Thông báo & Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2017 Tài liệu cổ đông 12 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1(V/x: Tổ chức Đại hội đồng cỗ đông năm 2017)
Kính gửi: Các cỗ đông Công ty cỗ phần xi măng Quán Triều - VVMI
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều
Căn cứ công văn số: 30/CMV-HĐQT ngày 7/3/2017 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc tô chức ĐHĐCĐ năm 2017
Sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cô đông năm 2017 như sau:
1 Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 5 tháng 4 năm 2017
2 Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều -VVMI
Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên
3 Nội dung đại hội:
- Báo cáo HĐQT đánh giá kết quả SXKD nhiệm kỳ 2012 - 2016 và dự kiến kế
hoạch nhiệm kỳ tới 2017 — 2022 của Công ty;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 so sánh với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và
kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiêm toán 2016;
- Báo cáo ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 và dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ 2017-
2022 và báo cáo năm 2016
- Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty; Tờ trình về
việc ủy quyên cho Tông Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
~ Tờ trình thực hiện chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án năm 2017;
- Tiến hành bầu của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 -
2022
- Thảo luận và thông qua các nội dung cần thiết khác
4 Đối tượng tham dự đại hội:
Trang 2
Tắt cả cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự đại hội Tuy nhiên, do số lượng
cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty kính đề nghị các vị cổ đông xem xét, nếu không có điều kiện tham dự thì thực hiện ủy quyền theo quy định và thông báo cho Công
ty biết sớm để chốt danh sách cổ đông dự trực tiếp đại hội
5 Đăng ký tham dự đại hội:
a) Cổ đông có thẻ tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự đại hội hoặc uỷ quyền) hoặc không tham dự đại hội, đề nghị Cổ đông đánh dấu ( X ) xác nhận hình thức tham dự Đại hội vào ô tương ứng và gửi giây xác nhận tham dự đại hội đông cổ đông năm 2017 (có
mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, mail, hoặc gửi trực tiếp trước
16h30? ngày 02/4/2017
b) Nếu cổ đông uỷ quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dy đại hội, đề
nghị gửi giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017 (có mẫu kèm theo) về
Công ty qua đường bưu điện, fax, mail, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30° ngày 02/4/2017
Trường hợp quá 16h30? ngày 02/4/2017 mà Công ty không nhận được bất cứ
giấy xác nhận hay uỷ quyền nào của cổ đông, thì cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào
danh sách không tham dự đại hội
* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy uỷ quyền:
Công ty cỗ phần xi măng Quán Triều-VVMI
Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên
- Số ĐT liên lạc: 0280 3843 185; 0974 987 578 (gặp A Toản - TCHC)
- Email: toanxmgt@gmail.com
- Số fax: 0280 3843 185 (văn thư)
6 Tài liệu phục vụ đại hội:
Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải tại Website:
http:// www.ximangquantrieu.com.vn
Đề nghị các đại biểu tới tham dự đại hội xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc
hộ chiếu và giấy ủy quyền(trường hợp được ủy quyền)
Thông báo này thay cho giấy mời
Vậy Công ty trân trọng thông báo tới Quý cô đông biết và tới tham dự để đại hội
được đông đủ và thành công./
Trang 3CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tham dỳ Đại ) cô đông năm 2017 Công ty cỗ phần xi măng
Quán Triêu - VVMI
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cỗ đông
Tên cổ đông: -. -: + +t2tttttthhtthtthtthtihrerrrrrrrrrrrrrrrrrrriirrrire J0 ÔÔÔÔÔÔÔố
Sở HỮU: 1á tbinrsrinnuffn cổ phần phổ thông
Tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ
phần xi măng Quán Triệu - VVMI, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:
e_ UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI LÌ
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
Trân trọng thông báo dé Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./
