TÀI LIỆU HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc

cONc TY Co PHAN UOr TNIIOIIG SONADEZI

D6ng Nai, ngdy I7 thdng 4 ndm 2018

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Signature Not Verified

quan tn Cong t1

CHT-,Jir S sitr i0

Don ti€p dai.bi6u; dAng ky danh s6ch dU hqp; ph6t tdi liQu,

the bi€u quy6t cho c6 ddng.

Tu S sitr

Khai m4c

Ti: S gitr -1t-t

Jer F E!.r jt_t

Bdo cao k€t qui ki6m tra diOu kiOn ti€n hdnh Dai hOi.

Tur-dn bd lf do, ph6 bi€n Quy ch6 ldm viQc cria Dai hOi.

Gioi thiQu dpi bi0u, thdnh phdn tham dg.

Gioi thieu Chirtoa, DO cri Thu ky E4i hQi, Ban Ki0m phi0u.

g:.r 5t,l

-' si.i -lU NQi dung chfnh

.;!

de: ,

- Thdng qua chuong trinh Eai hOi.

- Brio c5o r'0 ho4t dQng cira HQi d6ng qu6n tri ndm 2017 vit

phuons huone hoat d0ne nbm 2018.

- Trinh bav 86o c6o tdi chinh ndm2017 dA dugc ki€m toan

- I'o trinh viv phuong 5n phAn phdi lo i nhu{n ndm2}li .

- To trinh vlv phutrng 6n phfin phOi lqi nhu4n nlm 20l8.

- To trinh v/v chi trd thir lao, ti€n luon-q cria HQi cl0ng quiirr I

' :

tn tlan l(rern soat nftl 2017 vdKti hoach nlm 2018 I

_ Bdo cdo cua Ban Ki6m sodt r,/r, ki6m tra gidm sat tinh

lrirrlr lro4t dt2ng S)C(D ndn20Il

nam 2018

- To trinh r'lr' th6ng qua du thao Dieu le va Qul che n,:i :

- Thao lu4n d6n-e gop j'kien.

- Bi€u qur'Ot th6ne qua cac Lrdo cit' r:

- Bau bo sun-e nhdn su Ban Diiu

h:- u - t- _eio -l[t

ce: - 1 sio 1L-)

frinh t'ir

Trinh bar

-

- rr; Cr-r\G .:- S,,\-:JEZI COXC HOA XA HQI

'Ht \GHi L uIET \'{\{ CTi CP IIOITRI O\I; SONADEZI DQc l3p - Tu e o - Hlnh phr t

D6ng Nai ilz(r it l:ir:{ -i ;:,;i' -

-QUY qHE LAM VIEC

D.{I .CO\G HOI DO\G CO DONG THI.IONG NTL\ NA\I 2018

TY CO PHAN VTOT TRTIONG SONADEZT

cnn cu Luar doanh nghiep t6 astzot4lQHl3 dugc Qu6c hoi Nuoc con-e

hm xi h$i chu nghia Vi6t Nam th6ng qua ngdy 2611112014;

Cin cu Didu le tO chfc hoqt dQng cua COng ty,

f \-hirng qu-v tlinh chung:

- (li+" ctr6 t;rm vigc niy sir d,Ung cho viec to chirc hgp Dai hoi dons co dong

tr'r!€rrlg nien l0l8 cua Cong ty CP Mdi trulng Sonadezi.

- fty ch6 nay quy dtnh cp th6 quyAn vd nghia 4r cua cdc ben tham dg hqp,

Aiu Uqn vi th6 thric ti6n hdnh hqP.

- Co ttong va c6c b6n tham dg c6 trilchnhiQm thgc hi6n theo dring qu1' ch6

n4-2 Quf in vi nghia vg cfra Chri tqa

- chir rich Hoi ddng Qu6n tri ld chir tQa cuQc hQp Dai hQi don,e c6 dong.

- Diiu hanh ho4t dQng cua Dpi hQi d6ng c6 d0ttg thudrng ni€n Cong ry theo

Chmmg trinh dd duoc Dai hQi d6ng c6 ddng th6ng qua.

- Trinh du thao ktSt luQn nhirng v6n dO cdn thi6t, hu6ng ddn cac co dong

:l:at.r 1,'? va bi6u qu1'6t crlc nQi dung cria Dai hOi.

- Tre loi nhtrng r-in AC do Dai hQi y6u cAu hoflc chi dinh ngudi tra lcri.

- Lirm viQc theo nguy€n thc tQp trung dAn chri, ti6n hanh hop Dai hQi dong

.o dorrg mot cdch hgp le, co trQttg vd ph6n 6nh dugc mong -ufin cua da sti cc tlong dai di€n co ddng tham dg.

3 Quydn vi nghia vg cria Thu kY

- Thu b- do Chu tga gi6i thieu, chiu trSch nhipm trudc Chu toa r: D': :":

-ding co dong t'd nnie- vp ctra minh.

- Ghi chep aA," Ou, trung thlrc nQi dung, diSn bi6n cua Dai hoi.

- Dq rhio Bien ban va Nghi quyi5t cua Dpi hQi.

- H6 tro Chri toa c6ng UO dv th6o cilc van ki6n, k€t luan \=- -'

-D?i h|i Cong co dong vd th6ng b6o cira Chi tqa gui den cac co J.-:-=

-'-1-e-* "-i.:.

- Ti6p nhpn phieu ding $'' ph6t biOu tL,? c6 d6ng

4 Quy6n r-:i nghia vu cia Bar ki€r:: tra tli6u kiQn fi6n hinh h,,,i

li i r r rr^: -: -"

- Ban krOrrr tra ai€u ki6n ti6n hirih hop do H6i d6ng Quar ii i ce :

- Ban ki6m tra di6u ki6n ti6n hAnh hop thqc hign ding k, cll'

:.-.i

i :, du hop, ph6:t tai 1i6u li6n quan d€n cu6c hop, b6o c6c truo,: D: :

-ihq r,6 k€t quA ki€rr tra di6u ki6n ti6n harfi hop.

x.

5 Quy6n va nghia vg cfra Ban Ki6m phi6u

- Ban kiOm phi6u do Chu tqa dA cir vd dugc Dai hOi d6n-s co cc

=

qua.

- Ki6m tra, giSm sdt vi6c bi6u quy6t cira c5c c6 d6ng, dai di6n co io:.:

.r'A t'A t^ I'^ 1 2

- Ki6m phi6u, 16p bi6n bAn vir c6ng bO kCt qu6 ki€m phi6u truo'c D,d6ng.6 d6ng.

- Giao lai bi6n bAn ki6m phi6u bi6u quy6t cho Chri tga.

6 Quydn vh nghia vg cria cic c6 il6ng tham dq Dai hQi el6ng

- TuAn thtr c6c quy dinh t4i Quy ch5 ndy.

- M6i cO d6.rg, d4i di6n tO d6ttg khi dang ky tham du hqp ph6i co gi61' to tuy thdn (CMND hoic HQ chi6u ".).

- Th6ng b6o cho Ban td chric dugc Ult5t vA cdc sai s6t liCn quan d5n th6ng

X r^ r

tin cira c6 d6ng khi ddng ky.

- CO dOng khi c6 f kien gop y thAo 1u4n ho{c cAn tranh lupn thi gio tay, chi

khi dugc Chri tga moi, co dong sC bit dAu ph6t bi6u V5i cO d6ng ph5t bi6u kh6ng qud 03 phft NQi dung ph6t bi6u ngitt gon, siic tich, l;:6nh tring lap TQp

trung vdo nhffng nQi dung trgng t6m cAn trao d6i phu hqp v6i chucrng trinh nghi

sg dd dugc Dai hQi th6ng qua (C6 dong tham du D4i hQi cfing c6 th€ ghi noi

' , r,A .l r ,-I

dung y ki6n vdo giAy gui cho Thu h.i Dai hQi).

- Trong qu6 trinh diSn ra cuOc hop c6 d6ng khi c6 nhu cAu c6 nhAn A,t a ngodi hQi trudng phii giu gin trar tr.r Ce tranh iam phi6n cdc c6 ddng kh6c cung nhu ldm gi6n cioar tie:::'-:: :,-:- ,, :'r ' : Cl:- io',.

- liguci .Iuqc -:i' quydn than: dU hqp kh6ng duoc lai cho lgtroilid.c-

- Trcr.g to: gi::: hgp, c6c co dong ph6i tu6n thu theo su hu6ng dir, cu'r Chu tm wrg xu riu: ;ninh, lich su- ichong g|y mdttrQt tu'

- C6c co cong -:: eit bi mdt kj' l,:Qr ph6t ng6n, thuc irl€n dring ch6 eo su

dUag t1[io qran :ai

liiu C6 don*:- ngucri r.t?i diqn cria c6 d6ng tham dU hqp phii ch6p henh ngni0m

chinh QU-v ch€ nilr- Ndu ri pham tuy theo mric dQ cp th6 Chir toa sE xem xet \ a

oo hinh rhuc xu tf rh€o eiii- b khoan 7 Di6u 142 LuQL Doanh nghiip so

- Co dorg hoac nguoi dugc riy quydn du hqp dtin tr6 sau khi Dai h6i i:

hi mr &i sau khi h.fu rit thri tuc ddng \i, dugc tham dg vd tharn gia b'leu

q".rg vi q1c n6i dung cin Ui6,, quy6t cdn l4i theo chuong trixh Dai hQi di duoctr@ qn Trong rruung hgrp ndy, hiQu lUc cria nhimg bi6u qu1-6t dd ti€n hanh

truG do klrmg bi anh

hucmg-7 Diir kiQn ti6n binh Dai hQi

Cuqc hqp D4i hQi dong c6 ddng dugc tii5n hanh khi co so co dong dU hqp

va ul- q,ry*-tL- du r64i di€n it nn6t s lo/otlngsO cO phan c6 qul'€n bi6u quytlt cua C@ q'-

& Tta $ biSu qu-Y6t

- Co 6gng- nguoi dai dien theo iry q,ryAn bi6u quy6t c6c vdn AA tai cuQc hqp

btog hinh tr{* d; The bi6u quy6t vd di6n vio Phi6u bi,,lu quy6t.

- Cic c6 dOng- dai dien cho nh6m cd ddn-s .o q,ryA,t tham dU hqp d6u co qu1.en tl*, q,+€, J ''r6n OC thuQc thAm qul'6tt cua Dai hQi dong c6 d6ng, qu1'6n

ir*t qryo

"r*t- ung voi tO cO phan sd hiru r-a so co phAn dugc uy quy6n'

- T-,ur.g clra Nghi qny6t cuQc hqp Dai hQi dong co d6ng:

* Ng1i qary€t cua Dai hQi d6ng c6 don-e r'€ c6c r-6n dA trong chuong tnnh

ry ryr .6F thorg qua khi dugc sO co dong dai di€n it nhdt 51% ton-e so cor"$r -r1* t,ii,, iul'6t cria c6c c6 dong va dai di€n co dong du hop ;i:ip

"

"':l-* m: rcr \ghj quy6t cira Dpi hQi d6n-q co Cong rd piA, 16 Corg:' C.i

=c;: \{.1i :::o::g Sonadezivdc6c nQi dung n6u ta: kl^oan 1 Didu 1-1-1 c.:* L'.i::J: t :rF duoc th6ng qua kJri dugc so co don-s Jsi dien it nh6t 65{ ,i'rg so

uy qu).en

c6 phAn c6 qu},in breu qu1,-Ot cua :dc cf dong vd dai di6n c6 d6ng du hop chair thuAn.

