Du thao NQ DHCD 2017

Du thao NQ DHCD 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

r0|ig sAr ilUt pttlu

ouilrc ltolt

c.rY cp NONc sAN rnt/c pnAvt

AI

ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAM

Ddc lffp - Tu do- Hanh phrfc Qudng Ngdi, ngdy thdng 4 ndm 2017

/2017^IQ-DHCD

NGHI QUYET

Ni rv bo pnaN NONG sAN rHUc PHAM QUANG NcAt

- Cdncri Luflt doanh nghiQp s6:6812014/QH13 ndm20l4;

- Cdn cri DiAu lQ C6ng ty CP N6ng s6n thgc phAm Quing Ngdi;

- Cin cri Bi6n b6n DHCE thulng ni6n nim 2017 cira C6ng ty CP N6ng s6n

thr,rc phAm Qu6ng Ngdi ngdy 151412017.

Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2017 cria C6ng ty CP N6ng sin thyc

pham Qnurg Ng6i-hep tai rch6ch spn c6m Thdnh, :q _0_1 .q"d"g Pl.ram vdn D6ng, thdnh ph6 Qu6ng Ngdi, tinh QuAng Ngdi ngdy I5l4l20I7 ddnh6'ttti:

1 Th6ng qua b6o c6o ho4t dong cfra HEQf c6ng ty nim 2016,

T:t g.re holt

tlQng sin xu6t kinh doanh nim 2016 vh kG ho4ch nim 2017 (ti 19 bi6u quy6t

tSnthdnh %).

C6c chi ti6u chinh nhu sau:

- rcCt qu6 s6n xrr6t kinh doanh ndm 2016:

T6"S doanh thu: 2.856.544 triQu d6ng

Lqi nhuqn tradc thud: 78.890 tri€u d6ng

Cii tftc: '5.020 d6ng/ ci5 phdn

- KC hopch sin xu6t kinh doanh ndm 2017:

f6"S doanh thu: 3.000.000 triQu d6ng

Lqi nhuqn tradc thu6: 75.000 tri€u d6ng

t

2 Th6ng qua b5o c6o ho4t dQttg cria Ban ki6m soft nim 2016 (ty le bi6u quy6t t6nthdnh .%).

3 Th6ng qua vir ph6_chuAn b6o c6o tdri chfnh vir b6o c5o tii chfnh hgp nhdt

nim 2016 tl6 tlugc ki6m to6n

(76"5 s6 phi€u bi€u quy€t tdn thdnh td: dql ty rc .% tr€n t6ng sd phi6u bi€u quyiit crta tdt cd c6 d6ng dw hpp)

4 Th6ng qua vh ph6 chu6n phucrng 6n phffn phSi lgi nhufln nim 20162

1 Loi nhuAn sau thu6 trdn BCTCHN ndm 2016 D6ne 73.775.329.330

2 Gi6m s6 da trich l{p qu} DTPT, KTPL 2016 tqi

ctv TNHH Tinh b6t s6n KonTum

D6ng 714.000.000

J Gi6m LNST chua PP lfly kO ddn3lll2l2016 tr6n

BCTCHN (do thay d6i chinh s6ch)

DOng 8.016.609.645

4 Trich 10p qu} khen thutng Ban di0u hanh (5%

ohAn lcvi nhudn vucvt kO hoach)

Ddng 688.800.000 4:(73 77 5 46s

.r78-60.000.000.000)x5%

5 LNST 2016 cdn lai Ddng 64.3ss.919.685 5:t-2-3-4

6 Trich quV dAu tu ph6t tri€n (7.5%) D6ne 4.826.693.976 6:5x7.5%

7 Trich quV khen thudns, phirc lqi (7,5%) D6ng 4.826.693.976 7:5x7.5o/o

8 Lqi nhuan cdn lai sau khi trich lflp c6c qu! 2016 D6ns 54.702.531.733 8:5-6-7

9 Chia c6 tirc cho c6 d6ttg:

9.1 T6ns sO laqns c6 phi€u dang lau hdnh CP 10.893.5s7

9.2 Mthc chi trd c6 tilrc 2016 (chi trd bdng ti€n) D/CP 5.020 Dd dmg 2.000 d/CP

9.3 SA trcn chi trd cO tilrc 2016 D6ns 54.685.656.140

hi6u bi€u auvAt fin thdnh ld: , dqt ti' lC % (T6ng s6 phi€u bi€u quy€t tan thanh ta:

trhn t6ng si phiZu bftu quy€t cila ttit cd c6 d6ng du hpp)

5 Thiing nh6t vi ph6 chuAn phucrng 5n ph6t hirnh c6 phitiu tlng v6n tli6u lQ

ndm 20172

- T6n c6 phi6u: C6 phi6u COng ty CP Ndng s6n Thgc phAm Quang Ngdi

- MA c6 phi6u : APF

- Menh gi6: 10.000 d6ng/CP

- Lo4i c6 phAn: C6 phAn ph6 th6ng

- DOi tugng phSt hdnh: CO d6ng hipn hirdtheo danh s6ch tpi thdi di6m ch6t danh s6ch cO d6ng dC thlrc hiQn quyAn

- Phuong thirc phdn phOi cO phitiu: Ty 10 thgc hiQn qrryAtt, 5:1 M5i

"6 d6ttg

sd hiru 01 c6 phi6" duqc hucrng 01 quy6n, cri 5 qnyAn thi nhAn qnyOtt mua dugc 1 c6 phitiu m6i phSt hdnh

