17.3.27.4. Quy che bau TV HDQT

17.3.27.4. Quy che bau TV HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

cONc rY cP sAr uoNc sAx va

xAv DTNG TRTIOI{G THANH

cgNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrryr NAM

DQc lSp - Tg do - Hgnh phrlc

Hd N|i, ngdy 07 thdng 04 ndm 2017

Trust - Efficieney - Creativity

S6:Q2l2017iQC-TEG

QIIY CHE sAu ctl rnnNH vrf,N Hgr DONG euAN TRI TAr pHrf,N Hep DAr Hgr

^tAv

co DONG TIII'ONG NITN NAnn 20fi cONc ry cp sAr DQNG sAx va xAv DUl\c rRrIoNG THANH

- Cdn cu Luqt Doanh nghiQp duqc Qu6c h\i nudc Cpng hod Xd h|i Chil nghTa ViQt

Nam th6ng qua ngdy 26/I I/2014;

- Cdn c* Diiu t€ cfia C6ng ty C6 phAn Biit dQng sdn vd Xdy &gng Tradng Thdnh,

r on crIruNG CT'THANH vSN HQr DONG QUAN TRI

Didu 1 Ti6u chu6n vdr didu kiQn cf,a thhnh vi6n HQi tl6ng quin tri

- C6 ndng lgc hdnh vi ddn sU dAy dri, kh6ng thuQc e16i tuqng khdng dugc quin ly doanh nghiQp theo quy elinh tai khoan 2 Di6u l8 cria Luflt doanh nghiQp n1m20l4;

- C6 trinh dQ chuy6n m6n, kinh nghiQm trong quan ly kinh doanh cria c6ng ty vd kh6ng nn6t ttrii5t phii ld co dong cria cdng ty;

- ThAnh vi€n HQi cl6ng quin tri c6ng ty c6 th6 el6ng thdi la thanh vi€n HQi d6ng qu6n

tri cria cdng ty kh6c;

- Cdc tli€u kiQn khSc theo quy clinh cria ph6p luflt

Di6u 2 Dd cfr, ftng cfr thirnh viGn HQi tliing quin tri

(06) th6ng c6 quy€n gQp sO quy6n bi6u quyiSt cta tirng ngudi l4i v6i nhau dti d€ cri c6c img vi€n HQi tl6ng quan tri CO tlOng ho{c nh6m cO d6ng nfm gift fi 5% d€n du6i I0% t6ng sO c6 phAn c6 quy6n bi6u quyi5t dugc etA cri mQt (01) ring vi6n; tir

dO cri tOi da ba (03) img vi6n; ft 40% dtin du6i 50Yo dugc il€ cri tdi ila b6n (0a) ung vi6n; tir 50% d€n du6i 60% dugc <t€ cri ti5i da ndm (05) img vi0n; ft 60% d6n du6i

(07) ting vi6n; vd tir 80% it6n duli90% dugc ilA cri tOi tta t6m (08) ring vi€n

- Trucrng hqrp sO tugng c6c img vi6n HQi cl6ng quan tri thdng qua dO ct? vd img cri vdn kh6ng i1i s0 lugng cdn thitit, HQi el6ng quin trf ducrng nhiQm c6 th6 i10 cri th€m img cri vi6n hoflc t6 chrlc d€ cri theo mQt co chti do C6ng ty quy dinh

Di6u 3 Hii str tham gra ung cr?, ddicfr fmg cfrvi6n AO Uffu thdrnh viGn HQi tliing quin tri

- Eon xin d€ ctl tham gia HQi tl6ng quin tri (theo mdu);

- So yiSu ly lich do img crl vi6n t.u khai (theo m6u);

- B6n sao CMND, HQ khdu thudrng tru (hoac GiSy dAng ky tam tru ddi h?n), HQ chi6u

trinh d0 vdn ho5, ftinh tlQ chuy6n m6n

Di6u 4 Lr;a chgn cfc tfrng cfr vi6n:

Dga tr6n c6c Dcrn xin dA cri cria c6c c6 ddng/nh6m cQ d6ng, Ban tO chric D4i hOi c6 ddng thucnrg ni€n2017 cria COng ty sC lQp danh s6ch c6c img cri vi6n dhp tmgdt tliOu kiQn nhu quy dinh trinh Dai hQi cO d6ng ef6 UAu thanh vi6n HQi d6ng quan tri

tr BAu cItTrrAr[H vr0N HQI DoNG QUAN TRI

Di6u 5 Oiii tuqmg thrpc hiQn biu cir

CO il6ng sd hffu c6 phAn c6 quy6n bi6u quyrit vd d4i diQn theo riy quy6n cria c6 ddng scr

hfiu c6 phAn c6 quyCn bi€u quytit cta C6ng ty

Didu 6 Phi6u bffu vir ghi phi6u biu

Danh sich rfrng cfr vi6n thirnh viGn HQi tl6ng quin tri

Dugc sap x6p theo thri tg ABC theo t6n, ghi dAy dri h9 vd t6n tr6n phitiu bAu.

