NQ DHDCD thuong nien 2013

cONG TY co pnAr,l pvr cQNc uoa xA Her cHU NGHia vr[r Nerra

EOc l{p - Tq do - H4nh phric

56: 0l/2013/NQ-DHDCD Hd N|| ngdy 25 thdng 04 ndm 2013

NGHI QUYET DAr HQr EdNG CO D6NG THT'ONG NrEN NAM 2013

CONG TY CO PHAN PVI

Cin cu LuAt Doanh nghiQp s6 60/2005/QH11 ngdy 2911112005;

CAn cri Gi6y chring nhfln DAne ky doanh nghiQp Cdng ty c6 phAn ma s6 doanh nghiQp 0 | 001 5 I I 6 | do Sd Ke hoach vd Diu tu thdnh phd Hd NQi c6p ngity 2816/201 | :

^ 1 , ^ ^ ^

Can cft Didu lQ C6ng ty cd phdn PM;

Cdn cr? Bi€n ban cuQc hgp Eai hQi <tdng co tt6ng thudng ni6n n[m 2013 ngity 25/0412013 cua Cdng ry cd phin PVl

Didu 1:

1 1

QUYET NCHI:

Th6ng qua nQi dung 86o crio K6t qui kinh doanh ndm 2012 vd K6 ho4ch kinh doanh nf,m 2013 vdi m6t s6 chi ti€u chinh nhu sau:

, : ,

Th6ng qua k€t qui kinh doanh hqp nhAt nim 2012 ciaPYI:

1.2 Th6ng qua kO ho4ch kinh doanh hqp nhdt nFm2013 cria PVI:

(

Nim 2013

KG hopch

: (tri€u adns)

r-nt lleu '.

1 V6n Di6u 16 2.342.4t9 2.3 82.000 t01,690/o

2 T6ng doanh thu 6.244.686 6 8 3 3 1 5 0 t09.42%

3 Loi nhudn trudc thu6 549.462 309.437 5632%

4 Loi nhu6n sau thu6 389.049 1 7 6 8 3 0 45,45%

1.3 Thdng qua k€ ho4ch kinh doanh ndm 2013 cli,a C6ng ty me - PVI Holdings:

So co p.han bidu quy6r rdn th"dnh ld: 210.6B6.373 co phan, chiim ty rc 99.598%

tdng s6 c6 phdn cd quy€n bi€u quyAt @i Eqi h|L

- i ^ - ,

hoach hoat dQng cria HDQT nFm20l3

d : ; 1 ; 1 , ;

So co phdn bi€u quy€t tdn thdnh ld: 210.689.518 c6 phdn, chi€m tj, lC 99,600%

t6ng sii c6 phdn c6 quyin bftu quydt tqi Oqi h/i

Diiju 3: Thdng qua 86o c6o tdi chinh ndm2012 dd elugc ki6m to6n bdi Cdng ty TNHH

Deloitte ViCt Nam voi mdt sd chi ti6u chinh nhu sau:

y0

; 6 t co

I

D i t

- T6ng tdi san

, i

- von cnu s0 mru

- Tdng doanh thu

, : , , 1

- Lgl nnuan rruoc tnue ngp nnat

, i

- Lgi nhuQn sau thue hqp nh6t

- Lgi nhuQn sau thu6 cta cdng ty mg

10.7 7 1.204.428.7 92 d6ng 6.083 27'1 87 6.764 d6ng 6.244.686.60r.62 I d6ng 549.462.203.844 d6ng 389.049.061.130 d6ng 376.220.302.860 d6ng

Didu 4:

4 1

d ! , i r I

So cd p.hdn bi,!u quydt tdn thdnh ld: 210.693.518 co phan, chi€m ty l€ 99,602?o

t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n bieu quyet Ui Dqi h|L

Th6ng qua Phuong 6n phdn phOi tqi nhudn ndm 20l2vdKd hoqch phdn ph6i lqi

nhuAn n[m 2013 vdi mQt sd chi ti6u chinh nhu sau:

-Phan Dhor lor nhudn ndm 2012'

DVT: d6ng

Lqi nhuan tru6c thu6 hqp nh6t 5 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0549.462.203.844

