3.Quy che bau cu HDQT BKS nhiem ky 2017 2022

3.Quy che bau cu HDQT BKS nhiem ky 2017 2022 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

/

TONG CONG TY PHAT DIBN 3

CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA R]:A

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM

Di)c I~p- Tv· do -H~nh phuc

Ba Ria ngay 16 thOng 5 nom 2017

QUYCHE BAU THANH VIEN H(H DONG QUAN TRl VA BAN KIEM SOAT

CONG TY CO PHAN NHII):T DII):N BA RlA

NHII):M KY 2017-2022 T~i D~i hi)i dilng cil dong thuirng nien nam 2017 Can cu Lu(lt Doanh nghiep 2014;

Can cu thong tu 12112012/TT-BTC ngay 26/7/2012 cua B(> Tai chinh quy dinh v~ quan tri cong ty ap dvng cho cac cong ty d?i chung;

Can Clr f)i~u Je t6 chuc va ho(lt d(>ng cua Cong ty c6 ph~n Nhiet di~n Ba Ria;

D?i h(>i d6ng c6 dong thuimg nien nam 2017 Cong ty C6 ph~n Nhi~t dien

Ba Ria ti~n hanh hQp b~u thanh vien H(>i d6ng quan tri va Ban Ki~m soat nhi~m

ky 2017-2022 v6i cac quy dinh sau:

f>i~u 1 £>6i tugng thl}·c hi~n b~u cU.·:

D6i tuqrig c6 quy~n b~u cu Ia cac c6 dong sa hfru c6 ph~n c6 quy~n bi~u

quy~t ho~c nguoi duqc uy quy~n dv hQp c6 quy~n bi~u quy~t (Thea danh sach Trung tam L~ru kf; chung khoan Vi¢t Nom lrjp tr;Ji ngay 05/412017) c6 m~t t?i D?i

hQi

Di~u 2 Chii tQa doim D<;ti hi}i co trach nhi~m chii trl vi~c bftu cif

Chu tQa doan D?i h(>i c6 trach nhi~m chu tri vi~c b~u cU: thea cac cong vi~c

C\1 th~ sau:

- Gi6i thi~u danh sach d~ CLr va u·ng Clr thanh vien H(>i d6ng qwin tri, Ban ki~m soar nhi~m ky 2017-2022;

- £)~ cuBan ki~m phii\u;

- Giam sat vi~c bo phii\u, ki~m phii\u;

- Giai quy~t khii\u n?i v~ idt qua ki~m phi§u (n~u c6 )

Di~u 3 D~ cii·, u·ng cii· thanh vi en Hi}i ailng q uan trj, Ban ki~m so at

3.1 D~ Clr, rrng cii· thanh vien Hi}i ailng quan trj

- S6 iuQ·ng thanh vien b~u H(>i d6ng quan tri: 05 nguoi;

-Nhi~m ky: 2017-2022;

- s6 luqng ling Clr vien H(>i d6ng quan tri: khong h(ln ch§

Cac c6 dong n~m gifr c6 ph~n c6 quy~n bi~u quyi\t trong thai h?n lien tvc it nh~t sau (06) thang c6 quy~n g(>p s6 quy~n bi~u quy§t cua tung nguoi l?i v&i nhau d~ d~ cu· cac img vien H(>i dbng quim tri C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m

l1·~tng )

giu· tU 5% a6n du6i J 0% t6ng s6 c6 ph~n CO quy6n bi~u quy6t etuqc ett Clr ll1Qt

(01) trng vien; tu 10% et6n duoi 30% OUQ'C etb Clr t6i eta hai (02) trng vien; tu

30% et~n duoi 40% etUQ'C etb Clr t6i eta ba (03) trng vi en

- S6 luqng thanh vien b~u BKS: 03 nguai;

-Nhi~m ky: 2017-2022;

