TAI LIEU HOP CO DONG

TAI LIEU HOP CO DONG tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

Ps ITNƯNN CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU VINA TA BA |

Thy 899 Đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, TP.HCM-Tel: (08) 39560681

Email: vntbinvesf@vnn.vn - Website : www.vinainvest.com.vn -Fax: (08)3956 0682

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU VINA TA BA

899 Đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, TP.HCM - Tel: (08) 39560681 Email: vntbinvest@vnn.vn - Website : www.vinainvest.com.vn - Fax : (08) 3956 0682

DANH MUC TAI LIEU

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

1 Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2015;

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

2

3 Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015;

4 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015;

5 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng kế

hoạch SXKD năm 2015;

6 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh

năm 2014;

7 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

8 Bao cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

9 Tờ trình xin ý kiến về việc bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát;

10.Tờ trình dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2015;

11 Tờ trình về các ý kiến trình tại Đại Hội;

12.Phiếu bầu:

+ Phiếu biểu quyết (màu xanh);

+ Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (màu hồng);

+ Phiếu trình các nội dung xin ý kiến Đại hội (màu trắng);

BẠN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VÀ: xin gia hạn thời gian tổ chức

DHCD nam 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

~ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Địa chỉ: 899 đường Ba tháng Hai, p7, quận I1, tp HCM

Mã chứng khoán: VTI

Nội dung: xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cỗ đông năm 2015

Căn cứ theo khoản 2 điều 97 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy

định về thời gian tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên

Tuy nhiên đến nay một số nội dung của công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng

cổ đông thường niên của Công ty chưa hoàn tất, nên Công ty cỗ phần Thương

mại và Đầu tư VI NA TA BA chưa thể tổ chức Đại hội trong thời hạn 04 tháng,

kể từ ngày kết thúc niên độ tài chính

Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị được tốt nhất, hoàn thiện các nội dung dự

kiến sửa đổi theo Luật doanh nghiệp sô 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm

2014, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kính đề nghị Ủy

ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho

Công ty được gia hạn thời gian tô chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên vào

đầu tháng 06 năm 2015

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tu VI NA TA BA cam kết sẽ thực

hiện đúng các quy định của nhà nước về tổ chức Đại hội đồng cô đông

Kính mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH PHO HO CHi MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng

cỗ đông thường niên

CONG TY CP THUONG MẠI VÀ ĐẦU TỰ

— Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

nhận được văn bản số 46/VNTB- HĐQT, ngày 14/04/2015 của Công ty Cổ phần

thương mại và đầu tư VINA TA BA về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 Về vấn dé này, Phòng đăng ký kinh doanh có

ý kiên như sau:

Theo công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/05/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc gia hạn thời gian hợp đại hội đồng cổ › đông thường niên:

“Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cô § phần có văn bản đề nghị gia hạn thời

| gian họp đại hội đồng cỗ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận

và lưu văn bản đề nghị gia hạn”

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thông báo

để quý doanh nghiệp được rõ

CÔNG TY CỎ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:⁄4Z" /TB-VNTB Tp Hô Chí Minh, ngày ®£ tháng 05 năm 2015

THONG BAO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: QUÝ CỎ ĐÔNG CÔNG TY CỎ PHẢN THƯƠNG MẠI

VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA trân trọng

kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015 của Công

ty như sau:

1 Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Dầu tư VINA TA

BA có tên trong danh sách tính đên 16 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2015;

-_ Các cô đông có thể trực tiếp dén tham dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền bằng văn

bản cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyển kèm theo Người nhận ủy quyền

không được ủy quyền lại cho người thứ ba

~ Trường hợp không có người để ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyên cho một

trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có tên trong danh sách theo mâu Giây ủy

quyên đính kèm

2 Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 thứ Tư, ngày 18/06/2015

3 Thời gian dự kiến kết thúc: 12 giờ 00, thứ Tư, ngày 18/06/2015

4 Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Liberty Central 177 - 179 Lê Thánh Tôn,

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

5 Chương trình Đại hội:

- Bao cdo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động

kinh doanh năm 2015;

-_ Báo cáo kết quá kiểm toán báo cáo tai chính năm 2014;

~_ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

- _ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

- Trinh các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

+ Bao cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

+ Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015;

L Chuyển nhượng quyền thuê dai han tại toà nha 83 A Ly Thuong Kiệt, Hà Nội;

: Ủỷ quyền cho Hội đông quản trị Công ty nghiên cứu, bô sung chức năng kinh

đoanh mới của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật:

! Phương án trả thù lao Hội đồng quan tri, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Lua chon đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

6 Đăng ký dự Đại hội:

-_ Để công tác tổ chức Đại hội của Công ty được chu đáo, Quý cỏ đông vui lòng

đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội trong thời hạn từ ngày 01/06/2015 đến trước 16 giờ ngày 17/06/2015

-_ Để xác nhận tham dự Đại hội, Quý cỗ đông có thể gửi Giấy đăng ký thông qua

đường bưu điện IFax hoặc gửi email về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU VINA TA BA

Dia chi : Số 899 Đường 3/2, Phường 7 Quận 11 Tp.HCM Điện thoại :{08) 39560681, Fax: (08) 39560682

7 Tài liệu phục vụ Đại hội:

-_ Thông báo này sẽ được Công ty gửi đên Quý cô đông qua đường bưu điện theo

địa chỉ liên lạc mà cỗ đông đã đăng ký

- Cac tai liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng trên website Công ty tại địa

chi: http:/www.vinainvest.com.vn

§ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cô phẩn trong thời hạn

liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đưa vào chương trinh họp Đại hội

Nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và được gửi về Công ty chậm nhất là 03 ngày trước ngày tổ chức Dai

9 Quý cổ đông khi đến du Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu

(bản chính) ‘Truong hop được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị dại diện cô đông mang theo Giây CMND hoặc Hộ chiêu (bản chính) Giây ủy quyền (bản chính)

Hội dồng quản trị Công ty trân trọng kính mời và rất mong các Quý cô đông tham

dự Đại hội dây đủ đề Đại hội thành công tốt đẹp

'Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2015

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU VINA TA BA

899 Đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận I 1, TP.HCM - Tel: (08) 39560681 Email: vninvest@vnn.vn Website : www.vinainvest.com.vn — Fax: (08) 3956 0682

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NAM 2015

Thời gian: 8h30'_ Thứ 5 _ Ngày 18/6/2015

Địa điểm: Khánh sạn LIBERTY CENTRAL - Phòng Apollo, tầng M

177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM

-Tiếp đón đại biểu

- Phát tài liệu 09:00 - 09:05 | - Giới thiệu đại biểu, tuyên bó lý do 'Trưởng ban TC

09:05 - 09:15 Í_ Giới triệu Bạn Chủ tọa - Trưởng ban TC

09:15 - 09:20 | - Thông qua chương trình Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015 Chủ tọa

+ - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế "m

09:20 - 09:40 | cach kinh doanh n&m 2015 Gigmidyc

10:05 - 10:20 | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Ban Kiểm soát

102g „4080 |” Phát biểu, thảo luận của cổ đông về mục tiêu chiến lược phát triển - Cổ đông

10:50 - 11:25 |-Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội Ban Chủ tọa

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

THUONG MAI VA DAU TU VI NA TA BA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:€T/QC-VNTB Tp Hồ Chí Minh, ngàyDÌ tháng 06 năm 2015

QUY CHE LAM VIEC

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2015 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I TRAT TY CUA DAI HOI

1 Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

2 Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

3 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tât cả các máy điện thoại di động phải tăt hoặc không được đê chuông

Il BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAI DAI HOI

1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cỗ đông Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết ghi ma số biểu quyết Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký

sở hữu hoặc đại diện

2 Cách biểu quyết: cổ đông biểu quyết ( Tán thành — Không tán thành — 1 kiến khác ) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết Khi biểu quyết thông qua một vấn đề

gì, các cô đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội

3 Thế lệ biểu quyết: Các nội dung sẽ được biểu quyết thông qua căn cứ theo tỷ lệ biểu quyêt được quy định tại Điêu lệ Công ty

Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông 2015

II BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

1 Nguyên tắc: Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Ban kiểm soát, việc thực

hiện bầu thành viên BKS phải tuân thủ đúng Thê lệ bâu cử của Ban Tổ chức

2, Cách thức bầu cử : Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát sẽ do Ban Tổ chức in

sẵn, có đóng dâu treo của Công ty và được phát cho các cô đông đên tham dự tại đại

hội Việc bâu cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiêu tại Đại

hội

IV PHAT BIEU Y KIEN TAI DAI HOI

1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải

đăng ký nội dung phát biêu và được sự đông ý của Chủ tọa

2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những

nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại

hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cỗ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cô đông

V TRACH NHIEM CUA DOAN CHU TQA

1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã

được Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa sô

2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

3 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

VI TRACH NHIEM CUA BAN THU KY

1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã

được các cô đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông

qua tại Đại hội

VII TRACH NHIEM CUA BAN KIEM PHIEU VA BAU CU

1 Xác định kết quả biểu quyết của cỗ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết

3 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên BKS

Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông 2015

4 Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và

công bô kêt quả bâu cử Ban Kiêm soát

5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thẻ lệ bầu

cử hoặc đơn từ khiêu nại về bầu cử

VIII BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghỉ vào Biên bản họp Đại hội đông cô đông Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đông cô đông phải được đọc và thông qua trước khi bê mạc Đại hội

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cỗ phan

Thương mại và Đâu tư VINA TA BA

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./

TM.BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI

Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông 2015

CÔNG TY CỎ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:02 /BC-VNTB Tp Hồ Chí Minh, ngàyê(tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO

Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

PHẢN I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1 Đặc điểm tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014

a Tình hình chung về tăng trưởng kinh tế, lạm phát, chính sách tiền tệ và lãi suất Tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp còn tồn kho cao, khó khăn đầu ra trong khi các chỉ phí đều tăng cao và dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể

Đặc biệt tình hình bất động sản vẫn đóng băng, trầm lắng kéo dài từ năm 2010 đến

hết năm 2014 chưa có dấu hiệu phục hồi Đối với lĩnh vực bất động sản cho thuê tình hình

cũng không sáng sủa do nguồn cung lớn hơn nhu cầu (đặc biệt là thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội với nguén cung rất lớn) So với thời điểm đầu năm 2010, đến cuối năm 2014 giá cho thuê văn phòng giảm mạnh hơn 50% và đến nay vẫn chưa thấy điểm dừng giảm giá thuê văn phòng

Từ những khó khăn chung của nền kinh tế như trình bày ở phan trên, cùng với đặc điểm lịch sử từ khi thành lập, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA

BA có những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau: Thuận lợi:

-_ Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời từ Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

-_ Sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị trong Tổng công ty thuốc lá Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty

- Sự quan tâm công ăn việc làm, đời sống vật chất và tỉnh thần từ phía Ban Giám đốc Công ty đôi với người lao động trong mọi hoàn cảnh đã tạo nên sự gắn bó, đoàn kêt và quyết tâm xây dựng Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay

Khó khăn:

- Do định hướng từ khi thành lập là thực hiện kinh doanh vào các lĩnh vực đầu tư và bắt động sản Tuy nhiên, do tình hình kinh te gặp nhiều khó khăn, nên các hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong lĩnh vực đâu tư và bât động sản cũng gặp rất nhiều khó khăn, thê hiện trên một sô hoạt động như sau:

+ Kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng 01 tầng diện tích văn phòng cho thuê tại tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội không thực hiện được

+ Nhu cầu khách thuê giảm và có xu hướng chuyển sang thuê tại các toà nhà ở khu vực phía Tây Hà Nội có giá cho thuê thập (từ 12USD/m2/tháng trở xuông)

Do đó Công ty chỉ mới thực hiện cho thuê được 2 tâng (trong tông số 3 tâng

Báo cáo tổng kết năm 2014_DHCD 1

còn lại)

- Vốn bất động sản và đầu tư tài chính trong cơ cấu vốn của công ty chiếm tỷ trọng rất lớn, nên ảnh hưởng đến nguôn vỗn hoạt động của công ty trong quá trình chuyển đổi, phát triển các mảng hoạt động kinh doanh khác

-_ Nguồn thu vận chuyển sợi Vinataba năm 2014 tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ các năm trước do sản lượng thuốc Vinataba tiếp tục sụt giảm

I Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

1/ Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

Năm 2014, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách về mặt khách quan do biên động của thị trường, đặc biệt thị trường bat dong sản, tuy nhiên, được sự chỉ đạo sâu sát của Hội đông quản trị, Công ty đã cô gắng nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu

kế hoạch kinh doanh năm 2014

Một số chỉ tiêu Công ty đã thực hiện trong năm 2014 như sau:

A _| Doanh thu Bán hàng & Dịch vụ ụ 86.637.000.000 | 28.734.897.673 33,16

- Dịch vụ vận chuyển , 1.463.000.000 |_ 1.311.115.100 89,62

- Mua bán Phụ liệu " 9.214.000.000 |_ 1.912.023.050 20,75

- Doanh thu cho thuê văn phòng % 5.798.000.000 |_ 5.517.236.012 95,15

- Kinh doanh Thuốc lá bao ý 65.728.000.000 | 19.259.978.057| 29,30

© Két qué hoat động kinh doanh năm 2014

2 Một số hoạt động kinh doanh chính:

2.1/ Các dự án Bắt động sản và Đầu tư Tài chính:

2.1.1 Căn hộ ở Can Tho:

- Tính đến cuối năm 2014, Công ty đã thanh toán cho Công ty Hoàng Anh

99,16% giá trị hợp đồng (đã bao gôm thuê GTGT), phân còn lại sẽ được thanh toán khi Công ty chính thức nhận được Giây chứng nhận Quyên sở hữu nhà ở (CNQSH

nhà ở)

- Trong năm 2014, Công ty cũng đã liên kết với Công ty Bất động sản Hưng Thịnh đề triển khai việc chào mời bán các căn hộ băng nhiên hình thức: đưa thông tin lên sàn giao dịch bất động sản của Công ty Hoàng Anh Mekong và trên các website mua bán việc chuyên nhượng bán 12 căn hộ; thực hiện việc phát tờ rơi giới thiệu; cử nhân viên môi giới dẫn khách tham quan căn hộ Đã có rât nhiêu khách đã quan tâm, Báo cáo tổng kết năm 2014_ĐHCĐ 2

đến tham quan căn hộ Tuy nhiên do tình hình bắt động sản đóng băng và có nhiều dự

án bất động sản khác đang có nhiều chương trình khuyến mãi lớn, nên khách hàng còn

cân nhắc, chưa ký kết hợp đồng mua căn hộ của Công ty, mặc dù Công ty cũng đã tính

toán giảm giá bán căn hộ

2.1.2 Toà nhà văn phòng cho thuê 83A Lý Thường Kiệt - Hà Nội

- Đối với 03 tầng cho thuê, cuối năm 2011 Công ty đã triển khai việc ký kết các

hợp đồng môi giới với các đơn vị như: CBRE, Savills, Colliers để tìm kiểm khách

thuê Đến cuối tháng 2013, Công ty đã cho thuê được 2 tầng diện tích văn phòng, còn

