Tai lieu hop DhCd 2015

Tai lieu hop DhCd 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

DANH MỤC TÀI LIỆU ; HOP ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015 CÔNG TY PAIC

1 Chương trình Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

3 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Tờ trình miễn nhiệm và bố nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty;

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD

năm 2015 của Giám đôc Công ty;

Tờ trình về kết quả trả thù lao đối với thành viên HĐQT/BKS

không chuyên trách năm 2014 và phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT/BKS không chuyên trách năm 2015;

Tờ trình của Giám đốc Công ty về phương án phân phối lợi nhận

năm 2014 của PAIC;

8 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của PAIC;

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban Kiêm soát Công ty;

10 Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

11 Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

12.Tờ trình sửa đối, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật

Doanh nghiệp sô 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015.

CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG

VA TU DONG HOA DAU KHI

CONG TY CO PHAN

CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2015

- Thời gian dự kiến: Vào lúc 8h00, Thứ Ba, ngày 21/04/2015

- Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đường Đê La Thành, Q.Đống Đa, HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đại biêu

3_ | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông ° Ban kiém tra tt | 991 40-08h45 cách cô đông

# | Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc Đan tô chức | 08h45-08h50

của Đại hội

Báo cáo của Hội đồng quản trị Céng ty:

-_ Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và phương

dong quan tri Cong ty

Bao cáo của Giám đốc Công ty:

- _ Kết quá hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch

SXKD nam 2015 cua PAIC;

- To trinh vé két qua tra tht lao cho thành viên

HDQT/BKS khong chuyén trách năm 2014 và

- _ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 của PAIC;

- _ Tờ trình sửa đổi, bỗ sưng Điều lệ Công ty để phù hợp

với Luật Doanh nghiệp sô 68/2014/QH13 của Quôc

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có

hiệu lực thi hành kê từ ngày 01/07/2015

8Í Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của PAIC Kê Coy 09h35-09h45

Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

1⁄2

1]

trình Đại hội:

| J Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và phương

hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Công ty;

2 Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội

đồng quản trị Công ty;

3 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch

SXKD nam 2015 cia PAIC;

4 Tờ trình về kết quả trả thù lao cho thành viên

HĐQ1/BKS không chuyên trách năm 2014 và

phương án chi trả năm 2015;

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 của PAIC;

ó Tờ trình sửa đổi, bd sung Điều lệ Công ty để phù hợp

với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc

hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có

hiệu lực thi hành kế từ ngày 01/07/2015;

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của PAIC;

8 Báo cáo tỉnh hình hoạt động năm 2014 và phương

hướng hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

Công ty;

9 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán năm 2015 của PAIC

Bầu bỗ sung thành viên Ban kiêm soát PAIC nhiệm kỳ

2014-2019 thay thê đ/c Vũ Thị Kim Thư, được nghỉ hưu

đê hưởng chê độ BHXH kê từ ngày 01/05/2014 theo quy

- Thông qua Đại hội Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử/

Danh sách đê cử/ứng cử tham gia bâu bô sung thành

Thanh vién HDQT/Ban Kiêm soát mới ra mắt, tặng hoa

chúc mừng và Đại điện Lãnh đạo Công ty Petechim (cổ

đông chỉ phối của PAIC) phát biêu ý kiến

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động

hoá Dâu khí;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cỗ phần Công nghệ thông tin, Viên thông và Tự động hóa dâu khí (PAIC) quy định Quy chê làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1 Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc, công khai, công băng và dân chủ;

- Tao điêu kiện thuận lợi cho công tác tô chức và tiên hành Đại hội đồng đông cô đông;

- Quy định việc điều hành, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm

phiêu nhăm đảm bảo thực hiện quyên của cô đông và quyết định của Đại hội đạt kêt quả cao nhất,

Điều 2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cô đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiên của HĐQT đã được Đại hội đông cô đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cau

Điều 3 Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa sô

Điều 4 Thư ký Đại hội: Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm

vụ của mình, cụ thê:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội;

- Hỗ trợ Doan Chu tich cong bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông và thông báo cho Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cô đông

Điều 5 Ban kiểm phiếu của Đại hội do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và có nhiệm vụ như sau:

- Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả biểu quyết các vần đề trình Đại hội:

- Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2014-2019:

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử;

1⁄2

- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, Phiếu bầu cử đã niêm phong cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

Điều 6 Cổ đông tham dự Đại hội đồng cỗ đông:

- Tất cả cỗ đông có sở hữu cô phần đến ngày ./ /2015 đều có quyền tham

dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015;

- Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt

đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tô chức Đại hội;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cô đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội

Điều 7 Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cô đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biêu hoặc cân tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhật trí mới được phát biêu Mỗi cô đông phát biêu không quá 10 phút, nội dung cân ngắn gọn, tránh trùng lặp

Điều 8 Biểu quyết các vần đề trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội dong quan trJ/Ban kiêm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:

- Biểu quyêt các ván đê trình Đại hội:

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyển biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết;

+ Các cổ dong, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vận đẻ thuộc thâm quyền của Đại hội đồng

cô đông, quyên biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyên;

+ Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tông sô cô phân biêu quyết của tât cả cô đông dự họp châp thuận

- Bầu cử bồ sung thành viên Hội đông quản trị Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2079: Thực hiện theo đúng quy định của Điêu lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành

Điều 9 Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Đại hội đồng cô đông, Cổ đông vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ cụ thê Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điêu 103 Luật doanh nghiệp

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cô phân Công nghệ thông tin, Viên thông và Tự động hóa Dâu khí

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cỗ đông Công ty biểu quyết thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại

hội đồng cỗ đông được thực hiện thành công tôt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Nhà nước, Điêu lệ Công ty

BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI 2/2

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

và định hướng hoạt động năm 2015

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty về các hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, bao gồm các nội dung sau:

I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Ngày 17 tháng 04 năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty khóa II,

nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm 06 thành viên có tên đưới đây:

1.3 Ông Nguyễn Quang Trung : Thành viên HĐQT (&hông chuyên trách)

Tuy nhiên, ngày 30 thang 07 nim 2014 ông Nguyễn Việt Hùng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã có Đơn trình Hội đồng quản trị Công ty xin miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty PAIC để chuyển công tác sang Cục Tin học và Thống kê tài chính thuộc Bộ Tài chính và ngày 11 tháng

09 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty PAIC đã tổ chức họp và thống nhất phê duyệt:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cô phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đối với ông Nguyễn Việt Hùng kể từ ngày 16 tháng 09 năm 2014 (Quyết định số 443/QÐ-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2014);

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí thay thế ông Nguyễn Việt Hùng chuyên công tác kế từ ngày 16 tháng 09 năm 2014 (Quyết định số 444/QĐÐ-HĐỌT ngày T6 tháng 09 năm 2014)

2 Hoạt động của HĐỌT trong năm 2014:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HĐQT Công ty PAIC xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của HĐQT Công ty trong năm

Được bau vào

HĐQT kê từ ngày

3 8 Nguyen Quang Í Ủy vien 3/4 73% | 1⁄4 cuộc họp ủy

Hoàng Dương biểu quyết

Hưng

6 | BàLê Ngọc Diệp Ủy viên 5/5 100%

Miễn nhiệm Chủ

ngay 17/04/2014

2.2 Công tác quản lý, điều hành và thực hiện Điều lệ của Công ty:

- Trong năm 2014 để tổ chức, quản lý và giám sát công tác điều hành của Giám

đốc Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý đầy đủ theo quy định, đánh giá tổng kết 6 tháng, cả năm Ngoài ra theo yêu cầu công việc và để quyết

