QCC.Bien ban DHDCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XAY LAP & PTDV BƯU ĐIỆN QUANG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014
CONG TY CP XAY LAP & PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM
Tiêm nay, vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cp Xây
lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cỗ đông thường
niên năm 2014 Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (sau đây
oi tắt là Đại hội)
A THÀNH PHẢN THAM DỰ:
~_ Cỗ đông của Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam:
~ Đại điện Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp - Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam (VNPT)
~ Dại diện vốn của Tập đoàn Buu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Và các Quý vị Đại biểu khách mời
8 NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:
1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông và tuyên bố Đại hội đũ điều kiện
n hành:
Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn ~ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cỗ đông công
bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến
hành:
-_ Tổng số cỗ đông của Công ty được chốt đến ngày 23/5/2014 là: 163 cổ đông và
là 1.500.000 cỗ phần
-_ Tổng số cô phần có quyền biểu quyết: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm
nghìn cổ phần)
-_ Tổng số cô đông được mời dự Đại hội: 163 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ
phân có quyển biểu quyết
-_ Số đại biểu là cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: 58 cỗ đông, đại diện cho
1.109.099 cổ phản, chiếm tỷ lệ 73,94 % số cỏ phần có quyền biểu quyết
ăn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty Cp Xây lắp Phát
triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của
Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ
điều kiện để tiến hành
1H Giới thiệu Đoàn Chũ tịch gồm 02 thành viên
16 én Viét Ha - Chủ tịch HDQT - Chủ tọa
Hoài Thanh ~ Uỷ viên HĐQT,Tổng Giám đốc - Thành viên
—/y (sick: G— tem CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VỤ BUU ĐIỆN QUẢNG NAM Try s6- Phan 156i Chiu, TP Tam Ky, Quang Nam, DT fax: (0510) 3811999 Trang V9 Email: ceo@gtecom.vn Wabsierwsasgfean
Trang 2
Ban Thư ký gồm 02 thành viên:
1 Ông Phan Phụng Tuấn _ - Giám đốc Xínghiệp Xây lắp - Trưởng Ban
2 Ông Hoàng Danh Phú _ - Phó Trưởng Ban TCHC - Thành viên
HI Nội dung chính của Đại h
1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Di
~ _ Dại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo
cáo kết quả hoạt động của Hội dồng quản trị năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm
2014
- Dai hdi da nghe Ong Trần Hoài Thanh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình
bảy Báo cáo kết quả kinh đoanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014
-_ Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Hiệp - Trường Ban Kiểm soát trình bày Báo
cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013
2 Các nội dung trình Đại
Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh-Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:
*_ Tờ tình số: 77/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua kết quả hoạt động
SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014
* _ Tờ trình số: 7&/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2014
T9/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bd sung Điều lệ Công ty
* _ Tờ trình số: 80/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 viv từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS
và Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016)
* ‘To trinh số: 81/TT-HDQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua Mua cổ phiếu q;
* Tờ trình số: 82/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 vív trình phương án thoái vốn Tập
đoàn VNPT tại Công ty bằng hình thức giải thể để thoái vốn trong thời gian từ khi có
Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 được thông qua và cho đến hết
năm 2015,
3 Tháo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:
Đai hội đã tiền hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đông cổ
đông Tại Đại hội, một số cổ đông đã có J kiến về các vẫn đề sau:
* Ý kiến của mã cỗ đông: QTC 048:
đề giải thế Doanh nghiệp: đoàn Bưu chính Viễn théng Vi
Nam(VNPT) đưa ra chủ trương thoái vốn tại Công ty thì phải thực biện, nhưng điều
quan trọng ở đây Đại hội cũng cần phải cân nhắc kỹ bằng mọi phương án để thoái vốn
làm sao có lợi cho doanh nghiệp, không nhất thiết là đưa ra phương án phải giải thé
Mặt khác, Viễn thông Quảng Nam cũng đã có buổi làm việc với toàn thể
CBCNV Công ty dé tìm hiểu tâm từ nguyện vọng của người lao động,
sa ƒ#92 CTY CP XÂY LÁP VÀ PHAT TRIEN DICH VU BUU BIEN QUANG NAM
'W4bSl6: vs, gtcvn
Ban Kiểm soát, Đại hội cũng cần
‘ing Ban điều hành Công ty tập
-_ Vẻ Bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị
của người lao động và lợi ích của các cỗ đông
* Ý kiến của mã cỗ đông: QTC 017:
~_ Dễ nghị Đoàn Chủ tịch giải thích: Lợi nhuận/Tổng doanh thu, tại sao thấp để các
cỗ đông được biết:
-_ Về thăng dư cỗ phần của các năm trước đơn đã
sir dung như thế nào 2
* Tri loi ý kiễu cña cỗ đông QTC 017:
~ _ Công ty phải giải quyết các chỉ phí: Khấu hao tải sản, các dự án công trình trước
đây còn tồn tại đều phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo giá trị kiểm toán từng công
trình của chủ đầu tư trong năm 2013 nên dẫn đến lợi nhuận so với doanh thu của năm
2013 đạt kết quả thấp
-_ Về giá trị thặng dư cổ phẩn của các năm trước đều nằm ở các khoản nợ phải thu
của khách hàng cũng như nợ khó đồi của Công ty
4 Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:
Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Dại hội đã tiễn hành
biểu quyết (bằng phiếu biển quyết) thông qua các nội dung sau đây:
4,1, Đối với phương án giải thể Công ty để thoái vốn cho các cổ đông
Căn cứ tờ trình xin ý kiến biểu quyết trước Dại hội đồng cổ đông của Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt nam (Tập đoàn VNPT) về việc trình phương án thoái vốn
Tập đoàn VNPT tại Công ty bằng hình thức giải thể để thoái vốn trong thời gian từ khi
có Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 được thông qua và cho đến
hết năm 2015,
Đại hội đồng cổ đông có ý kiến biểu quyết đối với vấn đề này như sau :
Biểu quyết tán thành : 508750/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 45,87%
Biểu quyết không tán thành : — 600.349/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 54,139
4.2 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và trọng
tâm hoạt động năm 2014
Biểu quyết tán thành : 1.109099/1,109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành : 0/1.109.099 cổ phản Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến 01.109.099 cổphẩn Tỷ lệ 0%
4.3 Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh đoanh năm 2013 đã được kiểm
toán:
tụ mọc — TCTYCP XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM
& ẾT Truếờ PhínBội Chau, TP Tam Kỳ, Quống Nam, BTvfax: (0510) 3811999 Email:cea@giecoman Website: www.gte-vn Trang 39
Trang 4Đơn vị tính:
- Tổng chỉ phí năm 2013
Lợi nhuận trước thuế:
~ _ Lợi nhuận sau thuế _
Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1.109.099 ¢6 phan
Biểu quyết không tán thành _ : 071.109.099 cỗ phần 0%
4.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
Don vị tính: đồng
Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1,109,099 cd phan 100 %,
Biểu quyết không tán thành : 01.109.099 cổ phả: 0%
w
4.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến cỗ tức năm 2014 z KM At
E ay
~ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012; (963.049.539) đồng Sỹ
~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: (569.382.698) đồng
b Dự kiến chỉ trả cỗ tức năm 2014:
~ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNIN năm 2014: 2.400.000.000 đồng
- Bù lỗ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: (569.382.698) đồng
+ Chi tra cổ tức năm 2014 là 1.500.000.000 đồng
e Tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2014:
- Tạm ứng trước cô tức năm 2014 là: 5% sau khi hội đủ các điều kiện và quy
định chỉ trả tạm ứng
- Số còn lại sẽ thực biện chỉ trả sau khi có Báo cáo kiểm toán tải chính năm 2014
“Trị số: Phan Bội Chéu, TP Tam Kỷ, Quảng Nam, DTifax: (0510) 3811999 Email: — Website: www-gie.vn Trang4/2
