Cổ đông không thê đến tham dự, nêu ủy quyên cho người khác phải có Giây ủy quyên hợp lệ; Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND và Giấy ủy quy
Trang 1DUQC LIEU TRUNG UONG 2
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Tp Hé Chi Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2015
_ THÔNG BẢO _
“Viv: Chét danh sdch cô đông tham dự Đại hội cô đông thường niên 2015 ”
Kính gửi: Quý Cỗ đông Công ty Cé phan Dược liệu trung ương 2 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:
1;
2 3;
4
5
Thời gian chốt danh sách: 17h00” ngày 14 tháng 3 năm 2015
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015 Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 8h00? ngày 12 tháng 4 năm 2015 (Chủ Nhật)
Địa điểm: Khách san Victory — số 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh
Nội dung Đại hội:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng cho năm 2015
Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010 — 2015) và định hướng hoạt
động nhiệm kỳ (2015 — 2020)
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 201 5
Chi Báo cáo tông kết nhiệm kỳ hoạt động BKS (2010 —- 2015) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 — 2020)
Tờ trình Phân phôi lợi nhuận và chỉ trả cô tức năm 2014 và Kê hoạch 2015
Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2015 — 2020)
Và các nội dung khác (nếu có)
Trân trọng thông báo! a
Thanh phan tham dự:
Tắt cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt lúc 17h00 ngày 14/3/2015 Cổ đông không thê
đến tham dự, nêu ủy quyên cho người khác phải có Giây ủy quyên hợp lệ;
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cỗ đông;
Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website Công ty tai dia
chỉ: www.phytopharma.vn
Ons
co pHan
si BƯỚC LIỆU
Kayne VONG
*,
ff
moni QUAN TRI, gal
oH