Nghi quyet DHDCD 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...
Trang 1TỔNG CễNG TY XDCTGT4
CễNG TY CỔ PHẦN 482
Số: /NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Vinh, ngày 20 thỏng 4 năm 2012
nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012
Công ty cổ phần 482
-Công ty Cổ phần 482
Địa chỉ trụ sở chính:155- Đờng Trờng Chinh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đăng ký lần đầu ngày 16/12/2004 Thay đổi lần thứ 4 ngày 04/10/2010
Mã số doanh nghiệp : 2900324346 - Tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu t tỉnh Nghệ An
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các quy định của pháp luật
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 482 bổ sung thông qua tại Đại hội ĐCĐ năm 2011
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thờng niên ngày 20 tháng 4 năm 2012 tại biên bản Đại hội ngày 20 tháng 4 năm 2012
đại hội đồng cổ đông thờng niên Công ty cổ phần 482
Quyết nghị
1 Thụng qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã đợc Công ty TNHH
Dịch vụ t vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Địa chỉ số 1
-Lê Phụng Hiểu - Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:
4 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn CSH % 11,5
5 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ % 17,2
Trang 213 Hệ số khả năng thanh toỏn nợ đến hạn 1,0
14 Thu nhập bỡnh quõn người lao động Trđ/ng/thỏng 5,5
Với 94 phiếu biểu quyết tỏn thành đại diện cho 2.404.705 cổ phần, đạt 99,68% tổng số biểu quyết, cú 02 phiếu khụng hợp lệ tương ứng với 6.500 cổ phần, cú 01 phiếu khụng cú ý kiến đại diện cho 1.300 cổ phần (cú biờn bản kiểm phiếu kốm theo).
2 Thông qua Phơng án phân chia lợi nhuận năm 2011 nh sau:
(Triệu đồng)
* Thụng qua mức chi trả cổ tức 12% năm 2011
Với 94 phiếu biểu quyết tỏn thành đại diện cho 2.404.705 cổ phần, đạt 99,68% tổng số biểu quyết của Cổ đụng tham gia biểu quyết; cú 01 phiếu khụng cú ý kiến tương ứng với 1.300 cố phần (cú biờn bản kiểm phiếu kốm theo).
3 Thụng qua Kế hoạch SXKD và cỏc chỉ tiờu tài chớnh năm 2012
(Kèm theo Báo cáo của HĐQT, Giám đốc, báo cáo kế hoạch tài
chính năm 2012)
5 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn CSH % ≥ 12,5
6 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ % ≥ 18,7
13 Nợ Ngõn hàng và cỏc đối tượng khỏc Tỷ đồng < 70
15 Thu nhập bỡnh quõn người lao động Trđ/ng/thỏng ≥ 6
Trang 316 Trả cổ tức năm 2012 % ≥ 12
Với 93 phiếu biểu quyết tỏn thành đại diện cho 2.392.981 cổ phần, đạt 99,19% tổng số biểu quyết của cổ đụng tham gia biểu quyết; cú 02 phiếu khụng cú ý kiến tương đương 13.024 cổ phần (cú biờn bản kiểm phiếu kốm theo).
4 Thụng qua bỏo cỏo tiền thự lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả tiền thự lao năm 2012
4.1 Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011: tổng 295,2 triệu
đồng:
Chức danh (trđ/ng/th) Số tiền Ghi chỳ
- Chủ tịch HĐQT 4,0 Chi trả theo mức doanh nghiệp
loại B theo quy định tại Quyết định 209/QĐ-TCT ngày 06/01/2011của TCT
- Thành viờn HĐQT (04 người) 3,5
- Ủy viờn BKS (02 người) 2,0
4.2 Kế hoạch chi trả tiền thù lao năm 2012 (Căn cứ QĐ số
209/QĐ-TCT ngày 6/1/2011 của HĐTV Tổng công ty):
Chức danh Số tiền (Trđ /ng/th) Ghi chỳ
- Chủ tịch HĐQT 4,0 Chi trả theo mức doanh
nghiệp loại B theo Quy định mức thự lao ban hành kốm theo Quyết định số 209/QĐ-TCT ngày 06/01/2011 của HĐTV Tổng cụng ty.
- Thành viờn HĐQT (04 người) 3,5
- Ủy viờn BKS (02 người) 2,0
ư
Với 92 phiếu biểu quyết tỏn thành đại diện cho 2.388.285 cổ phần, đạt 99% tổng
số biểu quyết của cỏc cổ đụng tham gia biểu quyết; Cú 03 phiếu khụng cú ý kiến, đại diện cho 17.720 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu của cỏc cổ đụng tham gia biểu quyết (cú biờn bản kiểm phiếu kốm theo).
5 Thụng qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2012
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 4 công
ty kiểm toán:
1 Cụng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chớnh và kiểm toỏn (AASC)
Địa chỉ: Số 1- Lờ Phụng Hiểu - Hà Nội
(Cụng ty đó kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm 2011)
2 Cụng ty TNHH Dịch vụ tư Kiểm toỏn và Tư vấn UHY
Địa chỉ: Số 136 - Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
3 Cụng ty TNHH Kiểm toỏn – Tư vấn thuế (ATC)
Địa chỉ: P.201 Tũa 262 - Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuõn - Hà Nội
4 Cụng ty TNHH Kiểm toỏn Kreston ACA - Việt nam.
Địa chỉ : Tầng 21, Tũa nhà CapitalTower - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trang 4Với 92 phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 2.388.285 cổ phần, đạt 99% tổng số biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết; C ó 03 phiếu không có ý kiến, đại diện cho 17.720 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công
ty cổ phần 482 thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện
TM BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Lê Văn Thảo
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Lê Hòa Nguyễn