NQ hop HDQT ngay 20.3.2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1CÔNG TY CỎ PHẢN PVI CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGHỊ QUYẾT, HỌP HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CONG TY CO PHAN PVI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh
nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI được thông qua ngày 15/04/2011 tại Đại hội
đồng cỗ đông thường niên nim 2011;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần PVI được ban
hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;
Căn cứ Biên ban cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần PVI ngày 20/03/2012;
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh đoanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh
năm 2012 trình ĐHĐCP thường niên năm 2012 với một sô chỉ tiêu chính như
sau:
DVT: triéu đông
A_ | Doanh thu 4.860.500 | 5.655.337 | 116,35% | 125,37%
1 | Doanh thu hoạt động bảo hêm | 4.374.918 4.751.143 | 108,60% | 121,73%
2_ | Doanh thu hoạt động tài chính 485.582 849.743 | 174,99% | 139,93%
B_ | Lợi nhuận trước thuế 420.501 467.997 | 111,30% | 139,27%
(ii) Ké hoach kinh doanh hợp nhất năm 2012:
Trang 2(iii)
DVT: triéu dong
Kế hoạch năm 2012
3 | Lợi nhuận trước thuê 768.249 | 164,16%
5 | Vén diéu lệ 4.662.940 |_ 218,97%
Kế hoạch kinh doanh năm 2012 Công ty mẹ - PVI Holdings:
DVT: triéu đẳng
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 201 I, phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 trình DHDCD thường niên năm 2012
Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với một
số chỉ tiêu chính như sau:
(i) Phân phối lợi nhuận năm 2011:
PL.01.15
PVT: triéu dong
Lợi nhuận trước thuê hợp nhât 420.501 467.997
Lợi nhuận trước thuê của Công ty mẹ 401.246
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 322.350 327.302
Trả cô tức 15% 280.800
Trong đó
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 235.468
23
Trang 3(ii) Ké hoach phan phéi lợi nhuận năm 2012:
DVT triéu dong
Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chỉ trả thù lao năm 2011 và dự toán thù lao năm
2012 của HĐQT và BKS trình DHDCD thường niên năm 20 L2
Điều 6: Thông qua việc trình Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 lên ĐHĐCĐ
thường niên năm 2012
Điều 7: Thông qua việc trình Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte cho năm
2012 lên DHĐCP thường niên năm 2012
Điều 8: Thong qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017
trình ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012, gom 06 thanh vién Dy kién Tap doan
Dầu khí Việt Nam đề cử 03 ứng cử viên; Tông công ty Tài chính CP Dâu khí
Việt Nam đê cử 01 ứng cử viên; Quỹ Đầu tư Oman đề cử 01 ứng cử viên và
Tập đoàn Talanx để cử 01 ứng cử viên
Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình ĐHĐCD
thường niên năm 2012
Điều 10: Thông qua việc trình Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát PVI
nhiệm kỳ 2012 - 2015 lên ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012, gồm 05 thành
viên Dự kiên Tập đoàn Dâu khí Việt Nam đề cử 02 ứng cử viên; Tông công ty
Tài chính CP Dâu khí Việt Nam đê cử 01 ứng cử viên; Quỹ Đâu tư Oman đê
cử 01 ứng cử viên và Tập đoàn Talanx đề cử 01 ứng cử viên
Điều 11: Thông qua việc trình Tờ trình bầu Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015
lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc hop tac dau tu giữa các công ty trong hệ thống
PVI để nâng cao hiệu quả đầu tư sau khi tái câu trúc; ủy quyên và giao cho
Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc PVI tổ chức thực hiện và quyết định các
vấn đề liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy định nội
bộ của PVI
Điều 13: Thông qua nội dung họp ĐHĐCPĐ PVI thường niên năm 2012 và thời gian dự
kiến tô chức vào ngày 20/04/2012
TM HOI DONG QUAN TRI
Nơi nhận:
- Uy viên HĐQT (để thiện);
- Thành viên BKS (để biết);
- Ban TGD (đề thiện);
- Cac Ban CLKH, TCKT, ĐT, TCNS, VPHDQT
(để thiện);
- Lưu VT, VPHĐQT, 5
PL.01.15
3/3