9 Bi6n bin vi Nghi quy€t cuQc hop D4i hQi d6ng

"6 d0ng

- Bi€n biri va Nglil qrrydt hop p31 hoi d6ng c6 d6ng phai lap xong r,a tlior,;

,, x

qria tru6c khi be mac cu6c hgp.

- Bi6n bdn vd Ngiri quy6t hop Dai iroi d6ng c0 i6rrg pirai ducrc Thu k1 Dr' h6i luu gifr qi C6ng t) C6 phAn Moi truong Sonadezi.

10 Trulng hgp t6 chrfrc Dgi hQi ttdng cO d6ng kh6ng thinh

- Trulng hqp cu6c hgp ldn thir nh6t kh6ng du di6u ki6n ti6n henh theo qur dinh tpi MUc 6 ciaQuy chii ndy thi viQc tri€u t6p cuQc hqp lAn thfi hai phAi duoc

hQi dong .6 d6trg dugc ti6n hdnh kh6ng phs thuQc vdo s6 c6 d6ng t6i dU hqp.

- Thoi han dC x6c dinh cilc ty 16 n6u tai khoan 1 vd khoAn 2 Muc nar

trong vdng 30 phut tc6 ttr thdi di6m dU dinh khai m4c.

tl \ + | 1

Quy ch6 ndry duoc 5p dpng tai Dai h6i cd ddng thuung ni6n C6ng t) C: phAn M6i trudng Sonade zi ngay sau khi dugc sd c6 d6ng dpi diQn ft nhAt j ' ,

tong so c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t cria c6c c6 d6ng vd d4i diQn c6 d6ng c :

hop bi6u quy6t th6ng qW

TM HQI OOXC QUAN

TRI! ;.,'-l ,id''S,SU flCft

Luong Minh Hi6n

ToNG cONc rY SoNADEZT

C.]-\ cp u0r TRUOF]G SONADEZI

CONG HoA xA I{gI cHU xcnl{

''tE-EQc l6p - TF do - H3nh pl:.i Ser 'll4 ,BC-SZtr-iiDQT D6ng ^; llai, nga.i' \ .'' i iltdng 3 n.i ; -

BAO CAO

Vd ho4t tlQng ciSa HQi ddng quin tri narn )017r'ir phuang hu6ng ho4t tlQog nim 2018

Kinh giri: D4i hQi d6ng c0 d6ng.

r- DANH cIa rimr sims HoAT DQNG c0a cor*rc rv

Trong nim 2017 Cdng ty dA t6p trung thgc hiQn t6t cdc dich ru cdng cqrne cua

Thanh phd Bi€n Hda thu gom rac tqi c6c huyQn Long Thenh N!* Tr4ch, \nnh Cuu Teng cuong vigc mo rQng, khai th6c c6c lo4i hinh dich vu d0 thi tl0n cac hul'fn c6c khu cong nghi€p trong tinh, tirng budc ndng cao chdt lugng cung cdp dlch vr,r, tAo u]- tin din

voi khich hing, thi c6ng mQt sO c6ng trinh c6ng vi6n, tr6ng c6y xanh, sria chira duong nQi b9.- cria q5c dcm vi.

f K5t qui sin xoit kinh doanh tlgt iluqc n5;m2017

L Td titrl thgc hiQn cic dq {n

Lf- Df ir tihu rri lf ric thii sinh ho4t vi cdng nghiQp 2l,7ha t4i xi Vinh Tin

- fry.Gr thl Ci.t

Dg tu ha deu thUc hiqn tu ddu ndm 2015 vdi diQn tich 2I,7ha; Tdng mirc dau ru:

ilgJr)-{iUi-0Cr0 d6ng Bing chic; Ba trdm ba muoi chln ty, hai trdm triQu dong chin,

Dg *n dryc chia ldm 5 giai do4n, trong d6:

- Giri dm,n l: Cdng t)'da thgc hiQn xongcSc hqng muc: Hd sinh ho4t 5 Ho cting n€fiigq l: H: tt.ing \-u lj' nu6c thdi 100 m'; H? tdng k! thu4t vd c6c c6ng trinh phu tro.

- G:r' doan l: Ti6p ruc thric hi€n tu ndm 2017 - 2022 voi c6c hpng muc satr: H.i s:i.:.

:.'rgr 3 r:4- H.3 thong xri lj'nudc rir6c modul 2 (80 m3/ngdy.d6m); Phong thi nghii::::

\t.i Ci& hai!^ll rha vdn hirnh tram c6n; h? tdng k! thu4t; tr6ng c6y xanh cach ll'.

- T.in-r n,uc ddu ru giai doair 2 (dU ki0n)

Loi nbufrn sau thu€ TriQu il6ng 24.r98 26.753 ttt%

Ngp.grrr sich (khdn-e thu6

Ti s* Loi nhu6n sau thu6/v6n % 7,99 8.70 i 108%

Tba trb trinh quan DOng/nguoi 9.895.064 9.str.657 96%

: 70 1 99.483.0C0 clons.

Ti€n d6 thuc ni€n:DAbhtdAu khcti -t\1 ',' irrng hO clron idt sinh hoqt SiJ- ',.

ri,r::g 0112018, dU ki6n hoin thanhtror: .:.r: - r Iil8 nham phuc vu nhu cdu xu 1" r.,

th:.i silh ho4t tren clia ba:: 'i-hanh ph6 ei; .i'_ .: ,:rr Cn VTnh Cu]'i.

2.2.DV 6n tli.u tu'xe chuy6n ding :rlnr ll-1,l Da ngirtFlr lirii r,d dua vao sii.a

r:.-0i xe ip r6c chuy6n,Cing loqi 5 t6n ftep l.ru;.; : 1'l.re eprirc oiruf il, dirng loai 5 ta,r i'

re bei, ioai 8 t6n; 0 1 xe d1^, ;"ac chuy€n dur-: lct l ian 02 xe chuy6n t1irng loai 6nl3

2"4.DV {n diiu tu'lip dat gi6ng khoar: xh:.i thdc_1r_,1-._t'gi,' lit,lj.:,1 th.o ilf i:;tlQng ciia Ld d,lit r:ic y t6: Dd thi cdng xcn-q \-a dtr duoc UBND 'I'inh cAp Gi6y ph6p i',ir.' th6c su dr,rng vdi iuu lugng 4}m3lngiry.

3 COng t6c xiy dgng clohn th6- Quin ly ngudn nhin lg'c

3.1 Cdng thc xdy dqng tlohn th6

Hoat d6ng t6 chuc EAng, c6ng t6c Dodn thi5 cua cong ty lu6n duoc chu trgn-e va cur

tri Ldnh dao, c6n bQ, dang,rien.teu cao tinh thAn tr6ch nhiQm,.tinh-gucrng.m6ulrong thqc hi€n nhiQm vu duoc giao, chAp hdnh nghi0m chri trucrng, dudng l6i, nghi quy0t cue

D6ng ph6p luat cria Nhd nu6c, quy dinh cria Cdng ty.

3.2 C6ng tic quin ly ngudn nhin lqc

Tong sO lao dQng thgc t6 cQ mat dtin hOt ngdy 3Ill2l20l7 oia c6ng ty \d730 nguoi.

giam 23 ngudi so v6i cung k! ndm tru6c Co cAu nhAn sq ctra c6ng ty thay d6i theo

huong gi6m lao dQng do kh6i lugng c6ng viQo bi cit gi6rn, do d6 c6ng ty phAi co ch6 do.

a : r r +^ r i a | - !-:

II DANH GIA HOAT DQNG CUN HQI DONG QUAN TRI

I " , - I -,r \ t '^ - I

HQi dong quAn tri cria cdng ty gom 7 thanh vten gom co:

Trong nitm2017 HQi d6ng Quan tri dd t6 chuc c6c cuoc hgp vd lAy y kiOn c6c than;' viOn d0 tri6n khai thpc hiQn cdc Ngh: qul6t cua HQi d6ng qu6n tri, th6ng qua cdc chii:

lugc, k6 ho4ch ph6t tri6n kinh doanh ciai lian va bao c6o kit qrra hoat dong sAn xitat i:iri'

doanh.

Sn Ho va tGn Chrlc vg D4i diQn s&

huu (Cd phnn) Ghi chti

I Bd Lucrns Minh Hi0n Chri tich 5.1t2.846 Eai diqn sd htu CP cu:

.+ Bd TrAn V6 Hodi Huone ThAnh vi€n ' 1.500.000

5 Ong TrAn Ngg" Hii Son

tlua ri cac Nghi quye, Qur e , cinh nhu sau.

-rulir 'ri'i 1An thu 06 1l't''' 01 ',l.iL 08, nhi6rr <i' I

il0l-q-,:

qur ci.€ ap dqng trct,g Coi,g ty CO phan MOi ii.iir-ig

- 3:: : -,:.,- -: ilnh thirc hi6n ir quy ch6 nhim tI t3 cuong c6ng 'r6c q:rnr tri

-,.:Sn n:-: -,:- -. chur rr ,uatdoir-scuaXingh;epMci tr;ongVlnhtitu:Qlvch6

;r-::i i1 nr t :.:' .,-', ch€ bo nhiQm, bo nhiQm iai, n:i6n niricm c6nb0 ldrlh dao, qir6n

l- r'a c: i.-t lai ngurri dai diOn phAn v6n cta Cdng ty CP Mdi trudng Sonadezi Quytit dinh chfm ,Jin HDLD doi r.oi Ong VO Thanh Tin - Pho T6ng Gi6m d6c C6ng ty vd c6c

.i - r i

2017; Qu1.6t dfnh phe du1,'Qt Dcrn gi6 tidn luong - Thir lao k6 ho4ch ndm2017; Qul'tit dlnh ban hanh Qu1'dinh hq thdng thang luong, bing luong c6ng ty;

1 D{nh gi:l thr;c hiQn trdch nhiQm cfra HQi tl6ng Quin tri

- Hgi d6ng Quan tri dd thUc hiqn nhiQm vq cua minh mQt cach cAn trong cac \-qhi

Qudn tri da ldnh dao ho4t dQng sAn xudt kinh doanh cria C6ng ty d4t vd vugt chi tieu ki

ho4ch dbt ra ddm b6o lgi ich cria cd d6ng vd quydn lgi cria ngucri lao clQng.

