10. Du thao Bien ban tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Số:………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2017
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định
1 Thành phần tham dự
a) Đại biểu:
- Ông …
- Ông
b) Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty
c) Các cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
2 Tính hợp pháp của Đại hội
Đại hội đã nghe Ông/Bà Trần Ngọc Hiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.194.475 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: ……… cổ đông đại diện cho 2.194.475 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2017 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội
3 Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu
Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Cụ thể như sau:
Đoàn Chủ tịch: 03 người
+ Ông Triệu Đức Kiểm - Chủ tịch đoàn
+ Ông Trương Công Định - Thành viên
+ Ông Trần Trọng Thành - Thành viên
Thư ký: 02 người
+ Bà Triệu Thị Mơ
+ Bà Nguyễn Thị Nhung
-Trưởng ban Thư ký Thành viên
Ban kiểm phiếu: 03 người
Trang 2+ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
+ Bà Bùi Thị Phương Lan - Thư ký
+ Bà Phạm Thị Thanh Vân - Thành viên
4 Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc
Đại hội đã nghe ông Lưu Trọng Khu – được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội thường niên
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : %
II TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
1 ……… – ……… - Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : .%
Ý kiến khác : .%
2 ……… - ……… - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm
2017 của Ban Điều hành.
(*) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 như sau:
a/ Về chỉ tiêu tài chính
2 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng
4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ %
b/ Về tiền lương và thu nhập của người lao động
(*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
Trang 3a/ Chỉ tiêu về tài chính
đến 31/12/2016 Mục tiêu 2017
2 Tổng doanh thu Triệu đồng
3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng
5 Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ %
b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương
đến 31/12/2016 Mục tiêu 2017
Tổng quỹ tiền lương đồng
Tiền lương bình quân đồng/ng/tháng
Thu nhập bình quân đồng/người/tháng
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : %
3 Ông/Bà – Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : %
6 Ông/Bà – ……… - đọc Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : .%
7 Ông/Bà – ……… - đọc Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : .%
Trang 49 Ông/Bà – ……… - đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành: %
Ý kiến khác : .%
10 Ông/Bà - – đọc Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : .%
III THẢO LUẬN
Ý kiến của cổ đông:
Trả lời:
IV THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1 Ông ……… đọc và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : .%
2 Ông ……… đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng số biểu quyết:
Tán thành : %
Không tán thành : %
Ý kiến khác : %
3 Ông ……… – Thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi … cùng ngày
Trang 5ĐOÀN CHỦ TỊCH
THƯ KÝ
………