Quyet dinh trieu tap DHD thuong nien nam 2013

Quyet dinh trieu tap DHD thuong nien nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

:6ruc rv\i

'Y,t'* l.' \O1

]O PHAN \.!

616 l*

TMT

CONC TY CO PHAN O TO TMT CQNG HoA xA ngr cHU NGHiAYryr NAM

DQc I$p - Tqr do - Hpnh ptrrlc

s6: fuJ /eD-rMr-HEer

Hd I{/i, nsdy 0l thdng i ndm 2013

QUYET EINH

V/v: TriQu tflp cuQc hgp D4i lrQi tl6ng cO d6og thulng ni6n nim 2Ol3

cira C6ng ty c6 phin 6 tO TMT

cHU rICH HQr ooXC QUAX rnl

COXC TY CO PHAN O TO TMT

- Cdn cu Luqt Doanh nghigp tA 60/2005/QHl l dugc Qu6c h\i Nudc

CHXHCI{ ViQt Nam khda il, W hpp tha I th6ng qua ngdy 29/1 1/2005;

- Cdn ca Diiu le C6ng ty C6 phAn 0 t6 TMT,

QUYET D[NH:

Eiiju 1 TriQu tpp cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng thulng ni6n nim 2Ol3 C6ng

ty C6 phAn 6 t6 TMT v6i n6i dung nhu sau:

1 Thdi gianz 13h30 thri hai, ngay 08 th6ng 4 ndfn 2013 C6ng ty sE gui thu

mdi cho ttmg Quy .6 d6rrg

2 Dlu ctidmz HQi trulng I.Ihe m5y 0 t6 Cuu Long thuQc C6ng ty C6 phAn 6 t6

TMT tai Km 23+599, Qu6c lQ 5, xd Trr.mg Trilc,huy6n Vdn Ldm, tinh Hmg Y€n

3 N|i dung hgp:

- (1) 86o c6o cta Ban T6ng Gi6m d6c v6 ktit qu6 sin xuAt kinh doanh nim

2012, kti hoach san xuAt kinh doanh ndm 2013, b6o c6o tdi chinh ki6m to6n nim

2Ol2 (COng ty me vd hep nh6t);

- 12) B6o c6o cria HQi ci6ng quan tri vC c6ng t6c quin ii kinh cioanh cua C6ng

ty nim 2012, phucrng hu6rng nhiqm vU ndm 2013 vd phucrng 6n ph6n phOi thqng

du v6n, lua chon C6ng ty ki6m to6n b6o c6o tiri chinh n1m 2Ot3;

- (3) 86o c6o hopt dQng cta Ban kiOm so6t ndm 2Ol2 vh phuong hucrng, nhigm

vr,r ndm 2013;

" - (4) Phuong intrdthi lao cho c6c thenh vi6n H6i d6ng qudLn tri vir Ban ki6m

so6t ndm 2013;

- (5) T6i o rA, lai nginh hdng vi v6n, t6i c6u truc lai mQt s6 Phdng/Ban vir

-l

nh6n su dC s6n xudt lirp rdp xe du lich vd xe thucmg m4i TaTa

- (6) MQt s6 nQi dung kh6c

4 Thdnh phdn:

*

- (1) Tat cd c6c c6 d6ng/dai dien c6 d6ng cua C6ng fy c6 quydn bi6u quy6t tAi

thcri di6m ch6t danh sdch c6 d6ng Id ngdy 20/312013 dC tham dU Dai hQi d6ng cd

d6ng thuong ni6n 2013

- (2) Ban diOu hdnh C6ng ty;

- (3) Can bQ chu ch6t cria C6ng ty (kh6ng phii ld c6 d6ng)

Ei6u 2 Giao cho Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty tryc ti6p tri6n khai thUc hipn c6c thu tgc mdi hop vir chuAn bi cdc tdi 1i0u hgp c6n thitit tudn thu c6c quy dinh hi6n hdnh cua ph6p luAt c6 1i6n quan vd Di0u lQ C6ng ty

Diiju 3 C6c Ong/Bd: TOng Gi6m d6c, Ph6 T6ng Gi6m d6c, K6 to6n trucrng,

thu truong cdc phong/ban/dcm vi tryc thuQc C6ng ty chfu tr6ch nhiQm thi henh Quy6t dinh ndy

Di6u 4 Quy6t dinh ndy c6 hiQu lpc kO tu ngdy ky

Noi nhQn:

- UBCKNN, Sd GDCKHCM, TTLKCKVN;

- Nhu Di6u 3,

- Luu IDQT, BKS, VPCT, TCKT.

(

{f,

,;l ( ,$(

TM HQI DONG QUAN TRI

Bili VIn Hiru