2.hdqt to trinh ngan sach 2014 0

2.hdqt to trinh ngan sach 2014 0 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

Trang 1

Kính trình: Toàn thể Cổ đông

- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ”);

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TPB.HĐQT ngày 23/4/2011 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2014/NQ-TPB.HĐQT ngày 04/04/2014

về việc thông qua các nội dung kế hoạch tổ chức và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT năm 2013 và Ngân sách hoạt động, thù lao năm 2014, cụ thể như sau:

1 Về kết quả sử dụng Ngân sách năm 2013:

Năm 2013 là một năm có nhiều chuyển biến tích cực đối với TPBank, đây là kết quả cho những nỗ lực không nhỏ của các thành viên HĐQT, cùng với sự thay đổi cơ cấu các Ủy viên, chi phí hoạt động của HĐQT có những sự thay đổi, cụ thể:

- Tổng chi phí HĐQT năm 2013 đạt 8.543.110.478 VND (Tám tỷ, năm trăm bốn mươi ba

triệu, một trăm mười nghìn, bốn trăm bảy mươi tám đồng) (tương đương với 95% so với

kết hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt)

- Một số chi phí như Tiếp khách, công tác phí và chi phí khác bị vượt ngân sách đã giao do trong năm 2013, TPBank thực hiện xin mở rộng mạng lưới, các thành viên HĐQT tham gia nhiều hơn vào hoạt động của ngân hàng, thực hiện các chuyến công tác chỉ đạo trực tiếp các công việc tại chi nhánh Ngoài ra, các chi phí khấu hao tài sản, thuê VP cũng tăng lên do sự biến động của thị trường, các chi phí hoạt động thường xuyên của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2012 được thanh quyết toán vào năm 2013 dẫn đến chi phí khác

bị vượt ngân sách

- Như vậy, có thể thấy HĐQT đã hoạt động hiệu quả và sử dụng tối ưu ngân sách được ĐHĐCĐ phê duyệt Số liệu cụ thể được liệt kê trong bảng sau:

CHỈ TIÊU

2013 Thực hiện

(VND)

Kế hoạch

Thực tế/Kế hoạch

(%)

Tổng 8.543.110.478 8.947.000.000 (403.889.522) 95

Số: 04 /2014/TTr-TPB.HĐQT

V/v thông qua Ngân sách hoạt động và

thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Trang 2

Thù lao, thuê tư

vấn

6.570.813.306 7.072.000.000 (501.186.694)

93 Tiếp khách, công

tác phí

704.675.006 600.000.000 104.675.006

117 Chi cho cổ đông 287.632.016 300.000.000 (12.367.984) 96

Chi phí Khác 979.990.150 975.000.000 4.990.150 101

2 Về Kế hoạch Ngân sách năm 2014:

Dựa trên kế hoạch chi phí đã thực hiện năm 2013 và chuẩn bị nguồn lực hoạt động cho năm

2014 HĐQT đã thông qua dự kiến Ngân sách hoạt động năm 2014 của HĐQT để trình Đại

hội Cổ đông thường niên 2014 phê duyệt với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: VND

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- BKS (để b/cáo);

- Lưu: VP.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Đỗ Minh Phú