Chữ ký, dấu của cỗ đông
* Ghi chú:
- Đề nghị quý vị cồ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỦ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyên cho Công ty
- Quá Ióh30' ngày 02/4/2017 nếu Công ty không nhận được giấy xác nhận này, quý vị
cồ đông sẽ không có tên trong danh sách đại biểu cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
Trang 4
Đi ChỈ: ssssccscszensssscssns2 SÔ Gà: g tö55gg thang G0 tötg 80110355 DỀ 0G sana Cdk eaneoncndaeshanedivdacecersenoncesonone
Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:
Điện thoại: . FâX cv 2i ốc l8 sJ 0 0N" " -. a
Trang 5
CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO DONG
Ngày 5 thang 4 nam 2017
Y NAM 2017-2022 - CONG TY CO PHAN XI MANG QUAN TRIEU-VVMI
Nội dung đại hội Người T/H
2 8h15-8h30 | On định tổ chức, chào cờ, Khai mạc ĐH và giới thiệu đại biểu Nguyễn Văn Toản
3 8h30-8h45 | Báo cáo kiểm tra tu cách cô đông Nguyễn Sóng Gió
4 8h45-8h50 Giới thiệu Chủ tịch HĐQT Công ty lên làm chủ toạ điêu hành Nguyễn Văn Toán
Đại hội
Cử thư ký đại hội, thông qua danh sách Ban kiêm phiêu
5 §h50-9h00 | Thông báo chương trình nghị sự của đại hội, Thông qua Quy Chủ tọa
chê đại hội, Quy chê bâu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương sẼ, k
6 | 2h00-9h1§ | nướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 ĐÔNG
Báo cáo BKS nhiệm kỳ năm 2012-2016 và dự kiên kê hoạch 2
Báo cáo đánh giá kết quả SXKD nhiệm kỳ 2012-2016 và
§ 9h25-9h35 phương hướng nhiệm vụ dự kiên kê hoạch nhiệm kỳ tới 2017- Chủ tịch HĐQT
2022
10 9h45-9h50 | Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán tài chính năm 2016 Chủ tọa
Tờ trình về việc Thông qua Tcty công nghiệp mỏ Việt Bắc KV-
11 9h50-9h55_ | CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lậ kiểm toán báo cáo tài Chủ tọa
chính năm 2017 và việc bảo lãnh vay vôn cho Công ty
Tờ trình thông qua việc thực hiện chỉ trả thù lao năm 2016 và kế n
12 | 9h55-10h05 | i cach chi trd nam 2017 cho HBQT, BKS Công ty cone
Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình trong Đại hội, Tiên hành biêu ‘ peg 10007430630 quyét thông qua các báo cáo và tờ trình của đại hội CH tọa
14 | 10h30-10h40 Bỏ phiêu bầu thành viên HĐQT và Ban kiêm soát nhiệm kỳ Ban kiểm phiếu
2017-2022
17 | 11h10-11h15 Công bô kêt quả bâu thành viên HĐQT và Ban kiêm soát nhiệm | _ Trưởng ban kiêm
18 | 11h15-11h20 Trình bay dự thảo Nghị quyết Đại hội đông cô đông 2017 Thư ký Đại hội
- Biều quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chủ tọa
18 | 11H20-11h30 | TÔn& kết và Bỏ mạc Dại hội Mời đại biểu và cổ đông dự bữa cơm tại nhà ăn Công ty Chủ tọa đại hội
Ban tổ chức Đại hôi
Trang 6TONG CONG TY CONG NGHIEP CONG HOA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XI MANG QUAN TRIEU - VVMI
Thái nguyên, ngày tháng năm 2017
/QC-HĐQT
QUY CHE
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Công ty cỗ phần xi măng Quán Triều - VVMI
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khoa XIII, ky hop thứ 8 thông qua ngày 26/1 1/2014
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt
động đã được Đại hội đồng cô đông nhất trí thông qua;
- Căn cứ công văn số: 30/CMV-HĐQT ngày 7/3/2017 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm
2017
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Quán
Triều-VVMI ban hành Quy chế tô chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:
Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 Đối tượng, phạm vi áp dụng
1 Quy chế này quy định thé thức tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty
cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại
hội
2 Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này
Điều 2 Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội
1 Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội
2 Được Ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo quy chế đại hội, chương
trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội
3 Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cô đông sở hữu hoặc đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ
đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cô đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).
Trang 74 Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó
có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng)
Điều 3 Nghĩa vụ của các cỗ đông khi tham dự đại hội
1 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này
2 Tôn trọng quyền điều hành của Chủ toạ đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết
của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
3 Tự chịu chỉ phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội
4 Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ
quyền) và giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra
tư cách cổ đông
Điều 4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cỗ đông và Ban kiểm phiếu
1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội
- Thu và kiểm tra các giấy mời hop, giấy uỷ quyền tham dự đại hội
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội
- Phat thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường
2 Ban kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ toạ giới thiệu để đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự đại hội Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời
là thư ký đại hội Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thẻ lệ biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ
toạ đại hội
3 Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung
thực, cần trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình
Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký đại hội
1 Chủ toạ đại hội:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ toạ đại hội
Chủ toạ đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
b) Quyết định các vấn dé trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội
Trang 8c) Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác
và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách
hợp lệ
2 Thư ký đại hội do Chủ toạ giới thiệu để Đại hội thông qua Thư ký có nhiệm
vụ giúp việc Chủ toạ điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội
Chương II TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI Điều 6 Điều kiện tiến hành đại hội
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại
diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cô
đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội (theo quy định tại Điều 18 - Điều lệ
tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần xi măng Quán Triều - VVMI)
Điều 7 Trình tự tiến hành đại hội
1.Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:
a) Lam thủ tục kiểm tra tư cách cô đông dự đại hội
b) Công tác chuẩn bị, khai mạc, giới thiệu đại biểu
c) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
đ) Giới thiệu chủ toạ đại hội, thông qua danh sách thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu phục vụ đại hội
đ) Thông qua chương trình nghị sự của đại hội
e) Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
f) Thảo luận thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và
phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017
ø) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 và dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2022
h) Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 và dự kiến
kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2022 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty
năm 2016
ï) Thảo luận và phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016
J) Thảo luận phương án Thông qua Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-
CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, bảo
lãnh vay vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh năm 2017
3
Trang 9k) Thảo luận thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017
m) Bầu cử Thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
n) Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết lấy ý kiến về các nội dung cần thông qua o) Công bố kết quả các nội dung biểu quyết
ô) Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội
2.2 Điều kiện thông qua các nội dung trong chương trình đại hội
Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội đều thực hiện
theo hình thức giơ phiếu biểu quyết Quyết định của đại hội đồng cỗ đông được thông
qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của
tất cả các cô đông dự họp chấp thuận;
Điều 8 Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cỗ đông không thành
1 Trường hợp trong vòng 30 phút kế từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 quy chế này thì đại
hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kế từ ngày tô chức đại hội đồng cổ đông
lần thứ nhất không thành
2 Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (đại hội lần thứ 2) cần có số
cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kế từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2
3 Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cỗ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ
và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cỗ đông lần thứ nhất dự
kiến phê chuẩn
Chương HII DIEU KHOAN THI HANH Điều 9 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc
tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI/
T.M/HOI DONG QUAN TRI
Trang 10CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XI MANG QUAN TRIEU VVMI Độc lập — Ty do — Hanh phic
Sé6: ./QC-HDQT Thái Nguyên, Ngày tháng 3 năm 2017
) (Nhiệm kỳ 2017-2022)
Mục tiêu
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tắt cả
cô đông
- Đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, cụ thé:
+ Đối với Hội đồng quản trị: 05 thành viên
+ Đối với Ban kiểm soát: 03 thành viên
Điều 2: Nguyên tắc bau cir
- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu tại đại hội
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tông số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát Cô đông/đại diện cô đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên
Vi dul: Cé đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cỗ phần tại đại hội là 1.000
cổ phần thực hiện bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của
cổ đông là: 1.000 x 5 = 5.000 phiếu
Trong đó:
Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu
Ứng cử viên số 2 = 2.000 phiếu Ứng cử viên số 3 = 1.000 phiếu Ứng cử viên số 4= 500 phiếu Ứng cử viên số 5= 500 phiếu
Ví dụ2: Cỗ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cô phần tại đại hội là 1.000
cổ phần thực hiện bầu 3 thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cỗ đông là: 1.000 x 3 = 3.000 phiếu
Trong đó:
Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu Ứng cử viên số 2 = 1.500 phiếu
Trang 11Ứng cử viên s63= 500 phiếu
- Cổ dông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng : số phiếu biéu quyết
của mình cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phan phiéu con lại có thể không bầu cho bất
kỳ ứng cử viên nào Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá
tong số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cô đông
Điều 3: Quyền đề cử, ứng cứ vào Hội đồng quản trị
Theo điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán
Triều VVMI thông qua, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đông quản trị được quy định
như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cỗ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cỗ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cô đông, nhóm cỗ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có
quyên biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cô đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên
Điều 4: Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị
Tiêu chuân của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy
định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cô phần xi măng Quán Triều VVMI
như sau:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm quản lý
doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc
người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc
trong nghành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cỗ phần xi măng Quán Triều
VVMI
- Cơ cầu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có
kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh
của Công ty
Điều 5: Quyền đề cứ, ứng cử vào Ban kiểm soát
Theo điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán
Triều VVMI thông qua, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy
định như sau:
— Cổ đông, nhóm cỗ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đê cử tôi đa một ứng cử viên;
- Cô đông, nhóm cỗ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cô phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
Trang 12- Cé dong, nhom cé đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên
Điều 6: Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban kiểm soát
Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty cé phan xi mang Quán Triéu VVMI nhu sau:
_ "Từ21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng
bị cắm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
và người quản lý khác;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc
lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty
- Thành viên Ban kiểm soát không được là cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải
là cổ đông hoặc người lao động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI Điều 7: Hồ sơ đề cử, ứng cứ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cỗ đông gồm:
- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia GĐQT, BKS (theo mẫu);
2 Phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu bầu không do Ban tô chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua;
- Téng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyên biểu quyết của cổ đông;
Trang 13- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %
Điều 9: Nguyên tắc trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
1 Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng
cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ dong guy định Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiêu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
2 Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất cứ lúc nào khác Trường hợp có bắt đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết
định
Điều 10: Nguyên tắc kiểm phiếu
J Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cô đông
2 Việc bỏ phiếu ‹ được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu
3 Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc 4: Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiêu công bô trước Đại hội
TM HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH (Đã ký)
Ngô Ngọc Sơn
Trang 14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh Phúc
ĐƠN ỨNG CỬ THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI
Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty Cô phần xi măng Quán Triều VVMI cho tôi
được tự ứng cử tham gia bâu cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017 — 2022
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân đê đóng góp cho sự phát triên của Công ty
Xin trân trọng cảm ơn
Trang 15_ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —- Tự do - Hạnh Phúc
DON DE CU THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI
NHIỆM KỲ 2017-2022
Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
Họ tên cỗ đông: 00112221011 111115 1522111111111 1 125021111 c ng 1k cm CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cap: NGL Capi evsesssevensse
Người đại diện theo phap lat (néu C6): .0cccceceeeeesseeseesesssssesssseeeeecececase Hiện đang so hitu: cổ phần (bằng chữ- - cổ phần) của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI cho tôi/ Công ty tôi đê cử:
6m28 cố n6 5
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày Cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thƯỜN TH sa: s: 2x5: Z6i16s555010395/3003 BIA86g008 165 0á bái s4 s63 sremkeraesisEesaxesssEssEsssee se Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần xi măng
Quán Triệu VVMI nhiệm kỳ 2017 — 2022 tại kỳ họp Đại hội cô đông thường niên
Xin trân trọng cảm ơn
Trang 16CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
_ ĐƠNỨNG CỬ „
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIEM KY 2017-2022
ính gửi: Ban Kiểm soát Công ty Cô phần xi măng Quán Triều VVMI
TOL ten Nas ;::::::: <6: 1575003041144 t5 Phát Sc §UE3 153812593095 E55 0ÄA060/Si6 C0858/604019195.1/155.S53Ú 4g tất CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Đã GhÍ'tHƯỜN TỦ - v.ecsnnoc s2 3 200190A41100/1/4171039530 2s3031.3283i03500 9069 E90 0H VIC OP CAC acter ea ere cies v taấns HmanvuBis 001/09/50 07.729 0ynin 00/0199 71/7777 Trình độ học vấn: Chuyên ngành: -. Hiện đang sở hữu: cô phần (bằng chữ: - cổ phần) của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI cho tôi được
tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017 — 2022
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bau lam thanh vién Ban Kiém soát, tôi xin dem hết năng lực và tâm huyệt của bản thân đê đóng góp cho sự phát triên của Công ty Xin trân trọng cảm ơn