1 tầng còn lại chưa cho thuê được Nguyên nhân do tình hình kinh doanh của các

Công ty trong nước và nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều Công ty phải

ngừng hoạt động, phá sản, hoặc thu hẹp mặt bằng kinh doanh để tiếp kiệm chỉ phí nên

việc tìm kiếm khách hàng thuê mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó nguồn

cung tòa nhà cho thuê vượt quá nhu câu nên tình hình cạnh tranh càng tăng mặc dù

Công ty cũng đã xây dựng nhiều phương án chào mời như: giảm giá cho thuê, khuyến

mại từ 1 đến 2 tháng tiền thuê, miễn phí tiền đỗ xe 6 tô

- Mặt khác, với tình hình giảm giá cho thuê liên tục như hiện nay, cùng với việc

áp lực phải đây mạnh cho thuê nên hầu như các nhà đầu tư cho thuê văn phòng đều

chỉ mong muên cho thuê với giá đủ chỉ phí để bù đắp một khoản chỉ phí quản lý, hầu

như không mong muốn có hiệu quả trong thời điểm hiện tại

2.1.3 Oñy thành viên Vietcombank (VPF3)

- Công ty đã tham gia góp vốn Quỹ thành viên Vietcombank với tổng mức đầu

tư là 20 tỷ đồng, chiếm 4,40% quyền sở hữu quỹ

Trong năm 2014, Công ty đã thoái vốn hoàn toàn ra khỏi Quỹ thành viên

Vietcombank Việc thoái vốn khỏi Quỹ đóng trước thời hạn, đồng thời không bị âm

vốn đầu tư lại có lãi trong thời điểm ma hau như các Quỹ đầu tư khác đều hoạt động

kém hiệu quả trong tình hình thị trường chứng khoán giảm sút nghiêm trọng như hiện

nay là một thành công của Công ty Giá trị tài sản ròng tại các Quỹ đều giảm từ 20%-

40% giá trị góp vốn Do đó, việc tích cực thoái vốn và không bị mất vốn đầu tư tại

Quỹ VPF3 là một thành công vượt bậc của Công ty

2.2/ Hoạt động kinh doanh thuốc lá bao:

- Đối với mảng hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá bao, Ban giám đốc

Công ty đánh giá đây sẽ là mảng hoạt động thương mại chính của Công ty trong các

năm sắp tới

- Được sự quan tâm hỗ trợ từ phiá các Công ty sản xuất thuốc lá trong, Tổng

công ty thuốc lá Việt Nam, trong năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai phân phối một

số sản phẩm của các Công ty sản xuất thuốc lá Lĩnh vực kinh doanh này đã góp phần

mang lại cho Công ty một hiệu quả nhất định, góp phần tháo gỡ khó khăn cho Công ty

trong giai đoạn cơ câu các mãng hoạt động kinh doanh

„ - Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chủ động làm việc cùng với các Công ty thuốc

1á nhăm nghiên cứu một sô dòng thuôc lá bao có tính chất hút phù hợp với người tiêu

dùng, bao bì đẹp và đáp ứng được nhu câu giảm tar, nicotine của khách hàng

Báo cáo tổng kết năm 2014_ĐHCĐ 3

5E IP

2.3/ Hoạt động kinh doanh khác:

2.3.1 Hoạt động kinh doanh cho thuê thiết bị máy sản xuất cây đâu lọc:

Nhằm đảm bảo kinh phí hoạt động của Công ty trong thời gian tái cơ cấu các mảng hoạt động kinh doanh, Công ty đang thực hiện việc cho thuê hoạt động thiệt bị máy sản xuất cây đâu lọc

'Việc cho thuê hoạt động thiết bị này đã đem lại lợi nhuận ổn định cho Công ty trong thời gian qua

- Chăm lo tốt đến đời sống người lao động, , trong đó Công ty luôn thực hiện việc

khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên; Tô chức các lớp tập huấn, trang bị

kiến thức về Phòng cháy chữa cháy và An toàn vệ sinh lao động cho tất cá CBNV trong Công ty

- Thường xuyên rà soát sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty, chấp hành đúng các quy định của nhà nước đôi với người lao động như: Xây dựng thang bảng lương với mức lương tôi thiêu 2.900.000đ/tháng theo quy định mới

- Giải quyết tốt các chính sách chế độ đối với các lao động, không xảy ra tình

trạng khiêu nại nào do châm dứt hoạt động của phân xưởng sản xuât cây đâu lọc

4/ Công tác Tài chính kế toán:

- Chấp hành đúng các quy định của nhà nước trong công tác ghi chép số sách kế toán, báo cáo thuế Thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách, tham gia các lớp tập huấn về thuế, kế toán đề hoàn thiện công tác kế toán tài chính tại Công ty

- Việc quản lý nguồn tiền được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và thường xuyên thưc hiện việc kiểm toán các Báo cáo tải chính theo quy định Mặc khác, thực hiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán đối với các công ty đại chúng, Công ty đã thực hiện việc báo cáo thường xuyên cho Uỷ ban Chứng khoán nhà nước

- Thường xuyên thực hiện công tác phân tích giá thành, đánh giá hiệu quả của

từng hoạt động kinh doanh để Ban giám đốc có sự điều chỉnh hợp lý trong công tác

điều hành kinh doanh

Báo cáo tổng kết năm 2014_DHCD 4

5/ Công tác đoàn thể:

Công đoàn Công ty đã thể hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động và phối

hợp tốt với các phòng ban chức năng trong Công ty, góp phần vào thành tích chung

của Công ty Công đoàn đã thực hiện đầy đủ các chức năng, quyền hạn của mình và

chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên trong doanh nghiệp Công đoàn Công ty đã

gắn bó với Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện tốt các công tác

chăm lo đời sông người lao động trong Công ty

6/ Giá trị đã thực hiện đầu tư:

- Tính đến thời điểm 31/12/2014, tổng giá trị thực hiện đầu tư các dự án và tài

sản cô định của Công ty 107,201 ty đồng, trong đó đầu tư vào lĩnh vực bất động sản

chiếm 90,41% tổng giá trị đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực đầu tư tài chính đài hạn là 4,6%

tổng giá trị đầu tư, phần tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác chiếm 4,99% tông

giá trị đầu tư

- Xét về yếu tố đầu tư của hoạt động kinh doanh, theo định hướng ban đầu Công

ty thực hiện kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực bat động sản và đầu tư chứng

khoán Tuy nhiên, với tình hình đóng băng và khó khăn của lĩnh vực bất động sản và

chứng khoán với cơ cấu nguồn vốn như hiện nay vào các lĩnh vực trên, Công ty đã

đánh giá là gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh (đo phải

tra lãi vay ngân hàng quá cao), đảm bao nguồn vốn lưu động (do chính sách thắi chặt

tiền tệ của ngân hàng không cho các đơn vị kinh doanh bắt động sản và đầu tư chứng

khoán vay vốn), phát sinh các khoản chỉ phí do phải quản lý các hạng mục bất động

sản chưa đưa vào kinh doanh khai thác

Kết luận:

Tình hình kinh tế năm 2014 tiếp tục kéo đài khó khăn như năm 2013 đặc biệt là

trong lĩnh vực bất động sản Các doanh nghiệp đứng trước những thách thức và khó

khăn rất lớn để tồn tại và phát triển Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư VI NA

TA BA là một công ty có cơ cấu đầu tư chủ yếu lĩnh vực bất động sản và tài chính nên

bị ảnh hưởng nặng nề Công ty đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại và tích cực duy trì hoạt

động sản xuất kinh doanh, chuyển hướng kinh doanh từ lĩnh vực đầu tư sang lĩnh vực

thương mại để mở ra hướng mới cho năm 2015

Về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tuy Công ty đã nỗ lực cố gắng rất nhiều

để thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2014.Tuy nhiên,

kết quả năm 2014 vẫn chưa đạt được kết quả như Đại hội đã đề ra Về vai trò điều

hành, Ban Giám đốc tự nhận thấy cần phải nỗ lực nhiều hơn trong các năm tới Ban

Giám đốc đã có nhiều cuộc họp để đánh giá những khó khăn của Công ty, tìm kiếm

thêm những cơ hội, tái cơ cấu các mảng hoạt động kinh doanh nhằm từng bước đưa

Công ty vượt qua tình hình khó khăn như hiện nay

PHẢN II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

I Đánh giá một số yếu tố kinh tế năm 2015:

Năm 2015 sẽ lếp tục là một năm sẽ có nhiều biến động của các yếu tố kinh tế,

đặc biệt là với sự điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu của nhà nước như: điện, xăng

dầu, lãi suất cho vay của ngân hàng đầu năm 2015 tuy đã giảm nhưng vẫn rất khó

để tiếp cận Chính phủ đã có nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với lĩnh vực đầu tư chứng khoán và bất động sản, dự kiến vào cuối năm 2015, lĩnh vực bắt động sản sẽ có cơ hội hồi phục, tuy mức độ hồi phục còn khó đánh giá, nhưng đó cũng là một cơ hội cho Công ty thực hiện việc thoái vôn đối với lãnh vực bất động sản

II Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1 Đánh giá tình hình chung của Công ty trong năm 2015:

- Đối với lĩnh vực cho thuê văn phòng: theo đánh giá của nhiều ập đoàn bất động sản quốc tế, lĩnh vực cho thuê văn phòng tại thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục gặp cạnh tranh rất lớn trong năm 2015, do nhiều dự án sẽ hoàn thành và có nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng Vì thế giá cho thuê tại các dự án văn phòng loại B (như toà nhà 83A Lý Thường Kiệt) sẽ tiếp tục giảm giá Đây cũng là một khó khăn cho Công ty

- Hoạt động kinh doanh thương mại khác: Tìm kiếm thêm cơ hội ở các hoạt

động thương mại khác, làm tiền đề cho việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công

ty từ hoạt động chính là kinh doanh bat động sản và đầu tư tài chính sang mảng hoạt động thương mại và sản xuất khác Tuy nhiên, mặc dù năm 2015 Ngân hàng có thay đôi chính sách cho vay, nhưng với cơ câu vốn hoạt động của Công ty như hiện nay, Công ty vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên Khi Công ty chuyển hướng sang lĩnh vực kinh

doanh thương mại (kinh doanh thuốc lá bao và các lĩnh vực bao bì) thì nhu cầu vốn

càng tăng

2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Căn cứ định hướng trên, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Stt Chỉ tiêu TH 2014 KH 2015 %KHI5/TH14 1|Téng doanh thu 35,139, 108,314 166,942,000,000 475.09 2|Giá vốn hàng bán 28,766,421,658 152,895,000,000 531.51 3|Chi phí tài chính 113,355,313 449,000,000 396.10

- Trong đó: CP lãi vay 237,495,269 449,000,000 189.06 4|Lợi nhuận gộp 6,259,331,343 13,598,000,000 217.24 5|Chi phi ban hang 549,383,058 4,595,000,000 836.39 6|Chi phi quan ly 4,208,963,602 4,209,000,000 100.00 7|Lợi nhuận trước thuế 1,500,984,683 4,794,000,000 319.39

§|Kết chuyển lỗ năm trước (1,500,984,683) (3,526,565,504)

9|Lợi nhuận còn lại - 1,267,434,496

12| Vốn điều lệ 114,000,000,000 114,000,000,000 100.00

Báo cáo tổng kết năm 2014 _ĐHCĐ 6

3 Một số giái pháp để thực hiện kế hoạch năm 2015:

3.1 Giải pháp về chiến lược kinh doanh:

Trong năm 2015, Ban Giám đốc sẽ tiếp tục tập trung day nhanh tiến độ chuyển

hướng kinh doanh sang các hoạt động thương mại khác, trong đó chú trọng mảng phát

triển sản phẩm thuốc lá bao và lĩnh vực sản xuất bao bì

Bên cạnh đó Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội để thoái vốn ra khỏi các mảng kinh

doanh bắt động sản và đầu tư tài chính để cân đối lại cơ cấu tổng giá trị đầu tư, tăng

tính thanh khoản của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để chuyển hướng kinh doanh

sang các lĩnh vực khác

3.2 Một số giải pháp cụ thể:

a Đối với bắt động sản và đâu tư chứng khoán:

- Văn phòng cho thuê: Lấp đầy diện tích cho thuê đủ 03 tầng với biện pháp có

chính sách hoa hồng hợp lý cho tổ chức, cá nhân giới thiệu khách thuê văn phòng Có

chính sách khuyến mại cho khách thuê văn phòng Đồng thời khi có cơ hội gặp khách

hàng có nhu cầu thuê dài hạn để chuyển nhượng quyền thuê 45 năm nhằm thu hồi 1

phan vốn đầu tư vào bắt động sản

- Xem xét việc tìm đối tác chuyên nhượng quyền thuê dài hạn (trong thời hạn

45 năm) tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội với giá trị không thấp hơn 30% so

với giá vốn đầu tư ban đầu Nếu giá trị chuyển nhượng thấp hơn vượt quá 30% so với

giá đầu tư ban đầu phải trình để xin ý kiến của Đại hội cổ đông

- Các bắt động sản khác: Tích cực tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng ]

phần hoặc toàn bộ 12 căn hộ Hoàng Anh Mê Kông tại Cần Thơ nhằm thu hồi vốn đầu

tư

_ + Cae khoan đâu tư tài chính: tiếp tục tìm kiếm cơ hội để thoái các khoản vốn

đầu tư tài chính còn lại

b Đối với hoạt động xuất nhập khẩu:

- Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thuốc lá bao

e Kinh doanh thuốc lá bao:

- Phối hợp chặt chẽ với các Công ty sản xuất thuốc lá bao trong Tổng công ty

thuốc lá Việt Nam cùng với các nhà phân phối thuốc 1a bao cé uy tin nhằm đưa ra thị

trường các dòng sản phẩm có chất lượng trung cao cấp, phù hợp với thị hiếu người

tiêu dung, trên cơ sở giá cả hợp lý

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối thuốc lá bao;

- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tiếp thị, trên cơ sở nhờ sự

hé tro đào tạo của các Công ty thuốc lá có uy tín

- Xây dựng hệ thống phân phối để mở rộng thị trường

ả Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới:

+ Tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và thương mại khác

khi có cơ hội

Báo cáo tổng kết năm 2014 _ĐHCĐ 9

3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực:

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2014, Công ty vẫn nhận thấy

công tác tổ chức và đào tạo vẫn còn một số tồn tại: Hiệu quả công việc còn hạn chế ở

một bộ phận cán bộ, chuyên viên, tính chuyên nghiệp chưa cao Do đó, trong năm

2015, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhân lực trong quá trình chuyển đổi cơ cấu hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ tập trung vào công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - công nhân viên trong Công ty; từng bước thực hiện chế độ thu nhận

và sa thải người lao động theo cơ chế thị trường

4/ Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2015

Dự kiến, với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, năm 2015 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn của Công ty Do đó, theo kế hoạch đặt ra, hiệu quả năm 2015 đạt được theo đánh giá là rất khiêm tốn Ban Giám đốc vẫn phải tiếp tục phấn đấu để có thé co cấu lại các mảng kinh doanh ngay trong năm 2015

Tuy nhiên, với những giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2015 nêu trên, Công ty đánh giá đó là những biện pháp hiện thực, phù hợp với khả năng của Công ty trong giai đoạn chuyển từ lĩnh vực đầu tư bất động sản - tài chính sang lĩnh vực kinh doanh thương mại, trong đó lấy kinh doanh thuốc lá bao làm mảng kinh doanh chủ lực trong tương lai

PHAN II - ĐÁNH GIA CONG TAC DIEU HANH NAM 2014

` Qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014, Ban giám đôc xin báo cáo trước Đại hội đông cô đông về công tác điêu hành năm 2014 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy chế theo đúng quy định của pháp luật và định hướng của Hội đông quản trị

- Tổ chức bộ máy nhân sự tỉnh gọn, hoạt động có hiệu quả Không để xây ra

các tình trạng tranh chap khiêu kiện đôi với người lao động Thường xuyên quan tâm đến đời sông, công ăn việc làm đôi với người lao động

