Hộ i đồ ng quả n trị đã có sự phân công trách nhiệ m cho từ ng Uỷ viên phụ trách từ ng lĩnh vự c... Các Quy chế và Quy đị nh củ a Tổ ng công ty thự c sự là độ ng lự c để toàn bộ cán bộ c
Trang 1TẬ P ĐOÀN DẦ U KHÍ VIỆ T NAM
TỔ NG CÔNG TY
CỔ PHẦ N XÂY LẮ P DẦ U KHÍ VIỆ T NAM
Số : /BC-HĐQT-TCT
V/v: Báo cáo hoạ t độ ng củ a Hộ i đồ ng quả n trị giai đoạ n
2006-2007 và kế hoạ ch thự c hiệ n năm 2008
CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM
Độ c lậ p - Tự do - Hạ nh phúc
Hà Nộ i, ngày tháng 6 năm 2008
BÁO CÁO
HOẠ T ĐỘ NG CỦ A HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ GIAI ĐOẠ N 2006-2007
KẾ HOẠ CH VÀ PHƯ Ơ NG HƯ Ớ NG HOẠ T ĐỘ NG NĂM 2008
Kính thư a các quý vị cổ đông, kính thư a quý vị !
Năm 2006, thự c hiệ n chủ trư ơ ng sắ p xế p và đổ i mớ i doanh nghiệ p củ a Nhà
nư ớ cK Công ty Thiế t kế và Xây dự ng Dầ u khí đư ợ c cổ phầ n hoá và đư ợ c đổ i tên
thành Công ty Cổ phầ n Xây lắ p Dầ u khí, Công ty đã chính thứ c đi vào hoạ t độ ng
theo mô hình công ty cổ phầ n từ ngày 01 tháng 4 năm 2006
Ngày 21/11/2007 Đạ i hộ i đồ ng cổ đông bấ t thư ờ ng đã thông qua đề án chuyể n
đổ i Công ty Cổ phầ n Xây lắ p Dầ u khí thành Tổ ng công ty Cổ phầ n Xây lắ p Dầ u
khí Việ t Nam và Tổ ng công ty PVC đi vào hoạ t độ ng theo mô hình công ty mẹ ,
công ty con từ đầ u năm 2008
Dư ớ i sự chỉ đạ o củ a Hộ i đồ ng quả n trị , vớ i sự nổ lự c củ a tậ p thể Ban Tổ ng giám
đố c và toàn thể CBCNV, trong giai đoạ n 2006-2007, Công ty PVC đã hoàn
thành các mụ c tiêu đề ra và đạ t kế t quả như sau:
I Kế t quả sả n xuấ t kinh doanh:
1 Năm 2006:
- Tổ ng doanh thu: 342.117.184.251 đồ ng
- Vố n điề u lệ : 150.000.000.000 đồ ng
- Lợ i nhuậ n trư ớ c thuế : 14.311.026.253 đồ ng
- Lợ i nhuậ n sau thuế : 14.311.026.253 đồ ng
- Thu nhậ p bình quân: 1.740.000 đồ ng/ngư ờ i/tháng
2 Năm 2007:
- Tổ ng doanh thu: 726.816.008.586 đồ ng
- Vố n điề u lệ : 150.000.000.000 đồ ng
- Lợ i nhuậ n trư ớ c thuế : 17.799.306.725 đồ ng
- Lợ i nhuậ n sau thuế : 17.799.306.725 đồ ng
- Thu nhậ p bình quân: 3.200.000 đồ ng/ngư ờ i/tháng
Trang 2Trong2 năm 2006-2007, hoạ t độ ng tài chính công ty là lành mạ nh, không có nợ
xấ u, nợ khó đòi Tình hình hoạ t độ ng SXKD củ a Công ty Cổ phầ n Xây lắ p
Dầ u khí Việ t Nam vẫ n chủ yế u thự c hiệ n công tác thi công các dự án, công
trình trong ngành dầ u khí
II Hoạ t độ ng củ a Hộ i đồ ng quả n trị giai đoạ n 2006-2007:
Trong giaiđoạ n 2006-2007, Hộ i đồ ng quả n trị đã chỉ đạ o Công ty hoàn thành các
mụ c tiêu sả n xuấ t kinh doanh đã đề ra Hộ i đồ ng quả n trị đã có sự phân công
trách nhiệ m cho từ ng Uỷ viên phụ trách từ ng lĩnh vự c Hàng tháng, Hộ i đồ ng