định những vấn để thuộc thẩm quyền, HĐQT đã tổ chức xin ý kiến các thành viên

2⁄8

HĐQT thông qua văn bản (nghị quyết, quyết định) Các cuộc họp hay xin ý kiến của HĐQT đều có đủ thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty tham dự theo quy định;

- HĐQT Công ty phối hợp với Ban KS công ty, thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời;

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để

chỉ đạo hoạt SXKD của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung yêu cầu của SXKD theo thâm quyền từ đề nghị của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Nguyễn Việt Anh

Về việc thông qua thời gian địa điểm tô chức DHDCD thường niên năm 2014 và ngày đăng

ký cuối cùng để chốt đanh sách cổ đông đủ điều

kiện tham gia biểu quyết tại Đại hội

2014 và kêt thúc nhiệm kỳ 2009-2014 của PAIC

Trung giữ chức Phó Giám đôc Công ty PAIC

kiêm Giám đốc Chỉ nhánh PAIC tại TP.HCM

Về việc thông qua phương án xử lý thiệt hại của

Dự án đầu tư khai thác kinh doanh" Xây lắp hệ thống phủ sóng thông tin đi động trong nhà cho tòa nhà Viện Dầu khí"

Về việc xếp lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP cho Ông Bùi Đình Trung, Phó Giám đốc Công ty PAIC kiêm Giám đốc Chi nhánh tại TP.HCM

độc Chi nhánh tại TP.HCM

sung nganh nghé kinh doanh linh vue dién cho Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và

Tự động hóa Dầu khí

3⁄4

Về việc thông qua các nội dung tại kỳ họp

Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên

16 | 16/09/2014 | 443/QĐ-HĐQT | HĐQT và Giám đốc Công ty đối với ông

Nguyên Việt Hùng

Về việc bồ nhiệm cán bộ: Bồ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Công ty giữ chức thành viền HĐQT T kiêm Giám đốc Công ty thay thế ông Nguyễn Việt Hùng chuyển công tác

17 | 16/09/2014 | 444/QĐ-HĐQT

Về việc xếp lương theo Nghị định 205/NĐ-CP

18 | 24/09/2014 | 454/QD-HDQT cho Ông Nguyễn Việt Anh

19 | 24/09/2014 | 455/QĐ-HĐQT VỆ việc xếp lương chức danh cho Ông Nguyễn

- Ngoài các văn bản nêu trên, trong năm 2014, Hội đồng quản trị thực hiện cthủ tục trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua nội dung sau:

> Bé sung ngành nghề kinh doanh lĩnh vực điện cho Công ty CP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

2.3 Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD

Ngay từ những tháng đầu năm, HĐQT đã ý thức sâu sắc về sự chỉ đạo định hướng trong công tác quản trị Công ty, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát bám sát

và chỉ đạo Ban điều hành đây mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu

tư nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh của Công ty PAIC được ĐHĐCĐ giao HĐQT đảm bảo họp 4 phiên định kỳ để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty theo định kỳ quý/6 tháng/9 tháng/cả năm Căn cư kết quả hoạt động của giai đoạn, Hội đồng quản trị có những chỉ đạo, cảnh báo kịp thời đối với Ban điều hành, thực hiện nhiều phiên họp khác dưới hình thức trao đổi, thực hiện lấy ý kiến qua văn bản và thư điện tử để ra các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thâm quyền của HĐQT

Tuy nhiên, trong năm 2014 trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh

tế cộng với các yếu tố chủ quan, cũng như khách quan của Ban điều hành Công ty, năm

2014 Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thê:

4⁄8

Tỷ lệ thực

a asa | Kếhoạch| Thực hiện vn Cg

(Chỉ tiết tình hình kết quả SXKD năm 2014 được nêu trong báo cáo của Giám đốc

và báo cáo đánh giá của Ban Kiêm soát công P)

2.4 Đánh giá chung hoạt động của HDQT trong năm 2014

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban điều hành và CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT đã

quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty trong việc triển khai KH

SXKD, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro

cho Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD của Công ty; -

3⁄4

- Trong các cuộc họp xem xét đánh gia tinh hinh SXKD theo quy/6 thang/9 thang, trước tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị luôn có có những định hướng kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2015;

- Các UV HĐQT có tỉnh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng

quyền hạn của HĐQT, các phiên họp của HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo đúng

quy định, các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như các vấn để nâng cao quản trị doanh nghiệp; số phiên họp của HĐQT đảm bảo quy định tối thiểu mỗi quý 1 lần theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty;

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có nội dung đảm bảo ban hành đúng quy định,

lrn thài xơ lý các wan AA phát cinh và nhy han vA

£

Các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp biên bản, nội dung các quyết nghị của HĐQT được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT

II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HĐQT:

Năm 2014, Công ty đã thoát lỗ, tuy nhiên kết quả SKKD (doanh thu, lợi nhuận) còn thấp và đời sống của Người lao động vẫn chưa có sự cải thiện, Công ty vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế

Nhằm sớm thúc đây sự phát triển của Công ty và đưa Công ty lên một tầm cao mới, trong năm 2015 HĐQT Công ty tiếp tục quyết tâm, phối hợp chặt chẽ trong quản lý

với Ban điều hành và CBCNV Công ty tích cực phần đấu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn

quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao,

cụ thể trong năm 2015 Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: -

1 Xem xét trình ĐHĐCPĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty:

- Tổ chức xem xét các chỉ tiêu kinh doanh chính bao gồm: các chỉ tiêu tài chính,

chỉ tiêu đầu tư và nhóm chỉ tiêu khác (chỉ tiết căn cứ báo cáo của Giám đốc về kế hoạch

SXKD hàng năm);

- Trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty

2 Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thắng lợi KH SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2015

3 Bám sát và chỉ đạo Ban điều hành xử lý đứt điểm chi phí phát sinh của Dự án Pin mặt trời so với gia trị quyết toán của Tập đoàn theo đúng quy định và trách nhiệm của

cá nhân có liên quan

6/8

4 Chỉ đạo Ban điều hành cần có sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận CNTT của

Petechim trong các hoạt động SXKD của Công ty nhằm tận dụng tối đa nguồn lực và

nâng cao năng lực cạnh tranh của PAIC và Petechim;

3 Tặng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp:

- Tăng cường giám sát/quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tý lệ an toàn (sử

dụng vốn/nguồn vốn, giám sát chỉ phí, tăng cường chỉ đạo công tác quản trị doanh

nghiệp, giảm nợ khó đòi); đám bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình quy chế,

và tuân thủ các quy trình, quy chế trong hoạt động hàng ngày của Công ty đã ban hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng

công tác kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu đầy đủ các đánh giá của BKS trong

các báo cáo hàng năm, đôn đốc Ban điều hành công ty xử lý các vấn để còn tồn tại

trong công tác quản trị doanh nghiệp (giải quyết triệt để, hiệu quả các khoản nợ quá

hạn, các hợp đồng đang tranh chấp để tránh thất thoát vốn của Công ty);

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các hoạt động SXKD của Công ty để có

phương án xử lý và cảnh báo kịp thời cho Ban điều hành Công ty

6 Thực hiện triệt để và có hiệu quả chương trình hành động về thực hành, tiết

kiệm chống lãng phí trong các hoạt động SXKD của Công ty; nâng cao hiệu suất làm

việc của toàn bộ máy Công ty;

7 Tiếp tục hoàn thiện các quy chỗquny trình, cơ cấu tỗ chức và phát triển và

mở rộng thị trường:

- Đánh giá hàng quý trong kỳ họp định kỳ của HĐQT việc áp dụng các quy

chế/quy trình do Hội đồng quản trị ban hành (Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban

điều hành, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý công nợ, Quy chế trả lương, thưởng )

và kiến nghị sửa đôi cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm phù

hợp với tình hình mới;

- Chỉ đạo Ban điều hành không ngừng mở rộng và phát triển sản phẩm, mạng

lưới dịch vụ kỹ thuật có kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao (dịch vụ CNTT và

dịch vụ phần mềm ) Tiếp tục phát huy và nâng cao hàm lượng tham gia của PAIC

trong các hợp đồng dịch vụ, dự án của Công ty tiến tới Công ty có thê chủ động 100%

trong việc triển khai thực hiện các hợp đồng địch vụ, dự án của Công ty;

8 Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu triển khai thực hiện thực cơ chế khoán để

khuyến khích và tạo động lực cho CBCNV trong các hoạt động SXKD của Công ty

9 Phát triển hoạt động dỗi ngoại của Công ty:

7⁄8

Tiép tục phát triển hoạt động hợp tác đối ngoại, xúc tiến mở rộng phạm vi kinh doanh; Hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực chuyên môn đặc biệt trong TĐH và phần mềm nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ

10 Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Hội dong quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của HĐQT PAIC năm 2014

và định hướng hoạt động năm 2015, thay mặt cho HĐQT PAIC, xin chân thành cảm ơn

sự ủng hộ của các cổ đông

Trân trọng!

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bỗ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC Ngày 30 tháng 07 năm 2014, ông Nguyễn Việt Hùng, Thành viên HDQT/Giam

đốc Công ty PAIC đã có Đơn trình Hội đồng quản trị Công ty xin miễn nhiệm chức

danh Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty PAIC để chuyên công tác

sang Cục Tin học và Thống kê tài chính thuộc Bộ Tài chính

Nhằm sớm ổn định tô chức, tâm lý người lao động của Công ty PAIC và đảm

bảo cho Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao khi ông

Nguyễn Việt Hùng chuyển công tác, Công ty PAIC cần có nhân sự thay thế bổ sung

ông Nguyễn Việt Hùng đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Giám

đốc Công ty PAIC

Căn cứ Tờ trình số 423/TTr-PAIC ngày 05 tháng 09 năm 2014 của Công ty

PAIC về việc bỗ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty PAIC và

thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ngày 11 thang 09 năm 2014 Hội

đồng quản trị Công ty PAIC đã tổ chức họp và thống nhất phê duyệt:

1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty

Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dau khí đối với ông Nguyễn

Việt Hùng kê từ ngày 16 tháng 09 năm 2014 (Quyết định số 443/QĐÐ-HĐỌT ngày l6

tháng 09 năm 2014);

2 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ

thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị

kiêm Giám đốc Công ty Cé phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu

khí thay thế ô ông Nguyễn Việt Hùng chuyển công tác kê từ ngày l6 tháng 09 năm 2014

(Quyết dinh sé 444/OD-HDOT ngày 16 tháng 09 năm 2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo

và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận việc miễn nhiệm và bổ nhiệm

Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên của Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình Đại hội đồng cô đông xem xét và thông qua!

Tran trong!

⁄ - Nhu trén; ASS = eG HU TICH

i ` | VIÊN THÔNG VÀ

TY DONG HO DẦU KHÍ

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ

Số: 4/4 /TTr-PAIC Hà Nội, ngày Ấ tháng 09 năm 2014

V/v: V/v: Bố nhiệm Thành viên Hội đồng quản

trị/Giám đốc Công ty PAIC và thay đổi

Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

TỜ TRÌNH Kính gửi: Hội đông quản trị Công ty PAIC Ngày 30 tháng Ø7 năm 2014, ông Nguyễn Việt Hùng, Thành viên

HĐQT/Giám đốc Công ty PAIC đã có Đơn trình Hội đồng quản trị Công ty xin

miễn nhiệm chức danh Thanh viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty PAIC

để chuyển công tác sang Cục Tin học và Thống kê tài chính thuộc Bộ Tài chính

Nhằm sớm én dinh tổ chức, tâm lý người lao động của Công ty PAIC và

TỰ ĐỘNG DẦU k

Be

thé bé sung ông Nguyễn Việt Hùng đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng

quản trị và Giám đốc Công ty PAIC

Căn cứ tình hình hình thực tế nhân sự của Công ty, Công ty nhận thấy có

ông Nguyễn Việt Anh, Phó bí thư Chi bộ/Giám đốc Công ty PAIC (7hạc sỹ Công

nghệ thông tin) đã kinh qua vị trí quản lý và đã có nhiều năm kinh nghiệm làm

việc tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt qua hon 01 nam đảm nhiệm chức

danh Trưởng phòng Kinh doanh và hơn 04 năm đảm nhiệm chức danh Phó Giám

đốc Công ty PAIC, ông Nguyễn Việt Anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được

giao, có khả năng tổ chức điều hành, triển khai thực hiện tốt công việc nên ông

Nguyễn Việt Anh có khả năng và phù hợp để đảm nhiệm chức đanh Thành viên

Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty Cổ phần Cổ nghệ thông tin, Viễn thông và

Tự động hóa Dầu khí thay thế ông Nguyễn Việt Hùng chuyên công tác (có jý lịch

trích ngang của ông Nguyễn Việt Anh đính kèm)

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-CU ngày 23 tháng 08 năm 2010 về việc ban

hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Chi ủy — Hội đồng quản trị - Giám đốc và

Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa

12

Dầu khí, thừa lệnh Giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức Hành chính đã trình Cấp

ủy Chi bộ Công ty xin ý kiến về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám

đốc Công ty PAIC giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty

PAIC thay thế ông Nguyễn Việt Hùng chuyển công tác và đã được Cấp ủy PAIC

đồng ý chấp thuận (đính kèm Nghị quyết số 33./NO-CU ngay 05/09/2014 của Chỉ

úy Chỉ bộ PAIC)

Nhằm đảm bảo cho Công ty PAIC sớm ổn định cơ cấu tổ chức và thực

hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cễ đông giao, căn cứ Điều lệ Công ty, thừa

lệnh Giám đốc, Phòng TCHC Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty

xem xét và phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Công ty

PAIC giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty PAIC và là

Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm thay thế

ông Nguyễn Việt Hùng chuyển công tác

Kính để nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt

Trân trọng!

Định kèm:

- - Nghị quyết số aA /NQ-CU ngay

05/09/2014 của Chỉ ủy Chỉ bộ PAIC;

- So yéu Ly lich trích ngang của ông

Nguyễn Việt Anh

CONG Ty CO PHAN -

VÀ TỰ DONG HOA DAU KHÍ

SO YEU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ï Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

372003-10/2006 Chuyên viên Ban Công nghệ thông tin (sau là Ban Khoa học công

10/2006-8/2008

Céng nghé théng tin, V lên thông và Tự động hóa Dâu khí

(PITAC) — Tap đoàn Dầu khí Việt Nam

Công ty Cô phân Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá +

8/2008-2/2009 Trưởng phòng Quản lý dự án và Dao tạo và Trưởng phòng Kinh

doanh, Công ty 'NHH 1TV Công nghệ thông tin và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

Viễn thông và Tự động hóa Dâu khí (PV Tech)

và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

KHEN THƯỜNG _ _

CONG TY CO PHAN CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ

QUYET DINH

Và việc bổ nhiệm cán bộ HOI DONG QUAN TR]

CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG

VA TU DONG HOA DAU KHÍ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự

động hoá Dầu khí;