- Nâng cao tỉnh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên trong Công

băng chung của nền kinh tế Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh

của Công ty Trước tình hình đó, Ban Giám đốc cùng với toàn thể cán bộ công nhân

viên phải nỗ lực tìm kiếm những hoạt động kinh doanh thương mại khác dé dam bao

nguồn kinh phí cho hoạt động, đồng thời phải tiết kiệm chỉ phí trên mọi hoạt động

nhằm có lợi nhuận cho các cỗ đông

- Do kết quả kinh doanh của năm 2012 bị lỗ và hiệu quả kinh doanh năm 2013,

2014 của Công ty chưa cao, do đó Công ty không có kinh phí để đẩy mạnh đầu tư các

lĩnh vực hoạt động thương mại khác Đây cũng là một khó khăn lớn của Công ty trong

quá trình chuyên đổi cơ cấu kinh doanh

- Nguồn nhân lực của Công ty hiện nay vẫn thiếu và chưa năng động, chưa đáp

ứng sự chuyên đôi cơ câu kinh doanh của Công ty

- Tính đến thời điểm cuối năm 2014 (31/12/2014), số lượng cổ đông nắm giữ

cổ phiếu của Công ty là trên 700 cổ đông; trong đó cô đông là tổ chức chỉ có 5 cô

đông, chiếm tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 18,552%/ tổng vốn điều lệ; cổ đông cá nhân,

chiếm tỷ lệ cố phần năm giữ là 81,448%/ tổng vốn điều lệ Với đa số cổ đông của

Công ty chủ yếu là cá nhân nên áp lực về cổ tức đối với Ban Giám đốc là một điều hết

sức khó khăn trong giai đoạn hiện nay Trước tình hình đó, Ban Giám đốc cũng rất

mong được sự đồng hành, thông hiểu của các cổ đông trong quá trình chuyển đổi

chiến lược kinh doanh của Công ty, nhằm bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông và

phát triển Công ty trong giai đoạn sắp tới

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và

phương hướng hoạt động cùng với những giải pháp trọng tâm của Công ty để thực

hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2015

Công ty kính trình trước Đại hội đồng cổ đông /

CÔNG TY CÔ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

$6: 04-/BC-VNTB Tp Hồ Chí Minh, ngàyD tháng 06 năm 2015

BAO CAO

CUA HOI DONG QUAN TRI

DANH GIA CONG TAC QUAN LY KINH DOANH NAM 2014

Tại: phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/06/2015

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định trong

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA

BA;

Căn cứ tình hình hoạt động năm 2014 của Công ty, báo cáo tài chính kết thúc niên

độ ngày 31/12/2014 của Ban Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL,

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị

và điều hành năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2015 như

sau:

I Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1 Công tác tỗ chức và các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ vào các ngày

01/04/2014; 12/08/2014; 20/10/2014; 10/12/2014 và đã tổ chức lấy ý kiến các vấn đề

vào các ngày 10/01/2014; 27/02/2014; 03/03/2014; 20/12/2014

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014

vào ngày 20/04/2014 thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cô đông tham dự trên 76% cô phân có

quyên biéu quyét

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã tiến hành bầu thay thế một

thành viên Ban Kiêm soát (do chuyên đôi công tác) nhiệm kỳ 2013 — 2018 với thành

Stt | _ Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ

2_ LÔ Nguyễn Thể Long Trưởng ban — bầu ngày 20/04/2014

Hội đồng quản trị cũng đã ban hành 03 Nghị Quyết, 04 Quyết định, 04 lần lấy ý

kiến và nhiều văn bản khác liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty

Mg

1 | Ô Nguyễn Triết Chủ tịch 04/04 100

2 Công tác giám sát của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và

các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc theo dõi, kiêm tra các báo cáo tài chính, các báo cáo thông kê, các báo cáo kế họach sản xuất kinh doanh định kỳ, các buôi hop

giao ban của Công ty, nhằm đảm bảo các họat động sản xuât kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và đúng tỉnh thân nghị quyêt của Đại

hội đông cô đông

Năm 2014, công tác giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào các nhiệm vụ

chính như: Thực hiện tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; tái cơ câu lại các họat động kinh doanh chính, các khỏan đâu tư tài chính của Công ty; đông thời sử dụng các

nguôn vôn lưu động và vôn vay có hiệu quả, tập trung phát trién cac nganh nghé lién

quan đên ngành thuốc lá, trên tinh thân thực hiện các Nghị quyêt của Hội đông quản trị Năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và niêm yết cỗ phiếu của Công ty lên sàn Upcom theo tinh than Nghị quyết Đại hội

cổ đông năm 2014 Đến ngày 29/12/2014, Ủy ban chứng khoán đã chấp thuận cho Công

ty niêm yết lên sàn Upcom

3 Công tác ban hành quy chế:

Công ty hoạt động có tổ chức và nề nếp theo đúng các quy định của nhà nước, HĐQT Công ty đã triên khai hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành các nội quy,

quy chê hoạt động

Công ty đang tiếp tục triển khai hoàn thiện, sửa đổi các Điều lệ, quy chế theo hướng dẫn mới ban hành của nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được chặt chẽ

4 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị phòng ban trong Công ty đã tiến hành

nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật

chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các

rủi ro thiệt hại khác

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và

các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc theo dõi, kiêm tra các báo cáo tài chính,

Công ty cổ phân TM & ĐT VI NA TA BA Báo cáo của HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ 2015

các báo cáo thống kê, các báo cáo kế họach sản xuất kinh doanh định kỳ, các buổi hop

giao ban của Công ty, nhằm đảm bảo các họat động sản xuất kinh doanh của Công ty

thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và đúng tỉnh thân nghị quyết của Đại

hội đông cô đông

5 Đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo của HĐQT:

- Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc

tô chức các phiên họp thường kỳ nhằm đê ra các chủ trương, phương hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay, nhắm đảm bảo Công ty hoạt động có hiệu qua, bảo toàn vôn góp của các cô đông

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty nhằm triển khai các Nghị quyết của Hội đồng

quản trị, thực hiện đúng định hướng của HĐQT và tuân thủ theo Điêu lệ của Công ty

- Công tác điều hành Công ty: HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến từng cán bộ quản

lý các phòng ban Kết quả đều thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra Các thành viên Hội đồng quản trị đã cố gang hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó vì lợi ích của cỗ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và Công

ty

II PHƯƠNG HƯỚNG HOAT DONG NAM 2015 CUA HDQT

Đánh giá năm 2015 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế nói chung và

Công ty nói riêng Do đó, trong năm 2015, HĐQT sẽ tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số chiến lược kinh doanh như sau:

- Mạnh dạn trong việc tìm kiếm cơ hội, chuyển hướng chiến lược, mở rộng hoạt

động kinh doanh sang các lãnh vực sản xuất và thương mại với tính chất ôn định và lâu

dai

- Tap trung nghiên cứu một định hướng kinh doanh thật sự cụ thể, có khả năng tao

bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty Trong đó, chúng trọng vào

các lĩnh vực có lợi thế của các đơn vị trong ngành thuốc lá như: sản phẩm vật tư đầu

vào và các sản phẩm thuốc lá bao

- Tiép tục thực hiện tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư, tìm cơ hội thoái vốn tại

các khoản đầu tư tài chính khi có cơ hội thuận lợi; nhượng bán căn hộ tại Cần Thơ va 1 phan toa nha 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội để cân đối lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tăng

tính thanh khoản của Công ty

- Xem xét việc tìm đối tác chuyển nhượng quyền thuê đài hạn (trong thời hạn 45 năm) tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội với giá trị không thấp hơn 30% so với

giá vốn đầu tư ban đầu Nếu giá trị chuyển nhượng thấp hơn vượt quá 30% so với giá đầu tư ban đầu phải trình để xin ý kiến của Đại hội cổ đông

Công ty cổ phân TM & ĐT VI NA TA BA Báo cáo của HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ 2015

_- Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc hoàn thiện mạng lưới phân phối

thuôc lá bao, lây việc kinh doanh thuôc lá bao làm trọng tâm phát triên của năm 2015

- Về quản lý: thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt

chẽ, tiết kiệm chỉ phí hợp lý

Qua kết quả như báo cáo trên đây, HĐQT nhận thấy rằng mặc đù còn một số mặt

chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cô đông và của tập thể người lao động trong Công ty; song HĐQT cũng

mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rắng Hội đồng quản tri Công ty đã hoàn thành

những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2014 Tuy kết quả kinh doanh năm 2014 không đạt như mong muôn của cô đông, nhưng những nỗ lực trong công tác chuẩn bị của năm 2014 sẽ là những động lực phát triển và đem lại hiệu quả cho cô đông trong những năm tới

