bbkp thay doi dia diem dat tru so chinh tpbank

Trang 1/2 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/v thay đổi trụ sở chính của TPBank và sửa đổi Điều lệ về vấn đề này I.. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chín

Trang 1/2

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v thay đổi trụ sở chính của TPBank và sửa đổi Điều lệ về vấn đề này

I Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG (TPBANK)

- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/11/2013

- Trụ sở chính: Toà nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

II Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Tờ trình số 09/2014/TTr-TPB.HĐQT ngày 17/06/2014, cụ thể:

1 Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Điều lệ hiện tại về vấn đề này Cụ thể:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, 4 – Tòa nhà TTC – Phố Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu –

Quận Cầu Giấy – Hà Nội

- Địa chỉ mới: Số 57 - Lý Thường Kiệt – Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm – Thành

phố Hà nội

2 Uỷ quyền Hội đồng Quản trị ký các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển trụ sở của Ngân hàng

III Ban Kiểm phiếu

1 Đại diện HĐQT kiểm phiếu:

 Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT

 Bà Nguyễn Thu Hà - Ủy viên HĐQT độc lập

2 Giám sát việc kiểm phiếu:

 Bà Nguyễn Thị Thương Hiền - Cổ đông (không nắm giữ chức vụ quản lý tại TPBank)

3 Thư ký:

 Bà Đào Minh Nguyệt - Thư ký HĐQT

IV Kết quả kiểm phiếu

1 Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

 Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 73 phiếu, tương ứng với 503.551.141 cổ phần, chiếm 90.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Số: 02/2014/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Trang 2/2

 Số phiếu hợp lệ: 73 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 90.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

2 Biểu quyết nội dung: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều

lệ hiện tại về thay đổi này:

 Tán thành: 72 phiếu, chiếm 98.63% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 90.76% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

 Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

 Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 1.37% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

3 Biểu quyết nội dung: Thông qua việc Uỷ quyền Hội đồng Quản trị ký các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển trụ sở của Ngân hàng:

 Tán thành: 70 phiếu, chiếm 95.89% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 90.75% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

 Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

 Không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm 4.11% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản

Đã ký

Nguyễn Thị Thương Hiền

Cổ đông

Đã ký

Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT

Đã ký

Nguyễn Thu Hà

Ủy viên HĐQT độc lập THƯ KÝ

Đã ký

Đào Minh Nguyệt Thư ký HĐQT