- SO luqng cO phAn tru6c dqt ph6t hdnh: 10.893.557'c6 phdn

- SO c6 phAn ph6t hdnh moi:2.178.711 cO phAn

- Gi5 ph6t hdnh: 36.000 d6ng/ 01 cO phAn

- T6ng s6 c6 ph6n sau dgt ph6t hdnh:13.072.268 c6 phAn, tuong duong 130.722.680.000 d6ng theo mQnh gi6

-l r\- 4-r ,-1-!L1- l 1 F C) Aaa tr(\f , '

- T6ng giatri dU ki6n thu dugc tt dqt phSt hdnh:78.433.596.000 d6ng

Dai hQi ddng cO d6ttg uj' quy6n vd giao cho HQi ddng qu6n tri C6ng ty thgc hiqn t6t ch cdc thu tpc 1i6n quan <ltin viQc ph6t hdnh tdng v6n theo qui dinh hiqn henh, ddng ky tdngv6n di6u lQ v6i Sd kC ho4ch ddu tu, luu ky cO phi6u ph6t hdnh th6m tpi Trung tAm ltru ky chimg khoan ViQt Nam, dSng ky bO sung c6 phi6u ph6t

henh th6m tr6n Sd giao dich chimg kho6n sau khi ktit thirc dqt ph6t hdnh

(T6ng si| phi€u bi6u quyAt fin thdnh td: , dqt ty lC % trhn t6ng sd phftu bi6u quydt cua tat ca c6 d6ng dry hqp)

6 Th6ng nh6t vdr ph6 chuAn Chri tich HQi tl6ng quin tri ki6m T6ng GiSm tli5c C6ng ty nim 2017:

Dai hQi d6ng cO d6ng thulng ni6n ndm 2017 ph6 chu6n nhdn sg: "Chri tich HQi d6ng qu6n tri ki6m nhi6m chricdanh Tdng Gi6m d6c C6ng ty".

Q6"S s6 phiAu bi6u quyAt fin thdnh td: dq't ty rc %

tr€n tong sd phi€u bi€u quyiSt crta ftit cd ci| d6ng dw hpp)

7 Th6ng qua vi ph6 chuAn Tht lao vir tiijn thu&ng cho HQi tl6ng quin tri vir Ban ki6m soSt C6ng ty nim 2017 z

- Thn lao cho HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t vdr c6c ti6u ban cta HQi

-) v Anlryll 4EAr,-'

d6ng quAn tri ndm 2017 ld: 750 triQu d6ng

- Ti6n thucrng cho HQi d6ng qu6n trf, Bag ki6m so6t vir c6,n b0 grre.tt ly C6ng

ty ndm 2017:finJSy" ph6n tqi nhuan vugt k6 hoach nhrmg tdng sO tiAn thuong t6i da ld: 1.000 triQu d6ng

Q6"S so phi6u bi€u quyil tdn thdnh ld: , dqt ry rc % trAn fing si phi6u bi6u quydt cila tdt cd c6 d6ng du hqp)

8 Thting ntr6t.th6ng quaviQc hpa chgn cdng ty ki6m toiln b5o c6o tiri chinh ndm 20172

Dai hQi d6ng c6 ddng.thudng ni6n 2017 uj'quyAn cho HQi d6ng quAn tri vdr

Ban ki6m so6t C6ng ty quy6t dinh viQc lpa chgn COng ty ki6m toSn dQc lpp thltc hiQn ki6m todnbilo c6o tdi chinh ndm2017 cira C6ng ty ld mQt (01) trong ba (03) C6ng ty ki6m to6n sau:

1 C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Kti to6n AAC - De NEng

2 C}ngty TNHH ki6m toSn vd Tu v6n chuAn viet - TP H6 Chi Minh

3 C6ng ty TNHH Ki6m to6n DTL - Dd Ning ,

(T6ng s6 phi€u bi€u quyAt ffin thdnh ld: , dqt ty lC % tr€n t6ng sd phtiu bi€u quyilt cfia tat ca c6 dong du hpp)

q f6t qui biu b6 sung 0L thdrnh vi6n Ban ki6m so6t trong thcri gian cdn l4i

cfra nhiQm ky 2014-20L8:

- Thdnh vi6n Ban kiem so6t: Ong @e) dugc bAu vdo BKS,

v6i t6ng so phitiu bi6u quyet tdn thdnh ld: , dqt ti le % tr6n t6ng rO phiti" bi6u quy6t cria tdt chc6 d6ng dU hqp

Dai hQi d6ng cO il6ng thudrng ni6n ndm 2Ol7 C6ng ty CP NOng sin thgc phAm Quing Ngdi giao HQi d6ng qu6n tri tri6n khai thlrc hiQn c6c nQi dung tr6n

th.o qoy dfnh cua phSp luflt vd Di6u lp tO chric hopt dQng cua Cdng ty

Nghi q,ry6t ndy dugc Dpi hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua vdo lirc gid phrit

ngey 151412017.

rM DAr HQr EoNG C6 u6NC

TrAn Nggc Hii

Noi nhQn:

-HDQT, BKS;

-Cdng b6 tren Website Cty;

-Luu: VT, TK.

V6 Vin Danh