Thông qua Quy chế quản trị của Công ty

Thông qua Quy chế quản trị của Công ty tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

TONG CONG TY KHi VIET NAM

CO pHAN DAu TUV A xAY LAp KHi

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAM

Doc Hip - Trr do - Hanh phuc

S6: ALITTr-HDQT Tan Thanh, ngayPlI thang G nam 201

TO TRiNH V/v: Thong qua Quy ch~ quan tr] cua Cdng ty

Kinh giri: Dai h9i dong c6 dong thuong nien nam 2010

- Can ell Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QHll duoc Quoc hQi mroc Cong Hoa

Xii HQi Chu nghia Viet Narn thong qua ngay 29/1112005;

- Can ell DiSu l~cua Cong ty CP d~u nr va xay lip kill dii diroc Dai hQi dong

e6 dong thong qua ngay 24/6/2009.

- Can ell Nghi quyet s6 03/DHDCD-PVID ngay 24/6/2009 cua D~i hoi d6ng ) e6 dong Cong ty

D@bao v~ quyen loi cua cac e6 dong, dam bao tinh rninh bach va quan ly rui

ro dong thai HDQT, Ban tong giam d6e ki@rn soat Cong ty co hieu qua, Cong ty di

soan thao Quy che quan trio HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi dang e6 dong xern

xet thong qua

Tran trong.,',

Not nhijn:

- Nhir tren;

-Luu VT.

