TËp ®oµn c«ng nghiÖp

TËp ®oµn c«ng nghiÖp TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN Số 1517 /TĐN VP V/v Thay đổi nhân sự HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –[.]

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN

Số: 1517 /TĐN-VP

V/v Thay đổi nhân sự HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI –VINACOMIN.

2. Mã Chứng khoán: TDN

3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

4. Điện thoại: (84.33) 3864 251 Fax: (84.33) 3863 942

5. Website: www.deonai.com.vn

6. Người thực hiện CBTT: Nguyễn Quang Tùng

II NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 31 tháng 5 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, với nội dung sau:

1 Đồng ý cho Ông Phạm Quang Tuyến thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (nhiệm kỳ 2012-2016)

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016

2 Bầu ông Đặng Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (nhiệm kỳ 2012 – 2016)

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016;

(Có Quyết định kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố (Địa

chỉ Website đăng tải thông tin: www.deonai.com vn - Mục Quan hệ cổ đông)./

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (Báo cáo);

- Lưu VT, HĐQT, KTT, VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quang Tùng

tập đoàn Công Nghiệp cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt

nam

than - khoáng sản Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công ty cổ phần than đèo nai-vinacomin

Số: 13 /NQ-HĐQT Quảng Ninh, ngày 31 tháng 5

năm 2016.

Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụng ty cổ phần than Đốo Nai -Vinacomin;

Căn cứ Cụng văn số 2388/TKV-TCNS ngày 27/5/2016 và đơn xin thụi tham gia HĐQT cụng ty của ụng Phạm Quang Tuyến ngày 25/5/2016;

Cỏc uỷ viờn Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đó xem xột, thảo luận

và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Đồng ý cho ụng: Phạm Quang Tuyến thụi giữ chức Ủy viờn Hội

đồng quản trị Cụng ty cổ phần than Đốo Nai-Vinacomin (nhiệm kỳ 2012-2016);

- Thời gian kể từ ngày 01 thỏng 6 năm 2016

Điều 2 Bầu ụng: Đặng Thanh Bỡnh, Phú giỏm đốc Cụng ty cổ phần than

Đốo Nai-Vinacomin giữ chức Ủy viờn HĐQT cụng ty (nhiệm kỳ 2012-2016);

- Thời gian kể từ ngày 01 thỏng 6 năm 2016

Điều 3 Căn cứ Nghị quyết, cỏc ụng cú tờn tại Điều 1 và Điều 2 tổ chức

thực hiện./

Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Uỷ viờn HĐQT, BKS; CHỦ TỊCH

- Lưu VT, HĐQT

PHẠM HỒNG TÀI