Can cứ Quyết định số 6 A, /QD-HDQT ngày ‹ A tháng 09 năm 2014 của

Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng

quản trị và Giám đốc Công ty PAIC đối với ông Nguyễn Việt Hùng;

Căn cứ Tờ trình số 423/TTr-PAIC ngày 05 tháng 09 năm 2014 của Công ty PAIC về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quán trị/Giám đốc Công ty PAIC và thay đôi Người đại diện theo pháp Tất của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 41 /BB-HĐQT ngày ⁄# tháng 09 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động

hóa Dầu khí,

QUYÉT ĐỊNH:

Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí giữ chức Thành viên

Hội đồng quản trị kiêm Giám độc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khi,

Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ

đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất

Điều 3 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng

TCNC, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc Chi nhánh PAIC tại TP.HCM và ông Nguyễn Việt Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

- CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ TU BONG HOÁ DẦU KHÍ

QUYÉT ĐỊNH

vé việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội ¡ đồng quần trị và Giám đốc

Công ty PAIC đối với ông Nguyễn Việt Hùng

HỘI ĐÔNG QUAN * TRI CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG

VÀ TỰ ĐỘNG HOA DAU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự

động hoá Dầu khí;

Xét Đơn xin miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quan tri va Giám đốc Công

ty PAIC ngày 30 tháng 07 năm 2014 của ông Nguyễn Việt Hùng;

Căn cứ Biên bản bàn giao công việc giữa ông Nguyễn Việt Hùng và Công

ty PAIC;

Căn cứ Biên bản họp sô á 24” /BB-HDOQT ngay 4d thang 09 nam 2014 cua Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí,

QUYÉT ĐỊNH:

-Điều 1, Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí đối với ông Nguyễn Việt Hùng

Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất

Điều 3, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc Chỉ nhánh PAIC tại TP.HCM và ông Nguyễn Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Nội dung báo cáo gồm 2 phan:

A Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014

B Kế hoạch SXKD năm 2015

A - KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

- _ Là đơn vị trong ngành dầu khí, PAIC luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, sự chị" cong me

\ đạo sát sao và ủng hộ của các cổ đông (đặc biệt là cổ đông lớn Petechim), cting\’ TỰ ĐỘN!

được các mối quan hệ hợp tác lâu đài, hỗ trợ lẫn nhau với các đối tác trong và

ngoài nước để đào tạo, chuyển giao công nghệ và từng bước tham gia, phát triển

năng lực dịch vụ

- Việc tổ chức sắp xếp, phân công lại chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban chức

năng, điều chỉnh lại hệ sô lương chức danh cho toàn bộ cán bộ công nhân viên phù

hợp với tình hình thực tế công việc bước đầu đã có những chuyển biến mang tính

tích cực, chủ động hơn trong hoạt động SXKĐ

- _ Công ty đang thực hiện một số hợp đồng thường xuyên ổn định về doanh thu và có

lợi nhuận tương đối tốt

- Năng lực tài chính của công ty tương đối tốt, phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD,

doanh thu tài chính ôn định và đóng góp vào lợi nhuận chung

- - Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của PAIC có trình độ chuyên môn, tâm huyết, dám nghĩ

dám làm Các cán bộ công nhân viên của PAIC hầu hết là người trẻ tuổi, có trình

độ Tập thể PAIC có sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong việc thực hiện kế

hoạch SXKD của công ty

2 Khó khăn

1⁄18

Trong năm 2014, các khách hàng truyền thống của công ty nhìn chung cắt giảm quy mô đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực CNTT, VT, TDH dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng

Các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật PAIC đang tham gia hầu hết gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị ngoài ngành và cả trong ngành

Do ảnh hưởng của kết quả SXKD nam 2012 dé lai nén Cong ty gap rat nhiều khó khăn khi tham gia các gói thầu cung cấp dịch vụ; Một số khoản nợ xấu chưa được trích lập dự phòng đầy đủ tiếp tục gây ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty trong năm 2014 cũng như các năm tiếp theo Dự án SXTN Pin mặt trời dưới áp lực không khí tuy đã kết thúc triển khai nhưng vẫn chưa hoàn thành công tác thanh

quyết toán

Năm 2014, công ty có sự thay đỗi cỗ đông lớn và nhân sự chủ chốt, ít nhiều gây ra

sự gián đoạn trong công tác điều hành Đội ngũ lãnh đạo công ty hiện còn mỏng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản trị, điêu hành công ty Đội ngũ nhân sự còn thiếu nhiều chức danh bậc cao, các chuyên gia, cán bộ kinh tế kỹ thuật, quản lý có kinh nghiệm

Nguồn lực cơ sở vật chất của PAIC để thực hiện các dịch vụ đặc thù trong ngành

đầu khí chưa được đầu tư

1 Chỉ phí hoạt động đã hạch toán trách nhiệm bảo hành dự án Ethanol Quảng

* Nguyên nhân không đạt kế hoạch:

Mặc dù với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty

nhưng kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2014 của Công ty không đạt được do nhưng

nguyên nhân chính sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được xây dựng trên quan điểm công ty có

bước phát triển đột phá Tuy nhiên, sự chuyên biến của công ty không đạt được

như kỳ vọng, đặc biệt là trong công tác xúc tiến, ký kết và thực hiện các hợp đồng

mới

Các thông tin thu nhập phục vụ công tác marketing chưa đầy đủ, chưa đánh giá và

phân tích được một cách chính xác, kết hợp với đặc điểm SXKD của PAIC là ít có

các dự án, hợp đồng mang tính dài hơi, gôi đầu, chưa có chủ trương, định hướng

sản phâm dịch vụ có ưu thé cu thé để tiếp cận thị trường và đánh giá được khả

năng cung cấp

Một số dự án lớn kéo đài thời gian gây phát sinh thêm chỉ phí, biến động về tỷ giá,

trách nhiệm bảo hành gây thiệt hại cho Công ty (Telecom Vũng Ảng 1, Ethanol

Quảng Ngãi, Công Thanh)

Dự án Ethanol Phú Thọ lâm vào tình trạng bế tắc, tạo nợ xấu và phải trích lập dự

phòng theo quy định Đồng thời đã phải xử lý công nợ phải trả cho đối tác, gây

thiệt hại lớn cho Công ty

Do ảnh hưởng về việc thu xếp vốn cho dự án APP-CVD, trả trước người bán của

một số dự án (Ethanol Phú Thọ, Ethanol Quảng Ngãi, Telecom Vũng Ang 1 ), nợ

xấu, lãi suất ngân hàng giảm mạnh đã ảnh hưởng đến doanh thu tài chính trong

năm 2014 của Công ty (giảm mạnh so với các năm trước)

Việc cắt giảm nhân sự, điều chỉnh lương tuy đã thực biện một phần nhưng còn rất khó khăn do các yếu tố lịch sử để lại

Ngoài ra, việc thay đổi nhân sự và công tác bàn giao chức danh giám đốc công ty cũng đã ít nhiều gây gián đoạn công tác điều hành, ảnh hưởng đến tình hình SXKD chung

II — Céng tác sản xuất kinh doanh của các bộ phận

1 Phòng Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ thường xuyên cho Cơ quan Tập đoàn, với giá trị là: 25,2 tỷ đồng Đảm bảo hệ thống CNTT, VT của Tập đoàn hoạt động tốt, én định, không xảy ra sự cố lớn

Tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo dưỡng, bảo trì hệ thống VC cho PVGas, với giá trị thực hiện: 0,65 tỷ đồng và duy trì thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ thường xuyên cho các đơn vị: PSA (tòa nhà Viện Dau khi), PVC, Ban QLDA Loc hoa dau Nghi Son, DMC, Ocean Bank, Công đoàn Dầu khí và 1 số dịch vụ phát sinh cho Tập đoàn Dầu khí với tổng giá trị: 2,85 tỷ đồng

