CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
Thời gian : 08h00’ Chủ nhật, ngày 16 tháng 03 năm 2014
Địa điểm : Khách sạn Phương Đông - Số 02 Đường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An
Thời gian Nội dung
08h00 - 08h30 - Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 09h00
- Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội;
- Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội;
- Chủ tọa khai mạc Đại hội
09h00 - 09h30
Thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát
09h30 - 09h45
Thông qua các Tờ trình:
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;
- Tờ trình về kết quả lợi nhuận năm 2013 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình về quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014
09h45 - 10h40 - Thảo luận và trả lời câu hỏi;
- Biểu quyết về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
10h40 - 11h10 - Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu
11h10 -11h30
- Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Bế mạc Đại hội