CHUT!CH

~~~~

CONG HOA xAHQI cno NGHiA VIET NAM

Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc

Tan Thanh, thdng 0612010

TONG CONG TY KHI VIeT NAM

CONGTY

copHAN DAu TV 'vA xAY LAp KHi

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI.¢T NAM

DQc l~p - Tl} ' do - H~nh phuc

T a n Th an h , ngay t h dng 06 ndm 2010

QUY CHE QuAN TRJ CONG TY CO pHAN DAu rrr vx xAY LAp KHi

(Ba hanh ke r n theo Quyet dinl s6: I QD-DHDCD ngay thong niim 2010 cua Dr;zi h9i il6ng c 6 ilong Cong t ycdp dn Dd t u va Xdy l ip Khi )

CHtrONGI QUY DJNH CHUNG

Di~u 1.Y nghia va pham vi di~u chinh

Quan tri Cong ty Ia t~p hop nhtrng co ch~, quy dinh thong qua do Cong ty duoc di€u hanh va kiem scat nham dam baa loi ich t6t nh~t cua c6 dong va quyen loi cua

nhtrng nguoi lien quan d~n Cong ty

Quan tri Cong ty tao I~p mot khuon kh6 cho cac m6i quan he gitra ca C6 dong,

HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m scat, Ban T6ng giam d6c va nhtrng ngtroi lien quan khac

cua Cong ty Cac nguyen t~c quan tri Cong ty d~t ra cac quy trinh, thu tuc ban hanh cac

quyet dinh di€u hanh trong Cong ty, nham giam thieu rui ro, nang cao hieu qua va dam

baa tnh minh bach d6i voi cac heat dong cua Cong ty

Di~u 2 Ghii thich tir ngfr

1 Nhtrng il lngtr duoi day diroc hieu nhu sau:

"Quan tr] cong ty" la h~ thong cac quy t~c d€ dam baa cho Cong ty duoc din huang di€u hanh va duoc kiem scat mot each co hieu qua vi quyen Ioi cua c6 dong va

nhtrng nguoi lien quan d~n Cong ty

"Cdng ty " la Cong ty c6 phan dfru tu va xay I~p khi

"Dal hQi dang c6 dong - DHDCD" la co quan co thfim quyen cao nhat cua Co g

ty va co cac quyen va trach nhiem qui dinh theo Di€u I~ cua Cong ty

"HQi dang quan tr] - HDQT" la co quan quan Iy Cong ty va duoc di€ chinh boi

c c chuan m\IC cao nhat v€ quan tri, di€u hanh doanh nghiep va chiu trach nhiem quan Iy

Cong ty vi cac quyen lei t6t nh~t cho t~t ca cac c6 dong

"Ban Ki~m soat -BKS" la co quan chiu trach nhiern giam sat tinh hinh heat dong

Cong ty va tro giup HDQT quan IyCong ty

"Can bQ quan ly cftp cao" baa gom cac vi tri T6ng giam doc, Ph6 T6ng giam

d6c, K~ toan tnrong va cac can bQ quan ly khac trong cong ty diroc HDQT phe chufin Trang do, T6ng giam d6c la nguoi chiu trach nhiem di€u hanh cac hoat dong kinh doanh hang ngay cua Cong ty, chiu trach nhiem truce HDQT va luat phap v€ cac quyen han va

Co n ty c 6 p h n eM u t14' va x a y lap khi - Qu y c h i Q ue m tri Cong t y Trang J I J 6

nghia vu ducc giao.

Ban TAng giam dBc bao g6m T6ng giam d6c, cac Ph6 tong giam d6c, KS toan tnrong - la co quan do HDQT b6 nhiem, voi chirc nang nhiem vu diroc qui dinh tai Di€u 1~t6 chirc va Quy chS hoat dong cua Cong ty

"Nguot co lien quan" la ca nhan hoac t6 chirc ducc quy dinh trong Dieu 6.34 cua Luat Chung khoan/ Di€u 4.17 cua Luat doanh nghiep

"Thanh vien HDQT dQc l~p khfing di~u hanh" la thanh vien HDQT khong phai

la T6ng giam d6c, Ph6 T6ng giam doc, KS toan tnrong va nhtrng can b9 quan ly khac duoc HDQT b6 nhiem

"Qui ch~ cong bB thong tin" la qui dinh v€ cong b6 thong tin cua Cong ty c6 phan d~u ur va xay l~p khi, ban hanh theo quyet dinh s6 I QD-HDQT ngay cua H9i

d6ng quan tri Cong ty

2 Trang quy ch~ nay, cac tham chien toi mot hoac mot s6 di€u khoan hoac van ban phap luat se bao g6m ca nhlrng sua d6i b6 sung hoac van ban thay th~ cac van ban do,

Di~u 3: Nguyen t~c quan tr] cong ty

