Sau khi khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách, đã có thêm 02 cổ đông tham dự.. 6- Thảo luận thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chỉnh năm 2014.. 7- Thảo luận
Trang 1CONG TY CO PHAN ACC-244 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
sá:⁄4 /BB-ĐHĐCĐ Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014
BIÊN BẢN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014
CONG TY CO PHAN ACC-244
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước
CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/1 1/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2014 tại thành phố Hà Nội,
Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2014
I- THÀNH PHÀN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI
HỘI:
Đại hội đã tiền hành kiểm tra tư các cỗ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2014 (gọi tắt là Đại hội) như sau:
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phan
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 82 người,
tương ứng 2.689.022 cổ phần sở hữu, chiếm 91,44% cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty
Sau khi khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách, đã có thêm
02 cổ đông tham dự Theo quy định của pháp luật, cỗ đông này sẽ tham gia và
biển quyết các vấn đề kể từ khi tham dự Tổng số cổ đông và người đại diện theo
ủy quyền tham dự Đại hội là 86 người, tương ứng 2.754.222 cỗ phần, chiếm
93,65% cô phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Chủ tọa Đại hội: Ông Phan Duy Lĩnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang; Phó
trưởng Phòng Kê hoạch - Kinh doanh;
- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị
của Chủ tọa gồm:
+ Ông Nguyễn Công Quang _ : Trưởng ban;
+ Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Thư ký;
Trang 2+ Bà Lê Thái Khánh Hồng : Uỷ viên;
II- NOI DUNG CHUONG TRINH DAI HOT:
- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.754.222 cổ phần, chiếm 100% tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung
làm việc của Đại hội như sau:
1- Thảo luận thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về cong tac quan ly
kinh doanh ở Công ty cổ phần ACC-244 năm 2013;
2- Thảo luận thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát
hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2013;
3- Tháo luận thông qua Mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quân chủng
PK-KO, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2013; Dự kiến kế hoạch
của năm 2014
4- Thảo luận thông qua Mức thù lao của HDQT, BKS năm 2014
5- Thao luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cỗ phan
ACC-244 đã được kiểm toán
6- Thảo luận thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chỉnh năm
2014
7- Thảo luận thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám
đốc Công ty năm 2014
8- Thảo luận thông qua Biên bản Đại hội
II- TOM TAT DIEN BIEN DAI HOI:
1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác
quản lý kinh doanh ở Công ty trong năm 2013 (có văn bản kèm theo):
Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2013:
Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2014:
1| Vốn điều lệ tỷ 29,408 29,408 | 100,00 |'
2 | Doanh thu tỷ 310,000 330,511| 106,62
3 | Lợi nhuận trước thuế : 10,100 10/522| 104.18
| 5 | Thnhap binh quanithane | tiện 6,254 6,456] 103,23
WE
Trang 3
5
TT Chí tiêu pvt | TH2013 | KH2014 | | an m
“3 | Loi nhuan truce thué 10,522 10,300 97,89
4 | Loi nhuan sau thué - 8,554 : 8,034 '93,92 |
| s | Cé ttre %/năm 15,00 15,00] 100,00
6 |Th.nhập bình quânháng | triệu 6,456 6,450 99.91
* Y kién thao luan:
Sau khi xem xét Báo cáo của HĐQT, Đại hội tham gia ý kiếm thảo luận
như sau:
- Công ty cần có cơ chế khuyến khích cho các cá nhân đạt kết quả cao
trong công tác thị trường tìm kiếm việc làm
- Đề nghị công ty nghiên cứu lộ trình tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn
vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đề nghị công ty có phương án về sử dụng lợi nhuận để lại chưa phân phôi
năm 2013
* Chủ tọa kết luận:
- HĐQT nghỉ nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cỗ đông
- Về cơ chế khuyến khích cho các cá nhân đạt kết quả cao trong công tác
thị trường và nghiên cứu lộ trình tăng vốn điều lệ của Công ty: HĐQT sẽ nghiên
cứu để thực hiện trong thời gian tới
- Về phương án sử dụng lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2013: Sau
khi có kết luận của thanh tra thuế cho năm tài chính 2012, 2013, HĐQT sẽ trình