- Hgi d6ng quin tri dd th6ng qua phuong 6n ph6t tritin kinh doanh nam 2018 r a

nhirng nam ti6p theo cria c6ng ty Ngodi ra HQi_ d6ng quin trl da ph6i hqp chflt che voi Ban Ki6m soat d€ ki€m tra gritm sdt c6c vdn d€ nhu:

+ Thuc hiQn c6c Nghi quy6t vd Quyi5t dinh cria HQi ddng Quin tri d5 ban hdnh vd

ho4t dQng sdn xudt kinh doanh cira C6ng ty.

thuong xuy6n xem xdt, d6nh gi6 tinh hinh hoat dQng sin xudt cira Cdng ry de tu d6 dua ra nhirng nh{n ret r-a bi€n ph6p chi d4o kip thoi.

- Thong qua cdc.biio c6o vd y ki6n cria Ban Ki6m so6t vd tinh hinh tdi chinh vir hoat dQng diiu hanh cria Tong Gi6m d6c Cdng ty.

- Kiim tra tinh hinh tudn thri Lupt Doanh nghiQp, Ei6u lp Cdng ty vd c6c qu1' dfnh

phip trudt hiin hdnh kh6c.

l Dinh gi:i ho4t tlQng cria Ban T6ng gi6m tl6c cdng ty:

Ban Tong -ei6m d6c g6m 03 thdnh vi€n, Tdng gidm ddc dA thUc hiqn phAn c6ng tr.rng thanh vi€n m6i thdnh vi0n dAu ph6t huy vd n6u cao vai trd trdch nhi6m cua minh t:t-nJ cc:g r i€c:

Bar Ting gi6m ddc da triOn khai thUc hiQn 96c Nqhi qul'01,

9rI:, dinh cua.HQi

Cing Quan ur du)' tri ch6 d0 b5o c6o cho HDQJ ve tlnh hinh san

-xu,at ]<inf dg,unl,^ do.lg

Ool kip thoi co chO dQ b6o c6o dQt xudt c6c vdn de b6t thuong, chAp hanh dA1' du r i€cc.i:g b .tiLing tin theo quy dinh;

- B:n Ting Giam d6c da xdy dgng c6c gi6i phap l:inh doanh nhdm ph6 tri€n CcinS

T1 in ,.i,nh bin rfug;

Cj.- ch: do qu1,6n lgi cta ngudi lao dQng duo-c tirgc hien theo Br" luai lao donc.

DiE:: 1: C rg 1' Thuc hi6n t6t nghTa vp v6i Ngdn s6ch Nld nuoc.

3 Tf t lao HQi el6ng quin tri

J

IIQi ddng quAn lri g6m 7 ngudi c6ng t"' d5 thuc hj6n ch: ira thi: -:

c 'r,61 Eai hqi dOrg c0 c6ng ndm2011 lit 537 600.000 d6ng.

2 Quan hG cd rlirng

-irlra ;rudc, Sd Gjao dich chirng khodn Ha ,\tl; tr6n rvebsiie c',-11' Cong t) -'

p.ruo'ng tiQn th6ng tin dar cirirng.

III KE HOACI{ NAM 2OI8

1 K0 huach sin xuit kinh doanh nIm 2018

- DU kiOn c6c dich vg b6o quin chdm s6c cdy xanh dudng ph6, Duy tu su'a ch'l'

) - ,r r , '

HTCS Dur tu cdu dudng cria thdnh phd Bi€n hda s0 bdn giao cho dcrn vi kh6c th\rc hii::

:;: Cong t1 kh6ng d.ru rr-ao ki5 hoach 2018.

- Theo chri truong cria UBND Tinh c6ng t6c xri ly rttc @i huyQn Vinh Cuu si

chul'en htlt toan bQ lucrng rdc cria huyQn Vinh cuu vd khu xri ly Quang Trung d0 xu

l-giim 6p luc cho khu xri ly Vinh Tdn nOn khdng dua vdo k6 ho4ch 2018.

2 Dlnh hufng nim 2018

Nam 2018 Hgi dong qudn tri sc t4p trung day mpnh chi d4o m$t sb hoirt dQng cfia C6ng tv nhu sau:

- Ti6p tqc tri6n khai thgc hien dU 6n khu xu ly r6c th6i sinh hopt vd cOng nghiQp

2l,7ha t4i xd Vinh Tdn - huyQn Vinh Cuu.

A'

goffi, vfln chuy6n r6c dOn c6c huyQn l8n cdn dong thoi thal' thO c6c phucrng tiQn ct h6t

- Tdng cudng c6ng t6c khai th6c, ti6p thi mo rdng dia bdn cung c6p c6c dich v.u, thu gom vdn chuy€n vd xri ly ch6t thii dtin c6c don vi trong khu cdng nghiQp Bi€n Hda, Long Thenh, Nhon Trach, Tring Bom, Vinh Cuu

- Tdng cudng cring c6 h6 so ndng luc cua Cong B dC thqc hign tham gia dAu.thAu

c6c cdng trinh thi c6ng cdu duong he thong chiiu san-s h€ th6ng diOn trung h4 th6, thi c6ng c6ng viOn cdy xanh, tr6n dia ba;r tinh Dong Nai r a cac tinh 16n cfln.

ndm 2017

' o,l L't' ' -,^, ll.e noacn , i -/o r\l 1 -

1 - ; sorr-'iTii

ninr2018: ^,.

' l(r1 T6ns doanh thu TriQu d6ng 343.42r

-I 211.369 i ! .

-i

24.510 | t' .t

I 22.658 | rS j

: -i; :,\: -:',I'-rir.! drto tao vd huin luvcil r')guon nhan ,llc :.

: -,ta l .1 .rirr., iiiit H6i d6ng qu6n lr'i irdtl 2017 r'a -€ l-'

,/ ," -t''

-/ t/

Luong ffinii"

Lbu 5, Tda nhd $i Gon 3

140 NguySn Vdn Thir, Phi-tong Da Kao

Quan 1, Tp Hd Chi Minh, Vi6J Nam

I +8483827 5026

F +8483827 5027wwv.rsm.g I oba l/vietna m

I

l l

I

,I t\

.\r,

'.a' tr

lj

lti i /{l

\S)

7

C6c thdrnh vi6n Ban T6ng Gi6m ct6c

gqitit ld "COng ty"), duEc lQp ngdy 28 th6ng 02 ndm 2018 tu trang 05 d€n trang 33, blo gOm Bdng c6n d6r

kO to6n tqi.ngdy 31 th6ng 12 ndm 2017,.9ii,o cao ket qui kinh doanh, 86o c6o luu chuy6n ti6n t€iho nam

tdi chinh ket thUc cirng ngay vd Bdn thuy€t minh b6o c6o tdri chinh.

cia C6ng ty theo c6c ChuAn muc k5 to6n ViQt Nam, Ch6 e0 k6 toan doanh ngniep ViQt Nam vd c6c auy dinh

Pnap l! co li6n quan cl6n vi€c lip va trinh bdy b6o c6o tdi chinh vd chiu trich-nhibm vd kiSm so6t nOi 6O ra

Ban TOng Gi6m d6c x6c tlinh li cAn thi6t d6 d6m bdo cho viOc lQp vd trinh biy b6o c6o tdi chinh kh6ng c6

sai sot trgng yOu do gian l6n ho{c nhim l5n.

Chring tOi d5 ti€n hinh ki6m todn theo c6c ChuAn myc ki6m to6n Viet Nam C6c chuAn mqrc ndy y€u cdu

kiem toen dO dat duqc sLr ddm bdo hep lV vO vi6c liQu b6o cdo tiri chinh cOa COng ty co con sai sot trong

C6ng viQc ki6m to6n bao g6m thLrc hi€n cic th0 tuc nhdm thu thQp c6c bdng chung ki6m to6n v6 c6rc s6 tieu

vi thuy6t minh tr6n b6o c6o tdi chlnh C6c th0 tuc ki6m to6n duEc trla chqn dua trdn x6t do6n cOa t<i6m toin

viOn, bao gom it6nh gi6 r0i ro co sai s6t trgng y6u trong biio c6o tdri chinh do gian l?n hoic nhAm l5n Khi

thqrc hiOn d6nh gi6 c6c rrli ro ndy, ki6m to6n viOn dd xem x6t ki6m sodt ngi bO c0a C6nq tv li6n quan den

tinh hinh tf ttc !Q, tuy nhi6n kh6ng nhdm muc dich dua ra ! ki6n vd nieu qu6 cOa ki6m so6t nqi o9 c0a bOng

ty C6ng vi6c ki6m toSn c0ng b.ao g6m ddnh gi5-tinh thich h.Ep cOa c6c chinh sach kO to6n dugc 6p dung vi

c6o tdri chinh.

Chting tOi tin tuOng rdng cdrc bing chung ki6m to6n mdr ch0ng tdi dd thu thQp duqc td ctiy di vdr thtch hop

ldm co s0 cho f ki6n ki6m to6n c0a cfrUng tOi.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT ITAX ICONSULTING

RSM Vletnam is a member of the RSN4 network and trddes as RSIM RSN4 s the trading name used by the members of the R5N4 network Each member of the RSIV netwcrk is an

ndependentaccountingandconsultingfrrmwhichpracticesiniisownright lheRSl\y'networkisnot tselfaseparatelega enlityrnanyj!risdiction

eAo cAo xrElr roAn DQc LAp glEe rneoy

Y Xi6n cha Ki6m todn vi6n Theo f ki6n chUng t6i, b6o cdo tdi chinh clinh kdm cti phdn 6nh trung thr,rc vd hgp lf tr€n c6c khia cqnh trgng

k6t qud hoatdOng kinh doanh vir tinh hinh luu chuy6n ti6n tg cOa nim tdi chinh k6t thUc cirng ngiy, phCr nEp

li6n quan d6n vigc lQp vd trinh bdy b6o c6o tii chinh.

