả lại mặt bằng tại xưởng Phú Thuận và Phú Mỹ vì thủy triều dâng thường xuyên

gậy ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách thuê Ngoài ra, hoạt động cho thuê của cao ốc văn phòng Agrex Tower và nhà xưởng Tân Thuận vẫn ôn định

2 Lợi nhuận trước thuế năm 2014:

Lĩnh vực kinh doanh Thực hiện Thực hiện năm 2014

(Đwi: tý đẳng) năm 2013 Giá trị Tăng/giảm so

với năm2013

i cho thué van phong va nha 19,32 19,4 0%

Thu nhập tai chinh (*) 12,59 17,72 41%

Lợi nhuận khác 0,39 4,42 1.033%

TONG CONG 32,30 41,55 29%

(®) Thu nhập tài chính năm 2014 bao gỗm cổ tức thu từ công ty con là 10,73 0} đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 41,55 tỷ đồng, tăng 9,25 tỷ đồng tương ứng ting 29% so voi nam

2013 Tỷ trọng tăng chủ yếu so với năm 2013 là từ thu nhập tài chính tăng 41% và lợi nhuận khác tang

1.033% như đã nêu chỉ tiết tại mục 1

3 Hoạt động đầu tư

- _ Nhà xưởng Tân Thuận : Công ty đã đầu tư mở rộng xây dựng thêm xưởng gia công cá nhằm tạo điều kiện cho Công ty con mở rộng thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh

- Cac dy an bat động sản (dự án Gò Ô Môi — Quận 7 và dự án căn hộ 3024 Phạm Thế Hiền -

Quận 8): Công ty vẫn dang theo dõi tình hình thị trường bat động sản để lên kế hoạch triển khai thực hiện vào thời điểm phù hợp

II BẢO CÁO HỢP NHÁT KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NAM 2014

Kế hoạch 2014 Kết quả thực hiện năm 2014

Lĩnh vực kinh doanh Lợi nhuậ

suy i ậ đợi nhuận

(Đi: tỷ đồng) Doanh thu | LØihuận | Danh thụ | % KH trước thuê trước thuê TẾ KH

Thực phẩm 370,00 11,70 364,93 | 99% 11,84 | 101% Dich vu cho thué (*) 37,47 15,88 40,66 | 109% 19,40 | 122% Hoạt động tài chính (**) 8,27 8,18 8,37 | 101% 7,65 | 94% Thu nhập khác 7,02 5,88 994 | 142% | 6,00: 102% Tổng cộng 422,76 41,64 423,90 | 100% 44,89 | 108%

(*) Doanh thu này không bao gôm doanh thu cho công ty con thuê nhà xưởng là 8,8 tỷ động

(**) Doanh thu, lợi nhuận tài chính không bao gầm cô tức thu được từ cong ty con la 10,7 ty đồng

Doanh thu nam 2014 dat 423,90 tỷ đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cô đông giao, trong đó:

+ Doanh thu ngành chế biến thực phẩm giảm 1% so với kế hoạch đặt ra;

+ Doanh thu dịch vụ cho thuê tăng 9% so với kế hoạch;

+ Doanh thu tài chính tăng 1% đạt 8,37 tỷ đồng