@ #25 CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUANG NAM
Trang 5
Biểu quyết tán thành :— 1.109/099/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành : 0/1.109.099 cỗ phần Tỷlệ: 0%
Không có ý kiến 0/1.109.099 cổ phẩn Tÿlệ: 0%
4.6 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:
*_ Thù lao của Hội
“Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chỉ trả ng quản trị và Ban kiểm soát:
trong năm 2014 là : 5% lợi nhuận sau thuế,
*_ Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Dại hội đồng cỗ đông thì phần vượt được
trích khen thưởng không quá 40% (trong đỏ cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm so:
“Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho
tập thê CBCNV),
Biểu quyết tán thành :— 1.109.099/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0/ 1.109.099 cé pl THe 0%
4.7 Thông qua chỉ định Công ty kiểm toán:
Chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán Báo
áo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tải chính bán niên năm 2014, Báo cáo tài
chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)
Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1.109.099 cd phan ‘Ty lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0%
4.8 Thông qua Điều chỉnh một số nội dung cña Điều lệ hoạt động của Công ty:
TỊ Điều, Nội dung đề nghị sữa đổi trong Dự | Nội dung quy định trong Điều lệ
T|Khoin |thảo Điều lệ mới trình Đại Hội cổ |QTC (cñ) được ĐHĐCĐ thông
đông năm 2014 qua ngày 06/04/2012 | Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ | Điều 24: Thành phần và nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị: | kỳ của thành viên Hội đồng quản
1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trị ít nhất là năm (05) người và (1 SỐ lượng thành viên Hội đồng
nhiều nhất là mười một (11) người | quản trị ít nhất là ba (03) người và
ng quản trị là nhất là năm (05) người
ỳ của thành | Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là
năm (05) năm Nhiệm kỳ của thành
viên Hội đồng quản trị không quá
qua Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, DT/fax: (0510) 3811999 Trang $19
— Email: eeo@gte.com.vn ‘Website: www gte.vn
[Điều 24, |
Khoản 1
Trang 6
kỳ không hạn chế “Tông số quant trị có thể được bầu lại với số thành viên Hội đồng quản trị độc lập | nhiệm kỳ không hạn chế, Tổng số
¡ không điều hành phải chiếm ít nhất | thành viên Hội đồng quản trị độc
một phần ba tổng số thành viên Hội (lập không điều hành phải chiếm it đồng quản trị, nhất một phần ba tổng số thành
—_ JviênI
Biểu quyết tán thành : 1.109099/1.109.099 cô phần Tỷ
Biểu quyết không tán thành _ : 071.109.099 cổ phần
4.9 Thông qua việc mua cỗ phiếu quỹ trong năm 2014 và 2015:
~ Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa 25% tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác phù hợp theo
quy định của pháp luật
~ Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty
- Mục đích mua: Dùng xử lý nợ (bao gồm cắn trừ nợ vay, cắn trừ các khoản tạm
ứng, phải thu),
~ Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội
~ Nguyên tắc xác đỉnh giá: Theo giá thỏa thuận phù hợp với qui
địch trên thị trường tại thời điểm giao địch và tuân thủ theo quy chế g
giao dịch chúng khoán
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Dại hội
hiện mua cổ phiểu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối tru sao cho có hiệu quả
nhất cho cổ đông và Công ty
Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cỗ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồ
cổ đông thường niên 2016
Biểu quyết tán thành :— 1109.099/1.109.099 cỗ phẩn Tỷlệ: 100%
Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ 0%
0/1.109.099 cổ phần Tỷ 0%
4.10 Thông qua việc xin từ nị thành viên HĐQT, BKS và Bầu bỗ sung
thành viên HĐQT, BKS:
() Đại hội thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Trần Đình
Chỉnh, Thành viên BKS của Ông Phạm Ngọc Hiệp, Thành viên BKS của ông
Nguyễn Đông
Ho WS ——TCTY CP XÂY LẬP VA PHÁT TRIÊN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
(ene _ “Trụ sờ: Phan Bội Châu, TP Tam Kỷ, Quảng Nam, ĐT/fax: (0510) 3811999 Trang 6:9 Email: eep@Đqle.comvn Website: www.gle.vn
Trang 7y 1.109.099 / 1.109.099 cổ phần
Ết không tán thành — : 071.109.099 cổ phần 1