TP HO Cht Minh, ngdy 28 thdng 02 ndm 2018 Nhy de tinh bdy tEi MrJc 2.1 cIa Bdn thuy*t minh bdo c6o tdi chlnh, b6o cdo tdi chlnh kdm theo khOng

nhdm phdn 6nh tlnh hinh tdi chinh, kdt qud kinh doanh vd tinh hinh tvu chuy1n ti6n t€ theo c6c nguy1n tdc

GiSy chring nhfln tling kf hdnh ngh6 ki6m toin s6:

2843-2016-026-1

cONG Ty c0 pHAN MOrrRr/oNG soNADEzl

Phucvns B&u Lons, Thdnh ph6 Aien Hda, Tinh DOng Nai Cho ndm tdi chinh k6t thLic ngdy 3111212017

| ?r ngay 01t01t2017 (Xem TM sO tO)

A TAI SAN NGAN HAN

1 Ti6n

ll Diu tu tdri chinh ngin hqn

1 DAu tu n5m gi0 cl6n ngdy tlao hqn

lll Cic khoin phiithu ngin h4n

1 Phai thu ngSn han c0a khdch hirng

3 Phdi thu ngin hqn kh6c ,

4 DU phdng phdi thu ngSn hgn kh6 ddi

lV Hing t6n kho

1 Hdng t6n kho

V Tai sin ngin hqn khic

1 Chi phi trii trucrc ngin hqn

2 Thu6 vd c6c khodn kh6c phdi thu Nhdr nudc

B TAr SAN DAr HAN

l G6c khoin phii thu dii hqn

1 Phai thu diri han kh6c

llll Tai sin dcr dang diri hqn

11 Chi phi xAy d\rng ccy bdn dd dang

ItV Oiu tu tdi chinh dii hqn

It Oau tu gop v6n vAo tton vi khSc

I

lV Taisin ddi hqn khic

It Cni phi tri trudc ddi han

lz rai sdn thu6 thu nhfp ho6n lai

'120 123

100 110 111

112

130 131

132

136 137

140

141 150

'151

153 200

210 216 220 221 222 223 240

242

250 253 260 261

262

4.5 4.2

2.421.577 865 (171.911.240) 6.072.849.780 6.072.849.780 670.607.156 670.607.1s6

207.592.455.786 285.324.750 285.324.750 101.760.165.440 101.760.165.440 252.220.605.545 (150.460.440.105) 91.782.267.093

91.782.267 093 7.500.000.000 7.500.000.000 6.264.698.503 5.972.520.662 292.177.841

272.454.259.566 73.062.912.258 12.242.211.966 60.820.700.292

190.139.827.471 185.934.420.363 1.668.596.415 2.693.463.433 (156.652.740) 7.506.436.027 7.506.436.027 1.745.083.810 212.616.000 1.532.467.810 224.871.184.001 102.372.050 102.372.050 110.774.962.419 110.774.962.419 241.544.211.141 (130.769.248.722) 92.284.512.6',,3 92.284.512.613 7.500.000.000 7.500.000.000 14.209.336.919 14.084.967.242 124.369.677

Cdc thuy\t minh dinh kdm tit mQt bO phdn khOng tdch roi cIa b6o c6o tdi chinh

cOHc ry c0 pnAru uOt rnuoNc soNADEzl

| ?r ngay 01t01t2017 (Xem TM sO tOt

c.Nq pHAl rRR

1 Phai trA nguoi bdrn ngSn hqn

3 Thu6 vd c6c khodn phdi nQp Nhd nucyc

4 Phdi trd ngudi lao clQng

5 Chi phi phdi trd ngSn hqn

6 Phai trri ngSn hgn khic

7 Du phdng phAi trd ngSn hqn

8 Qu! khen thuOng, phric lgi

L V6n chi scr hii,u

1 V6n dAu tu c0a chO s& h0u C6 phi6u pn6 ffrong co quydn bi6u quy6t

2 Qu! dAu tu phdt tri6n

3 Lqi nhu?n sau thu6 chua phAn ph6i LNST chua phan ph6i lUy k0 dan CK trudc LNST chua phAn ph6i ky nay

315 319 321 322

400 410

411

411a 418

421

421a 421b 422

4.8 4.9 4.10

4.11

4.12 4.13

4.14.1

4.14.2

133.303.382.036 133.303.382.036 16.673.587.142 278.539.026 5.682.326.459 25.880.490.372 4.200.102.909 61.104.122.031 31.992.980 19.452.221.117 341.257.426.960 341.257.426.960 300.000.000.000 300.000.000.000 4.210.024.535 33.880.568.963 7.127.209.476 26.753.359.487 3.166.833.462

149.927.050.58s 149.927.050.585 30.203.017.749 225.645.787 2.142.900.957 41.688.090.372 4.144.306.909 54.857.124.024 16.665.964.787 347.398.392.982 347.398.392.982 300.000.000.000 300.000.000.000 44.231.559.520 3.421.293.614 40.8'10.265.906 3.166.833.462

Cdc thuy6t minh dinh kdm ld mQt bQ phQn khOng tdch roicIa b6o c6o tdichinh

cOttc ry cO pnAtt wlOlrnuoNc soNADEzl

Phucrng Bou Long, Thinh ph6 Bi€n Hda, Tinh Dong Nai Cho nim tii chfnh ket thuc lgdy-31/1212017

Mius6B02-DN

Cho nim tdi chinh fet tnfrc ngity 3111212017

d6cu-" DOng Nai, ngdy 28 thdng 02 ndm 2018

Trin V6 Hoiri Huong

(Xem TM sO tOl

1 Doanh thu bdn hdng vir cung cAp dich vU

2 Doanh thu thuAn vd ban hdng vd cung cAp dich vu

3 Gia v6n hiing b6n

4 Loi nhuAn gQp vd b6n hdng vd cung cAp dich vq

5 Doanh thu hoat dQng tdi chinh

7 Lgi nhuan thuAn tu hoat dOng kinh doanh

8 Thu nhgp kh6c

9 Chi phi kh6c

'10 Lqi nhuQn kh6c

11 T6ng lqi nhu?n k5 toan tru0c thu6

12.Chi phithu6 TNDN hi6n hirnh

13 Chi phi thu6 TNDN hoan tai

15 Lei co bdn tr6n c6 phi6u

16 Lai suy gidm trOn c6 phi6u

01 10

11 20

21 zo

30 2l 32

40

50 51 52

4.14.4 4.14.4

5.6

338.579.816.073 338.579.816.073 281.038.992.731 57.540.823.342 3.762.463.163 28.615.433.033 32.687.853.472 1.079.546.726 492.575.877 586.970.849 33.274.824.321 6.689.272.998 (167.808.164) 26.753.359.487

803 803

385.263.732.201 385.263.732.201 308.003,257.168 77.260.475.033 3.429.938.396 32.715.948.158 47.974.465.271 1.343.113.599 278.699.'106 1.064.414.493 49.038.879.764 8.352.983.535 (124.369.677) 40.810.265.906

1.224 1.224

Cdc thuy6t minh dinh kdm ld mQt bO phan khOng tdch roi cla b6o c6o tdi chlnh

IONC coNc; TY SoNADEZI CQNG HoA XA HQI cnu Ncsia VIET NAM

c.TYcpUQLrFUAIIG*SoNADEZI D-ge*lip**Ts-do*Hailhrhir!

56: l'i:i lTTt'-szE-FDQT D6ng i{ai' ngd;' 4a thdng 3 ndni 20IB

V/v phuong 5n phAn ptriii lgi nhuQn n5m 20L7

Kinh grii: Dai hQi d6ng c6 d6ng.

can cir Luat Doanh nghipp so aglzot4lQHi3 ngey 26llI/2014;

Cdn cri Di6u lQ COng tY;

Cdn cir Quy ch6 quan l:f Tdi chinh C6ng ty;

Cdn cri Nghi q,ryi5t Dai hQi c6 d6ng ndm20l7;

Cbn cri Ktit qu6 kinh dopnh ndm2017 dd dugc ki6m totn,

HQi d6ng Quan tri trinh Dai hQi d6ng c0 d6ng th6ng qua phucrng 6n phdn phOi lgi nhufln ndm20l7 nhu sau:

- Phan ph6i qu! dau m ph5t tri6n : 1 o%Lqinhufn sau thu6 TNDN

- PhAn pnOi quy khen thu&ng, phirc lgi: IT%Lqinhuan sau thu6 TNDN

- Ph6n ph6i Qu! thudrng Ngudi qu6n ly C6ng ty: toi da kh6ng qu6

phdn ptrOi quy thu&ng cdc c6 nhdn vd cdc dcm vi hiru quan: UlYo Lgi

nhufln sau thu€ TNDN

- ph6n pfrOi quy c6ng tfuc xdhQi cQng d6ng: TI%Lqrnhu0n sau thu6 TNDN

- DU ki6n rf lQ chia cO tirc ndm2017 7%/ndm.

nilm2017

Thryc hiQn

nim 2017

I Lgi nhu$n sau tnu6 TXON tI6ng 24.198.000.000 26.753.359.487

22.89oh loi nhuin sau thu6) tI6ng 5.575.560.000 6.123.214.088

2.2 - Qul khen thu0ng, phric lqi (10i6I-Nl!) d0ng 2.419.800.000 2.67s.335.949

2.3

- QuI thucrng Ngudi qudn l1f Cdng tY

@a"g 1,5 thinglucrng thUc hiQn # 0,89yo

LNST) (Theo th6ng'tu

28120161TT-BLETBXH)

ddng 252.000.000 237.475.040

2.4 - QuY thu&ng c6c c|nhdn vd c6c co quan

htu quan (OI%LNST) el6ng 241.980.000 267.533.s952.5 - QuY c6ng t6c xa hQi cQng d6ng

i srt NQi dung D\IT KG ho4ch

*!*E inttg?1cdn ta1_2Qf 6_ chuygn qua .

- Lgi nhuin cdn l1i2016 chuy6rr qua

L.^.'^ ; r^

thco Nghi quy€t Dai hQi co dong 2017

- Lqi nhu{n di6u chinh theo KOt qui

4 Chia c6 tr?c d0ng 21.000.000.000 21.000.000.000

- Gi6 tri c6 phi€u di5 chia c6 tric dOng 300.000.000.000 300.000.000.000

- Gi6 tri chia cO tfrc d6ng 21.000.000.000 21.000.000.000

5 Loi nhufin cdn lai sau khi chia c6 tuc tI6ns 6.039.628.913 6.757.354.875

- Ti lQ ph6n phOi cac qu! theo Nghi quy6t Eai hQi cO d6ng ndm 2017 lit

23,04Yo lgi nhuqn sau thu6.

- Ti le thpc hiQn phdn ptr6i c6c qu! theo tinh hinh sin xu6t kinh doanh ndm

2017 trinh Dai hQi cd ilOng-nam 2018 ld 22,8gyo lgi nhuQn sau thu6 (di6u chinhqu! tlrurSng ngudi quin ly do quy.5t todn thgc t6 dreo Th0ng tu 281?0161TT-

rONc cOxc ry soNADEZT ceNG HoA xA Her cHU t'{crlia \/IET NAM

c.Ty cr vl_Ol iR_U_NsoxADlrzl D-O-c-if.p - Tp do - lia.uh,plrrls

56; }49 ITTr-SZE-FIDQT E6ng lrlai, ngdy 5c thring 3 ndtn 2018

TO TRTNI{

V/v phu'ong 5n ph6n ptrdi lgi nhu{n nim 2018

Kinh grii: Dpi hQi d6ng cO d6ttg.

c6n cri LuQt Doanh nghiep

"a eelzotfilQ]Fi-'l3 ngey 2611112014;

Cdn cri DiAu lQ C6ng ty;

Cdn cri Quy chi5 quan ly Tei chinh COng ty;

CIn cri Ki5 hoach sin xu6t kinh doanh ndm 2018,

HQi d6ng QuAn tri trinh Dai hQi d6ng

"6 d6ttg thdng qua phucrng 6n phdn

phdi lqri nhu6n nEm 2018 nhtr sau:

- Phdn ph6i qu! ddu tu phd,t tri,5n : 1 O%LqinhuQn sau thu5 TNDN

- Phan pfrOi quy khen thu&ng, phric lgi: IT%LqInhuQn sau thu6 TNDN

- Ph6n phoi Quj' thuorng Ngudi qu6n Ii c6ng ty: toi da kh6ng qu6 210.000.000 tl6ng (theo quy ttinh tpi Th6ng tv 2812016/TT-BLDTBXH).

