Hội đồng quán trị giao Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ liên quan triên khai thực hiện Nghị quyêt này.. TM.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ L Chủ tịch HĐQT ĐẶNG GIA ANH.
Trang 1
TAP DOAN CN CAO SU VIET NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: j2 Í /NQ-HĐQTCSĐP Bình Phước, ngày 24 tháng l] năm 2015
NGHỊ QUYẾT HỘI DONG QUAN TRI
V/v tạm ứng cô tức năm 2015 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2015;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lay y kién bang van ban ngay 24/11/2015 của Hội đông quản trị Cty CP Cao su Đông Phú;
Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung :
I Chi tam tng cô tức năm 2015 bằng tiền mặt cho các cổ đông
với mức chỉ là 15% ( 1.500 đông/cô phiêu)
II Thực hiện chốt danh sách trong thang 12/2015 ; chỉ trả vào
dau tháng 01/2016
HI Hội đồng quán trị giao Ban Tổng giám đốc và các bộ phận
nghiệp vụ liên quan triên khai thực hiện Nghị quyêt này
TM.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ L
Chủ tịch HĐQT
ĐẶNG GIA ANH
Trang 2
TAP DOAN CN CAO SU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CP CAO SU DONG PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 24 tháng 1l năm 2015
BIEN BAN KIEM PHIEU
V/v xin ý kiến HĐQT tạm ứng cố tức năm 2015
_ Căn cứ các phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 16/11/2015 của Hội
đông quản trị Cty CP Cao su Đông Phú v/v đê nghị thông qua phương án tạm ứng
cổ tức năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:
> Ty lé thuc hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
> Thời gian thực hiện: Danh sách cổ đông được chốt trong tháng 12/2015 Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông vào đầu tháng 01/2016
Ban kiểm phiếu gồm : 1.Chủ tịch HĐQT: Đặng Gia Anh
2.Trưởng Ban Kiểm soát: Huỳnh Minh Tâm
3.Thư ký Cty : Phạm Phi Điều
Kết quả kiểm phiếu như sau:
+Téng số phiếu xin ý kiến phát ra : 05 phiếu
+Tổng số phiếu thu về : | 05 phiéu
+Tổng số phiếu hợp lệ : 05
+§ố phiếu không hợp lệ : không +Tổng số phiếu đồng ý : 05/05
+Tổng số phiếu không đồng ý : không
+ Tổng số phiếu có ý kiến khác: không
Như vậy, phương an fạm ứng cỗ tức năm 2015 đã được thông qua với 100% phiêu đồng ý
Biên bản kết thúc lúc 10h 00 cùng ngày
Thư i y Cty Trưởng Ban KS
Lae