Đại hội đồng cỗ đông phương án sử dụng phần lợi nhuận này
* Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với:
Tổng số cổ phan nhát trí là 2.754.222 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu
biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của BKS về công tác
giám sát hoạt động của HĐQT và Tong giám đốc năm 2013 (có văn bản kèm
theo):
eve
ott ÔNI cổt
Đ
Trang 4* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của BKS và đã nhất trí
thông qua với:
Tổng số cổ phần nhất trí là 2.754.222 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
3- Đại hội đã thảo luận và thông qua: Mức tự nguyện đóng góp xây dựng Quân ching PK-KQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cỗ tức năm 2013; Dự kiến kế hoạch của năm 2014 (có văn bán kèm theo):
Phần 1- Thực hiện năm 2013:
Hae =_ tính 2013 2013
1 | Tự nguyện đóng góp cho QC PK-| đồng 930.000.000 990.542.652
KQ (tương đương 0.3%/DThu)
2 _ | Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 379.000.000 | 418.142.541 3| Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) - 379.000.000 | 418.142.541
4 | Trích quỹ kh/thưởng, ph/lợi (15%) : 1.136.000.000 | 1.254.427.623
5 | Tỷ lệ trả cỗ tức trong năm %/năm 15,00 15,00
6 | Lợi nhuận để lại chưa phân phối đồng 340.000.000 | _ 2.394.633.641
Phần 2- Kế hoạch năm 2014:
TT Chỉ tiêu penis |= et ae
2_ | Lợi nhuận kế toni trước thuế - ` 10.300 Sar nguyén đóng góp cho QC PK-KQ % Doanh thu 0,30
4 | Trich quỹ dự phòng tài chính % LN sau thuê 00,00
5 _ | Trích quỹ đầu tư phát triển ề 10,00
“6 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi - 20,00
7 | Ty lé tra c6 tire trong năm Ệ %/năm 15,00
8 | Lợi nhuận 2014 để lại chưa phân phối triệu đồng 162
Trang 5* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình Mức tự nguyện đóng
góp xây dựng Quân chủng PK-KQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cỗ tức năm
2013; Dự kiến kế hoạch của năm 2014 và dã nhất trí thông qua với:
Tổng số cổ phần nhất trí là 2.754.222 cé phan, chiếm 100% tống số phiếu
biểu quyết của tất cả cỗ đông tham dự Đại hội
4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS
năm 2014 theo tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo), cụ thể:
Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2014 là _: 540.000.000 đồng
Tổng mức thù lao của BKS năm 2014 là _ : 180.000.000 đồng
* Đại hội đã nhất trí thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014,
với:
Tổng số cổ phần nhất trí là 2.754.222 cổ phần, chiếm 100% tông số phiều
biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
5- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của
Công ty cỗ phần ACC-244 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):
Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công
ty TNHH kiểm toán Việt (VIETCPA) tiền hành kiểm toán theo đúng quy định
* Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã
được kiểm toán, với:
Tổng số cổ phần nhất trí là 2.754.222 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu
biểu quyết của tắt cả cổ đông tham dự Đại hội
6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn lựa đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cỗ phần ACC-244 theo Tờ trình của
HĐQT (có văn bản kèm theo), eụ thể:
6.1- Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASS;
- Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA)
6.2- Dai hdi uy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cỗ phân ACC-244 trong số các đơn vị
kiểm toán đã được thông qua ở trên
* Đại hội không có ý kiến bỗ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:
Tổng số cổ phần nhất trí là 2.754.222 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu
biểu quyết của tất cá cổ đông tham dự Đại hội
asa =~
Trang 67- Đại hội đã thảo luận và thông qua về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2014
* Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã nhất trí thông qua với:
Tổng số cổ phần nhất trí là 2.754.222 cổ phần, chiếm 100% tong số phiếu
biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
8- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội Tổng số cổ phần nhất trí là 2.754.222 cổ phan, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất
cả cỗ đông tham dự Đại hội
Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình
và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phan và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-
244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
c2 —