Tại Đại hội này cho phép Tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị cổ đông đã giành sự tin tưởng đối với chúng tôi; đồng thời cũng xin được gửi lời cám ơn của Hội đồng quản trị tới tập thể ban Giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV của Công ty đã góp phần làm cho nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 được thực thi

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./

Nơi nhận: -_ Cô đông Cự; TM HỌI ĐÓNG QUAN TRI A Ay k

Công ty cô phân TM & DT VI NA TA BA Báo cáo của HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ 2015

CÔNG TY CP TM& ĐT VINA TABA_ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KIÊM SOÁT Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

BAO CAO

V/v thắm định số liệu tài chính, tình hình kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG

1 CĂN CỨ LẬP BẢO CÁO

- Điểm c, khoản 2, Điều 97; Điều 123 và Điều 124 Luật doanh nghiệp số

60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của

Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

-_ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư

VINA TA BA được Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 25/4/2008;

- Quy định về nguyên tắc hoạt động, tổ chức cuộc họp và quy trình kiểm tra, giám sát của Ban kiêm soát được ban hành tại văn bản sô 16/VNTB_BKS ngày 24/12/2014;

-_ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế

toán Việt Nam và quy định của pháp luật

2 SÓ LIỆU TÀI CHÍNH & TÌNH HÌNH KINH DOANH

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

- Bao tiéu thuốc lá Jupifer 668.228.057) 608.197.800| 60.030.257 635.873.500) 549.383.058] _ 146.520.699) 5%

- Phân phối thuốc lá bao _|_ 18.594.750.000|_ 18.119.214.994| 475.535.006 475.535.006| 15%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đã trừ chỉ phí quản lý doanh nghiệp: _1.336.911.946_

Lợi nhuận từ hoạt động tải chính -

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (mã số 50 ~ Báo cáo KQKD): _100.984.683

Năm 2014, công ty phân bổ số tiền trả trước thuê văn phỏng 83A Lý Thường Kiệt vào chỉ phí là 2.098.185.714 đồng, giá trị phân bé nay đã đảm bảo sự tin cậy, do vậy số liệu lợi nhuận từ cho thuê văn phòng và tông lợi nhuận kế toán trước thuế trên BCTC

đã đảm bảo sự tin cậy theo quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam Ban kiêm soát thông nhất với ý kiên của kiêm toán viên về nội dung này

Với kết quá hoạt động kinh doanh năm 2014 (trình bày lại như bảng trên), có thể thấy:

-_ Tất cả lĩnh vực SXKD (chính và khác) đều mang lại lợi nhuận, trừ hoạt động không thường xuyên là thanh lý tài sản cố định (nhà máy sản xuất cây đầu lọc) bị lỗ; -_ Cho thuê máy sản xuất cây đầu lọc (lĩnh vực SXKD khác) có vai trò quan trọng như 7 lĩnh vực kinh doanh chính trong việc mang lại nguôn bù đắp chỉ phí quản lý doanh nghiệp và thặng dư lợi nhuận cho công ty;

-_ Trong 7 lĩnh vực SXKD chính thì: 1) Cho thuê văn phòng là lĩnh vực kinh doanh mang nguồn lợi nhuận lớn nhất, vị trí thứ hai là kinh doanh vận chuyên và vị trí thứ ba

là phân phôi thuốc lá bao và kinh doanh túi PB; 2) Bao tiêu thuc lá Jupiter có lãi do công ty nhận được khoản hỗ trợ đáng kê về chỉ phí cho nhân viên bán hàng; 3) Quy mô

và lợi nhuận từ kinh doanh thùng Carton nhỏ, không đáng kê

2.2 Tài sản và khả năng sinh lợi lâu dài, bền vững

Theo BCTC đã được kiểm toán, tại ngày 31/12/2014 vốn điều lệ của công ty là

114,00 tỷ đông, tổng tài sản là 115,19 tỷ đông Giá trị và tỷ trọng của 2 tài sản (bât động

83A Lý Thường Kiệt

Căn hộ Tây Nguyên Plaza Cân Thơ 7,15 6,7% 6,8%

Tổng cộng: 96,57 83,8% 84,7%

Điểm khác biệt quan trọng, ảnh hướng trọng yếu đến khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững của tài sản đó là tính chất và thời hạn của quyền tài sản Cụ thể:

- Công ty có quyền : sở hữu các căn hộ Tây Nguyên Plaza Cần Thơ, do đó công ty

có thể chấp nhận trong ngắn hạn không thu được lợi từ các căn hộ này, sẵn sàng chờ đợi thị trường bất động sản phục hồi, giá chuyển nhượng cao, có lãi,

-_ Trong khi đó, quyền cho thuê lại tầng 1, 2, 3 toà nhà 83A Tự Thường Kiệt chỉ

có giá trị pháp lý đến tháng 4/2057 (theo hợp đồng thuê văn phòng dài hạn đã ký với

quyền tài sản này giảm giá trị theo thời gian còn được khai thác Trong trường hợp không thể cho thuê, cho thuê với giá thấp hoặc dưới giá thành thì có nghĩa khả năng không thé bảo toàn vốn đầu tư về giá gốc hoặc về tài chính là rõ rệt

2.3 Cơ cấu sử dụng vốn

03/2009 | Góp vốn vào Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt 2,6%

Như vậy:

-_ Từ tháng 11/2011 (cách tháng 12/2014 là 3 năm 2 tháng): giá trị đầu tư (số tiền đã

trả) của 3 tài sản dài hạn chủ yếu bằng 92,9% vốn góp của cổ đông:

- _ Từ tháng 4/2012 (cách tháng 12/2014 là 2 năm 9 tháng): giá trị đầu tư (số tiền đã

trả) của 4 tài sản dài hạn chủ yếu băng 99,7% vốn góp của cô đông

2.4 Hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản

a) Hiệu quả khai thác, sử dụng các tài sản dài hạn chủ yếu

L Chứng khoán Nhật Việt 2010 đên 2014 (5 năm)

01/2010 | Máy sản xuất cây đầu lọc 9,6% | Chỉ có lãi sau khi thanh lý nhà

xưởng, cho thuê máy vào tháng

9/2013 (sau 2 năm 8 tháng kê từ

khi đưa máy vào hoạt động)

đến Kiệt chuyển nhượng quyền thuê với

gốc đầu tư, tuy nhiên đến nay viéc này vẫn chưa thực hiện được

Từ2007 |Mua các căn hộ Tây 6,8% | Đến tháng 12/2014, sau gần 4

đến 4/2012 | Nguyên Plaza Cần Thơ năm công ty vẫn gặp khó khăn

trong việc chuyên nhượng căn hộ

Trong năm 2007, công ty đầu tư 20 tý đồng vao VPF3

Đến ngày 25/4/2012, công ty mới nhận được số tiền đầu tiên từ quỹ là ó tý đồng

(đây là số tiền thoái vốn ra khỏi quỹ đợt 1) Điều này có nghĩa trong 4 năm 4 tháng, công

ty không nhận được bắt kỳ khoản lợi nhuận nào từ số tiền 20 tỷ đồng đã đầu tư

_ Đến ngày 06/02/2014, công ty mới hoàn tắt việc thu hồi khoản đầu tư, lãi suất thực

tế trong suốt thời gìan đầu tư (hơn 6 năm) là 3,%/năm

c) Hiệu quả đầu tư nhà máy sản xuất cây đầu lọc

Nha máy sản xuất cây đầu lọc (tai KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh)

được đưa vào sử dụng từ tháng 01/2010, giá tri dau tư là 16,8 ty đông

Sau 3 năm 8 tháng do hoạt động không hiệu quả cho nên vào ngày 26/8/2013 HĐQT đã ban hành Nghị quyết sô 02/NQ-VNTB châm dứt hoạt động của nhà máy, cho thuê máy sản xuất cây đâu lọc và thanh lý toàn bộ nhà xưởng, thiết bị còn lại Hiện tại, việc cho thuê máy sản xuât cây đầu lọc mang lại nguôn lợi nhuận quan trọng đôi với hoạt động của công ty

