10 BB DHCD thuong nien nam 2013

10 BB DHCD thuong nien nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

TCT f)n~N LljC DAu KHf VIET NAM

CONG TY CO pHAN

DI.E:NLVC DAu KHi NHON T~C" 2

S6: AD /BB-CPNT2

C(>NG HOA XAH(>I CHU NGHiA VI~T NAM

DQcI~p - TV do - "\lob pbuc

" ,

BIEN BAN D~I HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2013

Ten Cong ty: Cong ty C6 phAn Di~n h,rc DAu khi Nhan Tr:;tch 2

Tll,lsachinh: Ap 3, xii Phu6'c Khanh, huy~n Nhan Tr:;tch, tinh D6ng Nai

GiAy chimg nh~ dang ky kinh doanh s6 4703000396 do Sa K~ ho:;tch va DAu tu tinh Dbng Nai cAp

Ngay cAp IAndAu: 20/06/2007

Ngay thay d6i tAn VII: 12/09/2012

H9i d6ng qulin trj Cong· ty C6 phAn Di~n h,rc DAu khi Nhan Tr:;tch 2 t6 chuc D:;ti h9i c6 dong thubng nien nam 2013 v6'i nhUng n9i dung nhu sau:

I ThOi gian: b~t dAu tir 08h30 ngay 10/05/2013

II Dja di~m: H9i trubng Cong ty C6 phAn Di~n h,rc DAu khi Nhan Tr:;tch 2

Ap 3, xii Phu6'c Khanh, huy~n Nhan Tr:;tch, tinh Dbng Nai

III Chuong trinh D~i hQi:

1 GiOi thi~u thaoh ph§n tham dlf d~i hQi:

Ong Ngo Duc Nhan - P.GD Cong ty, TruOng BTC D:;ti h9i gi6'i thi~u thanh phAn tham dV D:;tih9i:

- Ong Nguy€n Vi~t LQ'i- Thanh vi en H9i d6ng thanh vien PVP (Khach fficri)

- Ong Le TV Hi~u - Chu tjch H9i d6ng qulin trj Cong ty

- Ong Hoang Xuan Qu6c - Dy vien H9i d6ng qmin trj, Giam d6c Cong ty

- Ong Le NgQc San - Dy vien H9i dbng qulin trj

- Ba Nguy€n Thj Ha - TruOng Ban ki~m soM Cong ty

- Ba Duong Thj Thu Ha - Thanh vien Ban ki~m soM

va toan th~ quy vi c6 dong cua Cong ty

2 Bao cao k~t qua ki~m tra tu cach cA dong tham dV D~i hQi va tuyen ba dii

di~u ki~n tiSo hanh D~i hQi theo quy djoh:

Ba Nguy€n Thj Ha - TruOng BKS Cong ty, TruOng Ban ki~m tra tu cach c6 dong bao cao k~t qua kiem tra tu cach c6 dong nhu sau:

- S6 Iuqng c6 dong bao g6m c6 dong t6 chuc va c6 dong ca nhan theo Danh sach cua Trung tam Iuu ky chimg khoan ch6t d~n ngay 02/04/2013 Ia 1.123 c6 dong, sa htiu 256.000.000 c6 phAn (100% v6n di~u I~)

S6 IUQ'ngc6 dong va nguai duQ'c uy quy€n tharn gia dv D~i h(>i la 44 nguai

(Trong d6, c6 dong t6 chuc: 9, c6 dong ca nhan: 22, c6 dong uy quy€n: 5, c6 dong giri phi~u bi~u quy~t: 8), d~i di~n cho 245.064.990 c6 phfin c6 quy€n bi~u quy~t; d~t 95,73 % t6ng s6 c6 phfin c6 quy€n bi~u quy~t ( Bien ban ki~m tra tu cach C6 dong va Ph\ll\lc dinh kern)

T~t ca cac c6 dong va d~i di~n c6 dong d€u du tieu chuAn tharn dV D~i h(>i

Can cu Di€u l~ t6 chuc va ho~t d(>ng cUa Cong ty C6 phfin Di~n Ivc nfiu khi Nhon Tr~ch 2 (PVPower NT2), phien hQp D~i h(>i c6 dong thuang nien nam 2013 cua Cong ty dff du di~u ki~n ti~n hanh d~i h(>i

Df,lih(ji dii biJu quyit thong qua Bien bem kiJm tra tzrcach c6 dong vai tY I? d6ng

y 100% t6ng s6 phiiu dU(lcquyJn biJu quyit cila cac c6 dong tham dl! dqi h(ji.

