Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014

TONG CONG TY KHi VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CO PHAN BOC ONG DAU KHi VIET NAM BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng Năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán N

Trang 1

TONG CONG TY KHi VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CO PHAN BOC ONG DAU KHi VIET NAM

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng

Tau, tinh Ba Ria Vũng Tàu

- Điện thoại: 064.3510556; Fax: 064.3510555; Email: thongtin@pvcoating.vn

- Vốn diéu 1é: 215.999.980.000 dong

~ Mã chứng khoán: PVB

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng):

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: ¡ đồng quản trị đã tiến hành họp 4 buổi

trực tiếp và xin ý kiên các thành viên Hội đông quản trị 05 lân đề biểu quyết thong

qua một số vân đê thuộc thâm quyên của Hội đông quản trị

Stt] Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi Tÿlệ | Lý do không

họp tham dự tham dự

2_| Ong Trân Đức Minh Thành viên 4 100%

3 | Ông Dang Dinh Bính | Thành viên 4 100%

4 |Ông Bùi Tường Dịnh | Thành viên 4 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị Công

ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Giám độc Công ty thực hiện đúng các

Quy chê, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành

~ Hàng tháng Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban với ban Giám đốc và trưởng

phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triên

khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

định

1 01/NQ-HDQT 09/01/2014 | Chấp thuận chuyên trụ sở Công ty từ

Phú Mỹ về Vũng Tàu

2 02/NQ-HDQT 22/01/2014 | Phê duyệt báo cáo tài chính quý IV

năm 2013

Trang 2

03/NQ-HDQT 18/02/2014 Phê duyệt báo cáo Kinh tê kỹ thuật

hạng mục “Mua sắm trang thiết bị và

sửa chữa nhỏ Văn phòng làm việc tại Vũng Tàu”

04/NQ-ĐHĐCĐ 26/02/2014 Nghị quyet Đại hội đông cô đông về

việc chấp thuận chuyển trụ sở Công ty

về thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh

kế hoạch tiền lương của HĐQT năm

2013

05/NQ-HĐQT 03/03/2014 Phê duyệt và ban hành “Định mức, đơn

giá sản xuất bọc ống chống an mòn và

bê tông gia trọng do viện kinh tế Bộ

xây dựng lập

06/NQ-HDQT 05/03/2014 Phê duyệt mô hình tô chức của Công ty

năm 2014

07/NQ-HĐQT 18/03/2014 Phê duyệt các nội dung của biên bản

họp 06A/BB-HĐQT ngày 18/03/2014

08/NQ-HĐQT 18/04/2014 Nghị quyêt Đại hội đông cô đông

thường niên năm 2014

08A/NQ-HĐQT 21/04/2014 Thông qua nội dung ủy quyên cho ông

Trần Đức Minh đại diện Công ty ký kết các văn bản liên quan đến việc phát

hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Đại

chúng Việt Nam

09/NQ-HĐQT 29/04/2014 Chap thuận bô nhiệm ông Lê Mạnh

Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng Quản

lý chất lượng và phê duyệt báo cáo tài chính quý I năm 2014

10/NQ-HĐQT 05/05/2014 Chấp thuận thời gian chỉ trả cô tức năm

2013 băng tiên mặt

12 11/NQ-HDQT 03/06/2014 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

hạng mục mua sắm xe gắp ống chuyên

dụng

13 01/QĐ-HĐQT 10/01/2014 Quyết định phê duyệt quỹ tiên lương

người lao động Công ty năm 2013

14 02/QĐ-HĐQT 10/01/2014 Quyết định chuyên trụ sở của Công ty

từ Phú Mỹ về Vũng Tàu

lễ 03/QĐ-ĐHĐCĐ 14/05/2014 Quyết định b6 sung ngành nghề kinh

doanh của Công ty

16

04/QĐ-HĐQT 03/06/2014 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế

kỹ thuật hạng mục mua xe gấp ống

chuyên dụng

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (đính kèm bảng 1)

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm bảng 2)

2 Giao dịch cỗ phiếu: Không có

Trang 3

3 Các giao dịch khác: Công ty Cổ phan quản lý quỹ MB đã chuyển khoản về cho nhà

đâu tư là Công ty Cô phân Chứng khoán MB qua VSD là 1.000.000 cô phiêu

V Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

oll

are ma

Trang 4

BANG 1 Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 năm 2014)