Hoàn thành hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống VC cho PVTex Đình Vũ với giá trị là: 1 tỷ đồng

Phòng Tự động hóa và giải pháp hệ thống

Hoàn thành triển khai và quyết toán hợp đồng kiểm soát vào ra cho P1P7; 208 HV;

nhà A1; sửa chữa, cung cấp vật tư Radar với tổng giá trị: 3,7 tỷ đông

Sông Hậu với giá trị: 0,4 tỷ đồng

Triển khai và sửa chữa hệ thống camera cho trạm biến áp Nghĩa Tân, Đông Anh, Thạch Thất với giá trị 0,4 tỷ đồng, làm cơ sở cho việc mở rộng cho các địa điểm tiếp theo (33 điểm)

Hoàn thành cung cấp thiết bị Helideck Lighting cho dự án PTSC M&C: 0,8 tỷ

Tiếp tục triển khai các hợp đồng: CP8 cho Dây chuyền 2 nhà máy xi măng Công Thanh; LAN, Telecom cho nha may nhiệt điện Vũng Áng 1 (khối lượng dat khoảng 3 tỷ)

Triển khai thực hiện hợp đồng sửa chữa, thay thế, di đời, lắp đặt bổ sung hệ thống camera tại nhà máy Lọc Dâu Dung Quât (BSR) với khôi lượng đạt: 4,1 ty

Ký kết 1 số đơn hàng với BSR và sẽ hoàn thành trong đầu năm 2015

Giải quyết các khó khăn của dự án Ethanol Phú Thọ; tiếp tục phối hợp với chỉ nhánh HCM đê xử lý dứt điệm các tôn tại của dự án Ethanol Dung Quất

4/18

Hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan trong việc bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn

vị đang sử dụng hệ thống phần mềm của PAIC cung cấp

Thực hiện công tác khảo sát, xây dựng hồ sơ phạm vi công việc, giải pháp kỹ

thuật, làm việc với khách hàng về các phần mềm đang xúc tiễn để triển khai: Phần

mềm quản lý đầu tư cho Bộ GTVT; Hệ thống trực tình huống khẩn cấp; Bảo trì hệ

thống kế toán ngành cho PVN: phần mềm Idoc; Hệ thống quản lý đầu thấu

Chỉ nhánh HCM

Hoàn thành hợp đồng cung cấp dịch vụ với Côn sơn JỌC, với giá trị thực hiện còn

lại: 1,6 tỷ đồng; Hợp đồng phần mềm quản lý thư viện điện tử, quản lý nhân sự với

PPS: 2,5 tý đồng

Hoàn thành 5 hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị CNTT cho Petechim: 9,5 tỷ

Ký kết và thực hiện cung cấp cáp cho dự án của Talisman; thiết bị CNTT cho

PVEP POC với tổng giá trị: 3,5 tỷ đồng

Tiếp tục làm việc và thực hiện công tác xúc tiến thương mại với các đơn vị: PTSC,

PVD, PVTrans, PVGas, PVEP POC, VPI, Cửu Long JOC, Lam Son JOC, Thang

Long JOC, Talisman để giới thiệu năng lực, tìm hiểu các dự án và tiếp cập để có

thể cung cấp các địch vụ mà chi nhánh cũng như công ty có khả năng thực hiện

Phòng Kinh tế kế hoạch

Thực hiện công tác kinh tế, kế hoạch theo đúng chức năng, nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống phủ sóng tòa nhà tại

tòa DMC (3 nhà mạng: Viettel, Mobifone, Vinaphone); khách sạn Dầu khí Vũng

Tàu (Vinaphone); khách sạn Phương Đông (Viettel, Mobifone, Vinaphone) với giá

trị: 1,1 tỷ đồng

Quản lý dự án dịch vụ bảo dưỡng thiết bị quay, phân tích mẫu dầu cho tàu Ruby2

và Biển Đông 01 của PPS: 0,3 tỷ

Quản lý dự án triển khai hệ thống Idoc cho BSR, Idoc cho PTSC: 1,8 ty

Hoàn thành các hợp đồng cung cấp hàng hóa CNTT cho PVN với tổng giá trị là:

3,6 tỷ Cung cấp hệ thống VC cho POS: 1,2 tỷ

Tiếp tục theo đõi và quản lý hợp đồng CP8§ Công Thanh

HI — Công tác khác

1 Công tác marketing, xúc tiễn thương mại

Chủ động, tích cực bám sát kế hoạch đầu tư, mua sắm, triển khai dự án thuộc lĩnh

vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa của các đơn vị trong ngành

Dầu khí Cụ thể, chỉ tiết kế hoạch của các đơn vị để tập trung vào các cơ hội mà

công ty có thê cung cấp dịch vụ Từ đó phân công các cán bộ của Công ty phụ

trách từng đơn vị trong tập đoàn bám sát và tiếp cận các thông tin, các đầu mối

quan trọng của khách hàng và tiến hành công tác xúc tiến thương mại để có thể đi

- _ Xóy dựng cơ chế, nguyởn tắc phối hợp giữa cõc bộ phận kinh doanh của cõc phún ban chức năng với phúng KT-KH để thực hiện cừng tõc marketing cõc dự õn cụ phạm vi liởn quan đến nhiều lĩnh vực khõc nhau, cũng như tận dụng kinh nghiệm,

bảo hiệu quả cao nhất trong cừng tõc marketing Chủ động tiếp cập vỏ tớm hiểu kế hoạch đầu tư, mua sắm ngay từ thời diđờm chuẩn bị xóy dựng kế hoạch của cõc đơn

vị để phõt huy việc tư vấn, hỗ trợ giải phõp kỹ thuật ngay từ đầu

Cõc hợp đồng đọ ký kết mới trong năm 2014:

sự kiện của Tập đoỏn

4 | Bao tri Idoc Ban Khi 90,000,000 60,000,000

PNB

5 | Xóy dựng Website thị trường dầu khợ | EMC 471,000,000 136,000,000

cho Radar đổi Cóy Sấu

11 | Cung cấp camera cho cõc trạm biếnõp |EVNHN| 380,000,000 60,000,000

M&C

14 | Tư vấn lập bõo cõo KTKT tợch hop | BSR 306,000,000 45,000,000

camera

15 | Triờn khai hờ thờng van tay tai CCC BSR 381,000,000 35,000,000

18 | Triển khai thư viện điện tử PPS 1,860,140,800 | 166,541,800

6/18

22 | Cung c4p Workstation Petechim 815,000,000 56,368,000

Talisman

(*): Chỉ phí chỉ tính giá đầu vào và chỉ phí triển khai trực tiếp (chưa tinh chi phi

lương và phân bổ khác)

2 Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn

- Sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh

tê

- _ Xây dựng và kiểm soát kế hoạch chỉ phí của Công ty; giám sát chặt chẽ công tác

quản lý tài chính kế toán và sử dụng chỉ phí từ Công ty đến các Phòng/ban nhằm

nâng cao hiệu quả sử đụng vốn

- Giám sát chặt chế các chỉ phí dự án nhằm đảm bảo tối ưu chỉ phí khi thực hiện

triển khai các dự án

- _ Luôn chấp hành đúng, đầy đủ việc lập và thực hiện hệ thống tài chính kế toán theo

