2._2015_ Bao cao HĐQT 2015

2._2015_ Bao cao HĐQT 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

Điều

báo

2015

1 Đ

trong

: /2015/B

TẠ

Kính

Thực hiệ

u lệ Công t

cáo về ho

5

ánh giá củ

Hoạt độ

g kế hoạch

• Côn

quả

nội

thuế

• Chủ

chín

tăng

4/20

• Đảm

của

nhà

• Quy

so v

quan

• Thu

hướ

• Đảm

toàn

• Tuâ

và t

BC-HĐQT

B

ẠI ĐẠI HỘ

thưa: Quý

ện chức nă

ty và Luật D

ạt động củ

ủa HĐQT

ộng của côn

h hoạt động

ng ty hoạt , quản lý đ bộ,công bố

ế năm 2014

ủ động phá

nh cho NĐ

g gấp đôi s

014

m bảo các nhà đầu tư đầu tư và yền lợi của với mức 4%

n tâm tốt h

u hẹp và c ớng của HĐ

m bảo nguồ

n về tỷ lệ v

ân thủ nghi trong lĩnh v

ÁO CÁO

ỘI ĐỒNG

ý Cổ đông

ăng, nhiệm Doanh ngh

ủa HĐQT

về hoạt độ

ng ty năm 2

g 2014, với động tuân được rủi ro

ố thông tin

4 tăng mạn

át triển mả

ĐT làm gia

so với 201

quyền lợi ư/ khách h Công ty

a cổ đông đ

% năm 20 hơn giúp cá hấm dứt h ĐQT, và yê

ồn vốn cho vốn khả dụn iêm túc cá vực chứng

O CỦA HỘ

G CỔ ĐÔN

Công ty C

m vụ của H hiệp, HĐQ trong năm

ộng của Cô

2014 đã bá

i những nộ

n theo đún thông qua

n kịp thời, t

nh đạt 32,7 ảng kinh d

a tăng thị p

3 đạt 64,3

chính đáng hàng khi th

được đảm 13,và quyề

án bộ nhân hoạt động

êu cầu của

o vay, đáp

ng trong cả

c quy định

g khoán nó

Hà

ỘI ĐỒNG

NG THƯ

Cổ phần Ch

Hội đồng Q

QT Công ty

m 2014 và p

ông ty tro

ám sát định

i dung sau

g hoạt độn

a các công trung thực

tỷ đồng

doanh cốt phần môi

tỷ đồng, l

g (tính min hực hiện qu

bảo; Cổ tứ

ền lợi của viên yên t kinh doan UBCK

ứng khả n

ả năm

h của pháp

ói riêng, đặ

Nội, ngày 0

G QUẢN T ƯỜNG NIÊ

hứng khoá

Quản trị (H

CP Chứng phương hư

ng năm 20

h hướng mà :

ng kinh do

cụ như kiể

và minh bạ

lõi là Môi giới, doanh lọt TOP 10

nh bạch, an uản lý tách

ức bằng tiề người lao tâm gắn bó

nh Repo rủ năng thanh

p luật về ki

ặc biệt là c

02 tháng 4 n

TRỊ

ÊN NĂM

án Tân Việ

HĐQT) qu

g khoán Tâ ướng hoạt

014

à HĐQT đ

oanh cốt lõ

ểm soát và ạch; Lợi nh

i giới và d

h thu môi

0 môi giới

n toàn cho

h bạch tài

ền tăng lên

o động cũn

ó lâu dài vớ

ủi ro theo khoản và m

inh doanh các quy địn

năm 2015

M 2015

ệt

uy định tại

ân Việt xin động năm

ã đề ra

õi, có hiệu kiểm toán huận trước

dịch vụ tài giới 2014 HNX quý

giao dịch) khoản của

n mức6,2%

ng đã được

ới công ty đúng định mức độ an

nói chung

nh về quản

i

n

m

u

n

c

i

4

ý

)

