Quyết đinh triệu tập ĐHĐ Cổ Đông thường niên năm 2017.pdf

HOI DONG QUAN rnl TICH 5n Quang Quytit dfnh ndy c6 hiQu lUc k6 tir ngdy ky; thdnh vi6n HOi d6ng quirn d6c vd c6c phdng chuy6n m6n nghiqp vU cu Quytit dlnh thi hdnh./.

c6xc rv cO puAx

DTJoNG sAr pnu xnANH

CQNG HOA XA HQI CIIU NGHIA VITT NAM

DQclap-Tudo-Hpnh phirc 36: ilC /QD-DSPK Khdnh Hda, ngdy,lO thdng02ndm 2017

QUYET DINH ViiviQc: TriQu t$p Dai hQi tl6ng

"6 AOng thud'ng ni6n nim 2017

HQI DONG QUAN TRI cONc rY cO PHAN DTIoNG sAr PHU KHANH Cdn crl Lupt Doanh nghiOp rO OSIZOl4lQH 13 ngdy 2611112014;

Cdn cu Ei6u l9 T6 chuc vd.ho4t dQng Cg"g ty c9 phAn Euong sit Phir Kh6nh, dugc th6ng qua t4i Dai h6i d6ng c6 d6ng lAn thri nhAt ngdy 3011212015;

CIn cir 1i ki6n bi6u quyrit c[ra c6c thdnh vi6n HQi d6ng quan tri Cong ty bdng phi6u xin y kien ngdy 10 th6ng 02 ndm2017,

QUYET D!NH:

Ei6u 1 Tri6u tQp DAi hQi d6ng cO d6ng thucrng ni6n ndrr 2Ol1 v6i c6c n6i dung sau:

1 Ngdy ddng kii cu6i cirng chot danh s6ch c6 d6ng dU Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni6n 151312017.

2 C6c n6i dung du ki6n t4i Dai HOi:

- 86o c6o k6t quir sin xu6t kinh doanh ndm 2016, K6 hopch sin xu6t kinh

doanh nim2017;

- 86o c6o tdi chinh ndm 2016 de dugc ki6m to6n;

- 86o c6o cfra H6i d6ng quirn tr! vO qu6n tri vd k5t qui hoat ddng cua HQi -).

cl6ng qu6n tri ndm 2016 vi nhi6m vu ndm 2017;

- 86o c6o cfia Ban Ki€m so6t vd k6t qui kinh doanh cua C6ng ty, ve k6t qu6 ho4t dQng cira HQi d6ng quin tri, GiSm d6c C6ng ty vdr hopt dQng ctra Ban Ki6m

so6t;

- B6o c6o tidn lucrng, thu lao cira HQi d6ng quirn tri, Ban Ki6m so6t thuc hi6n ndm 2016 vd phuong 6n tidn lucrng, tht lao cua HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6't ndm 2017;

- Td trinh phuong 6n phAn pfrOi tqi nhufn vd chi tr6 c6 tric n6m 2016, du ki6n muc thanh to6n c6 tric n6rn 2017;

- To trinh dO xu6t lya chon C6ng ty ki€m to6n d6 kiem to6n b6o cao tiri chfnh ndm 2017;

- MiSn nhiQrn vd bAu b6 sung thdnh vi6n Ban Ki6m so6t;

- 86 sung ngdnh ngh6 kinh doanh tai pieu 4 ctaDidu lQ Cong ty;

- Cdc v6n dC kh6c thu6c thArn quyi;n cua Dpi hQi (neu co phdt sinh)

, Di6u 2.uy quyen cho ong Bui van^Qualg - chu tich Hdi dong qu6n tri

quyet dinh c6c vAn d€ sau: thoi gian, dia diern ti€n hdnh Dai h6i; chuAn Uiiei tig"

trinh H-6i d6ng qu6n tr! ph6 duyQt vd cdrc c6ng t6c tO chric kh6c ae Aam bao Dai hoi d6ng co dong dugc t6 chuc dring ke hoach

Di6u 3.

tri, Ban Gi6m

Noi nltfin:

- Nhu di6u 3;

- DU, CD, Dodn TN Cty;

- Luu: VT, TK, h6 so EH

TM HOI DONG QUAN rnl

TICH

5n Quang Quytit dfnh ndy c6 hiQu lUc k6 tir ngdy ky; thdnh vi6n HOi d6ng quirn d6c vd c6c phdng chuy6n m6n nghiqp vU cu Quytit dlnh thi hdnh./