thay doi thanh vien HDQT

thay doi thanh vien HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

Khth siti - Uy Ban Cht,ng kho6n Nhi nu.6,c;

- Sri giao dich Chri'ng khodn Thinh ptr6 H6 Chi Minh;

- Trung t6m Lu.u kli Chf.ng kho6n Vi6t Nam.

c6ng ty c6 phan Ddu tu & phdt tri6n Du dn Ha tang Thrii Binh Ducmg, rnd chung kho6n giao dich PPI xin gui loi chdo trAn trong toi euy co quan

cdn cu Nghi quytit so oznq-noqr ngity 29/5/2015 cria II6i d6ng quin rri

C6ng ty c6 phAn Ddu tu & Ph6t tri0n Du iin Ha tdng Thai Binh Du,ong (ppl).

Thuc hi6n nghia vu c6ng b6 th6ng rin ct6i voi to chuc niOrn y6t theo quy clinh hiOn hanh C6ng ty ry chtng t6i xin trAn rrong c6ng U6 tOi qu1; Co quan nhu sau:

IJdi d6ng quan tri c6ng ty c6 phAn DAu tu & ph6t tri6n Du dn Ha ting Thrii Binh Duong dd hop vd chAp thuan don tu nhi€m chuc vu thdnh vi€n H6i d6ng qudn tri cua

6ng Ddng Vdn Phric

D6ng thoi I{6i d6ng quin tri PPI da bo nhi6m 6ng Dang Xuan Hilng ra rhanh

vi6n H6i d6ng quan tri tha) rhe vi tri chuc danh thanh vi€n I-IEer cua 6ng Ddng Vdn Phric truoc ddy (theo quyOt dinh s6 0Z UqO.UOeT ngdy 2gt5t20t5).

Vi6c thay doi thanl vien Floi cl6ng eudn tri ppl nhu trinh bdy o tren s6 du<yc

trinh Dai hQi d6ng c6 ddng de thong qua vao kyi' Dai hoi c6 d6ng gAn nhdt

C6ng ty c6 phAn DAu tu & Phat tri6n Du 6n Ha tang t hai Binh Du.ong rrcn trong thdng b6o!

CONG TY CP DT & PT DU AN HA TANG

THAI BINH DUONG

56 5t5 rcy-HDeT

t in:

- Ban kiem sodl:

- UBCKNN HOSE (c6ng bO rh6ng rin):

- t-u u: HDQT TH.

CQNG HOA XA FIQI CHU NGHiA VItrT NAM DQc lAp - Tq do - Hanh phfc

ara.*"6.'6

Tp H6 Chi Minh ngiry 29 than1 5 ndm 2015

TM HOI DONG QU

Phant E c Tiitt

coNG Ty cp Dr & pr DU AN HA TANG

THAI BINH DUONG cgNG Doc l6p HOA xA - HOt CHU NGHIA Tu do - Hanh phric vtET NAM

.?F6 )1"6"6

Tp H6 Chi Minh ngdy 29 thdng S ndm 2015

56 , O2/NQ-HDQT

NGHI QUYET HOIDONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU & PHAT TRIEN DI,T Aru NN TAruO THAI BiNH DUONG

Cdn cu:

- Lu€tt Doanh nghi1p s6 60/2005/eHt 1 ngay 29/11/2005 cia eu6c h6i:

- Di€u le cOng ty c6 phAn DAu tu & phat tri6n Dq ttn Ha Ang Thai Binh Duong;

- Bien bdn hop H6i d6ng qudn tri s6 )7/BB.HDeT ngAy 28/3/2015

QUYET NGHI

Di6u l: Ndi dung quy6t nghi:

l Thdng nhAt chdp thuAn vi6c mi6l nhi6m chuc danh thanh vi6n H6i d6ng qsan tri d6i voi

6ng Ding Vdn Phuc Ke tu ngay lq/05/2015 ong Ddng Vdn Phric kh6ng cdn ld thAnh vi6n HOi d6ng quan tri c6ng ty c6 phan Edu ru vd phdt tLi6n Du 6n ha tang Th6i Binh Duong