đúng quy chế tài chính của Công ty và của Nhà nước

- _ Thực hiện việc trích nộp ngân sách nhà nước đầy đủ kịp thời không để bị nợ đọng

về các khoản thuế của Nhà nước, bảo toàn các nguon vốn của Công ty đảm bảo

không bị thiếu hụt làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

- - Ban hành quy chế quản lý công nợ và áp dụng triệt để trong các hoạt động ký kết,

thực hiện hợp đồng kinh tế, tạm ứng cá nhân Thực hiện đồng bộ các giải pháp,

tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy định của công ty trong quản lý tài chính, hạn

chế tối đa các rủi ro Trong năm 2014 không phát sinh các khoản nợ khó đòi, nợ

toàn bộ hàng hóa).Nợ trên

60% của giá trị hàng hóa

và đã khấu trừ tiền tạm

ứng 10% giá trị hợp đồng

trong năm 2014

Công ty CP Đầu tư xây

Công ty CP Tấm lợp vật

liệu xây dựng Đồng Nai

cam kết trả

trong năm 2014, tuy nhiên không thực hiện Đã trích lập 100% năm 2014

bỏ trốn Sử dụng dịch vụ tư vấn luật để dứt

điểm trong năm

2014 Đã trích 70%, trích nốt

30% năm 2014 Công ty CP Dịch vụ Dầu

Ngãi, hoàn thiện

việc đối trừ và

thanh toán trong

2014 PAIC trả

393 triệu trách nhiệm bảo hành

Công tác tô chức, hành chính, nhân sự

Công tác hành chính, tổ chức thực hiện tốt theo đúng quy định của công ty Tổ chức thành công Đại hội cô đông theo đúng điêu lệ và quy định

Hoàn tất thủ tục bỗổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty trong tháng 04/2014, thực hiện công tác bàn giao chức danh Giám đồc công ty theo đúng quy định

8/18

Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng hệ théng quan ly chat lugng ISO 9001:2008

Hoan thanh cong tac danh gid tai cap chimg chi va da duge cap lai chimg chi ISO

9001:2008 vao dau thang 08/2014

sk Tình hình diễn biến lao động của Công ty trong năm 2014 như sau:

“ Lao động có mặt đầu kỳ : 99 người

= Lao động tăng trong kỳ : 5 người

x Lao động giảm trong kỳ : 13 người

" Lao động có mặt cuối kỳ : 91 người

" Lao động định biên năm 2014 là: 103 người

Tính đến thời điểm hiện nay, nhân sự của các phòng/ban trong Công ty như sau:

4 Công tác đầu tư và mua sắm phương tiện thiết bị

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị: Nhằm tiết giảm các chỉ phí đầu tư, mua sắm tài sản

cũng như phương tiện thiết bị, công cụ dụng cụ, trong năm 2014 công ty thực hiện

công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD với tổng kinh phí là 193 triệu

đồng

.„_ Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tô chức đoàn thể

Chính quyền phối hợp và công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động theo quy

định Đồng thời Công đoàn cũng giám sát Chính quyên đảm bảo thực hiện theo

đúng Thoả ước lao động thể của Công ty; tham gia xây dựng các Quy chế/Quy

trình liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động

9/18

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào an sinh xã hội Tham gia các hoạt động xã hội như tương thân tương ái, giúp đỡ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ dong bao bị lũ lụt,

IV - Thực trạng Dự án Pin Mặt trời

Dự án SXTN Pin Năng lượng mặt trời bằng phương pháp hóa hơi dưới áp lực không khí (APP-CVD) đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu Dự án SXTN cấp Tập đoàn theo biên bản số 9871/BB-DKVN ngày 20/10/2012

Dự án đã được Tập đoàn thâm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư tại quyết định số 1459/QĐ-DKVN ngày 11/03/2015 với chi phí phê duyệt thực hiện dự án

cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị Tập đoàn phê duyệt vốn thực hiện dự án: 19.466.068.395 VNĐ

Về tài sản mua sắm trong quá trình thực hiện dự án và công cụ, dụng cụ sẽ được thực hiện thanh lý theo quy định của Tập đoàn Dâu khí Việt Nam

và giá trị xuất toán của Dự án SXIN, Ban điều hành sẽ chỉ đạo và phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan đề xử lý theo đúng quy định

V - Kết quả thực hiện chế độ, chính sách, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo, tiên lương và thu nhập của người lao động

1 Công tác thực hiện các chế độ chính sách dỗi với người lao động

Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, thưởng cũng như các chế độ phúc lợi xã hội cho CBCNV 100% CBCNV lam việc đã được Công ty ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật Công ty đảm bảo việc trích nộp BHXH, BHYT và BHTN theo đúng các văn bản quy định của Nhà nước

Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV bằng các hoạt động thiết thực như: hàng năm tô chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, tổ chức và tặng quà cho CBCNV trong ngày sinh nhật, quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10 Đây mạnh hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua “các chương trình văn thể mỹ, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong Công ty Hàng năm Công ty tổ chức CBCNV đi nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thê của Công ty

2 Công túc dao tao va phat trién nguon nhan luc

Công tác đào tao:

Trong năm 2014, điều kiện hoạt động SXKD vẫn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Công ty vẫn dành ngân sách cho hoạt động đào tạo, đảm bảo tổ chức được các khoá đào tạo cần thiết phục vụ cho nhu cầu SXKD của Công ty

Cu thé trong năm 2014, Công ty đã tổ chức được 06 khóa cho 128 lượt người với tổng kinh phí đào tạo là 507 triệu đồng

100% số CBCNV được cử đi đào tạo đạt kết quả học tập tốt, được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học Bằng những kiến thức đã được học, CBCNV luôn có ý thức áp dụng những kiên thức đã học vào thực tê công việc của mình và có tiên bộ vê chuyên môn và kỹ năng công tác

10/18

Công tác phái triên nguôn nhân lực:

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, Công ty luôn xác định

con người là một trong những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của Công ty, vì vậy Lãnh

đạo Công ty luôn quan tâm và không ngừng đầu tư vào con người, nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực và khuyến khích sự sáng tạo của mỗi CBCNV

Công tác ký kết hợp đồng lao động và giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao

động đối với người lao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

3 Tiền lương và thu nhập của người lao động

Tình hình tiền lương, thu nhập năm 2014 như sau:

vx Tiền lương bình quân: 9,590 triệu đồng/1 người/1 tháng

vs Thu nhập bình quân: 10,620 triệu đồng/l người/1 tháng

4 Công tác cải thiện điêu kiện làm việc

Ban giám đốc đã rất chú trọng đến các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh

lao động, phòng chồng cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho

người lao động, cụ thé:

Người lao động được bố trí nơi làm việc khang trang, mát mẻ, trang thiết bị làm

việc đáp ứng đây đủ cho công việc của mỗi chức danh

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CBCNV Công ty về các biện pháp

cấp bách về An toàn Vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nỗ đặc biệt là trong các

dịp lễ tết, đồng thời yêu cầu CBCNV thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định

của BQL Toà nhà và Công ty để đảm bảo an toàn lao động và phòng chồng cháy

nỗ Quán triệt Chính sách An toàn-Sức khỏe-Môi trường tới toàn thể CBCNV

trong Công ty

Ban giám đốc đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao

động, phòng chống cháy nỗ, luôn nỗ lực trong việc áp đụng các biện pháp bảo đảm

an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, cũng như giáo dục,

nâng cao ý thức về bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên

Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho

Người lao động theo quy định của Nhà nước, Công ty còn ký hợp đồng bảo hiểm

thân thể cho 100% Người lao động và thực hiện mua các loại bảo hiểm theo quy

định đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Ban giám đốc luôn chú trọng đến công tác An toàn lao động, bảo hộ lao động,

trang phục văn phòng, vệ sinh môi trường, strc khde cho NLD, tô chức khám sức

khỏe định kỳ cho 100% CBCNV

Luôn nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo định kỳ về AT-VSLĐ - PCCN;