quả n trị họ p xem xét, thố ng nhấ t các giả i pháp, các chính sách trong sả n xuấ t
kinh doanh, trong đầ u tư Tham gia ý kiế n về quả n trị doanh nghiệ p, kiể m điể m
việ c thự c thi các nghị quyế t củ a Đạ i hộ i đồ ng cổ đông
Trong năm 2007, công ty đã tổ chứ c 02 Đạ i hộ i cổ đông bấ t thư ờ ng để thông qua
nhữ ng chính sách, giả i pháp phát triể n củ a Công ty
1 Đạ i hộ i cổ đông bấ t thư ờ ng ngày 30 tháng 6 năm 2007 đã thông qua:
- Kế t quả sả n xuấ t kinh doanh 6 tháng năm 2007
- Thông qua báo cáo sử a đổ i Điề u lệ Tổ chứ c và hoạ t độ ng củ a Công
ty cổ phầ n xây lắ p Dầ u khí
- Thông qua kế t quả nhân sự HĐQT củ a Công ty
- Thông qua Đề án chuyể n đổ i thành Tổ ng công ty cổ phầ n xây lắ p
Dầ u khí
- Thông qua phư ơ ng án bán bớ t cổ phầ n vố n nhà nư ớ c nắ m giữ và phư ơ ng án niêm yế t cổ phiế u lên sàn giao dị ch chứ ng khoán Hà Nộ i
2 Đạ i hộ i cổ đông bấ t thư ờ ng ngày 21 tháng 11 năm 2007 đã thả o luậ n
và biể u quyế t thông qua:
- Thông qua Đề án hình thành Tổ ng công ty Cổ phầ n Xây lắ p Dầ u khí
Việ t Nam trên cơ sở chuyể n đổ i Công ty cổ phầ n Xây lắ p Dầ u khí,
hoạ t độ ng dư ớ i hình thứ c công ty mẹ , công ty con
- Cơ cấ u và mô hình tổ chứ c Tổ ng công ty cổ phầ n Xây lắ p Dầ u khí
Việ t Nam
- Dự thả o Điề u lệ tổ chứ c và hoạ t độ ng Tổ ng công ty cổ phầ n xây lắ p
Dầ u khí Việ t Nam
- Phư ơ ng án tăng vố n điề u lệ và lộ trình tăng vố n củ a Tổ ng công ty
- Thông qua phư ơ ng án sử dụ ng vố n thu đư ợ c từ việ c phát hành cổ
phầ n tăng thêm
Năm 2007, Hộ i đồ ng quả n trị đã có nhiề u nghị quyế t, quyế t đị nh quan trọ ng để
triể n khai thự c hiệ n mụ c tiêu, nhiệ m vụ củ a Công ty Mặ c dù vớ i thờ i gian ngắ n
Trang 3như ng Hộ i đồ ng quả n trị đã chỉ đạ o các bộ phậ n nghiệ p vụ chứ c năng Tổ ng công
ty xây dự ng và đã ban hành gầ n 20 Quy chế , Quy đị nh phụ c vụ công tác quả n lý điề u hành Mọ i cán bộ , công nhân viên đề u có nghĩa vụ , trách nhiệ m thự c hiệ n và
giám sát thự c hiệ n theo các quy chế đó Các Quy chế và Quy đị nh củ a Tổ ng công
ty thự c sự là độ ng lự c để toàn bộ cán bộ công nhân viên nỗ lự c làm việ c cũng
như đả m bả o tính pháp lý, minh bạ ch trong quả n lý điề u hành củ a Tổ ng công ty
Trong thờ i gian tớ i, Tổ ng công ty PVC tiế p tụ c xây dự ng, ban hành các Quy chế
phụ c vụ hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh, đồ ng thờ i rà soát, điề u chỉ nh lạ i các quy
chế cho phù hợ p vớ i điề u kiệ n thự c tế
Trong giaiđoạ n 2006-2007, Hộ i đồ ng quả n trị Công ty đã thự c hiệ n tố t nhiệ m vụ
đư ợ c giao, làm tố t công tác đố i ngoạ i, xây dự ng các mố i quan hệ đố i tác bề n
