nam2.04A PETROLIMEX DAI HOI DONG CO DONG NHIEM KY 2011 - 2015 Kính gửi: Quý Cỗ đông Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Hội đồng quản
Trang 1TONG CONG TY XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CP TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ha Noi, ngay.A3 thang.4 nam2.04A
PETROLIMEX
DAI HOI DONG CO DONG NHIEM KY 2011 - 2015
Kính gửi: Quý Cỗ đông
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, Hội đồng quản trị Công ty cô phần Tin học Viễn thông Petrolimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cô đông nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:
1 Thời gian Đại hội: 7h30 ngày 20/04/2011
Il Dia điểm tố chức: Hội trường Khách sạn Công đoàn, số 14, Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
HH Nội dung Đại hội:
1 Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2010; Phương hướng nhiệm kỳ 2011 — 2015;
2 Báo cáo của BGĐ Công ty về kết quả SXKD nhiệm kỳ 2008 - 2010; Phương hướng nhiệm kỳ 2011 - 2015;
3 Báo cáo hoạt động kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2010;
4 Phương án phân phối lợi nhuận 2010;
5 Thông qua báo cáo chỉ trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2010 Phương án chi trả thù lao của
HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 201 1;
6 Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
7 Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;
8 Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2011-2015);
9 Thông qua một số nội dung khác thuộc thắm quyền Đại hội cổ đông
* Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông tham khảò thêm các báo cáo trình Đại hội tại Website: ]if(D:/0WM.DỈGCOH.COHI.VH
IV Điều kiện tham dự Đại hội:
-_ Cô đông sở hữu cỗ phần của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex tính đến ngày 20/03/2011
-_ Trường hợp Quý Cô đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cô đông có thê uỷ quyền cho người khác tham
dự đại hội (kèm mẫu Giấy uỷ quyền) Người nhận ủ ủy quyền không được ủ ủy quyên cho Người thứ ba
V Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội:
Y Dé nghi Quý cổ đông xác nhận tham dự (phần ghi chú) hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty/điện thoại/ hoặc Fax cho Công ty trước 16h30 ngày 18/04/2011
Y Truong hợp không tham dự và không ủy quyền coi như Quý cỗ đông đã nhất trí với các nội dung biểu quyết tại Dai hội này
v Cổ đông đại diện được uỷ quyền khi đi dự đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư và giấy uỷ quyền có chữ
ký của người uỷ quyên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thôn i trân trọng KHÔNG báo đến Quý cổ đông
Phần xác nhân của Quý Cô đông:
L] ThamdyDH L], Không tham dựÐH L], Ủỷ quyền tham dự ĐH
- Ghỉ chú: Giấy xác nhận gửi lại cho Công ty có thể gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi qua máy Fax về Văn phòng
Công ty theo số: ĐT: (04)3518-2070; Fax: (04)3518-2067
- Mọi thông tin xin liên hệ Bà Nguyễn Bích Thuý Phòng Tổng hợp ĐT: (04)3518-2070 máy lẻ 205; Email: thuyntb@petrolimex.com.vn
CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04)3518-2070 F (04)3518-2067 W.www.piacom.com.vn
Trang 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM :
CÔNGTY NA
CỔ PHẨN ĐÀ
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cô phần Tin học Viễn thông Petrolimex
1 Họ và tên người ủy quyÈn: .- -L- c2 1111111221 nH vn nen va
Số CMND/Hộ chiếu(1): cấp ngày: 0
Địa chỉ thường trú 2" Hiện sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1 CP) là : c c2 1122111112255 EE111xxx£2
2 Họ và tên người được ủy quyÈn: -cc c2 nnnSn SH nh vn vn
Địa chỉ thường trú (2): .c c0 22H 2H 2n ng ng ng ng TH TT KT nà nh kh kg
Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty cỗ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, để tham gia ý kiến và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm
kỳ 2011-2015 của Công ty cỗ phần Tin học Viễn thông Petrolimex
(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào khác thì có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty bằng đánh dấu vào ô tương ứng)
Ong Phan Thanh Sơn — Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Tôi xin cam kêt chịu trách nhiệm về các vân dé phat sinh trong phạm vi uỷ quyên./
Ngày thang năm 2011
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ky và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Nếu cé đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh
(2) Nếu cỗ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính
(3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu
- Người được ủy quyên tham dự Đại hội dong cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty cô phân Tìm học Viên thông Petrolimex không được ủy quyên lại cho người thứ ba và phải xuất trình Giấy ủy quyên này trước khi dự Đại hội
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty PLACOM sẽ không chịu trách nhiệm