Nhung tru6c khi quy6t dinh vO gi6 th6a thupn dC mua gom c6 ph6n dpt dugc chi ph6i thi ph6i trinh HQi d6ng qu6n tri ph6 duyQt.. HQr DoNG QUAN rnl Bili Vin Hfru.
Trang 1coNc rY co PHAN o ro rMr ceNG HoA xA ugr cuu Ncui,t\vIE',T NAM
DQc l$p - TB do - H4nh phric
s6: 9/ ra{Q-rMT-HDQT
Hd nQi, ngdy /rf thdngl.l.ndm 2013
CUA HQI DONG QUAN TRI
NhiQm ky 2012-2lrc
- Cdn ca Ludt doanh nghiQp tA OO|ZOOS/)Hl t ngdy 29/11/2005 cila Qu6c hQi nadc c)ng hda xd h)i chu nghTa ViAt |rlam;
- Cdn ctr Diiu lQ d chac vd hogt d)ng cua Cong ty cO phdn 6 t6 TMT;
- Cdn ca BiAn ban hpp HOi ding quan tri nhi€m W 2012-2016 ngdy
,
/J4 /t2/2013
QUYET NGH[:
Di6u 1 Hgi d6ng qu6n tri C6ng ty th6ng nh6t th6ng qua c6c quy6t nghi sau:
1 Th6ng nh6t mua c6 phAn chi ph6i cira m6t s6 c6ng ty vi Tcy trinh, b6o c6o
cira Ban T6ng Gi6m ddc dA trinh HQi d6ng quin tri.
2.tJy quy6n vd giao cho Ban T6ng Gi6m d6c theo d6i s6t sao d6i vdi tring
)'
cong ty phai to chirc ddu gi6 d0 b6 gi6 Uy quy6n cho Ban T6ng Gi6m d6c tu quy6t dinh vC gi6 khi phAi bo gi6 dO dau gi6 Nhung tru6c khi quy6t dinh vO gi6 th6a thupn dC mua gom c6 ph6n dpt dugc chi ph6i thi ph6i trinh HQi d6ng qu6n tri ph6
duyQt.
Di6u 2 Cdc thdnh vi6n HQi d6ng quirn tri, thdnh vi6n Ban T6ng gi6m d6c, Thr)
truong c6c phong lbanldon vi trr,rc thuQc C6ng ty chiu trSch nhi6m thi henh Quy6t
Nghi ndy.l"
Noi nh$n:v.Y
- Nhu'Di6u 2;
- BKS, thu'ky HDQT;
- Luu: TK, HDQT.
rM HQr DoNG QUAN rnl
Bili Vin Hfru