Lqi fiuan trudc thud cria Cdng ty me 396.990.000.000396.980.644.635

Thu6 Thu nh{p doanh nghiOp hqp nh5t 1 6 0 4 t 3 t 4 2 7 t 4

Thu0 Thu nh6p doanh nghiOp cria C0ng ty M9 20.7 60.34t.77 5

, ; , , t

tr(5 hoqch f'nu-e'ni$n

Lgi nhudn sau thu6 cria Cdng ty m9 @NST) 371.260.000.000376.220.302.860

Trich qu! khen thu&ng phric lgi (8% LNST) 8% 30.097.624.229

Trich qu! thu&ng Ban tli€u hdnh (1% LNST) lo/o 3.762203.029

Tra c6 tuc (15%) I 5 O A 3 3 1 0 1 6 8 7 0 0 0 0

4.2 Ktl ho4ch phan ph6i lqi nhuan ndm 20 13:

- Lgi nhu{n trudc thu6 hqp nh6t

, , ; ^ ^

- Lor niuan lru0c thue L'ong ty me

- Thu€ Thu nhdp doanh nghi€p

- Trich qu! khen thu&ng phric loi

- Trich qu! thudng Ban di6u hdnh

- TV lC tra c6 tuc

309,40 tf ddng 247,04ty ddng Theo quy dinh hiQn hdnh 8% lgi nhu4n sau thu6 duoc phdn ph6i 1% lgi nhudn sau thu6 du-oc phan ph6i 9%o tr}n m€nh gi6 c6 phAn

56 cd phdn bi€uquy& tdn thdnh td 210.689.518 c,i phan chiiim rj,rc 99,600%

6ng s6 cd phan c6 quyin bidu quydt tqi Dqi h1i

Eii,u 5: Th6ng qua Td trinh vA viQc chi tri thir lao n5m 2012 vit dg to6n thir lao ndm pHt

2013 cria HDQT vd BKS PVI vdi mQt sd nQi dung chinh nhu sau: r t t

Y I

5.1 T6ng thn lao/ti6n luong dd chi cria thanh vi€n HEQT (bao gim thit lao ct)a W 13

, , ^ ^ - , ^ - ; , - , 4 , ^ , ;

HDQT ki?m T6ng gidm doc) vdBan Ki€m so6t nhm 2012 cu thd:

- Thir lao/ti6n luons:

+ Chi cho thdnh vi€n HDQT : 1.692.603.962 d6ng (k€ hoach 2.020.013.600 ddng)

+ Chi cho thdnh vi€n BKS : 400.307.600 d6ng ft6 hoach 447.406.800 ddne)

+ T6ng c6ng : 2.092.911.562 d6ng (k€ hoqch 2.461 420.400 d6ng)

- Ti€n luong b6 sung (thuong tir qu! luong): 1.585.795.100 ddng fti! hoach

2.09 0.223 000 d6ns/ndm)

- T0ng qu! thn lao/ti€n luong: 3.678.706.662 ddng (kti hoach 4.557.643.400

d6ng)

5.2 KC ho4ch thi lao cria thanh viOn HQi d6ng quan tri (bao gom thtr lao cua thdnh

vi0n HEQT ki6m TOng gi6m ddc), Ban Ki€m so6t chuy6n tr6ch nim 2013:

, ; ,

+ Chi cho thdnh vi€n HDQT : 2.114.136.000 ttdng/ndm

+ Chi cho thdnh vi6n BKS : 481.158.000 dting/nam

- i

+ T6ng cQng : 2.595.294.000 tldng/ndm

I

5 1 1

Trong 116 thr) lao cira thdnh vi€n ki6m nhiQm nim 2013:

+ Thdnh vi€n HDQT : 4.000.000 d6ng/ngudi/thring

+ Thdnh vi€n Ban Kiiim so6t : 3.000.000 <l6ng/ngudi/thring

- 1 , , :

- Ti€n luong b6 sung (thudng tr) qu! lucmg) : 1.742.745.000 d6ng/ndm

- T6ng qu! thir lao/tiAn luong ld : 4.338.039.000 d6ng/ndm

Trudng hqp ti6n luong cria c6c chric danh thdnh vi6n chuy6n tr6ch HDQT, BKS

duo.c di6u chinh theo Quy6t dinh cria co quan c6 th6m quyi)n, qu! tidn luong

cria thdnh vi€n Hdi d6ng qudn tri Ban ki6m sodt PVI s€ cluoc di€u chinh tuong

ung

Trudng hqp c6 sU thay d6i vd s6 luong.thAnh viOn HDQT, BKS, qu! ti6n luong

cria thanh vi€n HDQT, BKS sd rlugc cli6u chinh tuong img

56 c6 ph,in bidu quyih tdn thdnh td: 210.486.373 c6 phin chi€m rjt tC 99,504%

tiing sti c6 phAn c6 quydn bidu quyilt ei Dqi h\i

Didu 6: Th6ng qua 86o c6o hoat tlQng ndm 2012 ctnBanki6m so6t.