Tài

khoá, |sÔngty| oán ĐKKD ĐKKD | ĐKKD liên quan TGƯỜIGỔ | la neuer eo liên quan

(nếu có)

07/04/2014

phụ trách phòng

\e\ £222 /3/

Trang 5

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Bảng 2

Đanh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 năm 2014)

stt | Tên tổ chức/cá nhân địch chứng | tại công ty Seka khoán (nếu có) CMND/ | CMND/ ĐKKD ĐKKD Địa chỉ ae ae cuối kỳ | Cứ TẾT Chi

khoán Bản Việt

Tô chức có liên quan

I | Tông công ty khí Việt| 045C106810 3500102710 | 11/04/2012 Hồ Chí | PV GAS Tower, 673, 16.524.000 76,5%,

Minh

Cá nhân có liên quan

Tp.Vũng Tàu

4 | Bùi Hữu Nhị _ Không có_ Anh 150049986 | 03/04/1978 | Thái Bình | Thái Bình — 0 0%

Tp.Viing Tau

tại Công ty Cổ | Giám đốc Minh Chanh, P12, Q 10, 5.832.000

Wer cE LOM

Trang 6

Tô c hức có liên quan

Minh

¡ Cá nhân có liên quan

TP HCM

Phong phường Vị

Dinh

Phong, phường Vị

Dinh

TP HCM

Minh | Chanh, P12, Q 10,

TP HCM

Dầu Khí

I |Tông công ty khí Việt| 045C106810 3500102710 | 11/04/2012 Hô Chí | PV GAS Tower, 673, | 16.524.000 76,5%

Minh

phường 8, Vũng Tàu

Trang 7

phường 9 Vũng Tàu

Thuật, tổ 15, khu phố

6 Tam Hiệp, Biên

Hoa, Déng Nai

Minh Gò Vập, Hỗ Chí

Minh

Tp.Ving Tau

Tp.Vũng Tàu

Thanh, Hé Chi Minh 'Tô chức có liên quan

Minh

thành phô Hải Dương,

thành phố Hải Dương

241A Chu Van An,

Thanh, H6 Chi Minh

Trang 8

Dat Phuong Nam, 241A Chu Van An,

|_| _ " Thạnh, Hỗ Chí Minh

Đất Phương Nam, 241A Chu Van An,

_ Thạnh, Hồ Chí Minh

thành phố Hai

Dương

Nội

tại Công ty Cổ viên Phường 4 Tp Vũng phần Chứng HDQT Tau

khoán An Bình

Minh

_ phường 4 Vũng Tàu

tại Công ty Cổ | đốc Công, Vinh, P( Tp Vũng phần Chứng ty Tàu

WO? 6B NEN

Trang 9

Nam Định

Vinh, phường 9, Vũng Tàu

Vũng Tàu

Vinh phường 9,

Nam Định

ấp 3, xã An Hòa, Biên Hòa Đông Nai

phường Thanh Bình

tỉnh Ninh Bình

9 | Nguyén Thị Thu Không có Em gái 272043246 | 06/06/2006 | Đông Nai | Số 301, Tô 6, Khu 0 0%

Phé 2, Long Bình Tân, Biên Hòa Đồng

Nai

Khiêm, phường Đa Cao, Quận 1 Hồ Chi

Nam Dinh

pho 1, phudng Long Binh Tan, bién Hoa, Đồng Nai

Trang 10

Hải, Thái Bình

tại Công ty Triều Phát, khu phố

thương Việt Nguyễn, Tp Bà Rịa,

Tàu

Triều Phát, khu phố

4, phu7o7ng2Phu7o71¢

Nguyén, Tp Ba Ria,

tinh Ba Rịa Vũng Tau

Hải, Thái Bình

Hai, Thai Binh

Nội

Nàng Hương 583,

Nguyễn Trãi Hà

4 | Nguyễn Đắc Thắng Không có Anh 013202810 | 11/06/2009 HàNội | P1107 CTI khu CC 0 0%

