HĐQT đã giải quyết làm thủ tục để bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng — Phó Tổng giám đốc PVC làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC-PT kiêm nhiệm thay Ông Đỗ Văn Cường kể t
Trang 1TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM Đôc lập - Tự do - Hanh phic
XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHÍ
Số: (át TT HĐQT Vũng Tàu, ngày.“ thang 4 nam 2011
TO TRINH
V/v: Thông qua thay đối thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông
- — Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 được Quốc hội thông qua
ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cô phần Xây lắp Đường
ống Bề chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cô đông lần 1 thông qua ngày 01/12/2009;
Hội đồng quan trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bề chứa Dầu khí
(PVC-PT) xin báo cáo Đại hội đồng cô đông việc bổ sung và thay thế thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội như sau:
1- Việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị:
- Căn cứ Quyết định số 555/QĐÐ XLDK ngày 17/5/2010 của PVC về việc thay
đổi người đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT và Công văn số 570/XLDK ngày
19/05/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty PVC-PT vw: Thay đổi
Người Đại diện phan von cua PVC tai PVC-PT HDQT da giải quyết làm thủ tục để
Ông Nguyễn Văn Đồng thôi làm thành viên HĐQT Công tv kể từ ngày 18/6/2010 và
thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Bình -Phó Tổng Giám đốc Công ty làm uỷ
viên HĐQT kẻ từ ngày 28/6/2010
- Căn cứ Quyết định số 647/QĐÐ XLDK ngày 16/6/2010 của PVC về việc thay
đôi người đại diện phan von của PVC tại PVC-PT và Công văn số 648/XLDK ngày
16/06/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cô đông/HĐQT Công ty PVC- -PT vv: Thay đối
Người Đại diện phan vốn của PVC tại PVC-PT HĐQT đã giải quyết làm thủ tục để _
Ông Đỗ Đắc Thọ thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/6/2010 và
thống nhất bầu bố sung Ông Nguyễn Hữu Đức làm thành viên HĐQT và giữ chức
Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 18/6/2010
- Căn cứ Quyết định số 1214/QĐÐ XLDK ngày 19/11/2010 của PVC về việc
thay đổi người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT và Công văn số 1318/XLDK
ngày 22/12/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cổ đông/HĐỌT Công ty PVC- PT vv:
Thay đổi Người Đại diện phân vốn của PVC tại PVC-PT HĐQT đã giải quyết làm
thủ tục để bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng — Phó Tổng giám đốc PVC làm thành viên
HĐQT và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC-PT kiêm nhiệm thay Ông Đỗ
Văn Cường kể từ ngày 25/11/2010
|
Trang 2- Can ctr Quyét dinh sé 1111/NQ-XLDK ngay 26/10/2010 của HĐQT Tổng
Công ty PVC về công tác, tổ chức cán bộ va Nghi Quyét sé 448-QD/DU ngay
27/10/2010 của Ban Thường vụ Đảng uỷ PVC về công tác, tổ chức cán bộ và Công
văn số 4963/XLDK-TCNS ngày 27/10/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cô
dong/HDQT Cong ty PVC-PT vwv: Điều chuyển cán bộ HĐQT đã giải quyết làm thủ
tục miên nhiệm Ông: Nguyễn Văn Bình thôi giữ chức Uỷ viên Hội đồng Quản trị,
thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty để chuyển qua Công tác khác kể từ ngày
24/12/2010
- Căn cứ Quyết định số 1317/QĐÐ XLDK ngày 19/11/2010 của PVC về việc
thay đổi người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-PT và Công văn số 1318/XLDK
ngày 22/12/2010 của PVC gửi Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty PVC-PT vv:
Thay đổi Người Đại điện phần vốn của PVC tại PVC-PT và giới thiệu nhân sự giữ
chức Phó chủ tịch HĐQT PVC-PT HĐQT đã giải quyết làm thủ tục để bầu Ông Đỗ
Văn Cường làm thành viên HĐQT và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty kế từ ngày 24/12/2010
2- Việc thay thế thành viên Ban kiểm soát :
Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Văn Dũng - nguyên thành viên Ban
Kiểm soát Công ty ký ngày 24/12/2010 HDQT đồng, y dé Ong Phạm Văn Dũng thôi
làm thành viên Ban kiểm soát và nhất trí giới thiệu Ông Trần Trung Kiên - Kỹ sư
Công nghệ hữu Cơ hoá dầu làm thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Nguyễn Văn
Dũng
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ếng Bề chứa Dầu khí kính
trình đại hội Cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế thành viên HĐQT và Ban
kiêm soát như đã trình bày ở trên
Trân trọng./
TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
P CHỦ TỊCH
⁄ 5008350
- Lưu VT, HĐQT @ ONG BU sft
% c)DẦU JKHÍ z