d ! : , : , : , ^ : , ) , , :

56 c6 phdn biAu quydt tdn thdnh ld: 210.693.218 c6 phdn, chi€m rjt rc 99.601%

t6ng s6 c6 phdn c6 quyAn biAu Ery6t tqi Dqi hQi

Diiju 7: Thdng qua viQc lua chon C6ng ty TNHH Deloitte Viet Nam A6 nem toiin b6o

c6o tdi chinh ndm 2013 vd so6t x6t c6c b6o c6o quf cria PVI

N

Sii cdphdn bi6uqny\t rdn thdnh td: 210.692.813 cii phrin, chi1m tj, tC 99,60t% \ t6ng sd c6 phdn c6 quy4n bi€u quyAt @i Dqi h|L l_l \ Di6u 8: Thdng qua vi€c sria ttOi, b6 sung Di6u lQ C6ng ty c6 phan fVt /,

,/.\.

d : : , , ;

ro co pnan oreu quy\t tan rhdnh Id: 210.492.813 cii phdn, chiem rj,rc gg,507% P t6ng sd c6 phAn cd quyin bidu quyilt tqi Eqi h/i

Eii,u 9: Thdng qua viQc b6 sung s6 luqng thdnh vi6n HEQT PVI nhiQm ki 2012-2017

Dqi !0i Png ci d6ng nhtit tri th6ng qua vdi 0 Ie t00% t6ng s6 cd phtln cd

quyAn bidu quy?r tham dqDqi hAi

Diiiu 10: Thdng qua vi6c b6 sung s6 luqng thdnh vidn BKS PVI nhiQm k! 2012-2015

Dqi hpi d6ng cd d6ng nhtit tri rh6ng qua vdi ri rc t00% dng s6 cd phdn c6

quyin bidu quyiit tham du Eqi h\i

Di6u 1l: Thdng qua Biio ciio ktlt qu6 d€ cri, ung cri b6 sung thanh vi€n HDQT vd Td

trinh vd vi6c biu b6 sung thdnh vi6n HDQT PVI nhiQm k! 2012 -2017

Dqi hQi dgng c6 d6ng nhtit tri th6ng qua vdi t-, rc 99,905% t6ng sii cd phdn c6

quy€n biAu qtryAt tham dv Dqi h|i

Eidu 12: Dai hQi ddng cd ddng d6 biu b6 sung thdnh vien HDQT PVI nhiQm kj 2012

-2017 viiiktit oui nhu sau:

Diiju 13: Th6ng qua 86o c6o t6t qua Ae cri, img cft b6 sung thdnh vi6n BKS vd Td trinh

vii viQc bAu b6 sung thdnh vi6n BKS PU nhiQm kj, 2012 -2015

^ , ^ r ; , 1

-Dai hQi dong co d6ng nhdt trl th6ng qua vdi ti lC 99,905% t6ng s6 c6 phdn c6 quyin biAu quydt tham dw Dqi hAi

Didtu 14: Eai hQi d6ng c6 d6ng dd bAu b6 sung thanh vi€n Ban Ki6m so6t PVI nhi€m ki

2Ol2 -2015 vdi k6t ouA nhu sau:

210.670.257 99,591%

2 1 0 6 5 0 8 0 7

Di6u 15: Nghi quydt ndy <16 dugc Dai hQi ddng cd tl6ng thudng ni€n ndm 2013 cta PVI

thdng qua vdi tf lQ 100% t6ng sd c6 ph6n c6 quyAn bi€u quy6t tham du Dai hQi

vd c6 hiQu lgc thi hdnh ki5 tu ngdy 2510412013 H6i d6ng quan tri, Ban Kiiim

- i soiit Ban Tdng gi6m tl6c c6 tr6ch nhiQm lri€n khai thgc hi€n Nghi quy€t ndy./

Nai nhQn:

DTDCD;

- Tfp tloan Ddu khi ViOt Nam;

- C6c TV HEQT PVI;

- Ban Kii5m soit;

- Ban TGD PVI;

- Luu VT, VPIDQT, 8

HOI EONG CO DONG

NGIryEN ANH TUAN cH0TICHHDQT

Za o01 51 t ^-\

l \ - ^ " /

a , / ^ e n r n - r w \ ' t r C O N G T Y