9.TO TRINH DHDCD 2015 1

- C ăn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm so

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

-

Số: 01/2015/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-

Bình D ương, ngày 02 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH (V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị,

Báo cáo của Ban kiểm soát) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- C ăn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

- C ăn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm

2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (các báo cáo được đính kèm theo tài

li ệu đại hội)

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

Trang 2

-

Số: 02/2015/TTr-HĐQT

-

TỜ TRÌNH (V/v thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014

và kế hoạch kinh doanh năm 2015) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và

số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a.Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

1 Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ

b Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

1 Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ

2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (số liệu hợp nhất) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

Trang 3

-

Số: 03/2015/TTr-HĐQT

-

TỜ TRÌNH (V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014,

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- C ăn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông

th ường niên năm 2014;

- C ăn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh n ăm tài chính 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm

2015, cụ thể như sau:

1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

2 Trích lập các quỹ

+ Q ũy khen thưởng phúc lợi (3% x LNST 2014) Tỷ đồng

6,8

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2014: Qúy 4 năm 2015

2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tỷ đồng 1.131

4 Trích lập quỹ

bằng tiền mặt Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

Trang 4

-

Số: 04/2015/TTr-HĐQT

-

TỜ TRÌNH (V/v Kết chuyển số dư Qũy dự phòng tài chính qua Qũy đầu tư phát triển)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- C ăn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ

k ế toán doanh nghiệp

Theo hướng dẫn của chế độ kế toán doanh nghiệp tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Công ty sẽ không trích Qũy dự phòng tài chính kể từ niên độ kế toán năm 2015 và doanh nghiệp phải kết chuyển số dư của Qũy dự phòng tài chính đến thời điểm 31/12/2014 qua Qũy đầu tư phát triển Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông việc kết chuyển số dư của Qũy dự phòng tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tính đến ngày 31/12/2014 với số tiền là: 50.961.906.875 đồng qua Qũy đầu tư phát triển Thời gian thực hiện: 01/01/2015

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

Trang 5

-

Số: 05/2015/TTr-HĐQT

-

TỜ TRÌNH (V/v thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014

và Kế hoạch chi trả năm 2015) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- C ăn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông

th ường niên năm 2014;

- C ăn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh n ăm tài chính 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chi trả thù lao HĐQT,

BKS và Thư ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015, cụ thể như sau:

1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014:

- Theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 bằng 0,3% x Lợi nhuận sau thuế 2014

- Theo kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty

mẹ là 227 tỷ đồng

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 là: 682.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 496.900.000 đồng/năm

Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 144.300.000 đồng/năm

Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 40.800.000 đồng/năm

2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2015 Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

Trang 6

-

Số: 01/2015/TTr-BKS

-

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015

và soát xét BCTC bán niên năm 2015) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

- C ăn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

thông qua ngày 29/11/2005

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát

xem xét, đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015 và soát

xét BCTC bán niên năm 2015 của Công ty từ các Công ty kiểm toán thuộc danh sách các Công

ty đủ điều kiện kiểm toán do Uỷ ban Chứng khoán nhà nước công bố hằng năm

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT

TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	236,27 KB