Thành phần tham dự: Các Cổ đông /Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty PVSB có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký C
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH (PVSB)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500794814
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT
Tp.Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2013
THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Ông /Bà :
Địa chỉ :
Mã số Cổ Đông: Số ĐKSHCP :
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 với nội dung:
1 Thành phần tham dự: Các Cổ đông /Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ
phần của Công ty PVSB có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 06/03/2013
2 Thời gian tổ chức Đại hội : 08 giờ 30’ thứ 5 ngày 28/03/2013.
3 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09 – 11 đường Hoàng Diệu,
Phường 1, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4 Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và Quy chế Đại hội được đăng tải trên website
của Công ty
5 Các thông tin khác: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận
đăng ký /Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này gửi về Công ty trước 17g00’ ngày 26/03/2013 qua fax, email hoặc thư báo theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
Tầng 16, Số 9 đường Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại : 064.6253375 - Fax: 064.6253374
Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn
hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thu Hương (SĐT: 098.7806908)
- Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện họp thay theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác)
- Các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem chi tiết trên Website của Công ty: www.pvsb.com.vn Trân trọng kính mời /
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Hải Bình Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông các đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ
chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính – trong trường hợp được ủy quyền) và chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH
Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2013
Thời gian : 08g30’ ngày 28 tháng 03 năm 2013
Địa điểm : Khách sạn Dầu khí, Số 09 – 11 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu.
08:00 – 08:45
1 Tiếp đón khách mời, đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
08:45 – 09:00
1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội Giới thiệu thành phần tham dự
2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
3 Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
09:00 – 10:20
1 Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
2 Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch năm 2013
3 Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty
4 Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012
và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013
5 Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm
2012, kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.
- Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2013 của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Việc trích lập các quỹ năm 2012.
- Kế hoạch lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm
2013
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.
- Chấp thuận chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu
khí Vân Phong
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10:20 – 10:30: Nghỉ giải lao, văn nghệ.
10:30 – 11:00
1 Thảo luận
2 Tiếp thu ý kiến, giải đáp những kiến nghị của Cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
3 Phát biểu ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
11:00 – 11:20
1 Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu
2 Ban Thư ký đọc Biên bản và thông qua Nghị quyết Đại hội
11:30 Bế mạc đại hội.
Trang 3-TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB)
Tầng 16, Số 9 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064.6253375 – Fax : 064.6253374 - Web www.pvsb.com.vn
GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
Tên cổ đông: ………
Địa chỉ:………
Điện thoại: ………Fax:……… E-mail:……… ………
Số CMND/Giấy CNĐKKD:……… cấp ngày:……… tại …….……….……
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 06/03/2013) ……….cổ phần Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Bằng văn bản này tôi: 1 Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông: 2 Ủy quyền cho: Ông /Bà: ………
Số CMND số: ……… cấp ngày ……… tại ………
Địa chỉ: ………
Điện thoại: ………Fax:……… E-mail:……… ……….…
3 Ủy quyền cho: - Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty PVSB - Ông Phùng Như Dũng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty PVSB
Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ
phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết bất kỳ sự khiếu nại nào về sau
………., ngày …… tháng 03 năm 2013
Người được ủy quyền Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
Ghi chú:
1 Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 17g00’ ngày 26/03/2013 theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc bằng fax theo số Fax: 064.6253374 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thu Hương 098.7806908 Email: huongnx@pvsb.com.vn
2 Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.