vữ ng, tin cậ y vớ i các chủ đầ u tư , vớ i các cơ quan quả n lý nhà nư ớ c Vị thế củ a
PVC ngày càngđư ợ c nâng cao
Theo nghị quyế t đư ợ c Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thông qua ngày 21/11/2007, vố n điề u lệ củ a Tổ ng công ty đư ợ c tăng từ 150 tỷ lên 525 tỷ Tổ ng công ty PVC đã
triể n khai thự c hiệ n, tuy nhiên đế n thờ i điể m hiệ n nay vẫ n chư a hoàn tấ t Tuy
nhiên, trong quá trình thự c hiệ n, Tổ ng công ty PVC nhậ n thấ y nhu cầ u vố n phụ c
vụ kế hoạ ch đầ u tư sả n xuấ t kinh doanh và để tạ o điề u kiệ n cho PVC đầ u tư phát
triể n nguồ n nhân lự c, cơ sở vậ t chấ t nhằ m đả m bả o đế n năm 2010 PVC sẽ đủ
mạ nh để đứ ng vữ ng và cạ nh tranh độ c lậ p trên thị trư ờ ng, ngang hàng vớ i các
doanh nghiệ p mạ nh trong nư ớ c như : Vinaconex, Lilama, Sông Đà là rấ t lớ n Do
đó, Tổ ng công ty cổ phầ n Xây lắ p Dầ u khí Việ t Nam trình Đạ i hộ i đồ ng cổ đông
phê duyệ t phư ơ ng án tăng vố n điề u lệ củ a Tổ ng công ty từ 150 tỷ đồ ng lên 1.500
tỷ đồ ng Ngoài ra, do thờ i điể m thị trư ờ ng chứ ng khoán hiệ n có nhiề u biế n độ ng
xấ u nên việ c tìm kiế m đố i tác chiế n lư ợ c tham gia góp vố n cũng như huy độ ng
vố n vào PVC gặ p nhiề u khó khăn Đó là nguyên nhân việ c thự c hiệ n phư ơ ng án
bán bớ t cổ phầ n vố n Nhà nư ớ c và phư ơ ng án niêm yế t cổ phiế u lên sàn giao dị ch
chứ ng khoán Hà Nộ i theo nghị quyế t đã đư ợ c đạ i hộ i đồ ng cổ đông thông qua
ngày 30/6/2007 vẫ n chư a thự c hiệ n đư ợ c
Thông qua hoạ t độ ng quả n lý trong giai đoạ n 2006-2007, Hộ i đồ ng quả n trị đã đánh giá sâu sát các lĩnh vự c sả n xuấ t kinh doanh và rút ra nhữ ng bài họ c kinh
nghiệ m trong lãnh đạ o và điề u hành quả n lý sau đây:
1 Bộ máy lãnh đạ o phả i có tầ m nhìn chiế n lư ợ c, phả i hoạ ch đị nh chiế n
lư ợ c phát triể n dài hạ n, đồ ng thờ i phả i thư ờ ng xuyên nắ m bắ t và phân
tích thự c tiễ n để linh hoạ t đề ra kế hoạ ch công tác thích hợ p theo từ ng
thờ i điể m
2 Sâu sát nắ m bắ t thự c tiễ n sả n xuấ t, kiên trì chỉ đạ o thự c hiệ n các chủ trư ơ ng, các giả i pháp đã đư ợ c hình thành trong chỉ đạ o sả n xuấ t, kinh
Trang 4doanh Linh hoạ t như ng cầ n quyế t liệ t và quyế t đoán trong chỉ đạ o và điề u hành để hoàn thành mụ c tiêu
3 Nộ i bộ đoàn kế t, nhấ t trí cao tạ o thành sứ c mạ nh tậ p thể giữ a bộ máy
lãnhđạ o Hộ i đồ ng quả n trị , Ban giám đố c, tổ chứ c Công đoàn, tổ chứ c
Đả ng
4 Xây dự ng các quy chế nộ i bộ phù hợ p vớ i thự c tiễ n sả n xuấ t kinh doanh, làm đòn bẩ y thúc đẩ y sả n xuấ t
5 Giữ vữ ng và xây dự ng uy tín, thư ơ ng hiệ u củ a Tổ ng công ty