Phi6u bf,u vir ghi phi6u bAu

- Phi6u bAu dugc in th6ng nh6t, c6 t6ng sd c6 phdn c6 quyAn bi6u quyiSt theo md s6 tham dg;

- CO d$ng ho4c tlai diQn riy quy6n dugc ph6t phiiSu bAu thanh viOn HQi d6ng qu6n tri

theo md sO tham dV 66 htbuvd duqc tty qttyin);

- Trudng hqp ghi sai, cd ddng il€ nghi Ban kitim phitiu eOi ptri€u bAu kh6c;

- CO d6ng hoflc ngudi dugc riy quy6n phni Lu minh ghi sd phiiSu bAu cho timg img cri vi6n vdo 6 tr6ng cia img cri vi6n d6 tr6n phii5u bAu, ky vd ghi r5 hq t€n.

C6c trudng hqp phi6u bAu khdng hqp l€

- Phi6u kh6ng theo m6u quy ttfnh cria Ban td chric D4i hQi, kh6ng c6 d6u cria C6ng w:

- Phi6u g4ch xo6, sta chta, ghi th€m hoflc ghi t6n kh6ng dring, kh6ng thuQc danh

I \ t r l.A

nann Do pnleu;

- Phi6u c6 tdng sO quyiin da bi€u quyiit cho nhirng ring cri vi6n cria cO d6ng vugt qu6

tdng sO quy€n dugc bi€u quy6t cria c6 d6ng d6 ndm gifr (bao g6m sd hiru vd dugc

ty quy€n)

Di0u 7 Phutrng thrfrc bf,u cfr

- ViQc bi6u quy€t'b6u thAnh vi€n HQi d6ng qu6n tri thr;c hiQn b6 phi6u kin theo

phuong thric bAu ddn phitiu;

-X i r^

- MOi cd ddng c6 tdng sO phi6u bdu tuong img voi tdng sO c0 phdn c6 quy6n bi6u quy0t

(bao g6m so hiru vd dugc riy quy6n) nhdn vcri s6 thdnh vi€n duoc bAu cria HQi ddng

quin trf ;

- CO d6ng c6 th6 ddn h€t tOng sd phi€u bdu cho mdt ngucri ho{c mQt sO ngudi, nhrmg

khdng qu6 sd thanh vi6n dd du-o c D4i hQi cl6ng cO ddng bi6u quyt5t thdng qua.

Di6u 8 Ban Ki6m phi6uo nguy6n tic b6 phitiu vir ki6m phi6u

Ban Ki6m phi6u

- Ban Ki€m phi6u do Dodn chri tich gi6i thiQu vd dugc Eai hQi d6ng cO d6ng th6ng

qua;

- Ban Ki€m phi6u c6 trdchnhiQm:

./ Ph6t phitiu b6u vd hu6ng ddn c6ch thfc ghi phi6u bAu;

./ Titin hdnh ki6m phi6u;

,/ C6ng UO t<6t qud bAu cri tru6c Dai hOi.

- Thdnh vi€n Ban ki6m phi6u kh6ng dugc c6 t6n trong danh s6ch ring vi6n vdo HQi

.l

oong quan rn

Nguy6n dc b6 phitiu vir ki6m phitiu

- Ban ki€m phiiiu ti6n hdnh ki6m tra thtng phi6u trudc sg chring ki6n cia cric c6

:

1 ' t.A

- ViQc b6 phiOu dugc bdt d6u khi vigc ph5t phi€u b6u cri dugc hodn tdt vd k6t thric khi :G rY

lv otJ

- ViQc ki6m phitiu phii dugc ti6n hdnh ngay sau khi viQc bo phitiu t6t thric; *n"1,

" ^' ' 'l 'A r phi6u dugc lflp thdnh vin b6n vd dugc Ban kiOm phitiu c6ng b6 trudc ;;-l

- Ket qua Klem pnleu ougc l?p mann van Dan va Clugs I'an KlcIIl plileu uulrB uu ttuuu

4 Dai hOi;

-

Didu 9 Nguy6n tic bAu ddn phi5uo nguyGn tic trfng cfr thirnh viGn HQi tl6ng quin tri

- Nguy6n tdc b6u d6n phiiSu: Theo hucmg d6n quy tt|nh tai PhU lUc dinh kdm theo Quy chti ndy.

