BB va NQ HDQT BB va NQ HDQT

BB va NQ HDQT BB va NQ HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

T ~P DO AN XANG DAu VII;:T NAM CONG HOA XA HQI CH - N HiA VI~T NAM COl G TV CP XAY LAp III PETROLlMEX DQc I~p - T,! do - H~nh phuc

Tp.l 16 Chi Minh, ngay 25 thling 08 narn 2014

PETROLIMEX

- Can cu Lu~t Doanh Nghi~p s6 60/2005/QH11 ail ouqc Qu6c h9i nuac CQng hoa xii hQi chu nghTa Vi~t Nam khoa XI, ky h9P tllu 8 thong qua ngay 29111/2005

- Can Clr dibu l~ Cong ty CP xfty l~p III Petrolimex quy et~nh v~ th§m quy~n va th~

thuc !§y y ki~n c6 dong b~ng van bim d~ thong qua quySt d~h cua f)~i HQi d6ng c6 dong

- Can cu vilo phiSu bi~u quy~t Cong ty nh~n duqc tir cae c6 dong

- Can ell vao quy~t djnh 20llXL3-HDQT-QD ngay 11/08/2014 v~ vi~c thanh l~p Ban

t6 chuc 1~y y ki~n c6 dong b~ng van bim

Hom nay vio h.ic 17gia ngay 25/08/2014 t~i Van phong Cang ty c6 ph~n Xay l~p HI .Petrolimex 232 Nguy~n Tit Thanh, phuang 13, qu~n 4, TP.H6 chi Minh

Chlmg tai g6m co : Ban fa chlrC I~y y ki~n ca dong

1.6ng Nguy@n Buy Nhan - Truang ban

3.Ba Le Thi Thuy Linh - Thanh vien

4.Ba Hoang Tr~n Nhu Quynh - Thanh vien

5 Sa Ph{lm Thi Thuy Huang - Thanh vien

CllOg li6n himh kiSm phi6u biSu quy~t cae quy~l dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong nhu sau:

I THONG TIN vi: CONG TY:

Ten C6ng ty: Cong ly c6 ph~n Xay l~p III Petrolimex

Dia chi tIl;l sa chinh: 232 Nguy~n Tit Thanh, phuong 13, qu~n 4, TP.H6 chi Minh

Gi&y Chlmg nh?n dang kY kinJ1 doanh ma s6 0302536580

Ngay c&p: c&p I§n d~u ngay 01/01/2002 Dang kY thay d6i )fm thlr 12 ngay 13/05/2014 NO'i c~p: Sa K~ ho~ch va f)~ll lLr thanh ph6 H6 Chi Minh

CO G TY co PH N XA Y LAP III PETROLltVlEX

232 Ngl1y~n T~t Thanh, P.13, QA, Tp.HCM, Vi~l Nam - T (84-8)3.940 4602 F (84-8)3.9404606 - W www.penjico.vn

n M~JC OiCH LAy Y KIEN:

Thong qua vi~c kY k~t hqp d6ng vai Cong ty ctr ph~n kho cang xang dAu himg khong

Mi~n Nam v~ vi~c thi cong xay dlfng cong trinh

111 TINH HI H PUAT Ht\NH PHUtu LAy Y KIEN

- T6ng s6 phi~u phat ra: 162 phi~u tuang {mg 5.000.000 CP

- T6ng s6 phi~u thu v~: 106 phi~u tuang lmg 4.689.192 CP chi~m tY 19 93.78 %

- T6ng s6 phi~u chua gui tra l~i (tinh d~n h~t 16h30 ngay 25/08/2014): 56 phi€u tuang lrng 310.808 CP chi~m tY 1~ 6.22 %