- s6 luqng ung Clr vien BKS: khong h~n ch~

C:ic c6 etong c6 quy€n g(lp s6 phi~u bi€u quy~t cua tung nguai l~i v6i nhau

et€ etb eli c:ic ung vien Ban ki€m so:it c6 dong ho(lc nh6m c6 etong n~m gifr tu

5% d~n du6i 10% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n bibu quy~t etuqc d€ ct'r m9t (0 1) ung

vien; tu 10% et~n du6i 30% etuqc dt eli t6i da hai (02) t:rng vien; tu 30% d~n

du6i 40% etuqc et€ cu· t6i eta ba (03) (rng vien

Di~u ki?n cita it:ng cit: vien tham gia H(Ji a6ng quan trj theo di~u 151 cita

Luqt Doanh nghi?p:

a) C6 etu nang h,rc himh vi dan sv, kh6ng thu(lc et6i tuqng bi dm qwin ly

doanh nghi~p theo quy djnh cua Lu~t Doanh nghi~p vii Bib I~ C6ng ty;

b) C6 trinh d9 chuyen mon, kinh nghi~m trong qwin ly kinh doanh cua

cong ty vii khong nh~t thi~t phai Ia c6 dong cua c6ng ty;

c) Va c:ic quy etjnh kh::ic cua 8i€u I~ Cong ty

Di~u ki?n cita Z:mg de vien tham gia Ban kdm soot theo tli~u 164 cita Luqt

Doanh nghi?p:

a) C6 nang lvc hanh vi di'm S\f et~y au vii khong thu(lc et6i tuong bj c~m

thanh l~p vii quan ly doanh nghi~p;

c) Khong duqc giu· cac chuc vu quan ly cong ty; khong nh~t thi~t phai Ia

c6 dong ho(ic nguai lao et(lng cua c6ng ty;

d) Phai h'l ki€m to an vi en ho(lc k~ toan vi en

et) Va cac quy etjnh k.hac cua 8i€u I~ C6ng ty

Di~u 4 Hi> SO' tham gia d~ err, !rng ei'r thimh vien H{li diJng quan trj, Ban

ki~m so:it

-Dun xin et€ eli (ung ct'r) tham gia HDQT, BKS (theo m~u s6 1 a, 1 b va s6

2a,2b)

- Ban sao cac gi~y ta sau: CMND/H(l chi~u, cac b~ng dp chung nh~n

trinh d(l van h6a va trinh d(l chuyen m6n;

- Su y~u ly ljch do ung cu· vi en tv khai (theo mi\u s6 3):

- Gi~y to khac lien quan

ii"J.I1):' 2)

J

-Di~u 5 Phtrang thu·c bftu cif

5.1 Phtro·ng thlfc bftu cif

- Vi~c bliu thfmh vien HDQT, BKS thvc hi~n b6 phi~u kin thea phuang

thlfc ct6n phi~u, thea d6 m6i c6 dong ho![c di;ii di~n c6 dong c6 "tdng s6 phdu

bi~u quyit" tu:ong Z:mg v&i tdng s6 c6 phdn s& hii:u va/ho(lc &;i dirn nhdn v&i s6

thanh vien HDQT, BKS GU'(fC bdu c6 dong vilho![c di;li di~n c6 dong c6 quy€n

bliu d6n h~t t6ng s6 phi~U bi~u quy~t CUa minh cho m(\t trng Clr vien ho![c bliu

chia cho m(\t s6 ung cu vien, theo d6 m6i ung cu vien duqc ghi m(\t s6 phdu

biiu quyit vao o "sa phiiu biiU" trong phi;!m vi tiing sa phiiu bilu quyit cua c6

dong vilho![c di;ii di~n c6 dong

Vi ctv:

TT

I

2

3

4

5

MQt c6 dong sa hil"u 10.000 c6 phlin, thi se OUQ"C nh~n la phi~u 10.000 c6

ph~n

N~u s6 thanh vien HDQT ho![c BKS duqc b~u la 5 nguai thi t6ng s6

phi~u b~U cua [a phi~u [a 10.000 X 5 = 50.000 phi~u;

each bliu obi v&i la phi~u 10.000 c6 phlin nhu sau:

U'ng vien each 1 Cach 2 each 3

(bbu d~u cho 5 ngLri:ri) (bbu h~t cho I nguai) (biiu thea t)' I~ khac)