- Phen pnOi Quy thucmg cdc cd nh6n vd c6c don vi hiru quan: 0Io/o Lgi

nhufn sau thu6 TNDN

- Phan pnOi quy c6ng tilc xdhQi cQng d6ng: Tl%LqinhuQn sau thu6 TNDN

- DU kit5n tf lQ chia c6 tric ndm 2018 7%/nd'm.

1 Lcri nhuin sau tnu6 TNON tI6ng 24.510.000.000

2 Phin phdi c6c, qui (tucrng ducrng 22,86Yo 16.r

2.1 - Qul dAu tu ph6t tri0n (l0%LNST) dOng 2.451.000.000 2.2 - QuY khen thu&ng, phirc lqi (IO%LNST) el6ng

2.451.000.000 2.3

- QuY thudng fguOi qu6n ly C6ng ty (bdng 1,5

th6ng lucrng k6 hoach # 0,860A LNST) (Theo

NQi dung EVT

il6_l 21.000.000.000

d6ng 300.000.000.000 d6n 21.000.000.000Lqi nhu6n cdn sau khi chia cd trfrc

-" i - .' tI6ng 4.66s.Ls4.875

Viqc phAn pfrOi tqi nhuQn ndm 2018 sau khi dd c6 k6t quin s6n xu6t kinh doanh chinh thirc ndm 20lB sE dugc thUc hiOn theo ty le kC ho4ch trinh Dai hOi

d6ng cO d6ng thudrng ni6n ndm 2019.

Ri6ng qu! thu6rng Ngudi quin ly Cdng ty s€ trich thUc t6 theo qu! lucmg

thgc hiQn cfia ngudi qu6n ly c6ng ty chuy6n trfichtheo Khohn2, Di6u 18 Th6ng tu

28/2016ITT-BLDTBXH:

- Lqi nhuQn thgc hiQn bdng ho{c cao hctn k6 hoach thi qu} thuong cria ngudi qu6n ly c6ng ty t6i da kh6ng qu6 1,5 th6ng tiAn lucmg binh qudn thpc hiQn ctranguoi quan ly c6ng ty chuy6n trdch.

- Lqi nhuQn thUc hign th6p hcrn ki5 hoach thi qu! thuong cria ngudi quan ly

c6ng ty ttii da kh6ng qu6 01 thang tidn lucvng binh qudn thgc hiQn cria ngudi quin

rONc c0Nc rY soNADTizr

CTY cp IqOT TRTIONG So},JADEZI

ceNG HoA xA ugr cHU Ncsia vlpr NAM

cl6ng quin tri vir Ban ki6m soSt nim 2017 vi kG ho4ch nim 2018:

- Di6u lQ t6 chric vd ho4t dQng cria C6ng ty C6 ph6n M6i trudng Sonadezi; -Thdng tu 2812016/TT-BLDTBXH ngey 011912016 cira B6 Lao dQng Thuongbinh Xa hQi huong d6n thr,rc hiQn Nghi dinh ta SZ2O|6AID-CP ngey 1f.1612016 cria

C]ri4 phri.quy dfnh v6 lao d6ng, ti6n lucmg, thir lao, ti6n thucnrg d6i v6i c6ng ty co c6 ph6n, v6n g6p chi ph6i crla Nhd nu6c;

t' A'

- KCt qui s6n xudt kinh doanh ndm2017.

- Kd hoach s6n xu6t kinh doanh ndm 2018.

B Phin sti tig.t

I Chi tri thir lao Nguoi quin lf kh6ng chuyGn trrich

Trrr&ng Ban ki6m soft nim 20172

lugng KG hoach Thuc hi6n Ghi chrl Nim 2017 82s.600.000 1.000.960.000

0l

'.fhu lao HQi d6ng

quin tri - Ban ki0m

so6t

09 537.600.000 669.760.000

Trong nim, 0l thrinh

vi€n HFT.QT (KTT cfy nghi ch€ d0 thai sdn

3Ut2t20r7)

02 Ti0n luong Tru&ng

Ban ki6m so6t 01 288.000.000 331.200.000

(*) Ghi chri:

th4c hiQn quyet tudn theo theo th6ng tu 28/2016/TT-BLDTBXH Cdn c* vdo k€t qila SXKD, tqi

nhudn thryc hiQn dqt I10% so vdi k€ hoqch C6ng ty dieu chinh h€ sij AyAt tudn thil tao HEQT

II KA ho4ch chi tri thir lao Ngudi quin lf khdng chuy6n trfch vi tidnluo'ng Tru&ng Ban ki6m so6t NIm 2018:

1 Qu} thi lao

- QuI thi lao k6 hopch duoc x6c dinh tr6n co so s5 ngudi quin ly c6ng ty

kh6ng chuy6n tr6ch (9 nguoi), thdi gian lim vi6c vd mirc thir lao (tinh theo thSng)

do C6ng ty xfrc dinh t6i da bing 20o/o muc ti6n lrrcrrrg binh qudrr kO hoach cfia ngud'i qu6n ly c6ng ty chuyCn Lr6cl''.

- 'liAn lucrng binh qtrin k6 hopch nam 201 8 cua Nguoi quAn 11, chuyOn tr6ch

:> Tong qui tht lao ki5 ho4ch nirn 2018: 604.800.000 tl6ng.

(5.600.000 d6ng/ngudilthSng x 09 ngudix l}thang:604.800.000 d6ng)

2 TiAn lucrng ctra Tru&ng Ban ki6m soSt

Mric tiAn lucmg kti ho4ch cua Trudrng ban ki6m so6t:24.400.000 d6ng/th5ng:> K6 ho4ch qui tiAn luong nim 2018 cfra Tru&ng Ban ki6m so6t: 292.800.000 el6ng

(24.400.000 d6ng x 12 thdng : 292.800.000 d6ng)

3 Chi tri vd qny6t to5rt

Thi lao cria HDQT - Ban ki6m soSt vir tidn lucrng cua Tru&ng Ban ki6m so6t dugc chi tra hdng thdnetheo quy ch6 tri luong (Ngudi quin l1i) cua C6ng ty CuOi nbm cdn cri vdo k6t qu6 SXKD ndm 2018, dugc quy6t to6n theo quy dinh hu6ng

dAn tai th6ng tu 2812016/TT-BLDTBXH:

3 1 TiAn lu<rng thgc hiQn ctra Tru&ng Ban ki6m so6t:

+ COng ty hodn thdnh k6 hopch SXKD vd lgi nhufn thgc hi6n bang lqi nhu0n k6 hoach thiilic ti6n lucyng binh qu6n thUc hien bing mirc tidn lucrng binh qudn k6 hopch.

+ C6ng ty hoan thenh k6 hoach SXKD vd lqi nhupn thUc hiOn vugt lgi nhufnk6 hoach thi cri l% Iqi nhufln thgc hipn vugt lgi nhufn kO ho4ch, mitc ti6n lucrng birrlr qufiri thuc hiQn dugc tinh thOm t6i da b[ng ZYo, nhung k]r6ng qu6 20% so vdi

mirc tiAn lucrng binh qudn k6 ho4ch.

+ C6ng ty c6 lgi nhu{n thqc hiQn thAp hcm lqi nhu$n kti ho4ch thi crl 1a/o lcti nhuQn gia1 Jo v6i kti hoach, mirc tiAn lucrng thpc hiQn ph6i gi6m tru bing lo/o so

v6'i rnric ti6n luong binh qu6n kO hopch.

3.2 Qu! lht lao thUc hien dugc x6c dinh tr6n co s0 sO ngudi quan l1f c6ng tykh6ng chuyen tiacn tkrUc i6 t4i c6c thdi di6m trgng ndm, thoi gian ldm viQc vh mirc

tht lao (tinh theo th6ng) do c6ng ty xhc dinh t6i da bdng 20Yo muc tidn luong thgc hiQn ctra ngudi qu6n ly c6ng ty chuy6n trdch.

Kinh trinh Dai hOi tl6ng cO d6trg xem x6t vd th6ng q""@

CONG TY

c6'ps,{'N

SONAD

ToNG cONG Ty soNAD]-zr coNG iloA xA not cuu Ncnia vrET NAMCTY cp *lOf TRITONG SOi{ADEZI DOc lap -'it, do - H4nh phrtc

56.24 /BC-SZ]]-BKS D6ry Nai, ngd|,06 thang 03 ndm 2018

rAo cAo

V/v ki6m tra, gi6in sft tinh hinh ho4t dQng si:r xu6t kinh doanh nim 2017

tgi C6ng ty CO phdn Mdi trulng Sonadezi

Kinh gui : Epi hQi d6ng c6 d6ng Cdn cri Luft doanh nghiQp tO ASTZOUIQHI3 ngity 2611112014;

Cdn cri EiCu l9 cria C6ng ty Cd phAn M6i trudng Sonadezi;

Cdn cri vdo chric ndng, nhiQm vU cria Ban ki€m so6t dugc quy dfnh tai Di6u l€

cria C6ng ty;

Ban kitim so6t b6o c6o ktit quA ki6m tra, gi6m s5t tinh hinh hopt dQng sin xu6t

kinh doanh nim 2017 cria C6ng fy CO phAn Mdi truong Sonadezi nhu sau:

A THAM DINH BAo cAo rar cHiNH:

1 ThAm tlinh b6o c6o tii chinh:

Tr6n ccr so b6o crio tdi chfnh cho giai dopn tri 0ll0ll20l7 d€n 3llI2/2017 c.iua

"9tg ty vd b6o c6o so6t x6t th6ng tin tdi chinh do COng ty TNHH I(iOm to6n vd tu

v6n RSM Vi6t Nam thyc hiQn, Ban Kii5m so6t d5 th6m dfnh vd th6ng nh6t c6c v6n

d€ sau:

86o c6o tdi chfnh cria c6ng ty trinh bdy trung thuc vd hqp ly tinh hinh tdi chinh

cria c6ng ty cfing nhu ktSt qui ho4t ilQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuydn ti6n tQ

cria ndm tdi chinh, phu hgrp v6i ChuAn mgc k6 to6n ViQt Nam, Che dO k0 to6n

Doanh nghiQp Vi-et Nam vd c6c quy dlnh phdp ly c6 liOn quan d6n viQc l{p vd trinh

biy b6o c6o tdi chinh.