IV KET QuA KIEM PRIEU

1 NQi dung I~y y ki~n : Thong qua vi~c Cong ty c6 ph:ln Xay lip III Petrolimex kY kSt hqp d6ng vai Cong ty c6 phfrn kho cang xang d~u hang khong Mi~n Nam thi cong xay dl,Tng cong trinh thuQc dlf an Kho xang dfru hang khong Mi~n Nam, goi th~u cung c§p v~t tu thiet b~

va thi cong xay litp - G iai dOl;ln 1 Lrc chua l30.000m] vai gia tri la 916 ty d6ng va giao cho Giam D6c cong ty thlfc hi~n hqp d6ng ire

2 Phfin bi~u quy~t cua cB dong

-Tan thimh: 4.636.362 CP/S 000.000 CP chi~m tY l~ 92.72%

- Khong tan thanh: oCP/5.000.000 CP chi~m tY l~ 0 %

- Khong co yki~n: 52.830 CP/S.OOO.OOO CP chi&m tY l~ 1.06%

Bien ban duqc thong qua tmac t~p the xac nh~n s6 li~u tren la chinh xac va k~t thuc

viw hic 17 gia 30 cling ngay

f)~ DI"¢N BAN KfEM PRIED LAy Y

Ong Nguyen Huy Nhan rJ/\ )'/G

Ba Le Thi H6ng Mai

Bil Le Thi Thliy Linh LuUil.tL

~L-Ba Hoang Tran Nhtr Quynh~

/1)'

Ba Ph~m Thj Thuy Huang ,/ {J /

CO G TV co PHA XA Y LAP III PETROLIMEX

232 Nguy~n T~t Thanh, P.13, QA, Tp.HCM, Vi~t Nam T (84-8)39404602 - F (84-8)3 404606 - W www.penjico.vn

TAP nom XANG DAu VIET NAM CONG HOA XA HOI CH NGHiA VIJtT NAM

CO GTY CP XAY LAp III PETROLlMEX • DQc I~p - '! do - Il~nh phtic

S6 :333/XL3-NQ-DHDCD TP HE> Chi Minh, ngay 25 thang 08 nam 2014

PETROLIMEX

D~

(V/v Ky h9'[J d6ng thi cong xay dwng cong trinh vai Cong ty c6 phdn kho ping xang

dim hang khong Mi~n Nam)

Can cu- Lucjt Doanh nghi?p 56 60/2005/QH11 dU(lc Qu6c h(Ji nuac C(Jng hoa xii h(Ji chu nghta Vi?t Nam kh6a 11 thong qua ngay 29/11/2005

Can Ctf Di~u f? Cong ty c6 Phdn Xay flip ff! Petrolimex

Can de bien bim kdm phdu fdy y kdn biiu quyit cua c6 dong v~ vi?c kj kit h9P

dong thi cong xay dung cong trinh v6i Cong ty c6 phdn kho cang xang ddu hang khong Mi~n Nam

QUYET NGIlI:

Di~u 1: Thong qua vi~c Cong ty c6 phin Xay l~p In Petrolimex ky kSt hQ'P d6ng v6i C6ng ty c6 phkn kho cang xang diu hang khong Mi~n Narn thi cong xay dVng c6ng

trinh thuQc dl,l' an Kho xang d~u hang khong Mi~n Nam, g6i lhku cung d p v~t ttr thi~l bi

va thi cong xay lip - Giai do~n 1 suc chua 130.000m3 v6i gia tri la 916 tY d6ng va giao cho GitlIn 86c c6ng ty lhl,l'c hi~n hqp d6ng tren

Di~u 2: Cac Gng (Ba) thanh vien H9i d6ng quim trj Ban ki~msoat, Ban Giam d6e chiu trach nhi~m thi h<'mh Nghj quy~t nay va 1() chLrC tri~n khai thea ehLrc nang ho?t d9ng clla minh cho phu hgp v6i qui dinh eua pilap lu?t va E)i~u 1~ Cong ty e6 ph~n xay l~p III

Petrolimex

Nai Ilh6n

Mnt aiiu 2

Luu VT-HDQT

232 gllyen T~t Thanh, P.13, Q.4, Tp.HCM, Viet Nam - T (84-8)3.940 4602 - F (84-8)3.940 4606 - W \vww.penjicovn