CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER * Số 0212 2013/NQ HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc o0o Tp HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT[.]
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG
ĐẠO CONTAINER
-* -Số: 0212-2013/NQ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-o0o -Tp HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2013
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER
(V/v: Triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 30 tỷ đồng)
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container ngày 01/06/2013.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container số 0212-2013/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2013.
Để triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01 tháng 06 năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container nhất trí thông qua các quyết nghị sau:
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua loại cổ phần, số lượng và giá chào bán:
o Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
o Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
o Số lượng cổ phần chào bán: 3.000.000 cổ phần
Điều 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có đủ năng lực về tài chính, có thể hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời cam kết gắn bó lâu dài với công ty Các hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của pháp luật
Trang 2Điều 3: Thông qua danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến:
Các đối tượng được chào bán sẽ thanh toán tiền mua cổ phần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
Điều 4: Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ
tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN HÙNG