2.Dinhgi6 c6ng tic k6 toin:

Cdng ty thpc hiQn ch6 d0 bp vd grii b6o c6o vd ch6p hdnh nghia vr,r nQp ngen

s6ch nhd nudc itdy thi vd klp thoi;

H4ch to6n k6 to6n tucrng dOi 16 rdLng, sap xi5p luu trft chring tri hqrp 1;f, thuQn

tiQn cho cdng t6c ki6m tra, d6i chi6u sO tieu;

S6 te to6n md dAy dri, chi ti6t theo quy dinh;

B KET QUA GIAM SAT HOAT DQNG VA TiNH HiNTT TAI CHfNH

cua c6Nc rv

Qua qu6 trinh gi6m s6t c6c ho4t dQng tai Cdng ty tir ngdy 0l/0112017 d}n

3l/12/201'1,Ban ki6m so6t c6 c6c ddnh gi5 sau:

I Tinh hinh hogt tlQng SXKD nim2017:

f X6t qui thr5c hiQn k6 ho4ch SXKD nhu sau:

-; rong ooann r r thu vd thu nhip kh6c thUc hiqn ndm20l7 so vdi k€ hoach dat

l3g,03o/o,chi ti6u lgi nhu0n sau thu6 dat tt0,SS%; c\itiOu tdng.sO tfnt6 vd c6c

kho6n ph6t sinh ph6i nQp ng6n sSch Nhd nu6c dat 135,35% so v6i kti hoach'

c6c chi ti6u tr6n d6u dat vd wgt so v6i k6 ho4ch nam ldL do:

+ Loi nhu{n t.u khai thirc t6ng do c6ng ry da tSng cu}ng viQc mo rQng khai th6c cdctoai hinh dich vU dO thi drin c6c huyQn, c6c khu c6ng nghiQp cria Tinh, tkng

il; ;;; r"" .ttair"qng cung c6p dich vs, t4o uy tin d6n kh6ch hdng vd thi cong

,,.,0, 16

Tuv nhi€n vfin cdn mQt s6 c6ng t6c chua d4t so v6i k6 hoach, cu thQ ld :

+ c6ng t6c b6o qu6n chdm s6c c6ng vi€n c6ng cQng: do bdn giao c6ng vien Bion Htng cho Trung t6m dich vr,r c6ng ich tir ngdy 0ll07l20t7

+ c6ng t6c qu6t duong: do d6u n[m UBND Thdnh pno nion Hda c6 chri trucrng cho quet hei mQt tO tuyen dudng chinh tr6n dia.bdn TPBH, tuy nhi€n do ng6n s6ch kh6ng il c^5]1 Joi ne" ac bai ngdnh ctrua ihone nhAt cho qu6t h6t c6c

;)'6;;t"gJt""aV ntOi lusng thUc hisn khong d4t so v6i kO hoach 2017 '

+ c6ng t5c qu6t duy tri d6y phdn c5ch: do bdn giao c6c t tyen augns Huj'nh

vdn Nghc, v6 Thi s6u, Hd Huy GiSp cho Trung t6m dich vp c6ng ich ttl

0U0712017.

ViQc bdn giao ndy s0 ldm 6nh hucrng d6n c6ng tSc.thgc hiqn kO ho4ch doanh thu, lgi nhufln cta COng ty trong ndm2017 vd c5c ndm ti6p theo.

STT H?ng mqc cdng tic EVT K6 ho4ch 2017 Thqc hiQn 2017

I 86o quin ch[m soc

+ Tdng v6n dAu tu XDCB: thgc hiQn n-an 2017 so v6i k6 hoach dat33,44o/a.

nguy€n nh6n gi6nr Id do chua gi6i ngAr, v6n ds- al klu xr? ly r5c virh tAn (giai dcar

2 ii 5 tj' d6ng) va c6ne ly xdt thdy chrra cdn ihi0t ddy tu tiOp xe ciri-ry6n ding (giai doan 2 ndm20)6la 9 ti dOng vd ndm 2A17 h 10 ty d6ng)

2.Tinh hinh dAu trr, xiy drlng ccr b*n vi nrua sim tii s6n Cdng ty:

2.1 Tinh hinh ting giim TSCD

'Irong n5.m, c6ng t), da thgc hiQn d6u tu,nua sim tii sAn, xe chuy€n dirng v4n

';

chuy€n r6c do nhu cdu phUc vU cdng t6c sang ti6p rhc tai Phuong Trhng ddi vC bai xri ly rfrctqi xd Wnh Tdn HuyQn Vinh ctu .

Tinh hinh ting tiri sin cti Oinn:

+ Nhd cira, vdt ki6n lrric:

+ Phucrng ti6n vQn tii:

+ M6y m6c thi6t bi:

- Tinh hinh giim tii sin cd dinh: 1.747.000.000 il6ng;

+ Phucrng tiQn vfln t6i: 1.747.000.000 d6ng;

2.2.Tinh hinh tliu tu tiri chinh :

E6n ngdy3lll2l20l7, gi|trf khoin dAu tu dang theo d6i tr€n s6 s6ch nhu sau:

Trong ct6: Gi6 tri xdy d1mg co bin d& dang cria cdng trinh khu xu ly chdt thdi

huyQn VTnh cftu chua bdn giao v6n cho Ng6n s6ch Nhd nu6c: 47.382.461.015 ddng (Chi phi UOi ttrucrng gi4i ph6ng mflt bing, dang cho bdn giao cho trung t6m phft

tri6n qu! edt tinh E6ng Nai qu6n l;f, theo QD sO 9709ru8ND tinh D6ng Nai).

3 VO c6ng trflc quin tri doanh thu, chi phi vi cdng ng

- Doanh thu hopt tlQng tdi chfnh 1d3.762.463.163 t16ng Edy ld khoin thu nhQp

c6 dugc do C6ng ty thgc hiQn ddu tu ngln han (ld kho6n 15i ti6n grii c6 kj,h4n vd

STT Khofrn tlf,u tu Gin tr! tlffu tu

I Cdng ty CP Dich vp Sonadezi 7.500.000.000 500.000 750.000.000 2.3 Tinh hinh df,u tu xfly dgng co bin :

kh6ng c6 kj' hpn tai NgAn hang Cdng thuong ?dng Nai)' Do d6, dcanh thu hoqt

ttdng (.h,1 ;6;la rnong QuAn l)i D6-thi Bie; i-io,u nq la 1s9.318"145.814 tl6ng (chi5m ry 19 80,25 oh ld C,o cdc kho6n ng luAn chu;'$n qua c6c k!); cdc khdch hang

khdc 39.202.841.465 rlong) r,i c6ng ty dE rrich 1ap khoAn dp phdrrg no phAi thu kh6 doi ri€n ngdy 3llI2l20\1 lil l'1.911.24A d0ng;

- eua sO liC,r c6ng ng, cho thAy c6ng no cliu f iiu ld $ |{ha.nufc dqt hdng Tuynhi€n

"te ;6 eiitrino cao cfing ddng nghia vdi ,riQ" Ui chi5m dung v6n D6ng thd'i

cho thSy hoat dQng kinh doanh chinh cria c6ng ty bi php thuQc vdo nhirng chinh

4 Tinh hinh thgc hiQn nghia vg voi Ngfrn sich Nhi nufc

C6ng ty thyc hiQn t6t.nghil vu v6i NgAn s6ch Nhd nYi?

S6"9 dO xiy ra tinh

tr4ng ng thu6 T6ng so thu6 da nQp trong kS'lit'24'510'537 '073 dong'

5, Thn lao HQi tl6ng quin tri vi Ban Ki6m so6t

c6ng ty d6 thuc hipn chi tr6 thi lao theo nghi quy6t Dai hoi d6ng c6 d6ng

6 Phf,n ptriii tqi nhuin nilm2017:

Lqi nhuan sau thu6 TNDN ndm20l7 dugc thUc hiQn theo Nghf quytit ctra Dqi

7 Tinh hinh cd tl6ng:

II Tinh hinh tiri chinh cria Cdng ty t4i ngiy 3tll2l20l7:

L Ccr c6u t6ng tni sino ngudn v5n

ndm 2017

STT Chi ti6u Mrfrc thir lao theo Nghi

quyer Thqc hiQn nim 2017

I Thir lao HQi el6ng qu6n tr!

C6 nhdn (776 cd d6ng) 67 371.540.000 6.737.154 22,46 o

DVT : ddng

SO du tlf,u i<0lluna17

- V6n cht sd hiru cria COng ty tai thdi <ti6m 3l/1212017 ld 341,25 ty ddng, Gi6m l,77Yo(tuong duong 6,14 t! d0ng) so vdi dAu kj' 0l/0112017-347 ,39 tf tt6ng.

2 Chc chi ti6u tiri chfnh chri v6u :

48.276.044.78A 9.300.0c0.000

202.648.85r.494

73.062.912.2s8

l,r-ng.sr?.4?r

IV Hans t6n kho t40 6.072.849.780 7.506.436.A27

V Tdi sin ngin h4n khrlc 1s0 670.607.ts6 1.745.083.810

III Tai sin d6 dang ddi h4n 240 91.782.267.093 92.284.512.6t3

IV Edu tu tdi chinh ddi han 250 7.500.000.000 7.500.000.000

rONc ceNG TAr sAN 270 474.s60.808.996 497.325.443.s67

NGUON VON

I.Nq ngiin h4n 310 i33.303.382.036 149.927.050.585

II Ngu6n kinh phi, qu! kh6c 430

TONG ceNc NGUON voN 440 474.560.808.996 497.325.443.s67

STT Chi tiOu DVT sii au c,riii t y

(3Ur2t20r7)

sii au dAu kj

(0u0u2017)

I Co c6u tii sin

Tdi sdn ngin trarVt6ng tii sin % 56,26 54,78

2 Co cdu ngu6n v6n

Nq phii trAlT6ng ngu6n v6n % 28.49 30.1 4

Khi ning llraltl: roin

KhA nlng tllanh toan no- ngdn han lA;r 2,AC ':.82

4 Ti'suit sinh lcri

3 D6nh gi5:

Tinh d6n ngdy 3 111212011, c6c chi ti€u tdi chinh cria c6ng ty c<r b6n thO hiQn

duoc tinh hiQu qui vd ldnh m4nh v6 hoAt dQng cria doanh nghiQp C6c chi ti6u co

"5, ngu6n u6tt, tAi s6n, khi qdng thanh to6n d6u th0 hiQn c6ng ty c6 tinh hinh tdi

chinh t6t, b6o iodn vd ph5t tri0n v6n, d6ng thoi sir dUng v6n hiqu qud trong ho4t

cp th€ ld:

7,84o so vdi ddu kj' 0tl0ll20l7 ld l2,I9o/o;

- Tj' suAt.lgi nhuQn sau thu6 tr6n doanh thu t4i thoi di6m 3lll2l20l7 tdng

C EANH GIA yIEC QUAN r,Y ornu HANH cUA HQI D9NG QUAN

TRI VA BAN TONG GIAM EOC:

I D6nh gi6 ho4t dQng cria HEQT c6ng ty:

HQi d6ng qudn tri gdm 07 thanh vi6n, trong d6 06 thdnh vi6n ki€m nhiem trong l-lan di0u hdnh c0ng ty Cfc thirnh vi6n d5 thpc hiQn dYTg chfrc.nhrg, tti0.nt

- E5 trien khai thgc hiqn Nghi quytit Dai hQi cldng cd d6ng.lAn thri hai ndm

2017, HQi d6ng Quin tri d5 td chirc hqp dfnh kj'hdng quy vd bdt thudng d6 gini quytft c6c vdn eC tfruEc thAm quy0n cria minh theo quy dinh cria ph6p luQt vd Ngh!

