19 BC hoat dong cua HDQT cty

19 BC hoat dong cua HDQT cty tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

C.TY CP NSTP QUANG NGAI

HQI D6NG QUAN TRI

CONC HOA XA IIOI CH{I NGIIiA VIIET NAM DQc l{p - Tq do - H4nh phric

s6: l, /BC-HDQr Q,udns NsdL nsdy .l2thdns 4 ndm 2014

BAO CAO

Hoat ddng cira H6i ddng quAn tri C6ng ty (Trinh Dai hQi ding c6 d6ng thadng ni€n ndm 20.14)

- Cdn c0 c6c quy dinh cira ph6p ludt, Eidu 16 C6ng ty, Nghi quy6t oai hOi aong

c0 d6ng thudng nidn n6m 2013;

.Thay mdt Hdi tl6ng Quan tri, t6i xin b5o crio tinh hinh vi k6t qui ho4t dQng cri

Hdi d6ng quan tri ndm 2013 vd dinh hu6ng ndm 2014 nhu sau:

I KiSt qun thuc hi6n nim 2013:

l Nhiing chi ti€u co bin:

4Z

//t / cc

/:/ ci

\r\ cur

'r(ri;-.

2012

NIm 2013 So sinh (9/n) KII TH TH20t3/TH20t2 T112013/KH20r3 T6ng doanh tlru Tr.cldng 2.401.366 2.100.000 2.254.704 93,89 l0'1,37

) T6ng khiu hao Tr.ddng 48.042 't2.000 85.1i 1 l1't,t6 118,21

5 Thu nhap: Ng/Thing 1.000d 8.900 6.000 10.164 1t4,20 169,40

6 Thdnl, Phim srin xuit

2 Hoat dong cia I{di tliing qu6n tri:

Trong nim qua, Hoi ddng quan tri dd tO chric 14 ki hop tai 1ru sd chinh cita

Cong 5 Tqi cdc phiin hop da so rhani vien HDQT lharn drr diy dLi, rhanJr vien r ang

mdt ddu th6ng b6o 11; do C6c phi€n hop d€u c6 su tham gia cua Ban ki6m so6t, can bd

chuyen rn6n thuoc cdc tidu ban cua HDQT C6c quy€t dinh th6ng qua d6u nhdn duoc

su th6ng dr6t cao cira c6c thdnh vi6n

H6i ddng quan tri dd ban hdnh 42 quy6t dinh li€n quan ddn c6c linh r.uc sdn

xu6t kinh doanh, ddu tu, t6 chric, qu6n lj, nhdn su phn hip v6i quy chr5, quy dinh,

Di6u 16 C6ng ty vd ph6p luAt, cu th6 nhu sau:

Stt s6 Nshiquy6t

I 01/QE-I-IDQr 0'7 t0t 120t3 Thay d6i ton goi Nhd m6y SX Tiih bot sain Mang

Yang thdnh Nhd m6y SX Tinh bQt sin Gia Lai

2 O2lQD-HDQT 08/01/201l Phe dul it li honch .dn xuat kinh doanlr 2lJ' 2

Ph6 duyQt chir truong mcr r6ng h€ th6ng xu lj m6i trudng vi xu lf v6 lua, sen.xuat phan hiru co t(ti

Nhi mri'y SX Tinh b6t san D6ng Xuan

4 O4lQD-HDQT 04103/2013 Phi duyir ki ho?ch lao dlrng - tidn Iuong )01 3

5 O5/QD-HEQT 23/04/2013 Ban hdnl.quy diDI va trinl tu thri tlc bieu quyet qi

E4i hQi d6ng c6 d6ng

6 O6A/QD-HDQT 2310412011 Ph€ duyQt didu chinh tidn dQ thgc hi6n Dg 6n Diu tu

x6y dyng Trung tirr thuong mli Chg Quing NgAi

'7 o68/QD-rrDQT 21/04/20t3 Phe duyCl thi6t kii ky thuet: Nhdr cho chiDb Dtr

DTXD Trung t6nr thtrong m4i Cho Quilg Ngdi

an

8 O7lQD.HEQT 2'7 /04/20t3 Phe dulil 860 cio l<inh te k:i lhualr Dau lrI xe varr

chulen corr r?i Nhi md) Corr vi tirrh bQt sin DaJ<rd

9 O8/QD.HEQT 14t0512013 Phe du)el chi fuong dru lrL

')xng cdng suat \lri rnil

SX I inI bol s6n Ddng Xurn ldn 200 tin SP/rrgi1

l0 O9/QE-HDQT 14/05/2013 Uy quyiln quy6t dil1h aiu y ctr9,l61e c169 {6c

1l 1O/QD-HDQT 1510512013 PhO duyet chir truqrg dau tu nang c6ng suet NhA

m6y SX linh bul snn Cia I ri

Phe duyet Bdo cio kinh ri ki rhrra(: Cdng rrlnh bo sung, stia chia llriel bi orl dinh corrg suct 100 tan SP/ng.ry tpi Nhi m6y Sx Tinh b6t sin TAn Chau

13 I1A/QD-HDQT 2010512013 Quytit dinh mua 6t6 corr

Phe duyQt quy6t toSn v6n ddu tu l.roiur thinh: Mo rqng khochua sin kho lai Nhi mriy l-on r a tinlr b1r sin Dnkt6

t5 14/QE-HDQT 11/06/20t3 Phe duydl Dtt in diu ru n.itg cong "rrat \hi nril

SX I iir bor s6n D6ng Xuan lErr 200 tan SP ngiy

15 15/QE-HDQT 11/06t201,3 Phd duyQr Bdo c6o kinh le Li lhrral Ino rdrrg hr-i

d;irr xc Lai Nha m6v Con vi Tinlr bol .arr D5kTo

1',7 16/QD-HDQT tl/0612013

Phc duyot 860 cio kinh t6 ki thuat dAu ttr nAng cdp h6 th6ng xu l;y' ntrdc c6ng nghQ tqi Nhd miy Cdn vi

Tinh bot snn Dakt6

PhC duyet 860 c6o kinh tC ky thuAt dau tu neng cap

hQ thiing xir lj nudc c6ng nghe t?i Nhi m6y SX Tinh bot sin Gia Lai - c0 s0 2

stt 56 Nghi quyit/

t9 I8/QD-FIDQI 11/06/2011 PhC duy6t t6ng dLr todn Du rin DAu tu xay dung

Trung tinr ll)uung mai Cho Quing Ngii

Chi <linh rJ<rn vi nhdn thdu thi c6ng: Niing c6p hE

rhdng xu lj nucrc .dng nghd rai \hi mi) Cdn v,l Tinh b6t sdn DnkTd

21 2OlQD-HDQT 06/05/2013 Ph€ duyet DA ddu tu Nhd mriy SX lirih b6t sit

CiaIai Cnso I

22 21lQD-r{DQ1' 06/05t2013 PhC duyet DA ddu tu Nhi m6y SX Tinh b6t sin

Gia Lai Co sd 2

2i 22lQD-HDQT 06/o'7/2011 llc qulQt.D.l dal tu ning c6ng sudt Nhd miy SX

Tinh bdt sAu cia Lai - Co sd 2 l6n 200 tAn SP/ngdy

Plrd dulet Brio cio kinlr te lq rhuir ning cip lri

thdng xu li nu6c thAi tai Nhd m6y SX Til1h bdt sin D6ng XuAn

25

24lQD-HDQl' 10/0'//2013

Plri duyet bo sLrng tlu ro6n: Drrong ung cap nudc (rr sLroi vio bd larrg ro b9 bi cltiLa nlrdc colg rghe

diu tu ndng cip h€ thiing xu lli nu6c c6ng nghd tai Nhd mriy SX Tinh bot sin cia Lai - Co sd 2

26 25lQD.HDQT l0/07 /2013

Plri duyet tlriir ki bin \i llri corrg ri du ro6n lrarrg muc: Cli Liro lro sd I tlriurlr bd cigar .n I rlruoc DADT ndng cdng suit Nhi rnriy SX Tinh b6t sin Gia Lai Co sd 2 l€n 200 tin SP/ngdy

2'/ 26lQD-HEQT 26/07 /20t3 Phe duldt k6 hoach SXKD nnm 2UlJ didu clrrrrlr

27lQD-IIDQT 3l /0'7 /2011

Ph6 duy€t Brio c6o kinh ti: ky thual: NArg c6ng suit Nhd mriy SX Tinh bdt sin Gia Lai Co so 2 tu 15016n 200 tAn SP/ngdy

29 28/QD.HDQT 3r l0'7 /2013 Tdng viin di€u 16 sau khi ph6t hanh cO phi6u rA c6 tirc