- Nguydn tEc trung cri: Ngudi trung ct thanh vi6n HQi tl6ng quan trf ttugc x6c dinh theo sd phitiu bAu tinh tir cao xudng thdp,bhtddu tu img cri vi€n c6 sd phi6u bAu cao nh6t cho e16n khi ctri sO thdnh vi€n theo quy tlinh nhung ph6i itat dugc sd phiiSu ho-p

lQ tuong ring v6i itnhitmQt quy6n bdu ctr cria cd d6ng dU hqp

Trong trudng hqrp.khdng lUa chgn dugc sO ttranh vi6n HQi tl6ng qu6n trf theo dp kirin do c6 nhi0u fng cri vi€n c6 s6 phitiu bAu ngang nhau thi s€ t0 chric bAu lai ri€ng nhfing ngudi d6 dC chgn ngudi c6 s6 phi6u bdu cao hcvn.

Didu 10 Lflp vn cdng bii Bi6n bin ki6m phi6u

- Todn vdn Bi€n bin ki€m phi6u phii dugc cdng bd tru6c Dai hQi.

Ei6u 11 Khi6u n4i

Nhirng khi6u npi vO viQc bAu vd ki6m phi6u sE do Chri tga cuQc hgp gi6i quyi5t vd duoc ghi vdo Bi6n b6n cuQc hgp Dai hOi tl6ng cO d6ng.

n 1- d - : g6m c6 I 1 Di6u vd dugc dgc c6ng khai tru6c Eai hQi d6ng cO eOng eC

Quy cne nay

bi€u quy€t th6ng qua.

T/}T HQI DONG QUAN Tru

I DONG QUAN TRIK

^,CO PHAN.

8AT DoNG S1 vir x ov otj

Dinh Lgi

pHU LUC HUoNG nAN nAu rnAxn vrnN Her DONG euAN TRI

(fheo phuong thtirc bdu d6n phfiiu) '

1 Logiphi6u biu:

nt.,! r ) r ,"t ,t \ 1 ^ rrn J)

2 Bd phidu:

3 Ghi phiiiu bdu:

rrX ,1 +^

- CO d6ng c6 th€ chiit t6ng s6 phiAu bdu cho trit cd cdc timg vi€n, hoqic dVn todn b0 phi€u

kh6ng dugc vuqt qud t)ng sii phi€u bdu cila minh.

Vi dg:

, ^ r; < r ^ r;

Dqi h|i d6ng c6 ddng bi€u quy€t chpn 0l thdnh vidn HQi d1ng quan tri trong ting s6 05 ilrng

; ,.; L

10.000 c6 phdn x I : 10.000 Phi6u bilu.

n] s^ rr X rr,

C6 d6ng Nguy|n Vdn A c6 thA bdu ddn phi€u theo phuong thtirc sau:

Trwdng hgp 1: CO itilng Nguy1n Vdn A chia .tiu sii phiifu bdu crta minh cho 5 ftng vi1n

X t t ^ s '

Hg t6n ung cu vren

56 quy€n bi6u quy6t tlucrc bAu

- 't

Trwdng hqp 2: C6 il6ng NguyAn Vdn A ddn todn bQ phidu bdu cfia minh cho I mtg vidn

Hg t6n ring cfr viOn

Sii quydn bi6u quyiit

- ,i

ouoc Dau

n ,,t

-,1

Trydng h,gp 3: CA dAng Nguydn Vdn A bd phiifu bdu cfia minh cho 5 thng vihn NhunS kh6ng

dAu nhail

Hg t6n ftng cr?viOn

^^ x ,.i

SO quy6n bi6u quy6t tluoc biu

n.'t

-,1

5 Phiiiu bdu khhng hW le

c*viAn dd iluqc DHDCD thiing nhiit th6ng qua trudc khi ti€n himh bd phiiiu.

sii quy€n duqc bieu quyiit c*a ci| d6ng d6 niim giit (bao gim sd hiru vd iluqc ily quydQ.

Hg t6n

.A

rmg crrvren

56 quydn bi6u quy6t tlugc biu

-,t

- Cdc trudng hqp khdc quy dinh tqi Qtry chA bdu ctb.