BHLD, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định

VI— Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty

Về dự thảo chiến lược SXKD giai đoạn 2015-2018, Ban giám đốc Công ty đã bổ

sung, hoàn thiện và trình HĐQT xem xét phê duyệt

Ban điều hành Công ty đã ra quyết định phân bổ, giao kế hoạch, nhiệm vụ SXKD

năm 2014 tới từng phòng/ban, chi nhánh theo đúng quy trình, quy định Công tác

quản lý, theo đối, giám sát và đánh giá kết qủa SXKD của các bộ phận được thực

hiện thường xuyên và định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo

11/18

Ban điều hành Công ty đã và đang tiếp tục làm việc với Ban điều hành của Công

ty Petechim để xây dựng phương án, chiến lược giữa hai đơn vị và tập trung đặc biệt vào công tác phát triên thị trường và phối hợp nguồn lực giữa hai bên, xây dựng lộ trình sát nhập bộ phận dịch vụ CNTT, VT, TĐH vê một đầu mối

Đã trình HĐQT báo cáo chỉ tiết về tình hình công nợ, xử lý công nợ và báo cáo về

dự án SXTN Pin năng lượng Mặt trời theo đúng yêu câu

Thành lập Ban thu hồi công nợ và hoàn thành việc xây đựng Quy chế quản lý công

nợ, HĐQT đã xem xét, thông qua và ban hành

Hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm theo đúng yêu cau

Hoàn thành việc chuyên trụ sở Văn phòng chỉ nhánh PAIC tại TP HCM

Đang tiến hành thủ tục đăng ký công ty đại chúng

12/18

B —-KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015

I - Dac diém tinh hinh chung

1 Thuận lợi

Công ty đã có sự chủ động trong công tác SXKD năm 2015 Bản thân việc đánh

giá được các khó khăn, xác định được các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân

chủ quan cũng là một thuận lợi để tiến tới việc thay đổi theo hướng tích cực từ

trong nội bộ đơn vi

Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía các cỗ đông, Tập đoàn Dầu khí Việt

Nam và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn

Chiến lược CNTT của Tập đoàn đã được phê duyệt, đang chờ kế hoạch triển khai

chỉ tiệt

Trong các tháng cuối năm 2014, công tác xúc tiến thương mại đã bước đầu có

những kêt quả nhât định, tạo đà cho hoạt động SXKD năm 2015

2 Khó khăn

Tình hình kinh tế năm 2015 nhìn chung vẫn còn khó khăn; việc đầu tư cho lĩnh

vực CNTT và TĐH của các đơn vị trong Tập đoàn chưa có nhiêu thay đôi đáng kê

so với năm 2014 sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp CNTT noi chung va PAIC

noi riéng

Lợi nhuận năm 2012 âm, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu của công ty

trong năm 2015

Bản thân nguồn lực, tư duy, cách làm của công ty vẫn chưa có sự thay đổi về cơ

bản, chưa có phương hướng đột phá để hướng tới sự phát triển bền vững, ổn định

và tăng trưởng cao

Các vấn đẻ tồn đọng từ các năm trước đây chưa được giải quyết đứt điểm và tiếp

tục ảnh hưởng đên hoạt động SXKD năm 2015: nợ xâu, dự án APP-CVD

3 Đánh giá cơ hội thị trường

Nên kinh tế còn khó khăn và gặp sự cạnh tranh quyết liệt, tuy nhiên vẫn có những

cơ hội về thị trường cho PAIC:

Nhu cầu cung cấp các hàng hóa, dịch vụ CNTT, VT, TĐH cho tất cả các cơ quan,

doanh nghiệp có nhu cầu ở Việt Nam rất đa đạng, phong phú và đủ mọi cấp độ

Chiến lược CNTT của Tập đoàn sẽ là cơ hội để PAIC tham gia vào các dự án liên

quan

Thị trường tự động hóa trong ngành hiện đang phát triển, đặc biệt là lĩnh vực vận

hành và bảo dưỡng các nhà máy của Tập đoàn

Là đơn vị trong ngành dầu khí, có tiềm năng thị trường, khách hàng lớn Các đơn

vị trong ngành luôn có chủ trương hỗ trợ và mong muôn đơn vị có khả năng tiếp

cận công nghệ để phát huy nội lực trong lĩnh vực CNTT, VT, TĐH

Công ty nhận được sự ủng hộ tích cực và có hiệu quả của các cổ đông (đặc biệt là

Petechim), cũng như một sô đơn vị mạnh trong Tập đoàn

Lĩnh vực phần mềm có thể mở rộng tham gia vào thị trường IT công nghiệp, là cơ

hội cho sự phát triển Ổn định và có giá trị gia tăng lớn hơn, mặc dù phải đầu tư bài

bản về con người cơ sở vật chất

13/18

II - Mục tiêu

Dựa vào và phát huy lợi thế của Công ty, mục tiêu chiến lược là phan đâu xây dựng Công ty trở thành nhà cung cấp các dịch vụ về CNTT, VT và TĐH số I1 trong

TĐH, tiếp tục xây dựng PAIC có những nền tảng vững chắc để phát triển ổn định, các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản được Công ty đề ra gồm:

Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín của PAIC đối VỚI các đơn vị trong ngành Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu của PAIC là phát triển bền vững, chọn tiêu chí hiệu quả, hạn chế rủi ro phát sinh của từng dự án làm mục tiêu thực hiện

Duy trì và củng cố hợp đồng thường xuyên với Tập đoàn và các đơn vị đang thực hiện, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chỉ phí để nâng cao hiệu quả; mở rộng tìm kiếm hợp đồng dịch vụ O&M mới với các đơn vị trong ngành

Hướng tới các các dịch vụ như: Triển khai các hệ thống LAN/Telecom dân dụng

và công nghiệp, trọng tâm là các hệ thông CCTV, Hội thảo truyền hình; CMMS (Maximo); Bảo trì các hệ thống C&l

Đây mạnh phát triển dịch vụ tự động hóa trong đó tập trung vào hướng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng công nghiệp và dịch vụ oflshore

Sắp xếp lại bộ phận phần mềm theo hướng tình gọn, tập trung vào mảng quản lý

dự án, phân tích thiết kế phần mềm Xem xét đóng gói một số sản phẩm mà công

ty có thế mạnh

Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các hợp đồng từ năm 2014 chuyển sang, tiếp tục quyết liệt theo dõi và thực hiện các công việc liên quan để có khả năng trúng thầu các gói thầu đang tham gia

Xử lý đứt điểm các các vẫn đề tồn đọng trong năm 2015

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu ở mục IV để hoàn thành kế hoạch năm 2015 HI-— Dự kiến các chỉ tiêu chính

1⁄ Kê hoạch tài chính chủ yêu:

14/18

(*): Quỹ lương tính 14 tháng, có tính nhân sự bồ sung

(**): Lợi nhuận sau thuế được tính trên cơ sở bù lỗ lity kế

(***): Tỷ lệ chia cổ tức năm là 0% do lợi nhuận năm 2015 được bù lỗ cho năm 2012

2/ Kế hoạch đầu tư:

IV-— Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 2015

1 Giải pháp về quản trị, tỄ chức, nhân lực

Thống nhất hoạt động, nguyên tắc phối hợp của PAIC và bộ phận CNTT, tự động

hóa của Petechim; Thành lập các bộ phận kinh doanh chiên lược theo dòng sản

phâm/thị trường

Xây dựng bộ phận thường trực tại miền Trung (Dung Quất - tùy theo điều kiện sẽ tổ

chức bộ máy phù hợp — Văn phòng hoặc Chỉ nhánh)