Quan tri cong ty diroc xay dung voi muc dich bao v~ quyen loi cua c6 dong, dam bao tinh minh bach va quan ly rui ro, tren co So ' dam bao cac nguyen tac:

a Tuan thu cac quy dinh hien hanh cua phap luat;

b Dam bao mot cc c~u quan tri hieu qua;

c.Dam bao quyen loi cua c6 dong;

d D6i xu cong bang gitra cac c6 dong;

e Dam bao khong xung d9t quyen loi voi nhtrng ngiroi co lien quan d~n Cong ty;

f Minh bach trong hoat dong cua Cong ty;

g HDQT va Ban T6ng giam d6c lanh dao va kiem soat Cong ty co hieu qua

CHUONGn

Di~u 4: Quyen va nghia vu ciia cA dong

Cac quyen, nghia vu va trach nhiem cua c6 dong ducc quy dinh tai Dieu 13 va Di€u 14 - Di€u l~ Cong ty va c6 d~y du cac quyen theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan va cac quy dinh lien quan khac cua phap luat Viet Nam

Di~u 5: DBi xir cong b~ng gifra cac cA dong

- C6 dong thirc hien d~y du cac quyen theo phap luar va Di€u l~ Cong ty quy dinh;

- C6 dong ducc d6i xu cong bang: M6i c6 phan cua cling mot loai d€u tao cho c6 dong So ' hiru no cac quyen, nghia vu va loi ich ngang nhau Truong hop Cong ty c6 cac

C ong tycdphdn e/du tu va xdy lap khi - Quy chi Quem tri Cong ty Trang2 1 16

loai c6 phan Uti dai, cac quyen va nghia vu g~n liSn voi cac loai c6 phan Uti dtli phai duoc

cong b6 dfty du cho c6 dong va phai duoc DHDCD thong qua

- C6 dong Ian khong duoc loi dung iru th~ cua minh gay t6n hai d~n cac quyen va

loi ich cua Cong ty va cua cac c6 dong khac

Di~u 6: Vai tro va trach nhiem cua cB dong trong quan tr] cong ty

1 Cac c6 dong sang l~p - cac c6 dong dap (rug du cac dieu kien qui dinh trong

DiSu 13.2 cua DiSu l~ Cong ty c6 trach nhiem thirc hien cac cam k~t vS nhan/nhuong c6

phan theo quy dinh cua DiSu l~ Cong ty va Luat doanh nghiep,

2 DS err thanh vien H9i d6ng quan tri: C6 dong hoac nh6m c6 dong nllm gill'd~n

diroi 10% s6 c6 phan c6 quyen biSu quyet trong thai han lien tuc it nhat sau thang duoc

dS cu mot thanh vien; tir 10% d~n duoi 30% duoc dS cu hai thanh vien; nr 30% d~n duoi

50% duoc dS ctr ba thanh vien; tir 50% d~n duoi 65% duoc dS cir b6n thanh vien va n~u

tir 65% tro len duoc dS cir du s6 irng vien

3 DS cir thanh vien Ban kiem scat: C6 dong hoac nh6m c6 dong nam gill'tir 0,5%

d~n duoi 10% s6 c6 phan c6 qUYSnbieu quyet trong thai han lien tuc it nhat (6) thang

ducc dScir 1 thanh vien; tir 10% d~n 20% duoc dScir 2 thanh vien va n~u tir 20% tro len

ducc dS ctr 3 thanh vien,

4 M9t c6 dong hoac nh6m cac c6 dong nam gill' hon 3% tong s6 C6 phan Ph6

tho~g lien tuc tir sau (6) thang tro len r:goai cac qUYSnva nghia vu neu tren con c6 cac

quyen sau:

a Yeu cau trieu t~p h9P DHDCD;

b KiSm tra va nhan ban sao hoac ban trich d~n danh sach cac c6 dong c6 quyen

tham dir va bo phieu tai DHDCD;

c Xem xet va trich luc bien ban va cac nghi quyet cua HDQT, Bao cao tai chinh

gitra nam va hang nam chuan bi theo m~u cua H~ thong k~ toan Vi~t Nam va cac bao cao

cuaBKS;

d Yeu cftu BKS kiem tra tirng van dS cu thS lien quan d~n quan ly, diSu hanh hoat

dong cua Cong ty khi xet th~y cftn thiet Yeu cftu phai bing van ban va tuan theo cac quy

dinh cua DiSu 79 2( d) Luat Doanh nghiep,

5 C6 dong c6 cac quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep

va DiSu l~ Cong ty

Di~u 7: Trinh tv,thii tuc trieu t~p DHDCD thirong nien va bftt thtrong

1 Hang nam, Cong ty t6 clnrc DHDCD it nh~t m9t lftn DHDCD thirong nien phai

diroc trieu t~p h9P trong thai han b6n thang kS tir ngay k~t thuc narn tai chinh DHDCD

thuong nien khong ducc t6 chirc duoi hinh thirc l~yy kien bing van ban

2 HDQT trieu t~p h9P DHDCD b~t thuong trong cac tnrong hop theo quy dinh tai

DiSu 19.3 cua DiSu l~ Cong ty hoac DHDCD b~t thuong duoc trieu t~p theo nhu qui dinh

trong diSu 19.4b hoac 19.4c cua DiSu l~ Cong ty

Cong ty c J phdn iJdu tu va xdy kip khi - Quy chi Quem tri Cong ty Trang3 / J6

I

I

,

;

3 Thong bao va gui thong bao hQP DRDCD:

a Thong bao va giri thong bao hQP DRDCD cho t~t ca cac c6 dong co quyen du

hop.Thong bao hQP DRDCD phai bao g6m chuang trinh hQP va cac thong tin lien quan

ve cac v~n de se duoc thao luan va bieu quyet tai dai hoi

b Thong bao hop DRDCD duoc thong bao va giri cho c6 dong thee nhu qui dinh

trong Dieu 19.3 cua Dieu l~ Cong ty

c Thong bao hop DRDCD phai dircc gui di it nh~t rmroi nam (15) ngay truce khi

ti€n hanh cuoc hop DRDCD Thong bao hop DRDCD phai duoc dang tai tren trang web

cua Cong ty cung voi thai di€m giri thong bao toi cac c6 dong

Di~u 8: Cach thtrc dang kY hop DHDCD

- Cac c6 dong co quyen tham du DRDCD thee luat phap co th€ tnrc ti€p tham dir

hoac uy quyen cho dai dien cua minh tham du Viec uy quyen duoc thirc hien thee quy

dinh aDieu 17 cua Dieu l~ Cong ty

- Vao ngay t6 clurc DRDCD, tnroc khi Dai hQi b~t dau, Cong ty phai thirc hien thu

tuc dang ky va kiem tra tu each c6 dong va thirc hien viec dang ky cho d€n khi cac c6

dong co quyen dir hop co mat diroc dang ky h€t C6 dong d€n du DRDCD muon c6

quyen dang ky ngay, sau do co quyen tham gia va bieu quyet ngay tai dai hoi

Di~u 9: Cach thirc b6 phieu, ki~m phieu, thong bao k~t qua ki~m phieu tai

DHDCD.

1 Dieu kien va th€ thirc tien hanh cuoc hop DRDCD, duoc quy dinh tirong img

tai Dieu 20 va Dieu 21 cua Dieu l~ Cong ty Khi dang ky tham gia dai hoi, m6i c6 dong

hoac dai dien nh6m c6 dong tham gia bieu quyet, bfru cir duoc phat cac the bi€u quyet,

the bau cirdai dien cho s6 c6 phan sa hiru

2 The bieu quyet va each thirc bicu quyet tai DRDCD:

a NOi dung ghi tren m6i the bi€u quyet nrong img voi nhtrng v~n de cfrn bien

quyet tai Dai hoi, S6 quyen bi€u quyet tuong irng voi s6 c6 phan cua c6 dong hoac dai

dien nh6m c6 dong n~m gift (ry l~ 1 c6 phan = 1 quyen bi€u quyet);

b C6 dong hoac dai dien nh6m c6 dong tham gia bieu quyet danh d~u nhan vao

mot trong 3 a vuong: "tan thanh", "khong tan thanh", hoac "khong co y kien" trong the

bieu quyet d€ bi€u quyet cac noi dung ghi tren m6i the bieu quyet, C6 dong hoac dai dien

nh6m c6 dong chi duoc lua chon 1 trong 3 a bi€u quyet, ky vao the bieu quyet tnroc khi

nQP cho Ban ki€m phieu;

c The bieu quyet hop le: Ia cac the thee m~u in s~n cua Cong ty phat hanh co

dong d~u treo, khong duoc tfty xoa, cao, sua, khong viet them nOi dung khac vao the The

bieu quyet khong hop l~ la the bieu quyet khong dap irng duoc yeu cfru d6i voi the bi€u

quyet hop l~ thee quy dinh nay;

d Viec bi€u quyet duoc tien hanh bang each thu the bi€u quyet "tan thanh", sau

do thu the "khong tan thanh" va cuoi cung la thu the "khong co y kien" Ti€p sau do Ban

kiem phieu se ti€n hanh kiem phieu lfrn hrot cac the bien quyet thee tirng muc tren;

Cong t y c 6 phdn tfdu t i e va xdy l;ip khz - Quy chi Quan tri Cong ty Tran g 1 16

~DI

'

!

I

J p

e Cac the bi~u quyet phu se duoc su dung (neu c~n thiet) d~bieu quyet cac v§.n

d~ khac phat sinh tai Dai hQi

3 The b~u cirva each thirc b~u cirtai DHDCD:

a NQi dung ghi tren m6i the b~u cirtuong irng voi danh sach cac irng cuvien b~u

vao HDQT va BKS Danh sach irng cu vien, s5 hrong thanh vien diroc b~u vao HDQT

hoac BKS ducc d~ x ftt va DHDCD thong qua thee cac qui dinh a Dieu 23.3, Dieu 23.4

v a Di~u 36.2 cua Dieu 1~Cong ty

b Nguyen t~c b~u thanh vien HDQT, BKS phai thirc hien thee phuong thirc b~u d6n phieu, thee do m6i c6 dong co t6ng s5 phieu b~u err nrong img voi voi t6ng s5 c6

phan sa htru nhan voi s5 thanh vien ducc b~u cua HDQT hoac BKS va c6 dong co quyen d6n h~t tong s5 phieu b~u cua minh cho mot hoac mot s5 irng cu vien

c C6 dong hoac dai dien nhom c6 dong tham gia b~u cu phai ghi ro s5 phieu bau cho m6i irng vien trong the b~u cu

d The b~u hop 1~:la cac the b~u thee mftu in s~n cua Cong ty phat hanh, khong

ducc tAy xoa, c o, sua, khong b~u qua s5 ngiroi quy dinh, khong duoc ghi them ten nguoi

khong phai la irng vien HDQT hoac BKS vao the bau T6 g s5 phieu b~u b~u cho m6i

trng vien khong duoc vuot qua tong s5 phieu b~u cua c6 dong hoac dai dien c6 dong The

b~ukhong hop 1~la the b~u khong dap irng duoc yeu c~u d5i voi the b~u hop 1~thee quy

dinh atren

e Ung vien trung cu la irng vien co s5 phieu b~u cao nhftt tn ill tren xuong cho d~n khi du s5 Iuong quy dinh nhung phai dat it nhftt 65% tong s5 c6 phan cua cac c6

don hoac dai dien c6 dong tham du Dai hoi chap thuan

4 Chu toa dai hQise d~err thanh phan Ban kiem phieu va th n qua truce dai hoi

S5 thanh vien Ban kiem phieu khong qua 3 nguoi va phai co it nhat mot (1) ngiroi la

thanh vien Ban Ki~m soat cua Cong ty

5 K~t qua kiem phieu duoc chu toa cong b5 ngay truce khi b~mac cuoc hop

Di€u 10: Thong qua quy~t dinh cua DHDCD

DHDCD thong qua cac quyet dinh bang hinh thirc bieu quyet true ti~p tai cuoc h9P hoac 1ftyy kien bang van ban

1 Bi~u quyet tnrc ti~p tai cuoc h9P

a Cac Quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong duoc thong qua khi co it nhat 65%

t6ng s5 quyen bieu quyet cua tftt ca c6 dong du h9P chap thuan

b Cac Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong lien quan d~nvie sua d6i va b6 sung

Di~u 1~, loai c6 phieu va s5 hrong c6 phieu ducc chao ban, sap nhap, tai t6 chirc va giai

th~Cong ty, giao dich ban tai san Cong ty hoac chi nhanh hoac giao dich mua do Cong ty

hoac cac chi nhanh thuc hien co gia tri tir 50% tro len t6ng gia tri tai san cua Cong ty va

c c chi nhanh cua Cong ty tinh thee s6 sach k~ toan da: duoc kiem toan g~n nhat se chi

diroc thong qua khi co ill 75% tro len tong s5 phieu bau cac c6 dong co quyen bieu quyet

co mat tnrc ti~p hoac thong qua dai dien duoc uy quyen co mat tai Dl;lihQi d6ng c6 d n

Co n g tyc6ph d ildu tie v a xdy lap khi - Quy c h i Qu e m tri C ong t y T r ang5 / J6

2 Thong qua cac quyet dinh bang hinh thirc layy kien bang van ban,

a Trinh tv tien hanh, nQi dung phieu lay y kien bang van ban duoc thirc hien nhu qui dinh trong Dieu 21 cua Di~u l~ Cong ty

b HDQT kiem phieu va l~p bien ban kiem phieu diroi SlJ clnrng ki€n cua dai dien Ban Ki~m soat hoac cua c6 dong khong nam gitr chirc vu quan ly Cong ty

c Quyet dinh cua DHDCD ducc thong qua neu duoc s6 c6 dong dai dien it nhat

75% t6ng s6 phieu bi~u quyet chap nhan, Bien ban k€t qua kiem phieu phai duoc gjri d€n cac c6 dong trong vong rmroi lam (15) ngay, k~ trr ngay k€t thuc kiem phieu

d Quyet dinh duoc thong qua then hinh thirc lay y kien c6 dong bang van ban c6

gia tri nhir quyet dinh duoc thong qua tai cuoc hop DHDCD.

Di~u 11: Bien ban cUQc hop DHDCD

1 Bien ban hop DHDCD phai lam xong va thong qua truce khi b€ mac cuoc hQP

va phai ducc hru tai tru sa chinh cua Cong ty

2 Chu toa cuoc hop DHDCD phai chiu trach nhiem l~p bien ban hop va giri toi cac c6 dong trong vong (15) ngay khi DHDCD k€t thuc va bien ban nay se duoc xem la

minh chirng v~ cac noi dung cua cuoc hQP, ngoai tnr c6 SlJ phan d6i duoc dua ra mot each hop l~ d6i veri nQi dung cua bien ban hQP trong vong rmroi (10) ngay k~ tir ngay gui

di

3 Bien ban hop DHDCD, phu luc danh sach c6 dong dang ky du hQP, toan van

nghi quyet dff duoc thong qua va tai lieu c6 lien quan gui kern then thong bao moi hop phai ducc hru giu tai tru sa chinh cua Cong ty

Di~u 12: Thong bao ngh] quy~t DHDCD ra cong chung

Viec thong bao Nghi quyet DHDCD ra cong chung tuan thu cac quy dinh trong

Qui ch€ cong b6 thong tin cua Cong ty

Di~u 13: Bao cao cua HDQT va BKS tai DHDCD

Hang nam, HDQT va BKS phai l~p bao cao trinh DHDCD Bao cao thuong nien cua HDQT IBKS phai c6 cac noi dung sau:

a Heat dong cua HDQTIBKS;

b Danh gia tinh hinh hoat dQng va tai chinh cua Cong ty;

c K€t qua giam sat d6i veri Ban T6ng giam d6c, cac can bQ quan IY.

Ngoai ra, bao cao cua HDQT cAn phai d~ c~p d€n cac k€ hoach kinh doanh du kien trong nrong lai va bao cao cua BKS phai neu ra phan danh gia SlJ phoi hop heat dong gitra BKS veri HDQT, Ban T6ng giam d6c va c6 dong

CHUONGIII

Di~u 14: Thanh vien HDQT va thu tuc d~ cir, img crr va bftu crrthanh vien

HDQT.

1 Tieu chuan va ttr each thanh vien HDQT: Thanh vien HDQT phai dap trng du cac tieu chuan neu trong Di€u 23.2 cua Di€u I~ Cong ty Thanh vien HDQT se khong con

nr each thanh vien HDQT trong cac tnrong hop qui dinh trong Di€u 23.5 cua Di€u I~ Cong ty

2 Ung CU, d€ cir, bftu cu thanh vien HDQT

a Cach thtrc d€ cir va irng cir ngiroi vao vi tri thanh vien HDQT duoc quy dinh tai Dieu 23.3 va Di€u 23.4 cua Di€u I~ Cong ty;

b Nhiem ky cua thanh vien HDQT khong qua nam (5) nam va thanh vien HDQT duoc bftu lai voi s6 nhiem ky khong han che Thanh vien HDQT cua Cong ty chi duoc diroc phep d6ng thai la thanh vien HDQT cua khong qua nam (5) Cong ty khac

c Viec bftu thanh vien HDQT phai ducc thuc hien theo qui dinh trong Di€u 9.3 cua qui ch€ nay

3 Trach nhiem va nghia vu cua thanh vien HDQT:

a Thanh vien HDQT co trach nhiem thuc hien cac nhiem vu cua minh mot each trung thirc, cftn trong vi quyen loi t6i cao cua c6 dong va Cong ty;

b Thanh vien HDQT phai tham dir dfty du cac cuoc h9P cua HDQT Thanh vien HDQT duoc uy quyen cho ngiroi khac dir h9P neu duoc da s6 thanh vien HDQT chap thuan;

c Cac thanh vien HDQT va nhtrng nguoi co lien quan khi thirc hien rnua/ban c6

phan cua Cong ty phai bao cao UBCKNN, SGDCK va thuc hien cong b6 thong tin theo quy dinh;

d Cong khai loi ich cua thanh vien HDQT: Thanh vien HDQT tnrc ti€p hoac gian ti€p duoc huang loi tir mot hop d6ng hoac giao dich dll duoc ky k€t hoac dang du ki€n ky k€t voi Cong ty va bi€t la minh co loi ich trong do, se phai cong khai ban chat, noi dung cua quyen lei do trong cuoc h9P ma HDQT Iftndftu tien xem xet vftn d€ ky k€t hop d6ng hoac giao dich nay Hoac thanh vien nay co th~ cong khai di€u do tai cuoc h9P dftu tien cua HDQT ducc t6 chirc sau khi thanh vien nay bi€t rang minh co loi ich hoac se co loi ich trong giao dich hoac hop d6ng lien quan