2.5 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

a) Cho thuê văn phòng, chuyển nhượng bất động sản

Mặc đù được tập trung đầu tư để trở thành ngành nghề mỗi nhọn, chủ lực nhưng

cho đến nay kinh doanh bất động sản vẫn chưa mang lại kêt quả như kỳ vọng

b) Bao tiêu, phân phối thuốc lá bao

Năm 2014 đã chứng kiến sự sụt giảm sản lượng đáng kế của toàn ngành thuốc lá;

ảnh hưởng từ thuôc lá ngoại nhập lậu (không in hình cảnh báo), tăng thuê TTĐB và Luật phòng chông tác hại thuốc lá làm tăng thêm khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, phân phôi thuôc lá bao

Tuy nhiên, kết quả bước đầu từ việc phát triển mạng lưới tiêu thụ, tăng trưởng sản lượng của nhãn thuôc Sài Gòn Silver đã kháng định phương án đầu tr — kinh doanh của công ty là phù hợp với giai đoạn hiện tại Đ tiêp tục duy trì — phát triển, công ty cân linh hoạt trong phương án kinh doanh, tư duy và cách làm mới/hiệu quả vê phát triên thị trường

c) Cho thuê máy móc thiết bị

Cho thuê máy sản xuất cây đầu lọc mang lại thu nhập tốt, là nhân tố tích cực, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay, nhưng vẫn cần xác lập yếu tố lâu đài và bền vững

đ) Lĩnh vực kinh doanh khác (túi PE, thùng carton, vận chuyền, tư vấn)

Các lĩnh vực này quy mô còn nhỏ và đang trong quá trình phát triển cho nên chưa

thê mang lại lợi thê cạnh tranh rõ rệt

2.6 Góp vốn điều lệ

Muc 5.13.1 Thuyết minh BCTC năm 2014 trình bày: “Theo Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh thay đối lần 10 số 0305020995 ngày 20/02/2014, vốn điều lệ của công ty

là 115 tỷ đồng, vốn thực góp đến ngày 31/ 12/2014 là 114 tỷ đồng, như vậy các cổ đông

đã góp được 99,13% vốn điêu lệ quy định tại Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh” Trong khi đó, Điều 5 Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2011 đã thông qua quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của công ty từ mức 115 tỷ đồng xuống 114

tỷ đồng Như vậy, các cổ đông của công ty đã góp đủ vôn điều lệ theo phê duyệt là 114

tỷ đồng: số vốn điều lệ thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ không còn

sự khác biệt sau khi công ty hoàn tắt việc điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định

2.7 Một số nhận định khái quát

2.7.1 Nhiệm vụ đặc biệt khó khăn đối với Ban điều hành (HĐQT, Ban giám đốc) trong việc nâng cao hiệu qua hoạt động, bù lỗ, kinh doanh có lãi, tiến tới chia cổ tức Những ảnh hưởng có tính lịch sử, tác động lâu dài đến hoạt động kinh doanh của công ty (cơ cẩu sử dụng vôn, hiệu quả sử dụng tài sản) cùng với những ảnh hưởng vĩ

m6 (tinh hinh thi trường bắt động sản, suy thoái kinh ré) không thê giải quyết trong ngắn

hạn Nhiệm vụ xoay chuyên cục diện, nâng cao hiệu quả hoạt động, bù lỗ, kính doanh

có lãi, tiên tới chia cô tức cho cô đông là đặc biệt khó khăn, là bài toán khó cho bât kỳ nhà quản trị nào

2.7.2 Sự cần thiết phải tái cơ cấu lại ngành nghè, lĩnh vực kinh doanh

Với tình hình thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua và dự báo cho thời

gian tới, việc tiếp tục theo đuôi hoặc kỳ vọng thu được lợi nhuận tốt, én định là khó khả

thi Doanh nghiệp lớn như Hoàng Anh Gia Lai cũng đã thực hiện thoái vốn ra khỏi BĐS

để ưu tiên đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực khác, cho nên với số vốn hạn chế của công ty

rất cần thiết phải cân nhắc, xem xét cẩn trọng để quyết định thoái vốn kịp thời

Thực tế triển khai nhãn thuốc Sài Gòn Silver là tín hiệu tốt để công ty xem xét,

định hướng lại ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, chiến lược Tuy nhiên, vẫn cân phải lưu ý rằng, ngành thuốc lá là ngành có tính cạnh tranh cao, khắc nghiệt, số tiền đầu tư không mang tính quyết định, phương thức cũ — cách làm cũ đã quá quen thuộc nên rất khó để thành công, do vậy để thành công đòi hỏi công ty phải sáng tạo, linh hoạt vận dụng, giải quyết mối quan hệ giữa: chất lượng sản phẩm — mạng lưới phân phối (đặc

2.7.3 Sự cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng vốn, đầu tư tài sản

Đi cùng với việc tái cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh là phải điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng vốn, đầu tư tài sản Đầu tư hết : nguồn vốn vào tài sản dài hạn trong khi khả năng sinh lời khó khăn tật yếu dẫn tới thiếu hụt vốn lưu động, khó đảm bảo đủ nguồn lực để mảng kinh doanh, thương mại phát triển có chiều sâu

Như vậy, việc điều chỉnh lại cơ cầu sử dụng vốn, đầu tư tài sản là tất yếu Có thể

xem xét, điêu chỉnh theo hướng:

- Manh dan thoái vốn, kể cả dưới giá gốc những tài sản dài hạn chậm thu hồi vốn;

- Đầu tư vào các tài sản ngắn hạn luân chuyển nhanh, đòi hỏi vốn thấp cho di

bién loi nhuan khéng hap dan Trong thời gian tạm thời nhãn rỗi vẫn có thê châp nhận

phương án đầu tư an toàn nhật là tiên gửi có kỳ hạn ở ngân hàng thương mại

Quá trình phân tích, đánh giá, lựa chọn dự án/tài sản để đầu tư luôn luôn tồn tại rủi

ro, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro khi thực hiện Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn một dự án/tài sản khi khai thác không mang lại kết quả như mong muốn ban đầu thì rất cần phải xem lại quá trình thực hiện để rút ra kinh nghiệm cần thiết Trong đó, không thể thiếu việc nâng cao hơn nữa khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, thấm định của Đại hội đồng cô đông và Ban điều hành; trong những trường hợp quan trọng nên tham

3 QUAN TRI CONG TY

3.1 Nhân sự quản trị công ty qua các thời kỳ

Chỉ tiết tại Phụ lục đính kèm

3.2 Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

Kế từ ngày 24/4/2013 HĐQT được bổ sung 2 thành viên có uy tín, giàu kinh

nghiệm trong quản trị, điêu hành; đó là: Ông Nguyễn Triết (Chủ tịch) và Ông Nguyễn

nhân tố chủ chốt, quyết định hiệu quả hoạt động của công ty chính lả diễn biến của thị trường bất động sản, là khả năng chuyển nhượng/cho thuê ` tầng 1, 2, 3 toà nhà 83A Lý Thường Kiệt và các căn hộ chung cư Tây Nguyên Plaza Cần Thơ

Các yếu tố khách quan này công ty không kiểm soát được, Ban điều hành chỉ có thể làm việc đầy nỗ lực, dự báo xu hướng nhằm chọn thời điểm phù hợp để quyết định

mà thôi, ngoài sự chính xác về logic thì yếu tố may mắn, nhạy cảm và khả năng nắm bắt thời cơ là vô cùng quan trọng

Ban kiểm soát nhận thấy, thời gian vừa qua Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT

và Ban Giám đốc đã rất tâm huyết, nỗ lực bằng tất cả khả năng để có thể mang lại kết

quả hoạt động tốt nhất cho công ty và cổ đông Đối với những công việc, cam kết hoặc

kế hoạch chưa thực hiện được vi ly do, hoàn cảnh khách quan, rất mong Quý cổ đông

