111Nghi quyet DHCD nam 2010 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1Tổng công ty CN xi măng Việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Công ty CP xi măng Bỉm sơn Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
Số: 1391/ XMBS - NQ - ĐH 2010
Bỉm sơn, ngày 7 tháng 5 năm 2010
Nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010
Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn
Căn cứ Luật doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng
11 năm 2005
Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn ngày 12/4/2006
Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm
2010 tổ chức ngày 7/ 5 /2010 tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn
Quyết nghị
1 Kết quả kinh doanh năm 2009:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua kết quả kinh doanh năm 2009 nh sau:
- Sản xuất Clinker: 1.748.549 tấn
- Tiêu thụ sản phẩm: 2.990.241 tấn
- Doanh thu: 2.422,51 tỷ đồng
- Lợi nhuận trớc thuế: 227,19 tỷ
đồng
Trang 2- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 2.071 đồng / CP.
2 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2009:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2009 nh sau:
Tổng lợi nhuận trớc thuế: 227,19 tỷ đồng
Trong đó:
- Trả cổ tức( 10 %/năm): 95,661tỷ đồng
- Lợi nhuận đợc miễn thuế BS vào quỹ ĐTPT: 27,698 tỷ đồng
- Lợi nhuận phân phối quỹ: 74,663 tỷ đồng
Chia ra:
+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 7,466 tỷ đồng
+ Quỹ khen thởng điều hành: 0,5 tỷ đồng + Quỹ đầu t phát triển: 29,865 tỷ đồng
+ Quỹ khen thởng, phúc lợi: 36,831tỷ đồng
3 Đầu t xây dựng dây chuyền mới:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua công tác đầu t xây dựng DCM năm
2009 nh sau:
Đã thực hiện đợc 81% KH ĐTXD năm 2009 của dây chuyền mới (Bằng 96% KH ĐTXD năm 2009 khi tách dự án cảng Lèn và chi phí khác) Tính thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2009 khối lợng
ĐTXD thực hiện đạt 92,02% so với tổng mức đầu t điều chỉnh(Bằng 95,12% KH ĐTXD điều chỉnh khi tách dự án cảng Lèn
và chi phí khác)
4 Lựa chọn cơ quan kiểm toán:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản
Trang 3trị lựa chọn một trong bốn đơn vị sau là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2010:
4.1 Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài chính kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính (AASC)
4.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloite Việt Nam ( Công ty kiểm toán VACO )
4.3 Công ty t vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam ( AVA )
4.4 Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam
5 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu t xây dựng năm 2010:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2010
nh sau:
5.1 Về sản xuất kinh doanh:
- Sản xuất Clinhker: 2.480.000 tấn
- Tiêu thụ sản phẩm: 3.300.000 tấn, phấn đấu 3.600.000 tấn sản phẩm
- Doanh thu: 3.169,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 176,193 tỷ đồng
Trong đó: + Dây chuyền cũ: 294,528 tỷ đồng
+ Dây chuyền mới: - 118,334 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là : 10%/ năm
- Trích 1 phần sản lợng sản phẩm trong quá trình sản xuất để ủng hộ cho các công trình an sinh xã hội theo chỉ đạo của các cấp
có thẩm quyền nhng vẫn đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận và đợc quyết toán theo đúng các quy định tài chính hiện hành
5.2 Về đầu t xây dựng:
a) Dự án dây chuyền mới:
- Kế hoạch ĐTXD dây chuyền mới: 173,680 tỷ đồng
Trong đó:
Trang 4+ Xây dựng: 20,419 tỷ đồng.
+ Thiết bị: 18,244 tỷ đồng
+ Chi phí khác: 135,017 tỷ đồng
- Đôn đốc và phối hợp với các nhà thầu liên quan tham gia xây dựng, lắp đặt dây chuyền mới 2 triệu tấn/ năm hoàn chỉnh hồ sơ quản lý chất lợng và tiến hành bàn giao các hạng mục công trình cho Công ty để đa vào sử dụng, đồng thời lập hồ sơ để quyết toán các gói thầu
b) Dự án Cảng Lèn:
- Bộ NN & PT NT và tỉnh Thanh Hoá đang đầu t xây dựng
đập ngăn mặn trên sông Lèn đã làm ảnh hởng đến hạng mục cảng Lèn của Công ty, do vậy tách hạng mục cảng Lèn thành dự án riêng
để thuận lợi cho việc quyết toán dự án DCM, đồng thời tạm dừng thi công dự án cảng Lèn để xem xét kỹ ảnh hởng của quá trình xây dựng đập ngăn mặn và ảnh hởng của môi trờng đến dự án cảng Lèn
c) Các dự án khác:
- Triển khai dự án chuyển đổi công nghệ dây chuyền số 1
- Triẻn khai dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện
- Chỉ định Công ty t vấn đầu t phát triển xi măng lập dự án
ĐTXD chuyển đổi công nghệ dây chuyền số 1 từ phơng pháp ớt sang phơng pháp khô hiện đại, dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải
để phát điện
- Lập dự án xây dựng nhà văn phòng Công ty
7 Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên ban kiểm soát Công ty với kết quả bầu cử bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành:
Trang 57.1 Ông Trần Việt Thắng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty
CN Việt Nam là thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
7.2 Ông Phạm Văn Nhận - Uỷ viên Ban kiểm soát Tổng công ty CNXM Việt Nam là thành viên ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
8 Bầu Chủ tịch HĐQT và Trởng ban kiểm soát:
8.1 Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100% bầu:
Ông Trần Việt Thắng - Thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
8.2 Ban kiểm soát đã họp và thống nhất với tỷ lệ 5/5 bằng 100% bầu:
Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ chức Trởng ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 7/ 5/2010, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này./
Nơi nhận: TM Đoàn chủ tịch
- Tổng CT XMVN(B/C) UV.hội đồng quản trị
- HĐQT Tct(B/C).
- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Các cổ đông(Qua Website Cty)
- ĐU, CĐ.
- Các ĐV trong Cty.
- Lu VT, TK.
Nguyễn Nh
Khuê