3 Thong qua danh sach Doim Chu tich, Ban thu ky va Ban ki~m phi~u D~i hQi:

Dng Ngo Duc Nhan, TruOng BTC D~i h(>i gi6i thi~u thanh phfin Doan Chli tich,

nhu sau:

- Doan Chu tich: Dng Le TV Hi~u - Chu tich H(>id6ng quan tri

Dng Hoang Xuan Qu6c - UV HDQT, Gicim d6c

Dng Le NgQc Son - Uy vi en H(>id6ng quim tri

Dqi h(ji dii biJu quyit thong qua Doim Chil tich Dqi h(ji vai tY I? d6ng y 100% t6ng s6 phiiu dU(lcquyJn biJu quyit cila cac c6 dong tham dl! dqi h(ji.

Doan chu tich gi6i thi~u Ban Thu ky va Ban ki~rn phi~u d~i h(>inhu sau:

- Ban Thu ky: Dng Trinh Qu6c Th~ng - Ph6 Phong Hanh chinh T6ng hQ'P

Ba H6 Xuan Lan - Thu ky Chu tich HDQT Ban ki~rn phi8u: Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban ki~rn phi8u

Ba H6 Xuan Lan - Thanh vien Dng Le Minh Phuc - Thanh vi en

Dqi h(ji dil biJu quyit thong qua Ban Thu kY va Ban kiJm phiiu Dqi h(ji vai ty I? d6ng y 100% t6ng s6 phiiu dU(lc quyJn biJu quyit cila cac c6 dong tham dl! dqi h(ji.

4 Thong qua nQi dung chuong trlnh nghi S\f va quy ch~ lam vi~c cua D~j hQi:

Dng Le NgQc Son - Uy vien HDQT trinh bay n(>i dung chuong trinh nghi sv va

Quy ch~ lam vi~c cua D~i h(>i(c6 chuong trinh va quy ch~ kern theo)

Dqi h(ji dil biJu quyit thong qua n(ji dung chuang trinh lam vi?c va quy chi cila Dqi h(ji vai tY I? d6ng y 100% t6ng s6 phiiu dU(lc quyJn biJu quyit cila cac c6 dong tham dl! dqi h(ji.

5 cAe NQI DUNG TRINH PHE DUY¥T/THONG QUA T~I D~I HQI:

5.1 Bao cao tlnh hlnh th\fc hi~n k~ ho~ch nam 2012 va Phuong hu6ng nhi~m v1}

nam 2013 cua HQi dang quan tri:

Dng Le T\l' Hi~u - Chu tich H(>i d6ng quan tri Cong ty thay rn~t Doan Chu tich

bao cao K8t qua thvc hi~n k~ ho~ch narn 2012 va Phuong huang nhi~rn V\l narn

2013 cua H(>i d6ng quan tri trinh D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien narn 2013

(Bao cao s6 26/CPNT2-BC-HDQT ngay 25/04/2013 dinh kern tai li~u D~i h(>i).

Trang2/8

V~ thu lao cua Thanh vien HQi d6ng Quan tti kiem nhi~m va Ban ki€m soat kiem nhi~m cua cong ty giu nguyen nhu nam tru6c, C\lth€:

+ Thanh vien HDQT kiem nhi~m: 3.000.000 d6ng/nguai/thang

+ Thanh vien BKS kiem nhi~m: 2.000.000 d6ng!nguai/thang

5.2 Bao cao KSt qua th1}'c hi~n hO\lt dQng SXKD nam 2012 ctia Cong ty va kS

hO\lch hO\lt dQng SXKD nam 2013 ctia Cong ty:

Ong Hoang Xuan Qu6c - Uy vien HQi d6ng qmin tri, Gilim d6c Cong ty thay m~t Doan Chu tich bao cao bao cao k€t qua th\Ic hi~n k€ ho~ch ho~t dQng SXKD nam

2012 va K€ ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2013 cua cong ty dii duQ'c thong qua t~i cUQc hQp HQi d6ng quan tri ngay 24/04/2013 (Tatrinh s6 21/TTr-CPNT2 ngay 28/02/2013 dinh kern tai li~u D~i hQi)

MQt sanQi dung cO'ban ctia KS hO\lch hOft dQng SXKD nam 2013 nhu sau: 5.2.1 K€ ho~ch lao dQng va ti~n luong:

K€ ho~ch lao dQng:

+ Lao dQng dinh bien nam 2013 la 181 nguai;

+ Lao dQng binh quan nam 2013 la 181 nguai;

K€ ho~ch ti~n luang:

+ Don gia ti~n luang nam 2013 t~m giao la 7,58 d6ng!1.000 d6ng doanh

thu sim xu~t di~n tren cO'sa k€ ho~ch nam 2013 san xu~t 4.156 tric$ukWh

v6i gia thanh san xu~t di~n la 1.255 d6ng/kWh (Dan gia ti~n luong ~

giao theo Nghi quy€t s6 22/NQ/HDTV-DLDK cua PVPower)

+ T6ng quy luang nhu chi ti€t t~i ph\ll\lc 8.5 Phftn B - TO'trinh s6

21/TTr-CPNT2 ngay 28/02/2013 5.2.2 K€ ho~ch san xu~t di~n: San luqng di~n thuong m~i san xu~t la 4.156 tri~u

kWh

5.2.3 K€ ho~ch tai chinh:

K€ ho~ch t6ng doanh thu nam: 5.223,44 Ty d6ng

(Tinh theo Thi truang phat di~n c~nh tranh)

K€ ho~ch t6ng chi phi 5.216,19 Ty d6ng

K€ ho~ch LQ'i nhu~:

+ LQ'inhu~n tru6c thu€: 6,63 Ty d6ng

+ LQ'inhu~n sau thu€: 6,63 Ty d6ng

5.2.4 K€ ho~ch tra nQ' g6c va liii vay: d\I ki€n s6 ti~n tra nQ' g6c va liii vay la

1.442.959 tri~u d6ng

5.2.5 K~ ho~ch bao du5ng sua chua: Ti€n hanh ti€u tu nha may vao cu6i thang

04/2013 va chuftn bi cho k€ ho~ch trung tu d\I ki€n dftu quy 2 nam 2014

(Chi ti€t k€ ho~ch 2013 nhu Phftn B - TO' trinh s6 21/TTr-CPNT2 ngay 28/02/2013

5.3 Bao do tai chinh nam 2012 da dtrClCkiSm toan:

Ong Hoang Xuan Qu5c - Uy vien HQi d6ng quan tri, Giam d5c Cong ty thay m~t Doan Chu tich bao cao bao cao t6m t~t Bao cao tai chinh nam 2012 da duc;YckiSm

to an boi Cong ty kiSm toan dQc l~p -Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam v6i nhiing nQi dung chinh nhu sau:

- T6ng Doanh thu: 5.574.480.471.682 d6ng

- T6ng Chi phi: 5.566.798.233.542 d6ng

LQ'i nh~n truac thuS: 7.682.238.140 d6ng LQ'inh~n sau thuS: 7.682.238.140 d6ng (Chi ti~t Bao cao tai chinh nam 2012 da duQ'c kiSm toan dinh kern tai li~u D~i hQi) 5.4 Bao do kiSm smit nam 2012 va K~ hO\lch kiSm soat nam 2013 ciia Ban kiSm soat:

Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban kiSm soat trinh bay Bao cao k~t qua hO;;ltdQng kiSm soat nam 2012 va K~ ho~ch cong mc cua Ban kiSm soat nam 2013 (Bao cao s5 01/BC - CPNT2 - BKS dinh kern tai li~u cua D~i hQi)

Thu lao cho thanh vien Ban kiSm soat kiem nhi~m la 2.000.000 d6nglthang/nguoi (nhu nam 2012)

5.5 TO' trinh phe duy~t phtrong an phan ph6i lC}'i nhu~n nam 2012 va b8 sung nguan v6n khac ciia chii sO'hfru tir lC}'i nhu~n sau thu~ chtra phan ph6i:

Ong Le TV HiSu - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty thay m~t Doan Chu tich trinh bay To trinh xin phe duy~t Phucmg an phan ph5i lQ'inhu~ nam 2012 va b6 sung ngu6n v5n khac cua chu so hfru illlQ'i nhu~ sau thu~ chua phan ph5i (To trinh s5 27/TTr-CPNT2 ngay 25/0412013 dinh kern tii li~u d~i hQi) nhu sau:

Trich l~p cac quy tir lQ'inhu~n nam 2012: 3.378.085.598 d6ng, trong d6: + Quy Dfru tu Phat triSn: trich 5% LQ'inhu~n sau thu~ (tucmg ducmg 85 ti~n

la 384.111.907 d6ng)

+ Quy Khen thuOng phuc lQ'i: trich btmg 1 thang lucmg th\Ic hi~n (tucmg ducmg s5 ti~n la 2.993.973.691 d6ng)

Chuy~n illLQ'inhu~n chua phan ph5i b6 sung ngu6n v5n khac cua chu so hfru

dS thanh toan chi phi dfru tu xay dvng dV an nha may Di~n Nhcm Tr;;lch 2 la 5.781.878.846 d6ng

LQ'i nhu~n chua phan ph5i sau thuS con l~i liiy k~ dSn nay la: 29.779.176.771 dang HQi d6ng quan tri d~ xu~t ti~p t\lC d~ l~i chua phan ph5i, se sir d\lllg dS chi a c6 ruc vao thoi di~m thich hQ'P,sau khi ky duQ'c HD PP A chinh thuc 5.6 TO' trinh phe duy~t Bao do quy~t toan v6n dAu ttr hoan thanh dV an NMD

Nhon Tr\lch 2:

Ong Le Tv Hi~u - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty thay m~t Doan Chu tich trinh bay To trinh xin phe duy~t bao cao quy~t toan v5n dfru tu hoan thanh "Dv an nha may di~n Nhcm Tr~ch 2" (To trinh s5 28/TTr-CPNT2 ngay 25/04/2013 dinh

Trang 4/8

kern tai li~u d~i hQi) 0,1 thS s6 li~u quy~t toan nhu sau:

- Ngu6n v6n d~u tu: 11.999.429.777.869 d6ng

- Chi phi d~u tu khong duQ'c phep Hnh vao tai san ban giao: Khong

- Gia tri tai san hinh thanh sau d~u tu: 11.355.697.488.769 d6ng

- T6ng NQ'phai thu d~n 05/02/2013: 652.608.919.242 d6ng

- T6ng NQ'phai tra d~n 05/02/2013: 10.098.618.151 d6ng

5.7 TO' trinh h,ra ehQn Dauh saeh cae don vi ki~m toan bao cao tai ehinh nam

2013:

Ba Nguy~n Thi Ha - TruOng Ban kiern soat trinh bay vi~c h,ra ch9n danh sach cac dan vi ki€rn toan bao cao tai chinh 06 thang d~u nam 2013 va bao cao !Ai chinh

narn 2013 cua Cong ty (theo nQi dung TO' trinh s6 07/CPNT2-TCKT ngay 22/01/2013 da duQ'C HQi d6ng quan tri thong qua t~i cUQc h9P HDQT ngay 24/04/2013) va de nghi DHDCD uy quyen cho HDQT h,ra ch9n dan vi ki~rn toan bao cao tai chinh narn 2013 trong danh sach cac dan vi kiern toan da duQ'c DHDCD thong qua nhu sau:

(i) Cong ty Ernst & Y oung Vi~t Narn

(ii) Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi~t Nam

(iii) Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Narn

(iv) Cong ty TNHH KPMG Vi~t Narn

(v) Cong ty TNHH KiSrn toan VACO

5.8 TO' trinh Sira dAi Di~u l~ tA ehfre va hO\lt dQng eua eong ty:

Dng Le T\l Hi€u - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty thay rn~t Doan Chu tich

trinh bay TO' trinh xin sua d6i Dieu l~ Cong ty theo Thong tu s6

121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 (TO' trinh s6 29/TTr-CPNT2 ngay 25/04/2013 dinh kern tai li~u d~i hQi)

6 THAo LU~N cAc VAN HE DUQ'CTRiNH BAY T~I D~I HQI:

Cac c6 dong da ti~n hanh tharn gia thao l~n cac bao cao duQ'c trinh bay t~i D~i hQi Chu y~u dua ra y ki~n d6i v6i cac vfuI de sau :

+Cac chi tieu K~ ho~ch SXKD nam 2013

+Phuang an phan ph6i lQ'inhu?n

+Vi~c dam phan Hqp d6ng PP A

+ VfuI de chia c6 tirc

+V~ vfin d~ san xufit kinh doanh cua Cong ty Sopewaco

C6 dong chi ph6i - T6ng Cong ty Di~n l\lc D~u khi Vi~t Narn cling da dua ra nhUng y ki~n d6ng g6p va phat bieu chi d~o d€ Cong ty th\lc hi~n

Sau khi Hing nghe cac y ki~n d6ng g6p, th~c rn~c cUa cac c6 dong, phcit bi€u chi d~o cua C6 dong chi ph6i - T6ng Cong ty Di~n l\lc D~u khi Vi~t Narn Doan Chu tich da giai dap va ti~p thu cac y ki~n d6ng g6p quy bau cua c6 dong v~ nhUng nQi dung rna c6 dong neu len D~i hQi c6 dong da nhfit tri v6i giai dap cua Doan chu

tich v~ cac bao cao/Ta trinh cua Cong ty.

7 BIEU QUYET PHE DUY¢T/THONG QUA cAc N(n DUNG CUA D~I HQI:

Dofm Chu tich huang d~n thu Wc b6 phieu bi€u quyet cac nQi dung phe duy~t/thong qua t(;lid(;lih<)id6ng c6 dong neu tren, Ban ki€m phieu tien hanh thu phieu bi€u quyet va ki€m phieu

8 KET QuA KIEM PffiEU:

Ba Nguy~n Thi Ha - Truong Ban ki€m phi€u thong qua Bien ban ki€m phieu va cong b6 ket qua ki€m phieu bi€u quyet cUa D(;lih<)i c6 dong v~ cac nQi dung trinh bay t(;liD(;lihQi nhu sau:

8.1 Bi~u quyit thong qua Bao do tlnh hlnh th1}'c hi~n ki ho~ch nam 2012 va Phuong hUOng nhi~m V1}nam 2013 ciia HQi dang qmln trj (m1}c 5.1):

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng '1: 232.247.990 cp, chiem tY l~ 94,77 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;li hQi khong d6ng '1: 12.817.000 cp, chiem t5' l~ 5,23 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lih<)i khong co '1ki~n: 0 cp chiem tY l~ 0 %;

8.2 Bi~u quyit thong qua Bao do Kit qua th'!c hi~n ho~t dQng SXKD nam 2012 ciia Cong ty (M1}c 5.2):

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng '1: 232.264.990 cp, chiem tY l~ 94,78 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quy€t tham dl,I d(;li hQi khong d6ng '1: 12.800.000 cp, chiem tY l~ 5,22 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi khong co '1ki~n: 0 cp chiem t5' l~ 0 %;

8.3 Bi~u quyit phe duy~t KS ho~ch ho~t dQng SXKD nam 2013 ciia Cong ty (M1}c 5.2):

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng '1:232.247.990 cp, chiem tY l~ 94,77 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;li hQi khong d6ng '1: 12.817.000 cp, chiem tY l~ 5,23 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quy€t tham dl,I d(;lihQi khong co '1ki~n: 0 cp chiem t5' l~ 0 %;

8.4 Biiu quyit thong qua Bao do tai chinh nam 2012 dii duQ'c ki~m toan (M1}C

5.3):

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quyet tham dl,I d(;lihQi d6ng '1: 232.261.990 cp, chiem tY l~ 94,78 %;

+ T6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi€u quyet tham dl,I d(;li h9i khong d6ng '1: 12.803.000cp, chiem tY l~ 5,22 %;

Trang 6/8

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi khong co y ki6n: 0 cp chi6m tY l~ 0 %;

8.5 Bi~u quy~t thong qua Bao cao ki~m soat nam 2012 va K~ ho~ch ki~m soat

nam 2013 ciia Ban ki~m soat (M1}c 5.4):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l'd~i hQi d6ng y:232.264.990 cp, chi6m tY l~ 94,78 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l d~i hQi khong d6ng y:

12.800.000 cp, chi6m tY l~ 5,22 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi khong co y ki6n: 0 cp chi6m tY l~ 0 %;

8.6 Bi~u quy~t phe duy~t phuong an philn ph6i lQi nhu~n nam 2012 va bB sung

ngu6n v6n khac ciia chii sO' hihI tir lQi nhu~n sau thu~ chua philn ph&i (M1}c 5.5):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi d6ng y: 200.241.990 cp, chi6m ty l~ 81,71 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t tham d\l d~i hQi khong d6ng y:

44.823.000 cp, chi6m tY l~ 18,29 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy~t tham d\l' d~i hQi khong co y ki~n: 0cp chi6m ty l~ 0 %;

8 7 Bi~u quy~t phe duy~t quy~t toan v6n diu tu hoan thanh d11 an NMD Nhon

Tr~ch 2 (M1}C5.6):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi d6ng y: 245.064.990 cp, chi~m tY l~ 100 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi khong d6ng y: 0 cp, chi6m tY l~ 0 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi khong co y ki6n: 0 cp chi6m ty l~ 0 %;

8.8 Bi~u quy~t thong qua Tir trinh 111achQn Danh sach cac don vj ki~m toan bao

cao tai chinh nam 2013 (M1}c 5.7):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi d6ng y: 245.064.990 cp, chi6m tY l~ 100 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' ~i hQi khong d6ng y: 0 cp, chi6m tY l~ 0 %;

+ T6ng s6 c6 phAn co quy€n biSu quy6t tham d\l' d~i hQi khong co y ki6n: 0 cp chi~m tY l~ 0 %;

8.9 Bi~u quy~t thong qua Tir trinh Sua dBi Diiu l~ tA chfrc va ho~t dQng ciia cong

ty (M1}c 5.8):

+ T6ng s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t tham d\l~i hQi d6ng y: 232.264.990 cp, chi6m ty l~ 94,78 %;

+ T6ng s6 c6 phdn co quy€n bi€u quy~t tham dV dl,li hQi khong d6ng y:

12.800.000 cp, chi~m tY l~ 5,22 %;

+ T6ng s6 c6 phdn co quy€n bi€u quy~t tham dV dl,li hQi khong co y ki6n: 0 cp chi~m tY l~ 0 %;

Dng Le TV Hi€u - Chu tich HQi d6ng quan tri thay m~t Doan Chu tich din eu Lu~t

Doanh nghi~p, Di€u l~ t6 chuc va hOl,ltdQng cua Cong ty va Bien ban ki€m phi~u bi€u quy~t, cong b6: 09 nQi dung trinh bay xin bi€u quy~t tl,liDl,li hQi nhu neu tren da: duQ'c Dl,li hQi c6 dong thuOng nien nam 2013 Cong ty C6 phdn Di~n Ivc Ddu khi Nhan Trl,lch 2 nhAt tri thong qua/phe duy~t

Dl,li hQi d6ng c6 dong uy quy€n cho Chu tich HQi d6ng quan tri kY ban hanh Nghi quy€t Dl,li hQi c6 dong thuOng nien nam 2013; Ra Quy~t dinh phe duy~t k~ ho<;\ch nam 2013; Quy~t dinh phe duy~t phuang an phan ph6i lQ'i nhu~n sau thu~ nam 2012 va b6 sung ngu6n v6n kinh doanh tir lQ'inhu~ sau thu~ chua phan ph6i; Quy~t dinh phe duy~t bao cao quy~t toan v6n ddu tu hoan thanh dv an nha may di~n Nhan Trl,lch 2; Quy~t dinh ban hanh Di€u l~ sua d6i thee nQi dung da: duQ'c c6 dong bi€u quy~t tl,li Dl,li hQi nay va chi dl,loHQi d6ng quan tri, Giam d6c Cong ty tri€n khai thvc hi~n

Bien ban nay do thu ky dl,lihQi ghi ll,liddy du, trung thvc va d1iduQ'c dQc l~i tl,liDl,li hQi cho C6 dong nghe va duQ'c Dl,li hQi d6ng c6 dong bi€u quy~t thong qua v6i tY l~ 100% t6ng s6 phi~u duQ'c quy€n bi€u quy~t tham dV dl,lihQi Bien ban nay g6m 08 trang, duQ'c l~p thanh 02 ban

Dl,li hQi k~t thuc vao luc 12 gia 00, ngay 10/05/2013

-DOAN CHU TJCH J)~I HQI

Le T1}'Hi~u Hoang Xuan Quae

BAN THU KY J)~I HQI

Trinh Quae Thing

-~.

HBXuanLan