6 Chăm lo tố t đờ i số ng củ a cán bộ công nhân viên và ngư ờ i lao độ ng trên cơ sở thúc đẩ y phát triể n sả n xuấ t để tấ t cả ngư ờ i lao độ ng đề u có
việ c làm ổ n đị nh, trên cơ sở đó có thu nhậ p xứ ng đáng vớ i sứ c lao
độ ng củ a họ
III Kế hoạ ch và phư ơ ng hư ớ ng hoạ t độ ng củ a HĐQT năm 2008:
1 Kế hoạ ch năm 2008:
Căn cứ vào kế t quả sả n xuấ t kinh doanh giai đoạ n 2006-2007 và năng lự c
hiệ n tạ i củ a Tổ ng công ty, Hộ i đồ ng quả n trị trình Đạ i hộ i đồ ng cổ đông
thông qua kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh năm 2008 củ a Tổ ng công ty PVC,
cụ thể :
STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạ ch 2008
+ Từ hoạ t độ ng xây lắ p
+ Từ tư vấ n thiế t kế và dị ch vụ
+ Từ sả n xuấ t công nghiệ p
Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
1.850 1.750 20 80
3 Vố n điề u lệ bình quân/năm
- Đầ u năm
- Cuố i năm
Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
750 150 1500
4 Lợ i nhuậ n trư ớ c thuế Tỷ VNĐ 83
5 Tỷ suấ t lợ i nhuậ n trư ớ c thuế /vố n
điề u lệ
6 Lợ i nhuậ n sau thuế Tỷ VNĐ 60
7 Tỷ suấ t lợ i nhuậ n sau thuế /vố n
điề u lệ
9 Tổ ng mứ c đầ u tư
- Đầ u tư vào XDCB và Mua sắ m
máy móc thiế t bị
- Đầ u tư tài chính
Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
Tỷ VNĐ
1.194 809 385
Trang 52 Phư ơ ng hư ớ ng hoạ t độ ng củ a HĐQT năm 2008:
- Chỉ đạ o việ c thự c hiệ n các hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh và việ c
đầ u tư mộ t cách có hiệ u quả ; đồ ng thờ i giám sát, hỗ trợ Ban Tổ ng giám đố c nhằ m hoàn thành và vư ợ t mứ c các chỉ tiêu kế hoạ ch năm
2008 và đạ t mứ c tăng trư ở ng cao
- Chỉ đạ o việ c xây dự ng và trình Tậ p đoàn Dầ u khí Việ t Nam phê
duyệ t chiế n lư ợ c phát triể n Tổ ng công ty giai đoạ n 2008-2015 và
đị nh hư ớ ng chiế n lư ợ c phát triể n đế n năm 2025
- Chỉ đạ o việ c thự c hiệ n các giả i pháp cụ thể nhằ m thự c hiệ n chiế n
lư ợ c phát triể n Tổ ng công ty đã đặ t ra
- Thự c hiệ n việ c kiể m soát và chỉ đạ o hoạ t độ ng củ a ngư ờ i đạ i diệ n
phầ n vố n củ a Tổ ng công ty PVC tạ i các Công ty thành viên
- Quan tâm và bả o vệ quyề n lợ i hợ p pháp tố i đa củ a các cổ đông cũng như quan tâm đế n thu nhậ p, quyề n lợ i và điề u kiệ n làm việ c đố i vớ i
cán bộ , công nhân viên trong toàn Tổ ng công ty
Trên đây là báo cáo hoạ t độ ng củ a HĐQT trong giai đoạ n 2006-2007, kế hoạ ch
và phư ơ ng hư ớ ng hoạ t độ ng chủ yế u năm 2008 Trình đạ i hộ i đồ ng cổ đông
nghiên cứ u, xem xét và thông qua
Xin trân trọ ng cả m ơ n /
Nơ i nhậ n:
-Tậ p đoàn Dầ u khí Việ t Nam;
- HĐQT/BTGĐ;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lư u VT.
TM HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ
CHỦ TỊ CH
Phạ m Xuân Diệ u