TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
φ
Vinh, ngày 24 tháng 03 năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Nghệ Tĩnh
(Tổ chức ngày 13/04/2014 tại Hội trường Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh –
Xóm 13 – Xã Nghi Kim - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An)
1 Đón khách, phát tài liệu, ổn định tổ chức, văn nghệ 7h00-7h30
3 Ban kiểm tra tư cách ĐB công bố kết quả kiểm tra, công bố thể lệ bầu cử,
4 Khai mạc, giới thiệu đại biểu
Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đại hội, Thông qua chương trình Đại hội 8h00-8h10
5 Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 8h10-8h30
6 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 8h30-9h00
7 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính
năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 9h00-9h20
8 Tóm tắt báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 9h20-9h30
9
Ý kiến Thảo luận tại Đại hội và giải trình của HĐQT Công ty:
- Kết quả SXKD 2013, kế hoạch 2014, Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013,
phương hướng 2014…
9h30-10h00
10 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 10h00-10h05
11 Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2013 và phương án chi
12 Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 10h10-10h15
13 Tờ trình bầu 01 thành viên HĐQT Công ty 10h15-10h25
14 Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến và thông qua đại hội 10h25-10h30
15 Thông qua văn bản chỉ đạo của Tập đoàn 10h30-10h40
17 Đại diện Tập đoàn phát biểu chỉ đạo 11h00-11h15
Trang 218 Phát biểu đáp từ của lãnh đạo Công ty 11h15-11h20
19 Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội 11h20-11h30
20 Phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến đại biểu, bế mạc Đại hội 11h30-11h40