(chủ sở hữu công ty) xem xét, ghi nhận và có đánh giá phù hợp

3.3 Hoạt động của Ban kiểm soát

a) Thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều

lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát luôn quán triệt tỉnh thần:

- Về tôn chỉ hoạt động: đề cao tỉnh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cỗ đông của công ty;

-_ Báo cáo của Ban kiểm soát: hướng tới mục tiêu phản ánh sát thực trạng hoạt

động, đưa ra đánh giá phù hợp với băng chứng thu thập được Các vân đê/thông tin được xác định là trọng yêu cân được phát hiện, báo cáo đây đủ, kịp thời trong phạm vi khả năng, quyền hạn của Ban kiểm soát và trong thời gian nhanh nhất có thê;

- Xem xét, đánh giá van đề: dựa trên các tác động có thể nhận điện/lường trước được, không vội vàng kết luận một vấn đề là nhỏ, luôn thận 1 trong cần thiết trước những tủi ro tiềm tàng hoặc nguy cơ cao, đưa ra kiến nghị, khuyến nghị hoặc các vấn đề cần lưu ý kịp thời — cần thiết

Để có cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động kiểm tra — giám sát, sau khi tham khảo ý

kiến của HĐQT, ngày 24/12/2014 tại văn bản số 16/VNTB_BKS tắt cả thành viên Ban

kiểm soát đã thống nhát ký ban hành “Quy dinh vé nguyen tắc hoạt động, tổ chức cuộc họp và quy trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát”

b) Sử dụng quyền hạn được giao

Các thành viên Ban kiểm soát luôn tự ý thức về việc sử dụng các quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty một cách cẩn trọng, cần thiết, đúng mực, liêm chính và khách quan

Để đảm bảo nguyên tác tập trung dân chủ, làm việc tập thể, chịu trách nhiệm cá nhân, các thành viên Ban kiểm soát đều được quyền bảo lưu ý kiến hoặc đưa ra ý kiến khác

với diễn biến thị trường thì cần chấp nhận lỗ (kể cả lỗ lớn), mạnh dạn cắt 16 dé thay đổi.

Ở thời điểm hiện tại, nhãn thuốc Sài Gòn Silver có thể nói là cơ hội kinh doanh rõ

nét công ty cân năm bắt, việc đây mạnh đâu tư luôn luôn phải đi cùng với đánh giá hiệu

quả và điêu chỉnh phương thức tiếp cận, đưa sản phâm đên người tiêu dùng

Bên cạnh đó, công ty cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả kinh doanh

theo từng lĩnh vực, sản phâm, đặc biệt là sản phâm thuôc lá đê điêu chỉnh kịp thời

4.2 Đề nghị công ty xem xét, điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng vốn, đầu tư tài sản

a) Cần thiết phải điều chính giảm tỷ lệ đầu từ tài sản dài hạn, tăng vòng quay/luân

chuyển đối với các tài sản ngắn hạn, sẵn sàng thoái vốn kể cả dưới giá gốc các tài sản

đài hạn sinh lợi không như kỳ vọng hoặc kém sinh lợi;

b) Cần can thận trọng trong việc đánh giá, quyết định một khoản đầu tư đài hạn

mới, kiểm tra chặt chẽ các yếu tố pháp lý — cam kết — thoả thuận khi đầu tư, thường

xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp có vốn góp, phát hiện rủi ro và

dua ra quyét định thoái vôn kịp thời;

_°) Đối với tài sản là quyền cho thué tang 1, 2, 3 toa nha 83A Lý Thường Kiệt, công

ty cân:

- _ Tăng cường các giải pháp giới thiệu tầng 3 toà nhà cho các khách hàng tiềm năng:

-_ Đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền thuê;

hợp với quy định cũng như góp phần đảm bảo tính khả thi của việc chuyển nhượng

Công ty cân nghiên cứu, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua những nguyên tắc cơ

bản để tăng tính linh hoạt trong việc thực hiện, ví dụ: mức giảm giá tối đa so với giá

gốc, thầm quyền phê duyệt, mức thanh toán hoa hồng môi giới, uỷ quyền khác, .;

đ) Đối với khoản đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (“VFS”)

Đề nghị thực hiện thoái vốn (kể cả dưới giá gốc) nếu VFS tiếp tục không chia cổ

tức hoặc kinh doanh không có lãi hoặc lãi không đáng kê

4.3 Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc lập và trình bày BCTC

Công ty cần định kỳ rà soát lại các chính sách kế toán và thuế nhằm đảm bảo:

-_ Phù hợp với quy định của pháp luật (đặc biệt là các quy định mới ban hành);

- Phi hợp với sự thay đổi của hoạt động kinh doanh;

-_ Tuân thủ quy định về thuế, hạn chế rủi ro bị truy thu — phạt thuế;

- Phan bé vao chi phi theo đúng quy định, phù hợp với bản chất kinh tế, đảm bảo

cho chỉ tiêu lỗ (lãi) luỹ kế phản ánh đúng thực trạng tài chính và tình hình kinh doanh;

- Hach todn và trình bày đúng khoản mục trên Bảng cân đối kế toán nhằm đảm

bảo tính trọng yêu của thông tin đôi với người sử dụng BCTC;

- Trich lập dự phòng theo quy định để đảm bảo việc ghi nhận tài sản phù hợp với

lợi ích kinh tê trong tương lai

4.4 Cac vấn đề về pháp lý và kiểm soát rủi ro

-_ Cần xem xét, đánh giá cẩn trọng về quyền lợi và nghĩa vụ trong mối quan hệ

giữa đơn vị sở hữu/sản xuất hàng hoá và nhà phân phối độc quyền;

ot _Đối với các dự án, tài sản, hợp đồng, có giá trị lớn, quan trọng: ngoài việc

cân thiết phải có ý kiên tư vân pháp lý chính thức của luật sư hoặc đơn vị có chức năng,

thì cũng cân tham khảo ý kiên của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiêu sâu sắc và

có năng lực về bất động sản, về rủi ro, về quyền và nghĩa vụ kinh tế, về dự báo thị

uỷ quyền như này dẫn tới: “ Người ấi kiểm tra phải đưa ra ý kiến vê việc quản lý, điễu hành của người có quyền bổ nhiệm, quyết định thu nhập, lợi ích của mình ”

Trên đây là nội dung báo cáo, mặc dù đã nỗ lực - cố gắng bằng tat cả khả năng để thu thập đầy đủ thông tin, đưa ra đánh giá toàn diện, khách quan, phản ánh sát thực trạng tài chính - kinh doanh của công ty, nhưng do hạn chế về thời gian và nghiệp vụ nên vẫn

còn sai sót nhất định Với tỉnh thần cầu thị, Ban kiểm soát mong nhận được các góp ý

để sửa sai kịp thời và sự lượng thứ đối với nội đung chưa phù hợp

Trang mục lục được đính kèm báo cáo dé người đọc thuận tiện trong việc theo dõi Trân trọng./

- Hội đồng quản trị, Giám đốc;

- Kế toán trưởng;

- Các thành viên Ban kiểm soát;

- Lưu: Công ty, Ban kiêm soát

PHỤ LỤC - NHÂN SỰ QUẢN TRỊ CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

[* Nguyén Nam Hai CT CT (đến 19/5) |

2 | Bùi Minh Đức CT tir 19/5 [CT eT (đến 24/4)

3 | Nguyễn Triết CT tir 24/4 |CT

| 7 | Phan Thanh Nghi x (từ 20/4) | (đến 24/4)

9 | Nguyễn Đức Thuận PGD PGĐ PGD PGD GP từ 01/5|GĐ ao” |

W | BAN KIEM SOÁT

2 | Nguyễn Văn Thạnh TE từ 28/4 |TB TB (đến 22/4) |

5 | Nguyễn Thị Thu Bình x (tir 24/4) |x

6 | Phạm Ngọc Hiên „3 x x x x (đến 24/4)

I | QD CHON KIEM TOÁN HĐQT HĐQT HĐQT HDQT HĐQT | Giám đốc | Giám đốc | Doanh nghiệp kiểm toán DTL DTL DTL DFK DTL DTL DTL