Nghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 . tài liệu, giáo án, b...
Trang 1CONC TY CO PHAN O TO TMT ceNG HoA xA ngr cnu Ncnia vrET NAM
DQc lflp - TF do - II4nh phric s6:2STirB-rMr-HEer
Hd N)| ngdy l9 thdng 03 ndm 2016
Kinh gfri: - Uy ban Chrfrng khoin Nhir nu6c
- S& Giao dich Chring khoin Tp H6 Chi Minh TCn giao dich Cdng ty ni6m ytit: COng ty CO ph6n 6 t6 TMT
M6 chfng kho6n: TMT
Try s0 chinh: 199B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Trung, Tp Ha Ngi
Di6n thoai: 04 3 8628205 Fax: 04 3 8628703
Ngudi thgc hiQn c6ng bd thdng tin:
Ong: TrAn Vin Hir
Dia chi: 1998 Minh khai, Phulng Minh Khai, eu0n Hai Bd rrung, Tp Ha N6i
Lopi thong tin cdng b6: 24h.Wzn [r6t thucrng []ttreo y0u cAu E ainr, r.i, NQi dung th6ng tin c6ng b6:
C6ng ty cd phAn 6 t6 TMT xin trdn trgng th6ng b6o:
Ngdy 1910312016 C6ng ty cO phan 6 tO TMT tld titln hanh phi6n ho.p FIEQT nhiQm k!
2012-2016 thdng qua c5c n6i dung sau:
- Th6ng qua ktl ho4ch san xu6t kinh doanh ntun20l6;
- Thdng qua c6c b6o c6o, td trinh DFIDCD thuong ni6n n[m 2016;
- Th6ng qua viQc trieu tOp Dai hQi d6ng c6 ddng thuong ni0n ndm 2016 du ki6n t6 chric vdo th6ng 0412016;
- Th6ng qua don xin tu nhi-em TV IIDQT cria 6ng Pham Vdn HOng vd bAu b6 sung dng
Vfr Dinh Ph6ng lA TV FEQT nhiQm W 2012-201G.
Th6ng tin niy dugc ddng c6ng b6 tren trang thdng tin diQn tri cria C6ng ty c6 phAn 6 t6 TMT vdo ngdy 19 I 03 I 20 I 6: http ://www.tmt-vietnam com
Chring t6i xin cam k6t c6c thdng tin c6ng b6 tr6n ddy ld dting sg th4t vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat vC nQi dung c6c thdng tin dd c6ngb6 q_.
Tni HQu dinh kdm I V^/
- Nshi Quy€t sA ZO+N?-TMT-DHECD
ngdy I9/03/2016
s#.4
'cdnre rv
CO PHSN
n c6ng bii th6ng tin
n Vin Hh
Trang 2CONG TY CO PHAN O TO TMT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 56:JgtAIQ-TMT-HDQT
DQc lfp - Tg do - H4nh phric
Hd N|i, nsdyrlqthdng 3 ndm 2016
NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI
NhiQm ki'2012'2016
- Cdn cilr Luqt Doanh nghiQp sii OS/ZO|4/)HI3 dd duqc Quiic hQi nudc CQng hda
Xd h|i chil nghTo Vi€t Nam th6ng qua ngdy ngdy 26/Il/2014, c6 hieu lwc thi hdnh tir
ngdy 01/07/2015;
- Cdn crh "Eiiu lQ C6ng ty cii phdn 6 tO TMT" dd daqc Dqi h\i d6ng cii ding C6ng ty cii phdn 6 tO TMT thdng qua ldn ddu ngdy 29 thdng I I ndm 2006 vd Diiu le s*a aOt, OA
sung dd duqc Dqi h\i d6n7 c6 ddng th6ng qua;
- Cdn crh Ngh! quyiit sii SOS\N}-EHDCD ngdy 27/02/2015 cim Dqi h\i d6ng c d6ng thudng niOn ndm 2015 C6ng ty c6 phAn 6 fi TMT;
- Cdn c{rvdo biAn bdn hop HAi ding qudn tr! ngdy t9 thdng 3 ndm 2016.
QUYET NGH{:
Didu 1: Th6ng qua kti ho4ch sin su6t kinh doanh ndm20l6 Cu th6 nhu sau:
tinh
Thpc hiQn
nim 2015
nim 2016
Ty lQ'h tdng tru&ng nim
2015
2 Xe tdi nfingvd cdc loqi xe khdc Chi€c 1,333 2,500 88,Jh
tI6ng
3J11,585 5,903,769 75"h
m Lgi nhufn trudc thu6 TriQu
ddng
IV Lgi nhufn sau thu6 TriQu
,t
oong
ddng
VII Luong binh qu6n TriQu
tI0rlg
Trang 3Didu 2: Th0ng qua c6c b6o c6o, td trinh trinh E4i hQi tl6ng cO d6ng thudng ni€n 2016 bao g6m nhtng nQi dung sau:
- 86o c6o cria HQi tl6ng quin tri
- 86o c6o cta Ban TOng girim d6c.
- 86o c6o cria Ban kii5m so6t.
- Cdctd trinh cria HQi cl6ng qu6n tr!trinh D4i hQi il6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2016
Di6u 3: Th6ng qua viQc triQu t{p Dai hQi ttdng cO d6ng thu}ng ni6n ndm 2016 ci,r- COng
ty c6 phAn 6 t6 TMT:
- Thdi gian dg kiiSn: th6ng0412016
- Eia ili6m vd thli gian cp th6 dugc th6ng b6o trong thu mdi hgp EAi hQi tt6ng cO d6ng
vd ddng tii tr6n c6ng th6ng tin diQn tt cta Cdng ty
Eiiju 4: Thdng qua don xin tri nhiQm thdnh vi€n HDQT cria 6ng Phpm Vdn H6ng vd
b6 sung 6ng Vfl Einh Ph6ng ld thdnh vi6n HDQT nhiQm kj,2012-2016
Dii)u 5: C6c 6ng (bA) thanh vi6n HQi ddng qu6n tri, Ban TOng Gi6m d6c C6ng ty; ffir{-YY trucrng c6c phdng/ban/don v! tryc thuQc COng ty chiu trbch nhiQm thi hanh Nghi
niry.l.
on*H* );
i\,17
€<o-tG->
- Nhu di6u 5 (it6 thpc hign) ;
- UBCK nhd nudc : | @A bdo cdo)
- So giao dich CKTP HCM ;l
- Ban KS (d6 theo d6i) ;
- Website COng ty ;
- Luu: VP, HEQT
TM HQI DONG QUAN TRI
CHU TICH
#i -l{
xlu
q5
Vin Hiru