Nang Huong 583,

Nguyễn Trãi Ha

Đông, Hà Nội

thị mới Văn Quán

Trang 11

thị mới Văn Quán,

Hà Đông Hà Nội

Nguyễn Công Luận 068005683

tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

“Trưởng Ban BKS Công ty

PV Coating, Phó ban Tài chính PVGAS

Chiểu, P.Hiệp Phước, TX Bà Rịa

0%

'Tô chức có liên quan

Tông công ty khí Việt

tai Cong ty CP chứng khoán dầu khí

Tho, xã Phước Kiên,

Nhà Bè, TP Hồ Chí

Minh

Nguyễn Văn Cường Không có 273210631 | 03/10/2002 BRVT 207 Huynh Tan Phat,

Phước Hiệp, thành phô Ba Ria, tinh Ba Ria Ving Tau

0%

Nguyễn Thị Thu Thủy Không có 270633627 | 17/03/2004 BRVT 207 Huynh Tan Phat,

Phước Hiệp, thành

phó Bà Rịa, tỉnh Bà

Ria Ving Tau

0%

Nguyễn Công Danh Không có Em 273115177 | 25/05/2011 BRVT 207 Huỳnh Tân Phát,

Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bả Rịa Vũng Tàu

0%

Phước Hiệp, thành phố Ba Ria, tinh Ba Ria Ving Tau

0%

w Nguyén Céng Lap Không có Con Chưa có 207 Huỳnh Tân Phát,

Phước Hiệp thành

phó Bà Rịa, tỉnh Bà

Ria Vũng Tàu

0%

Nguyên Huỳnh Nguyên Không có Con Chưa có 207 Huỳnh Tân Phát,

Phước Hiệp, thành

Trang 12

Ria Ving Tau

phần Chứng TPHCM

khoán Bản Việt

Tổ chức có liên quan

Minh

1 | Lê Lâm Hoa Không có Cha 023910544 | 12/07/2005 Hồ Chí | 47/2/4 Bui Dinh Tay, 0 0%

TPHCM 3| Đỗ Minh Tiến Không có Chông 161985327 | 18/01/2000 | Nam Dinh | 47/2/4 Bui Dinh Tay, 0 0%

P24, Q.Binh Thanh, TPHCM

Ving Tau

6 | Lé Lam Trường Không có Em 023995668 | 23/11/2011 HôChí | 47/24 Bùi Dinh Tay, 0 0%

TPHCM

P24, Q.Bình Thanh, TPH

P24, Q.Binh Thanh, TPHCM

tại Công ty Cổ | viên BKS Nguyễn Đình Chiếu, phan Chứng P.1, Q.5, TP HCM

khoán Bản Việt

Trang 13

Tổ chức có liên quan

Nam-CTCP (PVGAS) tại Công ty CP Minh đường Nguyễn Hữu

Minh

Cảnh phường tương Mai, Hoang Mai, Hà Nội

2 | Luu Thi Nhung Không có Mẹ 012934691 | 30/01/1997 Hà Nội 124 Nguyễn Dire 0 0%

Cảnh, phường tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

3 | Vũ Tú Hoài Không có Chong 273133119 | 15/06/1999 BRVT | P.12.3, Chung cư 0 0%

Nguyễn Đình Chiều, P.I,Q.5, TP HCM

Vương, phường 16, quan 8, Hồ Chí Minh

5 | Nguyễn Thị Kim Dung Không có Em 273602147 | 25/03/2011 BRVT Chung Cu Him Lam, 0 0%

Bình Chánh Hỗ Chí Minh

6 | Nguyễn Minh Quang Không có Em 162083214 | 22/03/1994 | NamHà | Chung cư Sơn Kỳ, 0 0%

quận tân Phú, Hồ Chí Minh

XII | Nguyễn Thị Hà Nhung Không có Phó phòng | 013288557 | 08/04/2010 Hà nội P412 D4 TT Thành 0 0%

chính Kế

toán

1 | Nguyễn Hanh Vượng Không có Bồ 012869818 | 28/04/2006 Hà nội P210 D6 TT Thành 0 0%

Céng Ba Dinh HN

Công Ba Dình HN

Trang 14

Lé Gia Bao

Lê An Vy

Không có Không có

Con Con

P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội

0%

P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội

0%

Nguyễn Thế Hoàng Không có Anh 012642159 19/08/2003 Hà nội T4 A4 TT Cục thú ý

Phương Mai Đông

Đa Hà nội

0%

Nguyễn Thị Hà Khuê Không có Chị 012863368 20/09/2010 Hà nội P210 D6 TT Thành

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	1,43 MB