Không có ý kiến : 0/1,109.099 cổ phần Tỳ lệ:
(ii) Đại hội Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016)
- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau
1 Ông Nguyễn Tiến Minh Trưởng ban
2 Ba Trin Thi Kim Luu Thành viên
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Minh-Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế
bầu cử thành viên HĐQT, BKS Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành
viên HDQT, BKS nhiệm kỹ 3 (2012 -2016) với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt
tại Đại hội
- Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội
đề cử các ứig viên đủ điều kiện đễ tham gia vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3
(2012 - 2016) Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HDỌT, BKS,
* Thành viên Hội dồng quản trị:
+ Ho va tén: Ong CHAU QUANG TRINH
Sinh ngày: 15/7/1966
Số CMND: 20571757
Địa chỉ thường trú : 193, Trần Quý
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
+_ Họ và tên: Ông TRẤN NHƯ HOÀNG
Sinh ngày: 20/10/1973
Số CMND: 205657791; Cấp ngày: 09/03/2009; Nơi cấp: CA Quang Nam
Địa chỉ thường trú : Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam
Trình độ học vấn: Đại học
"Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử
+ Họ và tên: Ông LƯU VĂN MINH THÀNH
Sinh ngày: 24/05/1975
CMND số: 205144037; Nại
Địa chỉ thường trú : Phường An Mỹ, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Don vj công tác: Công ty CPXL, và PTDV Bưu điện Quảng Nam
“Trình độ học vấn: Cao đẳng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Kỹ thuật Viễn thông,
ip: CA Quing Nam
nh Quảng Nam
DTfax: (0S10) 3811999 Trang 7/9 awgfcvn
—_ CTYCP XÂY LẬP VÀ PHÁTTTI
Trang 8
*_ Thành viên Ban Kiểm soát:
+ _ Họ và tên: Bà NGUYÊN THỊ BÍCH NGỌC
Sinh ngày: 14/8/1974
Số CMND: 205699005: Cấp ngày: 16/05/2009; Nơi cấp: CA Quảng Nam
Địa chỉ thường trú : 153 Phan Chu Trình, Tp Tam Kỳ, tinh Quang Nam
Đơn vị công tác: ViỄn thông Quảng Nam
Trình độ học vấn: Đại học
“Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
+ Ho va tên: Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Sinh ngày: 21/01/1979
Số CMND: 201402576; Cấp ngày: 25/04/1996; Nơi cắp: CA Quảng Nam
Địa chỉ thường trú : 263 Cửa Dại- TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam
Trình độ học vấn: Thạc sĩ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật
- Đại hội đa nghe Ông Nguyễn Tiền Minh-Trưởng Ban Kiểm phiểu báo cáo kết quả
kiểm phiếu sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dich
vụ Bưu điện Quảng Nam nhiệm kỳ 3 (2012 -2016) Kết quả cụ thể như sau:
Thanh viên Hội đồng quản trị:
§ srt Họ vi lọ và tên — | được bẦu | phiêu bầu | KẾHuÁ ầ 4 a
1 | Ông: Trần Như Hoàng | 1.012.823 9132| Trúng cử |
2_| Ông: Lưu Văn Minh Thành 971.273 87,57 |_ Tring ci
_ 3 Ông: Châu Quang Trịnh 970.173 | 87,47 | Tring ctr
“Thành viên Ban kiếm soát:
1 | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc _ — 1016273| 9163| Trúngcử |
| 2 | Ba Pham Thi Phương Tho 984223] 88,74 | Trúng cử
5 Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:
Không có
C BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BÉ
MẠC DẠI HỘI:
1 Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thão Nghị quyết và
hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 —_ vel
= 8st CLY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU" BUU DIEN QUANG NAM
wt Ge Tru sé: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Difax: (0510) 3811999 Trang 8/9
iên bản Đại
Trang 9
đồng cổ đông
Đại hội thông qua du thao Nj uyết và Biên bản họp Đại
thường niên năm 2014 (theo những nội dung đã ghỉ chép ở trên)
Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1.109.099 cd phan Tỷ lệ: 100%
Biểu quyết không tán thành 0/1.109.099 cổ phần Tỷlệ 0%
2, Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Viết Hà phát biển bế mạc Đại hội
Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc
11h45 cùng ngày,
T.M BAN THU KY T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TRƯỜNG BẠN
i), "ưng
th
G1 C— “, #688 CTY CP XAV LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỷ, Quing Nam, DTifax: (0510) 3811999
Trang 9/9
a Email: ceo@ate.com.vn Website: wow.gte.va