5.2 Phi~u bftu va ghi phi~u bftu

- M6i c6 dong ctv hop duqc cAp 01 phi~u bliu thanh vien HDQT, 01 phi~u

bliu thfmh vien BKS Tren phi~u bliu c6 ghi t6ng s6 quy€n bi~u quy~t theo rna s6

c6 dong va dong dftu cua Cong ty

- Cac c6 dong di€n s6 phi~u b~u cho moi thfmh vien rna rninh tin nhi~m

sao cho t6ng s6 c6 ph~n tin nhi~m cua cac thanh vien phai b~ng ho![c thftp han

t6ng s6 quy€n bi~u quy~t cua moi c6 dong Truong hgp c6 S\)' Iva chon nh~rn

liin, v&i di€u ki~n chua b6 vao thung phi~u, c6 dong c6 th~ lien h~ v&i Ban ki~rn

phi~u d~ dugc nh~n phi~u m&i va n(\p li;!i phi~u cu

- Phi~u b~u Clr se OUQ"C b6 vao thung phi~u da ki~rn tra tm&c l<hi ti~n hanh

ki~rn phi~u

l"r:.~ng

~

·-,r;:,o707;, :;-: -_

CONGT -" ~

CO PHAI

HI~T Ell

~A.~q

},: - ;

~

5.3 Clic tmerng hgp phi~u b~u khong hgp I~

- Phi~u khong phai cua Ban ki~m phi~u phat hanh (khong c6 d~u treo);

-Phi~u c6 t~y, sua chfra n¢i dung;

-B~u qua s6 thanh vi en HDQT, BKS theo quy djnh;

- Phi~u b~u c6 ten nhfrng nguai ngoai danh sach d~ cu va ung cu dii dugc

D(li h¢i thong qua;

- Phi~u b~u cu c6 t6ng s6 phi~u bi~u quy~t b~u d6n cho m¢t s6 ung cu

vi en l&n han t6ng s6 phi~u bi~u quy~t ghi tren phi~u b~u;

- Phi~u khong b~u cho nguai nao (phi~u tr6ng)

- Ban ki~m phi~u g6m ba (03) thimh vi en do Chu tich doim d~ Clr va D(li h9i bi~u quy~t thong qua Thanh vien Ban ki~m phi~u khong dugc c6 ten trong danh sach d~ Clr va ung Clr vao H¢i d6ng quim tri, Ban ki~m soat

- Ban ki~m phi~u ki~m phi~u va l~p bien ban ki~m phi~u du&i Su ch\.rng

ki~n cua Ban ki~m soat ho;:tc cua c6 dong khong n~m gifr ch\.rc v~,~ quan ly cong

ty

- Ban ki~m phi~u c6 tritch nhi~m l~p bien ban ki~m phi~u, cong b6 k~t

qua va cling v&i Chu t9a doan giai quy~t cac th~c m~c, khi~u n(li cua c6 dong

(n~u c6)

- Phi~u b~u Clr va tai li~u ki~m phi~u se duqc Tru6"ng Ban ki~m phi~u

niem phong l(li sau khi ki~m va chi dugc m& ra ki~m tra khi c6 yeu du clia D(l.i h¢i c6 dong cua Cong ty

f>i~u 6 Nguyen de tn1ng cir

- Nguoi trung Clr thanh vien H¢i d6ng quan tri, Ban ki~m soat dugc chQn phili d(l.t t6i thi~u 65% t6ng s6 phi~u b~u clia cac c6 dong du h9p ch~p thu~n

Ung vien trung cu se dugc chQn theo phi~u b~u tu cao d~n th~p

- Truong hgp c6 tu 02 \.rng cu vi en tr6" len d(l.t cling s6 phi~u b~u nhu nhau cho thanh vien cu6i cling cua H¢i d6ng quim tri ho(lc Ban ki~m soat thi nguoi nao sa hiiu nhi~u s6 cb ph~n han se du-gc chQn N~u s6 cb ph~n sa hfru cling ngang nhau thi Doan chu tich quy~t dinh bi~u quy~t ho(lc b~u l(li giiia cac ung Clr vien nay d~ chQn

- Truong hgp k~t qua b~u cu khong du s6 thanh vien theo quy djnh thi se

ti~n hanh b~u Clr b6 sung l~n hai d6i veri cac u·ng CL!" vien chua d(l.t l~n m¢1

- N~u sau l<.hi b~u l~n hai mil vi'in chua du thi vi~c ti~p r~,~c b~u cu do D(l.i h¢i va Chu tich doan quy~t dinh

·1 "~

Di~u 7 Quy ch~ nay gilm co 7 di~u va co hi~u II]'C thl,I'C hi~n ngay sau khi

dtrQ'c DHDCD thong quaY

Tr:1ng 5/5

I

I