Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM- CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮÁP KHÍ Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(6 tháng/năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

~ Tên công ty đại chúng; Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp khí (PVID)

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà máy bọc ông, đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện

Tân Thành, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

~ Điện thoại: 0643.92.44.56 Fax: 0643.92.44.55

~ Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tý lệ Ghi chú

tham dự

2 | Ong Lé Quyét Thang | Chủ tịch 1 100 | Bổ nhiệm từ ngày

30/05/2012 3_ |Ông Bùi Hữu Dương | Phó Chủtịch |3 100

4 |Ông Trân ĐứcMinh | Thành viên 1 100 | Bổ nhiệm từ ngày

30/05/2012 S| Ong Đặng Dinh Binh Thành viên | 3 100

7 | Ông Bùi Tường Định Thành viên | 3 100

ẨN——À

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT Công ty thường

xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt các quy chế

của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

1 01/NQ-HDQT 9/3/2012 Bộ nhiệm Trưởng phòng

Thương mại và đầu tư

2 02/NQ-HDOQT 30/3/2012 Phê duyệt kết quả SXKD

năm 2011 và kê hoạch

SXKD năm 2012

03/QD-HDQT 04/5/2012 Gia hạn thời gian trả vốn vay

vốn lưu động

04/NQ-HĐQT 14/5/2012 Phê duyệt báo cáo tài chính

quý I và thông qua nội dung

chương trình Đại hội cổ đông

thường niên năm 2012

05/NQ-ĐHĐCĐ 30/5/2012 Thông qua các nội dung trình

đại hội đông cô đông thường niên năm 2012

06NQ-HĐQT 30/05/2012 Bầu các chức danh trong Hội

đông quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

07/NQ-HDQT 21/6/2012 Phê duyệt chỉ trả cỗ tức năm

2011

01/QD-HDQT 10/2/2012 Phê duyệt lựa chọn ngân

hàng BIDV làm đơn vị vay vôn lưu động cho Công ty

02/QĐ-HĐQT 10/3/2012 Thành lập Tô thâm tra quyết

toán Dự án lắp đặt đường dây trung thế 3 pha

10 03/QD-HDQT 30/3/2012 Ban hành quy định vê chê độ

đi công tác trong nước

04/QD-HDQT 30/3/2012 Phê duyệt quyết toán dự án

lắp đặt đường dây trung thể

và trạm biến áp 3pha

12 05/QD-HDQT 04/04/2012 Phê bình tập thê và các thành

viên HĐQT thời điểm tháng

06 năm 2009

13 06/QD-HDQT 09/4/2012 Cử cán bộ đi công tác nước

Trang 3

Stt| _ Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

ngoài

17 | 10/QD-HDQT 03/08/2012 Phê duyệt vay vốn bô sung

yon lưu động năm 2012

ngoài

IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bang 1)

TV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (Bảng 2)

2 Giao dịch cổ phiếu (Bảng 3)

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên

quan với chính Công ty): Không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trang 4

TONG CONG TY KHi VIET NAM -CTCP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

Bảng I: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật

Chứng khoán (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2012)

Thời

có liên

quan

HĐQT

4

G Wy ell

Trang 5

TÓNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM- CTCP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

Bảng 2: Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2012)

1 Ông Lê Quyết Thắng — Chủ tịch Hội đồng quan tri

Stt Tên tô chức/cá khoản tổ chức có ĐKKD CMND/ | CMND Địa chỉ phiếu sở | hữu cô | Ghi

PVGAS Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM

2 Ông Bùi Hữu Dương — Phó Chủ tịch HĐQT:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Số cô Tỷ lệ sở

3 Ông Đặng Đình Bính - Thành viên HDQT

li» AS ES oil

Trang 6

=“==-

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cô Tỷ lệ sở

TPHCM

4 Ông Vũ Quốc Minh — Thành viên HĐQT

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cỗ Tỷ lệ sở

TPHCM

Thanh, HCM

5 Ông Bùi Tường Định — Thành viên HĐQT

TPHCM

6

Trang 7

6 Ông Trần Đức Minh — Thanh viên HĐQT - Giám đốc

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Số cô Tỷ lệ sở

Việt Nam — CTCP vốn điều lệ TP 673 đường Nguyễn

(PVGAS) PVID của | 3500102710 | 11/4/2012 | gu, | Hữu Thọ, xã Phước

PVGAS Kiến, huyện Nhà Bè,

TPHCM

7 Ông Nguyễn Tuấn Thanh — Phó Giám đốc: Không có

8 Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Giám đốc: Khong cé

9 Ông Nguyễn Công Luận- Trưởng Ban kiểm soát:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sốc | Tỷ lệsở

(PVGAS) 3500102710 | 11/4/2012 HCM Hữu Thọ, xã Phước sẽ a SN

Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM

10 Bà Lê Thị Phương Hạnh — Thành viên BKS:

Tài Chức vụ tại | Sô CMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp Sô cỗ Tỷ lệ sở

Kiên, huyện Nhà Bè,

TPHCM

` xe

Trang 8

11 Bà Nguyễn Thị Kim Yến — Thành viên Ban Kiểm soát:

Tài Chức vụ tại | Số CMND/ | Ngày cấp | Nơi cập Sô cô Tỷ lệ sở

kiểm toán 3500102710 | 11⁄4/2012 | „cụ | Hữu Thọ, xã Phước

Kiến, huyện Nhà Bè, TPHCM

2 Công ty cô phân Bình khí Dầu khí Thành Ban Kiểm soát viên Tỉnh inl Ấp Thanh Hóa, Xã thưa F

Việt Nam 3602360598 | 30/7/2010 | Dang | FÔ Nai 3, Huyện Nai Trảng Bom, Tỉnh

Dong Nai

12 Ông Nguyễn Công Chương — Phụ trách Kế toán: Không có

` Risse ae”

Trang 9

TONG CONG TY KHÍ VIỆT NẠM —CTCP

CONG TY CP DAU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

Bảng 3: Giao dịch cỗ phiếu của cỗ đông nội bộ và người có liên quan

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012)

Stt| Ngườithựchiện | Quan hệ với cổ | Số cổ phiếu sở Số cỗ phiêu sở Ly do ting, giảm (mua, bán,

giao dịch đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ chuyển đồi, thưởng )

Sốcô | Tylệ | Sốcô | Tÿlệ

1_| Vũ Quốc Minh 29.160 | 0.14% 0 0 Chuyển nhượng cổ phiếu cho vợ

2 | Vi Lé Ngoc Quynh Vợ ông Vũ 29.160 | 0.14% | Nhận chuyển nhượng cô phiếu từ

Quốc Minh chồng

2_| Nguyễn Công Luận 9.720 0.05% 0 0 Bán cô phiêu

9

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	863,71 KB