a

%

c

h

n

g

n

2 Đ

3 H

luật

kinh

kỳ 2

trị C

giao

• Tiếp

giao

qua

bảng

giao

• Hoạ

mẽ

VCS

• Tăn

chín

ánh giá về

• Ban T

vụth

quyế

hoạt

chặt

ngh

hiệu

trái

cấp

phát

thẩm

Hoạt động c

HĐQT đã

Các thành

h doanh thu

Trong nă

012-2017 t

Công ty, qu

o dịch của k

p tục đầu t

o dịch, đáp kênh inter

g giá Price

o dịch của U

ạt động tư với thươn

S, phát hàn

ng cường h

nh sách cạn

ề hoạt độn

Tổng Giám heo đúng qu

ết của ĐHC

ực hiện đún

t động kinh

t chẽ;Tăng hiệp; Đầu t

u quả

c biệt, đã tr phiếu riên

đủ nguồn

cố gắng tố

t sinh trong nhiệm, mi

m quyền (tr kết các hợp

của Hội đồ

ã duy trì ho

h viên HĐQ uộc trách nh

ăm 2014 H

từ 4 lên 5 T

uản trị rủi khách hàng

tư đổi mới

p ứng nhu rnet nhưph eVip, và cá UBCK,và vấn tài ch

ng vụ M&

nh, đấu giá hoạt động d

nh tranh, dị

ng của Ban

đốc Công

uy định và

CĐ đề ra

ng các chỉ đ

h doanh củ

g thị phần m

tư nâng cấp

riển khai th

ng lẻ không vốn cho va

ối đa thu h

g những nă iễn nhiệm

rừ các chứ

p đồng kin

ồng Quản

oạt động th

QT tham g hiệm của H ĐQT của C Thành viên

ro, kiểm s

g

i công ngh cầu giao d hần mềm g

ác yêu cầu các Sở Gia hính doanh

&A điển hì

á cổ phần h dịch vụ chă ịch vụ riên

n điều hành

ty đã thực tuân thủ đ

đạo, nghị q

ủa công tyđ môi giới;M

p công ngh

hực hiện th

g có tài sản

ay Margin

hẹp được h

ăm trước đ các chức

c danh thu

nh tế tuân th

trị trong n

heo đúng qu gia các ý k HĐQT, thự Công ty có

n được thôn

soát nội bộ

hệ và nâng dịch ngày iao dịch trự

u nâng cấp

ao dịch

h nghiệp có ình như Ph hóa DNNN

ăm sóc khá

ng biệt

h(BĐH)

hiện đúng định hướng

quyết của H đạt kết quả

Mở rộng ho

hệ đúng th

hành công

n đảm bảo

hoạt động k

ây

danh quản uộc thẩm qu

hủ pháp lu

năm 2014

uy định củ kiến, quyết

ực hiện giám

ó sự thay đ

ng qua tại

ộ, công bố

cao tính t càng gia t

ực tuyến m

hệ thống,

ó những bư henikaa mu

ách hàng V

g và đầy đủ

g hoạt động

Hội đồng q

ả kinh doan oạt động tư hời điểm v

, sáng tạo với lãi suấ kinh doanh

n lý trong uyền của H

ật, và đúng

ủa Điều lệ v định các k

m sát với B đổi, bổ sun ĐHCĐ năm

thông tin v

tiện ích cá tăng của k mới ItradH tăng cườn

ước phát t

ua cổ phần VIP với nhi

ủ chức năng

g của HĐQ

quản trị liên

nh cao;Quả

ư vấn tài ch với chi phí

phương án

ất hợp lý, n

h Repo có

g Công ty Hội đồng qu

g thẩm quy

và quy định

kế hoạch, p BĐH

ng Thành v

m 2014

và quản lý

ác công cụ khách hàng ome 2014,

ng quản trị

triển mạnh

n chi phối iều ưu đãi,

g, nhiệm

QT, và nghị

n quan đến

ản lý rủi ro hính doanh hợp lý và

nphát hành nhằm cung rủi ro cao

theo đúng uản trị) yền

h của pháp phương án viên nhiệm

ý

ụ

g ,

ị

h

i ,

n

o

h

à

h

g

o

g

p

n

m

Ô

Ô

hoạc

họp

thực

của c

doan

ĐHC

Quy

nhữn

phát

4 C

thuậ

hoạc

2015

ng Nghiêm

ng Hồ Bửu

ng Nguyễn

HĐQT C

ch tài chính

định kỳ, H

c hiện lấy ý

công ty

HĐQT th

nh hằng ng

CĐ, Điều lệ

HĐQT K

ết định tất

Các thàn

ng vướng m

t triển của C

ác định hư

Trên cơ

ận lợi và th

ch do BĐH

5như sau:

