NQ DHDCD thuong nien 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN DAU TU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VA DICH VU HA TANG XANG DAU
Số: Ô /PLAND-NQ-ĐHĐCĐ
PETROL.IMEX
NGHỊ QUYÉT DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU
Can ctr Luat Doanh nghiép s6 60/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ § thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu
được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/04/2014;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty cô phần Đầu tư và
Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu họp tại Hội trường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam số
1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 08 tháng 04
năm 2015,
QUYÉT NGHỊ:
1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và
Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Tỷ lệ biểu quyết 100% số
cổ phần dự họp nhất trí thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
11 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
"_ Doanh thu thuần: 51.005 triệu đồng
“_ Lợi nhuận sau thuế: 427 triệu đồng
1.2 Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
“_ Doanh thu thuần: 244.825 triệu đồng
= Loi nhuan sau thué: 3.021 triéu đồng
2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng
quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cỗ phần dự
họp nhất trí thông qua
3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán Tỷ lệ biểu
quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 2
4 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015
Ty lệ biểu quyết dat 100% số cỗ phần dự họp nhất trí thông qua
5 Thông qua Tờ trình lựa chọn don vi kiểm toán năm 2015 Tỷ lệ biểu
quyết dat 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua
6 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 Tỷ lệ
biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:
“_ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 427.144.722 đồng
" Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0
“ Quỹ thưởng BQL điều hành công ty 0
7 Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2014 và Phương án chỉ trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban kiểm soát năm 2015 Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cô phần dự họp nhất trí
+ Tông chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 190.080.000 đông NG TY
8 Thông qua Tờ trình của HĐQT về nhân Sự đề cử bầu Hội đồng quản tri, ‘YANG 08
Ban kiêm soát nhiệm ky 2015-2020: 1ỷ lệ biêu quyết đạt 100% sô cô phân dự ae
.9 Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban
kiêm soát nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thê:
9.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:
Ông: Vương Thái Dũng
Ông: Phan Thanh Hùng
Ông: Trương Hùng Sơn
Ông: Vũ Đức Tiến
Ông: Nguyễn Văn Tiến
Ông: Nguyễn Văn Lộc
Ông: Nguyễn Quang Vinh
9.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:
1 Ông: Lê Văn Minh
2 Ông: Nguyễn Mạnh Hà
3 Ông: Trần Sỹ Tiến
Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 3Tổ chức thực hiện: Dại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết
này với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% sô cô phần dự họp Giao Hội đông quản trị và
Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu
trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./
CHU TQA DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CP DAU TU & DICH VU HT XANG DAU
- Thành viên HĐQT; MÀ Dự
- Thành viên BKS;
- Các cô đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Luu HDQT, VT
Vương Thái Dũng
CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XĂNG DẦU Trang 3/3
Sô 1 Khâm Thiên, Đồng Da, Ha Noi T(04)-35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn