CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DAU TU VA PHAT TRIEN KSH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM JOINT STOCK C
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DAU TU VA PHAT TRIEN KSH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY Independence - Freedom - Happiness
S6/No.:40,/2017/KSH/CV
Viv: CBTT Nghi quyét số Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 20017 1603/2017/KSH/NO-HDOT Ha Noi, day 16 month 03 year 2017
TREN CONG THONG TIN DIEN TU’ THE STATE SECURITIES
CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA COMMISION’S PORTAL AND
PORTAL
Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The Sfafe Securities
Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hoehiminh Stock Exchange
-_ Tên tổ chức / Organization name: Cong ty Cổ phần Đầu tư và Phat trién KSI -_ Mã chứng khoán/ Secewriy Symbol: KSH
- Dia chi tru so chinh/ Address: Số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài quận [loàn
- Dién thoai/ Telephone: 04 39364695 -_ Người thực hiện công bố théng tin/ Submitted by: Nguyén Dire Thang
Chite vu/ Position: Téng Giam déc Loai thong tin céng bé; O dinh ky & bat thudng 0 24h 1 theo yêu cau
Information disclosure type: L] Periodic & Irregular 0 24 hours (] On demand Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):
CBTT Nghị quyết số 1603/2017/KSH/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách nhà
đầu tư chiến lược
Trang 2
Đối với trường hợp thay đổi, thay thé thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế
In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed Company shall make a reason for the replacement or correction
Ly do/ Reason:
Thong tin này đã được công bồ trên trang thông tin điện tử của công ty/quy vao ngày
16/03/2017 tại đường dẫn: http://ksh.com.vn/
This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 16/03/2017 Available at: http://ksh.com.vn/
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bồ./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation
Dai diện tô chức
Tài liệu đính kèm/
o⁄ cồ Tài liệu liên quan đền việc CBTT/
zh _, Documents related to the disclosure
\\0U Wi
\@`
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vu, dong dau)
(Signature, fullname, position, and se;
Trang 3
— QTY
DAU TU VA PHAT TRIEN KSH Độc lập —- Tự do- Hạnh phúc
Số: 1603/2017/KSH/NQ-HDQT Ha Noi, ngay 16 thang 03 năm 2017
NGHI QUYET
Viv thong qua danh séch nhà đâu tư chiến lược
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN KSH
Can ctr Ludt Doanh nghiép s6 68/2014/OH13 ngay 26 thing 11 nam 2014 cua Quốc Hội nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 290062006 và Luật sửa đổi, bổ sung mỘt số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phú quy định chỉ tiết và hướng dan thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đôi, bỏ sung một số điều của Luật
chứng khoán;
Nghị định só 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phú vẻ việc xưa đối, bỏ sung mội só điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP:
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có phân Đâu tự và Phát triên KSH:
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng có đông thường niên 2016 số 01⁄2016/KSHÍNO-DIDCĐ
ngày 20/06/2016 của Công ty cổ phần Đâu tư và Phái triển KSH
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1603/2017/BB-HĐQT ngày 16/03/2017
QUYÉT NGHỊ
“
DIEU 1: Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược mua cỗ phần trong dot chao
bán riêng lẻ
STT nhàn | CMND/HC | Ngày cấp | Nơieấp | /PKKD Địa chỉ | chao ban Ha He | |
Trang 43
s A
Bs a
|
Minh
, = |
6 Trung
Van
Mỹ Lan
|
Van Trung
12 Tuan ‘
Trang 5
_ 0Ô PH
\UTƯ VÀ PHA
KSI
Nguyễn
Trần Đức
Nguyễn
Thao
ĐIỀU 2: Danh sách nhà dau tư chiến lược tại Điều 1 nêu trên thay thể cho danh sách nhà
đầu tư chiến lược được ban hành kèm nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ-HĐQT ngày 3/11/2016.
Trang 6
DIEU 3: Điều khoản thi hành
Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kỷ
TM HOI DONG QUAN TRI
~ Nhu Điều 3
= UBCK, $6 GDCK Tp.H6 Chi Minh;
— Uy vién HDQT, BTGD, BKS;
— Luu VT
NGUYEN DUC THANG