• Chỉ t

Lợi n

• Tăng

rủi ro

• Đẩy

phẩm

• Nâng

vụ ch

• Xây

cao,

• Đa d

cho v

m Tiến Sỹ

u Phương

n Tiến Thà Công ty đã

h, các quy HĐQT cũn

ý kiến bằng

hường xuyê gày của Cô

ệ và các qu Kiến nghị m toán các ho

nh viên HĐ mắc đưa r Công ty

ướng của H

sở phân t hách thức ,

H đề xuất,

tiêu doanh nhuận trướ

g cường cô

o hoạt động mạnh đầu

m mới, ứng

g cao chất hứng khoán dựng kỷ l

và không n dạng các kê vay margin

ành

ã tổ chức 4 yết định và

ng thường

g văn bản

ên giám sá ông ty theo

uy định của mức cổ tức đ oạt động re ĐQT thườn

a những đ

HĐQT tro

ích bối cản điểm mạn , Hội đồng

h thu và lợ ớcthuế: 30 t ông tác quả

g và đầu tư

u tư vào cơ

g dụng mới lượng chă n; dịch vụ luật làm vi ngừng học ênh huy độ

n

Thành viê Thành viê Thành viê

4 cuộc họp

à kế hoạch xuyên tổ

để thông q

át và chỉ đạ

o đúng kế

a pháp luật

được tạm ứ epo, trích lậ

ng xuyên định hướng

ong năm 2

nh nền kin

nh, và điểm

g quản trị

ợi nhuận nh

tỷ đồng

ản trị rủi ro

ư tự doanh

ơ sở hạ tần

i, nâng cao

ăm sóc khá chăm sóc k iệc, văn hó hỏi

ộng vốn đ

ên

ên

ên

p định kỳ hoạt động chức các qua các qu

ạoBĐH qu hoạch, đú

ứng, quyết

ập dự phòn trao đổi v

g giải pháp

015

nh tế Việt

m yếu của thống nhấ

hư sau: D

o đối với c

ng công ng chất lượng ách hàng g khách hàng

óa lao độn

ể đảm bảo

Từ nhiệm Bầu bổ s Bầu bổ s

để thảo lu

g của Công cuộc thảo uyết định k

ản lý điều úng nghị qu

định thời h

ng tài chính với BĐH đ

p cho hoạt

Nam năm TVSI Sau

ất định hư oanh thu t các hoạt độ

ghệ để phá

g dịch vụ

gồm: nâng

g, dịch vụ t

ng nghiêm

o nguồn vố

m từ 19/6/

sung từ 19 sung từ 19 uận và thô

g ty Ngoà

o luận trực kinh doanh

hành công uyết của H

hạn và thủ

h hàng năm

để nắm bắ động kinh

m 2015 cũn

u khi xem ướng hoạt thuần: 152 ộng cho va

át triển thê

cao chất l

tư vấn

túc, có tr ốnphục vụ

2014 /6/2014 /6/2014 ông qua kế

ài các cuộc tuyến ,và

h trọng yếu

g việc kinh HĐQT, của

tục chi trả;

ắt kịp thời

h doanh và

ng như các xét các kế động năm 2,9tỷ đồng;

ay ký quỹ,

êm các sản lương dịch ách nhiệm hoạt động

ế

c

à

u

h

a

;

i

à

c

ế

m

; ,

n

h

m

g

năm

qua

dồi d

• Phát

mua

Thưa các

2014 và đ

Thay mặt

dào sức kh

triển mở r lại công ty

c Quý vị Cổ định hướng

t HĐQT, t

ỏe, hạnh p

rộng thêm n

y quản lý q

ổ đông, trê

g hoạt động

tôi xin kính húc và thàn

nghiệp vụ quỹ đầu tư

ên đây là b

g năm 201

h chúc Đạ

nh đạt

CHỦ

Ủy thác đầ

áo cáo của

5, kính trìn

ại hội thành

Ủ TỊCH HỘ

NGUYỄ

ầu tư, quản

a HĐQT C

nh Đại hội

h công, ch

ỘI ĐỒNG

ỄN VĂN DŨ

n lý tài sản

ông ty về đồng cổ đ húc các Qu

QUẢN TR

ŨNG

n bằng việc

hoạt động đông thông

uý cổ đông

RỊ

c

g

g

g