,i"i,et cria E4i hQi ddng c6 d6ng lan ki6m so6t d6nh gi6 ho4t dOng cira HQi d6ng

Qu6n tri d6p ung kip thdi v6i yeu c6u hopt dQng sxKD cira todn c6ng ty;

- Thudng xuy6n gi5m s6t ho4t dQlg cri-a Ban T6ng ei6m d6c trong viOc tri6n khai thgc nien Ngtri q"vet cria d?i hoi d6ng c6 d6ng vd c6c hoat dong SXKD;

- Ed ban hdnh c6c quy chtl nhim tdng culng c6ng t6c quin tri c6ng ty nhu

ng C6ng ry; quy cne UO nhiQm,.OO ntripm lai, mi6n l!ig- c6n b0 15nh dpo,.qy" y

vd ct, cri lai ngudi dai dign phdn v6n ctra C6ng ty CP M6i trudng Soladezi, Quy6tdinh chAm dtt-HDLD ddi vdi Ong VO Thdnh Tin - Ph6 TOng Gi6m ddc Cdng ty vd c6c quy6t dinh b0 nhiQm c5n b0 quin ly, .

- Da"thlng nh'ii chon C6ng f'l-NHH Ki6m to6n vi tu vln RSM ViQt Nam,la dcrn vi ki6m to6n bdo c6o tdi chinh nd:m 2017 cria c6ng ty C6ng ty TNHFtr Ki6nr tc6n vd tu v6;r llshl Vi6t Nam ld do'n vi drroc BO Tei chi;rh c6ns nhAn vd thuc hiOn

,.A

II E:inh gi:i hoat tlQng cfia }lan T0ng gi:im diic cdng g:

-,l

"Qng c6ng vi0c tDng thdnh viOn trong Ban'f6ng gi6m d5c hop l1', m6i thdnh vi6n

d0u ph6t huy vd nOu cao vai trd trdch nhiqm cria minh trong c6ng vi€c;

-;

Ban T6ng gi6rn d6c dd tri6n khai thUc hiQn c6c Nghi quyOt, Quy6t dinh cria

HQi d6ng.Qu6ir tri, thuc hiQn chric ndng vd quyAn han theo dring quy dinh cria ph6p

luflt vd di6u lQ cria c6ng ty, chdp hdnh ddy dri viQc c6ng bO th6ng tin theo quy dlnh; Ban Tdng GiSm d6c xdy dpng chc gihi ph6p nhim ph6t tri€n C6ng Ty 6n dinh, b6n virng;

A, r i ,^

C6c chO d6, quy6n lgi ngudi lao dQng dugc thUc hipn theo BQ luQt lao dQng,

EiAu lQ COng ty ViQc chi tr6 luong hdng th6ng kip thdi dAy dri;

Thgc hi6n t6t nghia vg vdi Ngdn s6ch Nhd nudc.

III Dinh gii sr; ph6i hqp ho4t ttQng gifra Ban ki6m soit vdi HDQT, T6ng

gi6m t[6c, cin bQ quin ly vi c6 tl6ng:

YY^' i;,

^

HQi d6ng QuAn tri ild ban hdnh Quy ch6 qu6n tri c6ng ty, trong d6 quy dinh

cU th€ c6c nQi dung ptrOi trqp gita HQi d6ng Quin tri, T6ng giSm d6c vd Ban ki6m

;uy€n tic vi lqi ich chung cria COng ty vd lqi fch c6 d6ng;

Ban kiiSm so6t ducyc mdi tham dy c6c cuQc hqp HQi d6ng Qu6n tri, hgp giao

cfing nhu c6c quyiSt dinh cria HQi ddne Quan tri vd T6ng gi6m d6c girip cho cOng

tic giflm s6t kip thdi vd thufln tien hon;

C6c c6n bQ qudn l! g|ptr6i hqp cung c6p c6c tdi liQu, hd so girip Ban ki6m

soft hodn thdnh c6ng tfc ki6m tra, gi6m srit,

D BAo cAo HoAT E9NG cuA BAN rrnnn soAr:

Ban ki6m so6t gdm 03 thdnh vi6n, trong d6 Truong Ban ki6m so6t ho4t dOng

chuy€n triich t4i cdng ty;

Trong ndm, Ban ki€m so6t dd thgc hiQn ching chr?c ndng vd nhiQm vu theo

, ^.) ,^

quy <linh cria Di€u lQ cdng ty, chc c6ng viQc thgc hiQn cU th€ nhu sau:

* Ban ki6m soSt dd ph6n cdng c6ng viQc cg th6 cho tirng thdnh vi6n, l4p k6

1

ho4ch ki6m tra gi6m s6t tinh hinh hoat dQng sdn xudt kinh doanh vd cdng t6c quin

+ Gi6m s6t hopt dQng cria HQi ct6ng Qu6n trf, gi6m s5t viQc qu6n ly ili€u hdnh

r ! r^ r i

ho4t ilQng sdn xuAt kinh doanh cria Ban Tdng giSm d6c; xem xdt tinh ph6p ly, trinh

tu thri tUc ban hdnh c6c nghi quy6t, quyi5t dinh cria HDQT vd Ban T6ng girim it6c trong c6ng tdc quan 11i;

+ ThAm dinh c6c B5o c5o tdi chinh quy, 6 th6ng vh ndm d6m b6o tinh.trung thuc vd chinh x6c trong viQc ghi chdp, cQp nhdt chring tir, sd sSch k€ to6n Ph0i hqp

r,di don vf ki€rn to6n d$c lQp xem xdt b6o c6o tdi chinh nhirn cllinh gia tinh tr.rng thu'c, hgp lli cria b6o ciio tdi chinh, gi6m si1 vi6c thgc thi c6c y ki6n cria don vf ki6m to6n dua ra;

+ Gi6m s,4t vigc thuc thi cdng bO th6ng tin ctra C6ng ty rheo cfc quy dirfi cua

L16t chirng kho;in, xcru xdt tinh minh b4ch ctia qu6 trinh c6ng bd th6ng tin d0 dam

bao quyAn lgi c6c cO d0ng;

+ ThUc hi€n vi€c gi6m s6t, Ban ki6in so6t dd tham dU hqp tit ch c6c cu6c hop

HDQT, xem x6t c6c v6n bdn nQi b0 cira HDQT, Ban Tdng gi6rn ddc ban hdnh trong qud trinh qudn tri c$ng ty nhim d6m b6o viQc xdy dpng cdc dinh hucrng, chri trucrng di€u hdnh cira c6ng ty.

Ban ki6m soSt d5 tii5n hdnh 03 cuQc hgp, nQi dung th6ng qua chcvhndA sau:

Phdn cdng nhiQm vU cho tung thdnh vi6n Ban ki6m so6t theo k6 ho4ch c6ng

thc;

r Th6ng qua Ki5 ho4ch ki€m tra,gi6ms6t vir thAm dinh b6o c6o tdi chinh 2017.

o Th6ng qua don xin tu nhiQm cria Ong Nguy6n Bich Chucrng, thdnh vi6n Ban ki€m so6t Cdng ty CO phAn Mditrudng Sonadezi.

o Th6ng qua Kti ho4ch ki€m tra gi6m s6t vd th6m dfnh b6o c6o tdi chinh 2018 Ngo.ai ra Ban ki6m so6t cdn tham gia c5c kh6a ddot4o, b6i duf*rO6 to6n vi6n hanh nghe, b6i duOng nghiQp yU \e toiin ndng cao vi c6c chuyOn d6.v0 quan ly tdi chinh, kti to6n, chinh s6ch thu6 nhAm dim b6o thUc hiQn dring, ddy ihi, cflp nhQt kip thdi c6c quy dinh cria Nhd nu6c.

E NHA,N XET VA KIEN NGHI:

1 Nhfln x6t:

- f6t qui kinh doanh, tinh hinh tiri chfnh:

- ^ _ _ 5Ut q:l^hoaj clqng

lnh d.'anh ndm 2017 cria C6ng ty th6p hcrn so v6i nim

2016 Tuy nhi6n van con gap nnreu kh6 khSn trong ndm do bdn giao cdng vi6n Bi6n Hung cho Trung tdm dfch vp c6ng ich tii ngdy 01/0712017 vd UBND tinh cdt gi6m Aon gia xric r6c tu xuc thu c6ng sang xfc co gidi, lim Anh hu&ng dt5n c0ng t6c thu gom, v{n chuy6n vd ho4t dQng kinh doanh cria c6ng ty, th€m vdo d6 c6ng ty phii c6

"ft6 OO rap "Cp l4i lao dQng dOi du tu viQc cht giilmc6c cdng viQc.

- Tinh tuin thfi:

C6ng ty.ho4t dQng tuen tht theo Di6u_ le:W !V va chinh s6ch phSp luflt cria Nhd nudc; ch6p hdnh dAy dri nhtng quy dfnh cira Uy ban Chimg kho6n nhd nudc vC

c6ng bd th6ng tin vd thdng b6o c6ng chfng.

2 Ki6n ngh!:

- VO c6ng t6c lao tlQng tidn luong:

+ Thuc hiqn vipc rd soSt dinh mric tao dQng nhim dAm b6o chi phi cria C0ng

ty, diAu chinh gi6 thdnh phn hqp vdi di6u kign kinh tC thi trudng c4nh tranh.

+ DO nghi c6ng ty ti6p tpc t6 chirc xem x6t, rd so6t lqi chc dinh mric vd nguy€n

nhi€n vat lieu phuc vu trong sin xu6t i<inh doanh vd c6c don gi5 kho6n nhAn cdng

- Vd qt:in 13'cdng nq:

+ COlg tdc theo d6i c6ng no can duoc chu trgng hon, thu:crng xuy€n Li6m tra

d6n d6c thu h$i ircr cria kh6ch hang, L'.o "u ph6n c6ng phin vi6c tr6ch nhiQm cho

tung c6 nhf.n cu 11i0, c6 sW ki€rn lra d6i chiou gifta c6c phong nghiQp vg.

+ C6c bi€n bln x6c nhQn OOi ciiitiu c0ng ng v6i khdch hang c6ng ty cdn fiu ii6i

kip thd'i vd ddy dri dO nhim dAm b6o mQt s6 v6n dA v€ m{t phap ly theo dirng quy dinh.