30 2qlQD-HDQT 28/10/2013 Phe du) iL chLi truong d.u tu nang cap .:ln {uirt bol

bi n linll lai Nhi rrriy SX TirrJr bol sil Tan Chiu 3l 3OlQD-HDQT 28/t0/20t3 Ph€ duyQt ch[r truong dAu hr h€ thiing dp sfy bi

tuoi rai Nhi m6y sx Tinh b6t sin Tan chau

Phd duyet qulit toan BCK IKT: Dau ru ning cip

Nhd mriy SX Tinh b6r mi Qudng Ngdi Co sd 2

l0r1 100 tAn SP/ ngdy

PhO auyot quyrit to6n BCK'IKT: oi i iu: nalrg

"iif

Nhir rndl SX TinI bdr san Cia Lai tu so I phdir FI6 th6ng xir lf nudo thdi

34 33/QD-HDQ'f 16/tt/20t3 Phe duyct rhier ki kj rhuir rlri corrg ra du rodn

lrrng muc: Ho rt l;i,nrrcic tlrdi rhrroc DA: Khuyel

.rI si

'ls .a ric

;lTo\

Stt 56 Ngh! quyAt/

khich trdng vd chii bii:n bor sin rai Sepon - Ldo

Ph€ duyet thi6t ki: ki thuat thi c6ng vi du toin

hqng mpc: Nhi nghi c6ng nhan thuQc DA: I(huydn k-hich trong vi chi biirr bor sln lAi Seporr Lio

Chi dinh clon vi thi c6ng hang muc: Nhi nghi c6rg

nhin rhuoc Dn: Khuycn Urich trorrg ri clri biin

llot san tar sepon - Lao

Chi dinh don vi thi c6ng h4ng muc: Fl6 xir lli.nu6c thai thuoc DA: T<huydn khich tr6ng vi chd bidn bot

san tar Sepoll - Lao

38 37lQD-TIDQT 20/11/2013 Phe duyir BCKI K f: Diu tu nrng cap sjrr ',uit bdt

bii5n finh tqi Nhd miy SX Tinh b6t sin fAn ChAu

Phd du)Cl qulit toin du irr: LTTXD lri rhong UASB-BIOGAS tai Nhd n6y SX Tinh b61 lni Qudng Ngii Co sd I

llr; Juy+l chti truong dau ttr he thi'ng cp sa1 ba

tuoi t?i Nhi m6y sx Tinh bot mi Quling Ngdi co

sd2

41 4OlQE-HDQT 04/12/2013 Phe duyir BCKTI(T diu ru hd thnng cp si1 b;i rrroi

t4i Nhd mey SX Tinh bQt sln Tdn Chdu

42 41lQD-HEQT t8/12/2013 Plrd duydr BCK fK1 dau lrL he tl)o g ep .i1 hj ruoi

t4i Nhd m6y SX Tinh bot mi QuAng Ngdi Co so 2 Ho4t ddng cta H6i ddng quin tr! ndm qua tap tuung d cAc lirh vuc sau ddy:

a C6ng t6c tra c6 tua:

- Tri c6 tuc ndnt 2072: bang c6 phitlu: 1.513.050 CP (t'i lC 5:l) vd bing tidn' mdt: 60.257.083.556 d (7.965d/CP)

- Vd chi tatr ring cO t,lc nam 2013: 3.000d/CP

b C6ng t6c xdy dgng co ban:

HQi d6ng quan tri da t6p trung chi dao tridn khai xiy dung cdc hang muc xi l;i ndi trudng vir ddy chuyCn san xuat Nhd mdy sdn xudt tinh bdt san tai Ldo; NAng c6ng su6t c6c Nha m6y: E6ng Xuin, Mang Yang, An Kh6, Son Hd, TAn Chdu; Ddu tu xAy dung hd th6ng xi l:i mdl trudng tai cac Nhd n6y; Ddu tu x6y cl1rng d6y chuydn 6p-s6y ,:: l

bd san tuoi; Xriy dung he thong xir ly nu6c c6ng ngh$ vi kho chria c6n tai Nhd m6y cdn vd sin DIhT6.

c Cong tdc to chuc qudn lj:

HQi ddng qu6n tri chi dao c6n b6 qudn lf C6ng ty tuan thi quy dinh cira Phdp

luit vii c6c quy dlnh cia Cdng ty trong c6ng t6c tdi chinh, d6u tu phrit tri€n virng nguy€n li6u sln (mj,), cdng t6c xri lj.moi truong, c6ng tdc PCCC ri ddc bi6t ld nAng cao d6 6n dinl.r vd mQt s6 chi ti€u ch6t lu<r ng sin phAm tinh b6t sin d6p irug y6u cdu

cria khdch hdng

Ch6r:r dut dAu tu, kinh doanh vd khai th6c Chq Qu6ng Ngdi vir thodi v6n tai Cong ry co phin may Ddng Th:rnh

