2 Chuong trinh nghi su tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
Thời gian : 08h00’ Thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2015
Địa điểm : Khách sạn Phương Đông - Số 02 Đường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An
Thời gian Nội dung
08h00 - 08h30 - Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 09h00
- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội;
- Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội;
- Chủ tọa khai mạc Đại hội
09h00 - 09h30
Thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;
09h30 - 09h45
Thông qua các Tờ trình:
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Tờ trình về phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Tờ trình về kết quả lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình về phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phó Thiên Sơn và các nội dung liên quan
09h45 - 11h00
- Thảo luận và trả lời câu hỏi;
- Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT 11h00 - 11h30 - Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
11h30 -12h00
- Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc Đại hội