2 Th6ng nhAt b6 nhi6m dng DSng Xu6n HrJuig (Ph6 -l-6ng Gizim d6c PPt) gift chirc danh thdnh

vi6n Hdi d6ng quan tri thay the ong Dang van Phirc Vi6c thay d6i thanh vi€n LI6i d6ng

quar tri nd1'phrii t.inh Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua vdo k! Dai h6i gan nh6t

3 Thong nhar phd du1.1t bo nhiem chLlc ru: Pho fong giam d6c plru rrdch khoi phdr rriin du

zin d6i vdi 6ng Hd Hiiu Khuong

4 Thdng nhAt phd duydt diu tu 0l (mot) xe o to b6n ch6 phuc vu c6rrg t6c van pl.rong voi t6ng muc dziu rtr khdng qud j.000.000.000 dorrg tbe ry dong.)

5 l'hdng nh6t ph6 duydt quy chd linr viec cur Ban'l-6ng girirn d6c

Di6u 2: T6 chric thgc hiQn:

Giao 6ng Pham Duc 1-6n ('hu tich FIoi dong qudn tri ki6m T6ng Gi6m d6c c6ng rv rhuc

hi6n ban hdnh cac quy6t dinh vd chi dao cric b6 phAn nghi6p vr-r tri6n khai thuc hidn cac n6i dung quy6t nghi n€u tr'6n.

Didu 3: Didu khodn thi hirnh: Nghi quy6r niry co hidu luc ke tu ngdl k1i.

Cric thdnh vi6n Hoi dong quan tri Ban Tong gi6m d6c, Ban ki6ni soiit cdc Dhonc./ban

nghi6p vu vd cac cii nhAn li6n quar.r chirL trAch nhr€m thi henlr nghi qLryer ni1 .

?t

=l

rl

rnam uuc tan

CONG HoA xA HOt cHU NGHIAVTET NAM

D6c l6p - Trl do - Hanh phf c

29 thang 05 ndm 2015

cONG Ty co pnAn o.i,u rrlc puAr rRlrN Dr/AN u4 rANc

rnAr e NH DUONG

Cdn cu':

- Ludt Doanh nghi€p sri 60/2005/eH I l dd durc eu6c HQi ntt6.c Cong hda xd h6i chu nshTa Vi€t Nam th6ng qua ngdy 29/ t l /2005 ,

- Diiu tQ C6ng ty cd phin Diu ta & phat ti6n Du an Ha ting Thai Binh Du.crng dd duoc Dai h6i ding cd d6ng rh6ng qua ngdy 2g/06/20 ) 3, sti'a d6r b6 sung ngdy 22/r 2/20l r,

- Ngh! quy€t HQi dong quan tri so; 02/Ne-HDeT ngay 29/5/2015;

- Xdt ndng lu'c, trinh d6 vd dao du,c can bo

QUYET DINH

Diiiu l: 86 nhi6m 6ng D{ng Xu6n Hirng (chric vu hi€n nay: ph6 T6ng Gi6m doc - cong ty

c6 phAn Ddu tu vd Ph6t tri6n Du iin Ha tdng Thrii Binh Duong) giir chfc danh thdnh vi6n H6i dong quan rri - cong ry co phin E6u Lu va ph6r trien Dtr 6n Ha tring Thdi Binh Duong

Di6u 2: 6ng Eing Xuan Hing c6 quydn vd nghia vu cria thdnh vidn H6i ddng qurin tri theo quy dinh rai Ludt Doanh nghi6p, didu lQ vd quy chti qudn tri C6ng ry

Didu 3: Quyilt dinh ndy c6 hiOu luc k6 tir ngdy k]i cric rhdnh vi6n H6i d6ng quan ri, Ban

ki6m sodt, Ban t6ng gi6m tloc cdc bo phan truc rhuoc li6n quan vd 6ng Ddng Xudn l{irng co

trdch nhi0nr rhi hdnh Quyir dinh nrii.

- UBCKNN, HOSE (c6ng b6 th6ng trnl;

- Luu: HDQT, 1H

NG QU

Phqm Dtic Tdn