, , : ,

d ( ong tac pnor ngp:

HQi d6ng quan tri 1u6r chir d6ng phSi hqp v6i t6 chuc Ding CQng san VidS Nam vd C6ng dodr.r cira c6ng ty trong viec ldp c6c ko ho.ach vd.tricn t<hai thuc hidr{a\\ nhi6m vu sdn xu6t kinh doanh n€n da tao su dodn ki5t th6ng nh6t cao trong toan.tli\:t

,!:l

3 D6nh gi6 tinh hinh thgc hien k6 hoach sin xu6t kinh doanh: Di tli^;gg

trolg 860 crio 1i6t qu6 thuc hi6n kij hoach S)C(D nitr 2013 vd k6 horch SXKDfiam

2014 s6: /BC-HDQT.

,1 Thu nhf p ci'ra cdc thdnh viOn HDQT vir T6ng gi6m tliic:

Tlru nhip narn.cua cdc rhanh vidn HQi dong quan tri bao gdm tiin thi: Iao ldrn thdnh vi€r, HDQT, tidn luong hdng th6ng tir c6ng vi6c chlydn m6n vd cdc khodn tiin

thuong Thu nh6p c6 ndrir 2013 cria trLng thdnh vi6n cu th€ nhu sau:

linh: Dong

Thar lao IIDQTvn tidn thuiing

BDII

T6ng c0ng

1 Ong VO Vin

Danh

Chn tich IIDQT T6ng giirn d6c 671.505.798 43.399.140 t28.666.667 843.571.605

') dng Ng6 vin

Tucti

Ph6 Chn tich HDQT

l'Io I ong gram Ooc 478 5R9 765 30 861.590 62 r.s84.688

3 Ong Vi Lam

Son

UV HDQT Ph6 Tdng gitun di5c 478.589.765 30.861.590 97.733.333 607.I8,1.688

4 Ong L0 Tudn

Toiln

UV FIDQT Ph6 T6ng gidrn d6c .100.691.r60 27.ti16.430 97 .733.333 526.240.923

5 6ng Tlin

Ngoc I Iii UV IIDQTPb6 T6ng giirn d6c 4'18.589 .7 65 30.861.590 97 't33 i33 607.184.688

6 Bi Bni Thi

Nhu Hoa

UV HDQT

Ke lo9n truL/nq 4J9.191.708 28.932.',Z40 97.',733.333 565.857.781

7 Ong Tdn

Thanh Chrong

UV HDQT

TP KH-Thj trudng 364.255.3 t 1 23.158.890 97.'133.333 48 5.147.sl4

II Dinh htrl,ng ph6t tri6n C6ng f nnm 2014:

l I(i! ho4ch sin xuet l(inh doanh 2014:

2014

1 Tdng doanh thu Tr.ddng 2.100.000 2.251.704 2.400.000

6 Thinh PhAm sAn xuSt

2 Circ giiti phdp chii.y6u: Dd hinh biy trorg ?io cAo Ket -quA thuc hiQn k6

ho4ch SXI(D nim 2013 va kii hoach SX(D ndm 2014 so: /tsC-HEQT'

Kintr thua Eai h6i, ndm 2013 C6ng ty dd dat duoc h6'u h6t cric chi tieu kd ho4ch

di d6 ra ld nhd:

- Su hgp tec ohat ch€ cria ndug dAn tr6ng sin;

- Su tin nhiQm cua kh6ch hang xu6t khAu Trung Qu6c, Ddi Loan vd n6i dia;

- Su n5 lgc vir dodn k6t cira ngudi lao dQng trong Cdng ty;

- Chinh quy6n c6c cap quan tdtn clri dao vd tao dieu ki6n ll)uan loi:

- Vi sq ddng hdnh cria c6c Ngdn hAng: Vietcombank Quing Ngdi, Vietinbank Qudng Ngiii vd BIDV Quang Ngai.

Hdi dong quan tri tin tuorg voi su ung hd vd cam kdt tAu diri cirr quy co dong' Cong ry chung ta n-hir dini hoAn lhanh tet cr cdc chi tidu ke hoach 2014

Kinh brio c6o./

Noi nhAh:

- Nhu tren,

HEQT, BKS,

- Website,

- LurL: VT, TK

DdNG QUAN TRI

;) fo"o 'X,

v - , FH;n \?

;1 ,rorrc si

,1\'ll"'l4t';\-1|ANC

lrC