Xây dựng quy chế lương/thưởng phù hợp để đảm bảo thu nhập người lao động gắn

liên với hiệu quả SXK của bộ phận/công ty

Duy trì và hoàn thiện các hệ thống quản lý chất lượng: duy trì hệ thống ISO

9001:2008, xem xét triển khai hệ thông ISO 27000, CMMI đề chuân hóa môi

trường và văn hóa làm việc chuyên nghiệp trong toàn công ty

Trong mỗi lĩnh vực dịch vụ xác định sản phẩm chủ lực để tập trung đầu tư, phát

triên công nghệ, nhân lực, thị trường

Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các phòng/ ban chức năng và

chi nhánh của Công ty Các phòng chức năng dựa trên kê hoạch, mục tiêu của

phòng mình đê xây dựng các chương trình hành động triền khai kê hoạch

Tăng cường đào tạo nhân lực theo định hướng thị trường của công ty

Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước cũng như công tác thi đua khen

thưởng, kỷ luật kịp thời

2 Giải pháp và phát triển thị trường, marketing

^

Xác định rõ khách hàng chủ yếu là các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dâu khí Việt

Nam: Bám sát các hoạt dộrp CNTT, tự động hóa của khách hàng, tham gia vào tat

15/18

ca các dự án có tinh chất toàn ngành trong lĩnh vực này Bám sát chiến lược CNTT của Tập đoàn, việc triển khai cụ thể của đề án d¿ xây dựng các kịch bản kinh doanh phù hợp

Thành lập bộ phận đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động marketing cho toàn thé công ty Rà soát, hoàn thiện cơ chế, nguyên tác phối hợp giữa các bộ phận kinh doanh và đầu mối marketing để thực hiện các ¿:: án có phạm vi liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như tận dụng kinh n;::iệm, quan hệ khách hàng, thông tin thương mại, quan hệ đối tác, nguồn lực .để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác marketing

Xác định lĩnh vực chủ yếu mà từng phòng/chi nhánh có thế mạnh về năng lực, nguồn lực, kết hợp với tính khả thi của các cơ hội trên thị trường để tập trung công tác marketing, xúc tiễn thương mại như:

o Phong DVVH&BD: Cung cấp, bảo trì, báo dưỡng hệ thống VC; Cung cấp hệ thống CNTT, VT cho co quan Tap doan; nn địch vụ của các đơn vị thành viên

có gắn kết, liên quan đến các hệ thống CNTT, VT của PVN mà PAIC đang quản

lý, vận hành; Các dịch vụ liên quan đến sông tác an ninh, an toàn thông tin

o Phòng GPPM: Toàn bộ các phần mềm điều hành tác nghiệp của PVN; Các ứng dụng khác mà PAIC có thể cung cấp và/hoặc kết hợp với VPI đề triển khai; Mở rộng dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật các ứng dụng PAIC đã triển khai cho khách hàng và các ứng dụng khác mà PAIC có năng lực thực hiện; Thúc đây việc mở rộng ứng dụng các phan mềm mà PAIC đã cung cấp cho PVN xuống các đơn vị thành viên trên nguyên tắc tính thống nhất trong phạm vi ngành

o Phòng TĐH&GPHT: Cung cấp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera, kiểm soát vào ra, cảnh báo và giám sát an ninh, an toàn; Cung cấp các hệ thống điện nhẹ, mạng, thoại, thông tin liên lạc, âm thanh ; Phối hợp với các đối tác để cung cấp các dịnh vụ liên quan đến hệ thống điều khiển; Hướng tới các dịch vụ tự động hóa (onshore đến offshore) từ phạm vi nhỏ, phủ hợp với mục tiêu phát triển năng lực và mở rộng thị trường

o_ Chi nhánh HCM: ‘Tp trung cung cấp hàng hóa, dịch vụ CNTT, VT cho khách

thông “tin thị trường, khách hàng, nguồn lực, năng lực trong các hoạt động liên quan

Chủ động và tăng cường công tác marketing với các đối tác, khách hang Phéi hợp chặt chẽ với công ty PETECHIM trong công tác maketing phát triển thị trường, tô chức đầu thầu, thực hiện các hợp đồng

Tìm kiếm, nắm bắt kịp thời và bám sát các dự án mới tại cơ quan Tập đoàn cũng như các đơn vị trong ngành

Kiện toàn các bộ phận để đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động marketing cho toàn công ty

Gắn liền công tác marketing với công tác bảo hành, hỗ trợ khách hàng sau triển khai

Bồ trí nguồn kinh phí thích hợp để đào tạo, tái đào tạo cho cán bộ làm công tác marketing

16/18

Xây dựng cơ sở đữ liệu khách hàng, đối tác, nhà cung cấp chung cho toàn công ty

Quản lý thông tin các hợp đồng, dự án đã thực hiện một cách khoa học, đầy đủ,

chính xác để phục vụ cho các dự án, hợp đồng tiếp theo

Quyết liệt triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng Nhắn mạnh trách nhiệm

người đứng đâu đê nâng cao uy tín với khách hàng

3 Giải pháp về hợp tác

Mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài, chiến lược với các hãng lớn trong và ngoài nước

cho từng lĩnh vực phù hợp để ký kết Ưu tiên cao nhất trong lĩnh vực tích hợp

CNTT và tự động hóa để có chính sách về đầu tư, đào tạo, cung cấp giải pháp, giá

cả sản phẩm, thiết bị

4 Gidi pháp về đầu tw

Đầu tư về nguồn lực con người: Trên cơ sở định hướng các sản phẩm chủ chốt của

công ty, đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo có đủ các

chứng chỉ cân thiệt cho các sản phâm này

Lựa chọn thời điểm để đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với định hướng sản phẩm, dịch

vụ, lộ trình phát triền

5 Giải pháp về tài chính

Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng, tình hình hoạt động

sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở cho việc phân bổ nguồn vôn một cách linh hoạt, hiệu

quả và kịp thời Đồng thời, đây mạnh công tác kế toán quản trị nội bộ, để tăng

cường công tác kiểm soát chi phi, nâng cao hiệu quả SXKD

Thực hiện tốt quy chế quản lý công nợ: xử lý đứt điểm các công nợ tồn đọng, hạn

chế tối đa việc phát sinh các khoản nợ xấu

Sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đám bảo hiệu quả kinh

tê

Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện, xây dựng và ban hành hệ thống các định mức

kinh tế kỹ thuật để tiết kiệm chỉ phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty

Xây dựng được hạn mức tín dụng tốt phục vụ công tác đấu thầu và thực hiện các dự

quy định

3 | Cong ty CP Xay lap dau | 1 sø4,410,134 | Phối hợp với các nhà thầu | Đãtrích lập đến

toàn bộ hàng hóa).Nợ trên

60% của giá trị hàng hóa

và đã khấu trừ tiền tạm

ứng 10% giá trị hợp đồng

trả nợ, cùng thống nhất các biện pháp phù hợp để xử lý

(bao gồm cả biện pháp pháp lý)

dựng Vinaconex —- PVC

(Dự án khách sạn Lam

Kinh — Thanh Hóa)

Đã có công văn cam kết trả trong năm

2014, tuy nhiên không thực hiện Đã trích lập 100% năm

thu theo quy định trong hợp đồng dễ hoàn thiện hồ sơ

Đồi nợ theo điều khoản hợp đồng

Số còn lại đợi

nghiệm thu hệ thống theo như quy định trong hợp đồng

1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015