1 Thanh phan HDQT

a S6 hrong thanh vien HQi d6ng quan tri it nhat la nam (05) ngiroi va nhieu nhftt

la rmroi mot (11) nguoi, T6ng s6 thanh vien HDQT dQc I~p khong di€u hanh phai chiem

it nhftt mot phan ba t6ng s6 thanh vien HDQT

b Trong tnrong hop mot thanh vien bi mftt nr each thanh vien theo quy dinh cua phap luat va Di€u I~ Cong ty, bi each chirc hoac vi mot Iy do nao do khong th~ tiep tuc lam thanh vien HQi d6ng quan tri, HQi d6ng quan tri co th~ b6 nhiem nguoi khac thay th€

Cong t ycdphdn adu tic va x ay lap khi - Quy chi Quem tri Cong ty Trang 7 16

Thanh vien HQi d6ng quan tri thay th~ trong tnrong hop nay phai duoc bieu quyet thong qua tai Dai hoi d6ng c6 dong g~n nhat

2 Trach nhiem va nghia vu cua HDQT

a HDQT chiu trach nhiem tnroc c6 dong v~ hoat dong cua Cong ty, thuc hien chirc nang dinh huong chien lucc, giam sat thirc hien chien hroc phat trien cua Cong ty

b HDQT chin trach nhiem dam bao heat dong cua Cong ty tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~, d6i xu binh d~ng voi moi c6 dong va quan tam d~n loi ich cua nhimg nguoi c6 quyen loi lien quan

c Trach nhiern, quyen han va nghla vu cu th€ cua HDQT duoc qui dinh trong Di~u 27 cua Di~u l~ Cong ty

3 Thli lao cua HDQT:

a Thanh vien HDQT (khong tinh cac dai dien uy quyen thay th~) duoc nhan thu lao cho cong viec cua minh duoi tu each la thanh vien HDQT T6ng mire thu lao cua

HDQT duoc DHDCD thong qua hang nam va cong b6 r5 rang cho c6 dong Thu lao cho

HDQT ducc liet ke d~y du trong bao cao tai chinh ducc kiem toan hang nam

b Thanh vien HDQT nam giu chirc vu di~u hanh (bao g6m ca chirc vu Chu tich hoac Ph6 chu tich) hoac thanh vien HDQT thuc hien cac cong viec khac ma theo quan diem cua HDQT la nam ngoai pham vi nhiem vu thong thuong cua mot thanh vien HDQT co th€ duoc tra them thu lao duoi dang mot khoan tien cong tron g6i theo tirng l~n, hrong, hoa hong, phan tram loi nhuan, hoac diroi hinh thirc khac theo quyet dinh cua HDQT

c Thanh vien HDQT co quyen diroc thanh toan t~t ca cac chi phi di lai, an, 6 va cac khoan chi phi hop ly khac ma ho dii phai chi tra khi thuc hien trach nhiem thanh vien HDQT cua minh, bao g6m cac chi phi phat sinh trong viec toi tham du cac cuoc hQP

HDQT, cac ti€u ban cua HDQT hoac DHDCD.

Di~u 16: HQp HDQT va bien ban hop HDQT

1 Cac quy dinh v~ trieu t~p cuoc hQP HDQT, di~u kien hieu hrc, each thirc ti~n hanh, each thirc bieu quyet va tai cuoc hop HDQT duoc quy dinh tai Di~u 30 cua Dieu l~ Cong ty

2 Bien ban hQP HDQT ducc l~p bang tieng Viet va phai co chtr ky cua t~t ca cac thanh vien HDQT tham du cuoc hQP Chu tich HDQT c6 trach nhiem chuyen bien ban hop HDQT cho cac thanh vien va nhirng bien ban d6 se phai duoc xem nhu nhtrng bang chirng xac thirc v~ cong viec da duoc tien hanh trong cac cuoc hop d6 trir khi c6 y kien phan d6i v~ noi dung bien ban trong thai han 10 ngay k€ tir khi chuyen di Tai li~u phuc

vu hop HDQT, bien ban cuoc hop phai ducc luu giu tai tru s6 chinh cua Cong ty

Di~u 17: Thong qua Ngh] quyet HDQT

1 Bi€u quyet tai cuoc hop: M6i thanh vien HDQT hoac nguoi thay the thanh vien HDQT, va cac ngtroi diroc uy quyen hop l~ tham dir hop se co mot phieu bieu quyet, HDQT se thong qua cac nghi quyet va ra quyet dinh bang each tuan theo y kien tan thanh

Cong tycdphdn ctdu tic va xay zap khi - Quy chi Quem tri Cong ty Trang8 / J6