- VO dq 6n tIAu tu:

+ Trong ho4t dQng dAu tu x6y dgng co bin C6ng ty rd so6t nhtng tdn tai vd

thii5u s6t d6 rut kinh nghiQm cho c6c dy 5n dang vd s0 thgc hiQn theo dring trinh tg thri tUc 9u)'dinh;

+ Hodn tft cdng t6c bdn giao v6n cho NgAn s6ch Nhd nu6c vO cdng trinh khu

- VO c6ng tfc tq ki6m tra cfra c6c phdng ban

+ Thudng xuy€n ndng cao ch6t luqng cdng t6c tg ki€m tra cta c6c Phdng nghi6p vU va b0 phQn tryc thuQc, phdn c6ng 16 rdng tr6ch nhiqm c6 nhdn trong

viQc thgc hiQn c6ng t6c ki€m tra.

+ Bio dim tudn thri ph6p luQt Nhd nudc vd c6c quy ch6, quy trinh nghiQp vp

nhim qu6n l1i, sri dgng tai san vd c6c ngu6n lpc an todn, hiQu quA trong ho4t dQng

F KE HSACH CONc rAc CUA BAN KIEM S9AT NAnn 2018:

- Ticp tuc giSm s6t ho4t rtong cta HQi d6ng Q.r?n tri vd gi?m s5t viQc quan li

dieu hanh froat?Ong s6n xu6t kinh doanh cria Ban TOng gi6m ddc;

- Ki5 ho4ch ki6m tra gi6ms6t vd thAm dinh b6o ctio tdi chinh ndm 2018;

- Kri hoach ki6m tra lao dQng tiAn luong vd ki€m tra c6ng trinh XDCB vA dU

6n khu xt ly rdcxdVinh Tdn HuyQn Vinh ctu;

TrOn ddy ld b6o c6o cria Ban ki6m soSt vA viQc gi6m s6t ho4t dQng sin xudt kinh doanh cria Cdng ty CO phAn Mdi trudng Sonadezi;

Kinh chric c6ng ty ngdy cdng ph6t tri6n, 6n.dinh, b6n virng, chric Quy vf c6 d6ng OOi Oao sric kh6e, chfc D4i hQi thdnh c6ng t6t dgp.

Trdn trgng b6o c6o Dei hQi./.

TONG CONG TY SONADEZI

C.TY CP MOI TRU,ONG SONADEZI

56: 23 ITTr-SZE-BKS

- Luu: BKS.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM

U0" tip - fU 0o - Ha*h $".

Ding hIai, ngdy 06 thdng A3 ndtn 2018

Vd vi6c lua chon ilon vi ki6m toin 86o cio tii chinh nim 2018

Kinh gui: Dpi hQi dOng cO d6ng

cdn cri Lu4t Doanh nghiQp so egtzol4lQHl3 ngdy 2611112014;

Cdn cir DiAl le td chfrc vi ho4f rlQng cria C0ng fy CO phdn MOi trucnrg Sonadezi;

C[n cir Lu4t Chtmg khoan s6 lOlZOO6lQH11 ngdy 291612006 vd Lu{t sria

d6i, bO sung *0t s6 Aieu cfia LuQt Chung kho6n t5 62l2ArclQIIl2 ngey

24/tr/2010;

C[n cri cdc quy dinh hien hdnh v6 qudn tr! cdng U dai chfng;

Thgc hiQn mpc ti6u ndirg cao tinh chuy6n nghiQp trong c6ng t6c quin tri di6u hanh, tinh c6ng khai minh bpch trong hopt $Qne kinh doanh cua COng ty C? phdn

M6i trudng Sonadezi, kinh trinh Oai frQi cl6ng cO d6ng ch6p thuQn uy guYdn cho HQi d6ng QuAn tr! lga chgn mQt trong ba C6ng ty ki6m to6n sau <16 ki6m to6n B5o c5o tii chinh ndm 2018 cria C6ng tY:

Ddy td c6c c6ng ty ki6m to6n hopt ilQng hqp p.h6p tai Vipt \u* vir ndm trong

Ju

danh s6ch dugc Uy ban 9h.mg kho6n Nhd nu6c chdp thu4n du di6u kiQn ki6m to6ncho c6c Cdng ty ni6m y6t.

Kinh trinh Epi hQi d6ng cO d6ng xem x6t vd th6ng qua.l.

STT TOn c6ng ty ki6m todn Dia chi li6n hQ

I Cdng ty TNHH Ki6m toan & Tu

u6n nSU ViQt Nam

Ldu 5, tda nhd Sdi Gdn 3, 140 NguY6n Vin

Thir, Phudng Da Kao, Qufln l, TP ftO Ctri

V/v th6rrg qua dq ltrio Di6u lQ vi Quy ch6 nQi bQ vd qu6,n tri c6ng ty

Kinh gui: Dpi hQi d6ng

"6 d6ng.

Cin cri Nghi dinh sO 7Ilz}l7lND-CP ngdy 061612017 cua Chinh phu hu6rng

d6n vE quAn tr! c6ng W 6p dUng ddi voi c6ng ty dai chring;

CIn cir Th6ng tu sd 95l20l7lTT-BTC ngey 221912017 cua 86 Tdi chinh hu6ng d5n m6t rO ai6u cuaNghi dinh s6 7tl20l7IND-CP ngdy 61612017 ctra Chinh

phri hu6ng d6n vA qu6n tri cdng ty ap dung AOi vOi c6ng ty d4i chring;

Cdn cir Ei0u le t6 chirc vd hgat tlQng ctra C6ng ty C6 phAn M6i trudrng Sonadezi,

HQi d6ng Qu6n tri trinh Dai hQi ddng cO d6ng th6ng qua dg th6o Di6u lQ t6

chirc vd hopt dQng cira COng ty CO phAn Mdi truhng SonadezivitQuy chti,nQi b9

;,"

v€ qu6n tri c6ng ty ndm 2018.

(Dlnh kdm bdn Diiu l€ vd Quy ch€ nli b0 vi qudn tri c6ng ty).

Kinh trinh Dpi hQi d6ng c6 d6ng xem xdt vd th6ng qua.l.

1

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 4

Điều 1 Giải thích thuật ngữ 4

CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 4

Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4 Điều 3 Người đại diện theo pháp luật của Công ty 5

CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 5

Điều 4 Ngành nghề và mục tiêu hoạt động 5 Điều 5 Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 7

CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 7

Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần 7 Điều 7 Chứng nhận cổ phiếu 8 Điều 8 Chứng chỉ chứng khoán khác 8 Điều 9 Chuyển nhượng cổ phần 8 Điều 10 Thu hồi cổ phần 9

CHƯƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 10

Điều 11 Cơ cấu tổ chức quản lý 10

CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 10

Điều 12 Quyền của cổ đông 10 Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông 11 Điều 14 Đại hội đồng cổ đông 12 Điều 15 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 13 Điều 16 Đại diện theo ủy quyền 14 Điều 17 Thay đổi các quyền 16 Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông17 Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 20 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông19 Điều 21 Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 20

2

Điều 22 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 23 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 23 Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 24

CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 24

Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị 24 Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 25 Điều 27 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị 26 Điều 28 Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị 28 Điều 29 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 29 Điều 30 Cuộc họp của Hội đồng Quản trị 30 Điều 31 Người phụ trách quản trị công ty 32

CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 33

Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý 33 Điều 33 Người điều hành công ty 33 Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 34

CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT 35

Điều 35 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 35 Điều 36 Kiểm soát viên 35 Điều 37 Ban kiểm soát 36

CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 37

Điều 38 Trách nhiệm cẩn trọng 37 Điều 39 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 37 Điều 40 Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 39

CHƯƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 39

Điều 41 Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 39

CHƯƠNG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 40

Điều 42 Công nhân viên và công đoàn 40

CHƯƠNG XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 40

Điều 43 Phân phối lợi nhuận 40

CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ

ĐỘ KẾ TOÁN 41

3

Điều 44 Tài khoản ngân hàng 41 Điều 45 Năm tài chính 41 Điều 46 Chế độ kế toán 41

CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 41

Điều 47 Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 41 Điều 58 Báo cáo thường niên 42

CHƯƠNG XVI KIỂM TOÁN 42

Điều 49 Kiểm toán 42

CHƯƠNG XVII CON DẤU 43

Điều 50 Con dấu 43

CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 43

Điều 51 Chấm dứt hoạt động 43 Điều 52 Thanh lý 43

CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 44

Điều 53 Giải quyết tranh chấp nội bộ 44

CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 44

Điều 54 Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 44

CHƯƠNG XXI HIỆU LỰC 44

Điều 55 Hiệu lực 44

4

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (sau đây gọi tắt là

“Công ty”) là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Điều lệ, các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị nếu

đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty

CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1 Giải thích thuật ngữ

1 Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

b "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

c "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

d "Người quản lý" bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và người điều hành

e "Người điều hành" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

f "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều

4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;

g "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2 Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế

3 Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này

CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

- Tên Công ty viết tắt: SZE

- Tên giao dịch: SONAENCO

5

- Biểu tượng (logo):

2 Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam

3 Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5 Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 51, Công ty hoạt động vô thời hạn

Điều 3 Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1 Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty

2 Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

a Người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa

1 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Thu gom rác thải sinh hoạt;

6

- Quét dọn đường bộ, vỉa hè, dịch vụ lau dọn vệ sinh;

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt, công nghiệp,

- Duy tu, sửa chữa các hệ thống công trình thoát nước;

- Duy tu, sửa chữa các hệ thống công trình vỉa hè, cầu đường; thi công xây dựng công trình giao thông;

- Xây dựng nhà các loại;

- San lắp mặt bằng;

- Quản lý, chăm sóc công viên công cộng, hoa viên, cây xanh đường phố;

- Trồng và cắt tỉa tạo hình cây xanh, hoa kiểng các loại;

- Bán buôn cây xanh, hoa kiểng các loại;

- Thi công xây dựng, duy tu bảo dưỡng công trình công viên cây xanh; xây dựng, quản lý các dịch vụ và duy tu bảo dưỡng phục vụ khu dân cư; xây dựng du lịch, khách sạn, khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, chợ đêm;

- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông; quản lý kinh doanh du lịch, khách sạn, khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, chợ đêm;

- Duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông;

- Dịch vụ mai táng, hỏa táng, xây mộ;

- Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác nghĩa trang;

- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa;

- Kinh doanh khách sạn;

- Kinh doanh khu vui chơi giải trí, chợ đêm;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Bán buôn thiết bị môi trường;

- Đại lý phân phối các thiết bị về môi trường;

- Khảo sát thiết kế và thi công các công trình điện chiếu sáng, điện trang trí, điện trung thế và trạm biến áp đến 35KV;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

2 Mục tiêu hoạt động của Công ty:

c Tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh trên cả hai mặt: Hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh doanh;

d Cải thiện điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống cho người lao động, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước

Điều 5 Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

1 Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty

2 Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần

1 Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

2 Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật

3 Tất cả cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông

4 Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật

5 Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định Hội đồng Quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng Quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá

6 Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng Quản trị có thể chào bán theo những